会议安排 - 2024年4月26日决定于5月21日召开2023年度股东大会[2] - 4月27日刊登召开股东大会通知[3] - 现场会议5月21日14：00召开，网络投票时间为5月21日[5] 参会情况 - 出席股东大会股东25人，持股372,495,245股，占比40.5761%[7] 会议结果 - 审议通过9项议案，第8项关联交易关联股东回避表决[9] - 合并统计表决结果，决议合法有效[9][11]

股东大会信息 - 2024年5月21日召开2023年度股东大会，现场下午2:00开始[1] - 股权登记日为2024年5月14日[2] - 审议9项议案，含2023年度董事会等报告[3] 投票信息 - 中小投资者表决结果单独计票披露[4] - 网络投票代码360700，简称为“模塑投票”[9] - 深交所交易系统和互联网投票时间[10][11] 登记信息 - 登记时间为2024年5月20日9:00 - 17:00[5] - 登记地点为江苏省江阴市周庄镇长青路8号董秘办公室[5]

违规情况 - 财务总监钱建芬、财务经理刘华涉2022年违规披露事项被取保候审[3] - 信息披露违法不涉及重大强制退市情形[3] 公司运营 - 公司已受证监会行政处罚和深交所纪律处分[4] - 钱建芬、刘华能正常履职，公司日常经营正常[4]

业绩总结 - 模塑科技2023年实现营收87.2亿元，同比增长13.8%[1] - 2024Q1实现营收18.1亿元，同比增长2.4%[1] - 2024Q1归母净利润1.4亿元，同比增长117%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为6.3/7.3/8.2亿元，对应PE分别为10/9/8倍[2] - 报告显示，公司2024年的营业收入预计将达到9821百万元，较2023年增长12.6%[3] - 公司2024年的净利润预计为637百万元，较2023年增长40.4%[3] - 公司2024年的ROE预计为15.5%，较2023年有所提升[3] - 公司2024年的资产负债率预计为59.4%，较2023年有所下降[3] - 公司2024年的P/E比率预计为10.1，较2023年有所下降[3] 毛利率 - 2024Q1毛利率为17.2%，同比下降0.4%，环比增长2.7%[1] 费用率 - 公司2023Q4期间费用率合计为14.6%，同比下降1.5%，环比增长2.9%[1] 客户订单 - 公司2023年北汽模塑获得小米、理想、赛力斯等客户订单[2] - 公司2023年墨西哥名华获得LUCID、GM、STELLANTIS订单[2] - 公司2023年辽宁名华宝马两个新项目分别于9月/12月SOP[2] 投资建议 - 投资建议的评级标准为公司股价相对同期基准指数的相对市场表现，包括买入、增持、持有、减持和中性等评级[8] - A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指或三板做市指数为基准，香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普500指数或纳斯达克综合指数为基准[8]

业绩总结 - 公司2024年Q1实现营收18.1亿元，同比增长2.4%[2] - 公司2023年实现营收87.2亿元，同比增长13.8%[2] - 公司2026年预计营业总收入将达到123.57亿元，较2022年增长约60%[4] - 公司2026年预计净利润为71.3亿元[4] 用户数据 - 公司持续开拓新客户，已获得小米、理想和赛力斯等新势力客户的订单[3] 未来展望 - 新能源客户有望持续放量[3] - 公司净资产收益率逐年提升，达到15%[4] 新产品和新技术研发 - 模塑科技的PE、PB、EV/EBITDA等估值比率逐年下降，2026年PE为8.59，PB为1.29[4] 市场扩张和并购 - 可比公司中，华域汽车、新泉股份、福耀玻璃等公司的PE均值为20.86，2025年PE预计为12.80[5] 其他新策略 - 作者具有证券投资咨询执业资格，保证报告数据来源合规，独立客观公正[6] - 报告中的投资建议评级分为增持、谨慎增持、中性和减持四个等级[13]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为18.10亿元，同比增长2.38%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为18.10亿元，同比增长2.39%[14] - 营业总成本为17.74亿元，同比增长1.29%[14] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比增长116.66%[5] - 净利润为1.44亿元，同比增长116.78%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为1.44亿元，同比增长116.78%[15] - 基本每股收益为0.1573元，同比增长116.37%[5] - 基本每股收益为0.1573元，同比增长116.37%[15] - 稀释每股收益为0.1573元，同比增长117.56%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，同比增长407.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，同比增长407.33%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-7369.64万元，同比减少352.03%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.17亿元，同比增长166.71%，主要由于上期归还项目贷款及长期应付款，本期增加短期借款[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比增加167.59%[18] - 期末现金及现金等价物余额为10.03亿元，同比增长14.57%[18] 资产与负债 - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为1,641,824,337.82元，较期初增长11.8%[12] - 交易性金融资产期末余额为389,797,463.32元，较期初增长17.1%[12] - 应收账款期末余额为1,659,665,024.77元，较期初下降18.2%[12] - 存货期末余额为1,002,089,345.71元，较期初下降3.6%[12] - 流动资产合计期末余额为5,073,714,322.15元，较期初下降2.7%[12] - 非流动资产合计期末余额为4,159,588,748.89元，较期初下降1.2%[12] - 短期借款期末余额为2,594,196,052.00元，较期初增长10.9%[12] - 应付账款期末余额为1,995,316,303.06元，较期初下降16.6%[12] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为3,651,716,665.24元，较期初增长5.3%[13] - 少数股东权益期末余额为13,862,901.43元，较期初下降14.4%[13] 财务费用与收益 - 财务费用为3298.80万元，同比下降47.27%，主要由于本期墨西哥名华产生汇兑收益[8] - 公允价值变动收益为5707.62万元，同比增长555.09%，主要由于本期江苏银行市价上升[8] 预付款项与在建工程 - 预付款项为1.63亿元，同比增长54.04%，主要由于本期增加原材料及专用装备预付[8] - 在建工程为1.36亿元，同比增长229.10%，主要由于本期增加购入零星工程及设备[8] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为4.06%，同比增加1.87个百分点[5]

江南模塑科技股份有限公司 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1305号 江南模塑科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江南模塑科技股份有限公司 （以下简称模塑科技公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2024年4月26日出具了苏公W[2024]A701 号无保留意见审计报告。 2023年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于江南模塑科技股份有限公 ...

江南模塑科技股份有限公司 审计报告 2023年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 江南模塑科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江南模塑科技股份有限公司（以下简称模塑科技公司）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了模塑科技公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于模塑科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi ...

江南模塑科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023 年度，本人作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，在维护公司整体利 益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益等方面，充分发挥了独立董事的独立作用。 现就本人 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人祝梅红，女，1966 年 7 月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科学 历，曾任江阴市监察局科员、江阴市供销合作总社团委书记、江阴大桥律师事务所律师， 现任远闻（江阴）律师事务所首席合伙人，2018 年 9 月至今担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人具备独立董事资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2023 年公司共召开董事会 15 次，其中本人现场出席会议 4 次，以通讯方式出 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-008 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 【一】董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第三十 三次会议已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并 于 2024 年 4 月 26 日在公司总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事 及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2023年年度报告》及《模塑科技2023年年度 报告摘要》。 该议案尚需提交2023年度股东大会审议。 【二】董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》 表 ...