会议情况 - 第十一届董事会第三十七次（临时）会议于2025年3月13日召开，5名董事实出席[2] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》3票同意待股东大会审议[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》5票同意获通过[4] 股东大会安排 - 公司定于2025年3月31日召开2025年第一次临时股东大会[4]

江南模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 穆 炯 许庆华 2025年3月11日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、江南 模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"）《独立董事工作制度》等有关规定， 模塑科技独立董事于 2025 年 3 月 11 日召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立 场，对模塑科技第十一届董事会第三十七次（临时）会议拟审议的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》进行了认真的事前审核，并发表审核意见如下： 模塑科技《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》所涉及的关联交易 是公司正常的生产经营行为而产生，符合公司实际情况，该关联交易是必要和可行 的，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定。本次关联交易的定价原则 遵循公平公允原则，未损害广大股东尤其是中小股东的利益。 我们同意将本项议案提交公司董事会审议。 独立董事： ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-008 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十七次（临时）会议决定召开公司2025年第一 次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月31日【星期一】下午2:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月31日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年3月31日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2025年3月24日 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 ...

江南模塑科技股份有限公司 关于开展外汇掉期业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇掉期业务的背景 为提高资金使用效率，规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不良影响，在不影响生产经营的情况下，江南模塑科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟与具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构适度开展外 汇掉期业务。 二、公司开展外汇掉期业务的情况概述 （一）交易金额 具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。 三、公司开展外汇掉期业务的必要性和可行性 公司开展外汇掉期业务是为提高资金使用效率，规避外汇市场的风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司开展该业务是必要的。 公司拟开展的外汇掉期业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额不超 过 2 亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。 （三）资金来源 公司用于开展外汇掉期业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资 金开展掉期业务的情况。 （四）交易方式 公司的外汇衍生品交易的具体业务为外汇掉期。 （五）授权期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （六）交易对方 公司制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度 ...

江南模塑科技股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度 （经 2025 年 3 月 10 日公司第十一届董事会第三十六次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司期货和衍生品交易行为，防范期货和衍生品交易风险，健全和完善公司期货和 衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《江南模塑科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动。本制度所称衍生品交易，是指期货交易以外，以互换合约、远 期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基 础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可包 ...

●交易品种：外汇掉期。 ●交易金额：公司拟开展的外汇掉期业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额 不超过 2 亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-005 江南模塑科技股份有限公司 关于开展外汇掉期业务的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 ●交易目的：为提高资金使用效率，规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公 司造成不良影响，在不影响生产经营的情况下，公司拟根据具体情况与银行等金融机构 合作，适度开展外汇掉期业务。 ●履行的审议程序：江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开了第十一届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于开展外汇掉 期业务的议案》。根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等相关规定，该交易事项无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司开展的外汇掉期业务基于实际经营情况需要，遵循合法、审 慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-004 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详细情况请 查 阅 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于开展外汇掉 期业务的公告》。 该议案无需提交股东大会审议。 2、审议通过《江南模塑科技股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十 一届董事会第三十六次（临时）会议已于 2025 年 3 月 7 日以专人送达、传真或电子邮 件形式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 10 日在公司办公楼 3 楼会议室以通讯方式召 开。本次董事会应 ...

江南模塑科技股份有限公司 2024 年前三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司2024年前三季度权益分派方案已获2024年12月2 日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-002 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024 年 12 月 2 日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了公司《2024 年前三季度利润分配预案》： 以公司总股本 918,015,389 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.17 元（含 税），现金分红总额 199,209,339.41 元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分 红股，剩余未分配利润留待后续分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司将以现金分红总额固定不变为原则，按权益分派股权登记日最新股本 总额为基数重新计算调整后的分配比例实施利润分配。 2、自分配方 ...

文章核心观点 模塑科技董事长兼总经理等三人收到相关决定书，事件不影响公司正常经营且三人后续履职不受影响 [1][2] 分组1 - 模塑科技1月1日晚间公告董事长兼总经理曹克波、财务总监钱建芬、财务经理刘华分别收到《不起诉决定书》及《解除取保候审决定书》 [1] 分组2 - 上述事件不会影响公司正常经营 [2] - 曹克波、钱建芬、刘华均在公司正常履职，后续正常履职不受影响 [2]

股权结构 - 模塑集团持有公司股份347,145,082股，占总股本比例37.81%[2] 股份质押 - 本次质押后累计质押数量26,728.97万股，占模塑集团持股77.00%，占总股本29.12%[2] - 本次质押股份数量500万股，占模塑集团所持股份1.44%，占总股本0.54%[4] 资金情况 - 本次质押融资不用于上市公司生产经营[5] - 模塑集团还款资金主要来自自有及自筹资金[5] 影响说明 - 模塑集团及其一致行动人不存在侵害公司利益情形[5] - 本次股份质押对公司无影响，不涉及业绩补偿义务[5]