北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会 之 http: // www.guantao.com 法律意见书 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 Guantao Law Firm 中国福建省厦门市七星西路 178 号七星大厦 23 层 邮编：361012 电话: 0592-5205899 传真: 0592-5202133 E-mail: guantao@guantao.com 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 北京观韬中茂（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派陈志勇、杨倩玉律 师（以下简称本所律师）出席贵司二〇二三年第四次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会 的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—62 厦门信达股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年8月25日14:50 网络投票时间：2023年8月25日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8 月25日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年8月25日9:15 至15:00期间的任意时间。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长李植煌先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、本 ...

4、公司控股子公司保利汽车有限公司（以下简称"保利汽车"）已与广州 农村商业银行股份有限公司天河支行签订《保证合同》，为控股子公司保利汽车 （广州）有限公司（以下简称"保利广州"）向广州农村商业银行股份有限公司 天河支行申请 1,500 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 2 年。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 1 月 17 日及 2023 年 5 月 25 日召开的二〇二三年第一次 临时股东大会及二〇二二年度股东大会审议通过公司为全资及控股子公司向金 融机构申请授信额度提供信用担保的议案。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—61 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"、"公司"）接到通 知，公司已签订以下 4 项担保合同： 1、公司已与上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支 行签订《最高额保证合同》，为全资子公司上海信达诺有限公司（以下简称"上 海信达诺"）向上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—59 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 厦门信达股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： 审议通过《关于召开二〇二三年第四次临时股东大会的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司定于 2023 年 8 月 25 日召开二〇二三年第四次临时股东大会。 此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二三年第四次 临时股东大会的通知》，刊载于 2023 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二三年度第三次会议决议。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二三年度 第三次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面方式发出，并于 2023 年 8 月 9 日以 通讯方式召开。会 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—58 公司监事许忠贤先生因届退休年龄，向公司监事会递交书面辞职报告，申请 辞去公司监事职务，辞职后将不在公司任职。本次公司监事辞职将导致公司监事 人数低于相关规定的人数。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，许忠贤 先生的辞职报告将在新任监事填补其缺额后生效。在此之前，许忠贤先生仍将按 照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。 截至公告日，许忠贤先生未持有公司股份。 公司及监事会对许忠贤先生在监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）第十一届监事 会二〇二三年度第五次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面方式发出，并于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监 事会主席王燕惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—60 厦门信达股份有限公司 关于召开二〇二三年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二三 年第四次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。2023年8月9日，公司第十二届董事会二〇二三年 度第三次会议审议通过《关于召开二〇二三年第四次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格 合法有效。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年8月25日14:50； 网络投票时间：2023年8月25日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8 月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年8月25日9:15 至15:00期间的任意时间。 5 ...

证券代码： 000701 证券简称：厦门信达 厦门信达股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 (周五) 下午 14:30~16:15 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长李植煌 | | 员姓名 | 2、副总经理兼财务总监林伟青 | | | 3、副总经理兼董事会秘书王孝顺 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司说积极把握国家一带一路等战略机遇，稳步推进业 | | | 务发展。贵公司向中东多批次的出售二手新能源车，是否会 | | | 成为公司汽 ...

