业绩总结 - 2025年5月22日公司同意回购并注销2022年限制性股票激励计划中749.40万股限制性股票[2] - 回购注销后公司股份总数减至668,313,106股，减少749.40万股[2] - 回购注销后公司注册资本减少749.40万元[2] 其他新策略 - 债权人自公告日起四十五日内可要求公司清偿债务或提供担保[3]

担保情况 - 公司签订6项担保合同为子公司担保，金额分别为3000万、5000万等[1][2][3] - 2025年度国贸启泰总担保额度300000万元，本次用1000万元[5] - 2025年度信达物联总担保额度860000万元，本次用12000万元[5] - 2025年度上海信达诺本次用担保额度5000万元[5] - 2025年度公司及子公司担保额度2020000万元，新签余额53060万元[17] - 截至公告日，公司实际对外担保总余额482811.27万元[17] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，信达物联营收41076.79万元，净利润3498.03万元[7] - 截至2024年12月31日，上海信达诺营收386612.26万元，净利润 - 665.58万元[9] - 截至2024年12月31日，国贸启泰营收17011.28万元，净利润127.89万元[12]

会议信息 - 公司董事会于2025年4月19日公告股东大会相关事项[3] - 股东大会于2025年5月22日14:50举行[3] 议案表决 - 《公司二〇二四年度董事会工作报告》同意281,475,070股，占比99.1773％[8] - 《公司二〇二四年年度报告及年度报告摘要》同意281,496,070股，占比99.1847％[10] - 《公司二〇二四年度监事会工作报告》同意281,496,070股，占比99.1847％[13] - 《公司二〇二四年度财务决算报告和二〇二五年度预算案》同意281,495,470股，占比99.1845％[13] - 《公司二〇二四年度利润分配预案》同意281,376,070股，占比99.1425％[15] - 《关于二〇二四年度董事薪酬的议案》同意281,089,670股，占比99.1831％[17] - 《关于公司增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易额度暨关联交易的议案》同意11,216,534股，占比82.8545％[17] - 《关于公司增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易额度暨关联交易的可行性分析报告》所有股东表决同意11218534股，占比82.8692％[20] - 《关于回购并注销部分限制性股票的议案》所有股东表决同意276720570股，占比99.3061％[21] 中小投资者表决 - 中小投资者对相关事项表决同意10860534股，占比82.3914％[18] - 《关于公司增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易额度暨关联交易的可行性分析报告》中小投资者表决同意10862534股，占比82.4066％[20] - 《关于回购并注销部分限制性股票的议案》中小投资者表决同意6823334股，占比77.9201％[21] - 中小投资者对相关事项表决反对2057300股，占比15.6073％[18] - 《关于公司增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易额度暨关联交易的可行性分析报告》中小投资者表决反对2051100股，占比15.5603％[20] - 《关于回购并注销部分限制性股票的议案》中小投资者表决反对1856100股，占比21.1960％[21]

会议信息 - 股东大会于2025年5月22日召开，现场会议14:50开始，网络投票9:15至15:00[4] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表331人，代表股份283,809,870股，占比41.9957％[7] - 参加表决中小投资者326人，代表股份13,181,634股，占比1.9505％[7] 议案表决情况 - 二〇二四年度董事会工作报告等多项议案同意率超99％[9][10][11][12][14][15] - 增加二〇二五年度商品期货和衍生品交易额度议案同意率82.8545％[17] - 中小投资者对该议案同意率82.4066％[19] - 回购并注销部分限制性股票议案同意率99.3061％[20] - 中小投资者对回购议案同意率77.9201％[20] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[24]

人事变动 - 郑永达已任厦门国贸控股集团有限公司党委书记、董事长 [1] - 郑永达此前担任厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理，厦门建发股份有限公司党委书记、副董事长 [3] - 厦门国贸控股集团前一任党委书记、董事长许晓曦已调任厦门建发集团有限公司党委书记、董事长 [3] - 厦门国贸集团股份有限公司董事会提名郑永达为公司第十一届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议 [3] 高管背景 - 郑永达1971年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位 [3] - 历任厦门建发股份有限公司多个部门及子公司管理职务，包括进出口六部副总经理、总经理，包装有限公司总经理，纸业有限公司总经理等 [3] - 曾任厦门建发股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理、董事长，厦门建发集团有限公司副总经理 [3] 公司概况 - 厦门国贸控股集团有限公司为厦门市属国有企业集团，定位为现代化、国际化、综合性的国有资本投资集团 [4] - 主要业务布局包括供应链服务、城市建设与运营、消费与健康、先进制造、金融服务等版块 [4] - 公司为《财富》世界500强企业、世界品牌500强、亚洲品牌500强 [4] - 多年上榜"中国企业500强""中国服务业企业500强""中国对外贸易500强企业"等榜单 [4] 旗下企业 - 全资、控股企业包括厦门国贸集团股份有限公司（600755）、厦门信达股份有限公司（000701）、厦门海翼集团有限公司（600815） [4] - 旗下还有厦门国贸地产集团有限公司、厦门国贸资本集团有限公司、中红普林集团有限公司（300981） [4] - 控股中国正通汽车服务控股有限公司（01728）、厦门国贸控股集团财务有限公司等 [4]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 时间是2025年5月15日下午14:30 - 17:00 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员有董事长王明成、独立董事刘大进、副总经理兼财务总监林伟青、副总经理兼董事会秘书王孝顺 [1] 业务相关 数字科技业务 - 致力于建设数智发展生态、打造数科业务品牌，有五大业务发展方向，通过“平台 + 数据 + 生态”模式，服务多个核心领域，从事数智赋能整体解决方案系列业务 [1] 2025年发展方向 - 聚焦数智科技与电子科技两大科技产业发展，推进供应链与汽车经销核心业务转型升级，提升主业经营质量 [2] 所属板块 - 根据证监会行业分类，公司属于“批发和零售业 - 批发业” [2]

培训信息 - 2025年4月17日在厦门信达会议室开展2024年度持续督导培训[1] - 培训主题含上市公司规范运作等[1] - 培训讲师为苏洲炜[1] 培训情况 - 围绕法规要求结合案例讲解，人员配合交流[2][3] - 有助于提升公司规范运作水平，达预期效果[3][4]

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达""公司""发行人"或"上市公司"） 向特定对象发行新增股票已于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所主板上市，持续督导 期至 2024 年 12 月 31 日止。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 本次发行的保荐机构、持续督导机构。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保 荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：厦门信达 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：苏洲炜 联系电话：010-65051166 | | | | 保荐代表人姓名：马丰明 联系电话：010-65051166 | | | | 现场检查人员姓名：苏洲炜、张春辉、黄诗婷 | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 25 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程和各项规章制度；（2）查阅公司三会记录和相关信息披 | | | | 露文件；（3）与公司高管进行访谈，了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业 | | | | 务等方面是否存在影响独立性的情形；（4）查看公司的主要经营场所。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | ...

业绩总结 - 2024年度营业总收入437.86亿元，净利润 - 8.11亿元，同比下降[4][6] 募集资金与保荐 - 保荐人查询专户2次，现场检查1次，发表意见13次，培训1次[3][4] - 部分募集资金项目投入未达进度，涉RFID电子标签新建项目[4][6] 监管处罚 - 2024年8月中金公司被深交所书面警示[8] - 2024年12月中金公司被证监会处罚，罚没800万元[8] 承诺履行 - 控股股东2020、2022年度认购股票不减持等承诺已履行[5][7]