江南模塑科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 （经 2025 年 4 月 28 日公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息的质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《江南模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合以下条 ...

江南模塑科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024 年度，本人作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，在维护公司整体利 益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益等方面，充分发挥了独立董事的独立作用。 现就本人 2024 年 1-5 月份履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人祝梅红，女，1966 年 7 月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科学 历，曾任江阴市监察局科员、江阴市供销合作总社团委书记、江阴大桥律师事务所律师， 现任远闻（江阴）律师事务所首席合伙人，2018 年 9 月至 2024 年 5 月担任本公司独立 董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度本人担任公司独立董事期间，经自查，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独 ...

江南模塑科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024 年度，本人作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，在维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益等方面，充分发挥了独立董事的独立作用。现 就本人 2024 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 许庆华：男，1977 年出生，硕士研究生学历。曾任海澜之家集团股份有限公司董 事、董事会秘书、副总经理，百芽集团有限公司董事，上海海澜之家实业有限公司执行 董事、总经理，湖州男生女生品牌管理有限公司董事，苏银凯基消费金融有限公司监事； 现任海澜之家集团股份有限公司资本投资部部长，苏银凯基消费金融有限公司董事，中 南红文化集团股份有限公司独立董事及本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度本人担任公司独立董事期间，经自查，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公 ...

对独立董事独立性自查情况的专项报告 江南模塑科技股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等要求，江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事穆炯、许庆华、祝梅红（2024 年 5 月离任）的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事穆炯、许庆华、祝梅红（2024 年 5 月离任）的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江南模塑科技股份有限公司董事会 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 ...

江南模塑科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2025-017 江南模塑科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 江南模塑科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 年度报告中所涉及的公司未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"章节中， 对公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述，敬请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目 录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理 | 38 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 54 | | 第六节 | 重要 ...

市场扩张 - 公司全资子公司沈阳名华获某头部豪华车客户外饰件产品项目定点书[3] 项目数据 - 项目预计2027年4月开始量产，生命周期8年[3] - 项目生命周期预计总销售量约66万套[3] - 项目预计总销售额约20.7亿元[3] 风险提示 - 定点意向不反映最终实际采购数量，总金额为预计金额[5] - 项目实施周期长，汽车市场和宏观经济形势可能影响供货量[5] 业绩影响 - 项目预计2027年4月量产，对本年度业绩无重大影响[5] 报备材料 - 报备材料包括项目定点书和项目产量及销售预测表[6]

文章核心观点 - 模塑科技全资子公司获头部豪华车客户外饰件项目定点，对公司巩固市场地位和未来业绩有积极影响，但后续实际开展有不确定性 [1] 项目情况 - 模塑科技全资子公司沈阳名华接到某头部豪华车客户外饰件产品项目定点书 [1] - 项目预计2027年4月开始量产，生命周期8年，预计总销售量约66万套，预计总销售额约20.7亿元 [1] 项目意义 - 项目定点标志公司质量保证体系、技术研发、生产组织能力及产品价格获客户认可 [1] - 有利于公司巩固豪华汽车外饰件领域的市场地位，并将对公司未来业绩产生积极影响 [1] 不确定性 - 定点意向并不反映客户最终的实际采购数量，后续实际开展情况存在不确定性 [1]

文章核心观点 公司于2025年4月7日召开第十一届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过调整第十一届董事会审计委员会成员的议案，董事长、总经理曹克波不再担任委员，选举曹明芳为委员 [1]。 分组1：审计委员会成员调整情况 - 公司董事会对第十一届董事会审计委员会部分成员进行调整，董事长、总经理曹克波不再担任委员，选举曹明芳为委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止 [1] - 调整后审计委员会成员为穆炯、许庆华、曹明芳，穆炯担任召集人 [2] 分组2：董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第三十八次（临时）会议于2025年4月4日发出通知，4月7日以现场结合通讯方式召开，应出席董事5名，实出席5名，由董事长曹克波主持，全体监事及高级管理人员列席，会议召集、召开符合规定 [5] 分组3：董事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [7]

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-012 江南模塑科技股份有限公司 关于调整第十一届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为促进公司规范运作，公司董事会对第十一届董事会审计委员会部分成员进 行调整。董事长、总经理曹克波先生不再担任第十一届董事会审计委员会委员职 务，选举曹明芳先生为公司审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会换届之日止。 本次调整后，公司第十一届董事会审计委员会成员为：穆炯女士（独立董事）、 许庆华先生（独立董事）、曹明芳先生（董事），其中独立董事穆炯女士担任召集 人。 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月7日召开第十一 届董事会第三十八次（临时）会议，审议 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第三十八次（临时）会议于2025年4月4日发通知，4月7日召开[2] - 本次董事会应出席董事5名，实出席5名[2] 议案表决 - 《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案》表决5同意0反对0弃权[3] 信息披露 - 调整审计委员会成员详细情况于2025年4月8日在指定媒体披露[3]