活动信息 - 活动时间：2023年5月12日（周五）14:30-16:15 [1] - 活动方式：网络远程方式，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或全景路演APP参与 [1] 参会人员 - 公司董事长李植煌先生 [2] - 副总经理兼财务总监林伟青先生 [2] - 副总经理兼董事会秘书王孝顺先生 [2] 活动目的 - 促进公司与投资者互动交流 [1] - 便于投资者更深入全面地了解公司情况 [1]

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为210.15亿元，同比下降9.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为717.58万元，同比下降4.52%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,135.61万元，同比下降5,592.76%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-25.67亿元，同比下降28.56%[4] - 公司2023年第一季度营业成本为207.43亿元[21] - 公司2023年第一季度末货币资金余额为28.28亿元[18] - 公司2023年第一季度末应收账款余额为35.49亿元[18] - 公司2023年第一季度末存货余额为48.64亿元[18] - 公司2023年第一季度末短期借款余额为83.18亿元[19] - 公司2023年第一季度末一年内到期的非流动负债为13.33亿元[20] - 公司2023年第一季度末长期借款余额为10.20亿元[20] - 公司2023年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为24.80亿元[21] - 公司2023年第一季度末少数股东权益为11.14亿元[21] - 2023年第一季度营业利润为2,947.77万元[22] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为717.58万元[22] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为267.71亿元[24] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为293.94亿元[24] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为58.52亿元[25] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为28.96亿元[25] - 2023年第一季度吸收投资收到的现金为229.32万元[25] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为25.21亿元[25] 资产负债变动 - 衍生金融资产较年初增加575.96%[10] - 预付款项较年初增加72.76%[10] - 存货较年初增加100.54%[10] - 短期借款较年初增加90.31%[10] - 合同负债较年初增加241.86%[10] - 其他流动负债较年初增加236.28%[10] - 本报告期末衍生金融资产较年初增加[11] - 本报告期末预付款项、其他应收款、存货、其他流动资产、在建工程、商誉较年初有所增加[11] - 本报告期末短期借款、长期借款较年初有所增加[11,14] 损益变动 - 研发费用较上年同期减少48.94%[11] - 其他收益较上年同期增加268.28%[11] - 投资收益较上年同期减少293.91%[11] - 公允价值变动收益较上年同期增加347.24%[11] - 资产减值损失较上年同期减少36.75%[11] - 所得税费用较上年同期减少67.73%[11] - 其他综合收益的税后净额较上年同期减少254.10%[11,12] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为-1,103.90万元[22] - 2023年第一季度公允价值变动收益为13,546.34万元[22]

公司基本信息 - 公司股票代码为000701，上市于深圳证券交易所[8] - 公司注册地址为厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋1101单元，邮编361016 [9] - 公司办公地址为厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼，邮编361016 [11] 公司经营范围及主营业务变更 - 1996年11月28日，公司经营范围包括信息科技产品生产经营等多项业务[12] - 2002年6月21日，主营业务增加汽车（含小轿车）销售[13] - 2005年12月22日，主营业务增加物联信息系统研发、生产、销售等[13] - 2007年11月5日，主营业务增加光电科技研究、咨询服务，光电产品生产、销售等[14] 公司控股股东变更 - 2020年8月28日，公司控股股东变更为国贸控股[20] 会计师事务所相关 - 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[21] - 签字会计师为韩磊、邱初自[21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入940.00亿元，较2021年减少13.40%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润5084.13万元，较2021年增长11.27%[22] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8.49亿元，较2021年减少1844.59%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3.54亿元，较2021年减少88.15%[22] - 2022年末总资产160.22亿元，较2021年末增长1.96%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产25.29亿元，较2021年末减少0.61%[22] - 2022年非经常性损益合计9.00亿元，2021年为 -298.47万元，2020年为1.30亿元[27] - 2022年营业收入扣除金额4110.10万元，2021年为4610.95万元[24] - 2022年实现营业收入940.00亿元，利润总额3.11亿元[41] - 2022年公司营业收入940.00亿元，同比减少13.40%，其中商业收入931.02亿元占比99.04%，工业收入7.66亿元占比0.82%，服务业收入1.32亿元占比0.14%[46] - 2022年境内收入864.05亿元占比91.92%，同比减少14.58%；境外收入75.96亿元占比8.08%，同比增加2.63%[46] - 2022年商业毛利率1.50%，同比减少0.18%；工业毛利率9.00%，同比增加0.23%[47] - 2022年商业销售量928.60亿元，同比减少12.89%，库存量21.86亿元，同比增加3.36%；工业销售量7.57亿元，同比减少39.24%，生产量7.69亿元，同比减少38.96%，库存量2.17亿元，同比增加1.08%[47] - 2022年商业营业成本917.09亿元，占比99.12%，同比减少12.68%；工业营业成本6.97亿元，占比0.75%，同比减少40.48%；服务业营业成本1.19亿元，占比0.13%，同比减少62.44%[49] - 2022年销售费用3.97亿元，同比降9.41%；管理费用4.13亿元，同比降8.74%；财务费用6.82亿元，同比增59.56%；研发费用0.54亿元，同比降25.12%[52] - 2022年研发人员数量143人，占比3.54%，较2021年分别降47.23%和1.55%[53] - 2022年研发投入金额5413.24万元，占营收比例0.06%，较2021年分别降26.95%和0.01%[53] - 2022年经营活动现金流入1080.95亿元，同比降14.82%；流出1077.41亿元，同比降13.05%；净额3.54亿元，同比降88.15%[55] - 2022年投资活动现金流入169.70亿元，同比降70.74%；流出163.62亿元，同比降71.79%；净额6.09亿元，同比增6089.29%[55] - 2022年筹资活动现金流入273.19亿元，同比降40.70%；流出279.14亿元，同比降41.76%；净额 -5.95亿元，同比增68.09%[55] - 2022年现金及现金等价物净增加额4.73亿元，同比降57.82%[55] - 投资收益2.62亿元，占利润总额比例84.26%，主要因持有外汇衍生品合约[57] - 2022年经营活动现金净流量较净利润大，主要因期末供应链业务应付票据增加[56] - 商品衍生品合约处置中，公允价值变动损益为 -2.03 亿元，同比降 65.30%；资产减值 2.79 亿元，同比增 89.59%；营业外收入 4678.46 万元，同比增 15.05%；营业外支出 1057.39 万元，同比增 3.40%；其他收益 7230.10 万元，同比增 23.26%[58] - 2022 年末货币资金 34.02 亿元，占总资产 21.23%，较年初增 2.10%；应收账款 29.34 亿元，占比 18.31%，较年初增 5.19%；短期借款 43.71 亿元，占比 27.28%，较年初增 3.51%；应付票据 26.86 亿元，占比 16.76%，较年初增 9.42%[58] - 报告期投资额 2.95 亿元，上年同期投资额 13.03 亿元，变动幅度 -77.38%[61] 各业务线排名情况 - 公司汽车经销业务主体信达国贸汽车集团位居“2022中国汽车经销商集团百强排行榜”第55名[30] - 公司供应链板块连续多年蝉联上海钢联评选的“黑金杯”全球铁矿石供应商二十强，位居2022年全国钢贸企业百强榜金属板材榜第七名、建筑钢材榜第十二名、综合榜第十三名[31] - 公司位居“2022中国汽车经销商集团百强排行榜”第55名[42] 各业务线业务规模及布局 - 公司汽车经销业务拥有汽车经销4S门店、新能源体验中心及钣喷中心共53家，经销27个品牌[34] - 信达国贸汽车集团构建以福建市场为核心，辐射全国多个省份的汽车服务网络，拥有27个中高端汽车品牌经销权[36][37] - 信达物联RFID电子标签产能居行业前列[37] - 公司供应链业务以有色金属和黑色大宗商品贸易业务为主，有铜、铁矿等核心业务品种及锌、镍等优势品种[35] - 公司物联网业务产品广泛应用于鞋服供应链及零售端管理等多个领域，聚焦智慧城市相关领域提供整体解决方案[35] - 公司光电业务形成显示屏封装、白光封装、应用照明三大领域共同发展格局，产品广泛应用于平板显示等领域[35] - 公司智慧城市业务拥有安全技术防范工程设计施工壹级资质等多项行业资质，并通过各类体系认证[37] 各业务线经营成果 - 信息科技集团物联网业务2022年实现营业收入4.12亿元[43] - 电子标签业务2022年实现净利润4,227.61万元，同比增长16.49%[44] 公司业务发展动态 - 2022年拟非公开发行股票募集资金7.09亿元用于物联网、汽车经销等项目[41] - 签约收购保利汽车55%股权，增加豪华品牌门店和特斯拉钣喷中心授权[42] - 取得问界、智己、奇瑞星途等新能源品牌门店授权[42] - 二手车出口超千台[42] - 全年发起线上直播近万场，累计在线观看超800万人次[42] 公司子公司相关情况 - 香港信达诺有限公司总资产 5.05 亿元，占公司净资产 15.45%，本年净利润 4795.03 万元；信达资源（新加坡）有限公司总资产 5.73 亿元，占比 15.90%，本年净利润 628.10 万元；信达迈科（新加坡）金属资源有限公司总资产 7362.70 万元，占比 2.88%，本年净利润 340.51 万元[59] - 公司转让国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司100%股权，交易价格22340.62万元，影响利润总额70.54万元，该股权贡献净利润占净利润总额的0.32%[79] - 公司转让漳州信东信息咨询有限公司88%股权，交易价格9060.64万元，影响利润总额603.19万元，该股权贡献净利润占净利润总额的2.76%[80] - 香港信达诺有限公司营业收入13.90亿美元，营业利润5744.55万美元，净利润4795.03万美元[80] - 厦门市信达安贸易有限公司营业收入52.25亿元，营业利润1.12亿元，净利润8458.40万元[80] - 信达点矿（厦门）矿业有限公司营业收入9.77亿元，营业利润8474.43万元，净利润6354.17万元[80] - 信达皖钢（厦门）金属有限公司营业收入14.99亿元，营业利润2974.63万元，净利润2232.43万元[80] - 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司营业收入9.45亿元，营业利润4877.16万元，净利润3652.02万元[81] - 福建省信达光电科技有限公司营业收入1.05亿元，营业利润 - 7239.17万元，净利润 - 7227.62万元[81] - 厦门信达物联科技有限公司营业收入3.61亿元，营业利润4700.16万元，净利润4227.61万元[81] - 厦门信达智慧物联网技术服务有限公司营业收入412.31万元，营业利润2527.86万元，净利润2491.69万元[81] - 2022年公司新设4家子公司，转让2家子公司，注销5家子公司，新增2个结构化主体，清算1个结构化主体[50] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额159.42亿元，占年度销售总额比例16.96%，关联方销售额占比0.00%[51] - 公司前五名供应商合计采购金额211.62亿元，占年度采购总额比例22.86%，关联方采购额占比0.00%[51] - 前五大供应商合计采购额211.62亿元，占比22.86%[52] 公司投资相关情况 - 公司收购福州信达嘉金雷克萨斯汽车销售服务有限公司部分股权，投资 4350 万元，持股 29.00%，本期投资盈亏 103.91 万元；投资 3000 万元，持股 20.00%[61] - 新设厦门信合蓝创业投资合伙企业（有限合伙），投资 2460 万元，持股 24.60%，本期投资盈亏 -8.12 万元[62] - 新设紫金矿业信达（厦门）产业投资合伙企业（有限合伙），投资 100 万元，持股 0.90%[63] - 公司证券投资期末合计账面价值为1.5893259501亿元，初始投资成本为2.3525214415亿元，报告期损益为 - 0.294949254亿元[67] - 公司持有福建三钢闽光股份有限公司2.23%股权，最初投资成本为1.0918709306亿元，期末账面价值为0.950318615亿元，报告期损益为 - 0.2624043507亿元[66][67] - 商品期货初始投资金额为1905.24551万元，期末金额为953.16288万元，占公司报告期末净资产比例为134.22%[68] - 远期结售汇初始投资金额为70.252835万元，期末金额为3.79137万元，占公司报告期末净资产比例为3.31%[68] - 外汇期货初始投资金额为276.403652万元，期末金额为146.469158万元，占公司报告期末净资产比例为47.48%[68] - 人民币与外汇掉期初始投资金额为13.267462万元，期末金额为0万元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[68] - 衍生品投资合计初始投资金额为2265.169459万元，期末金额为1103.423408万元，占公司报告期末净资产比例为185.01%[68] - 报告期公司套期保值衍生品合约和现货盈亏相抵后无损失，整体套期保值效果符合预期[69] 公司战略规划与工作方针 - 公司制定2021 - 2025年战略发展规划，确定汽车经销、供应链、信息科技三大核心业务并进发展战略[85] - 2023年公司工作方针为“提质创新，稳中求进，共促高质量发展”[86] - 汽车经销板块将探索新能源和高端汽车品牌布局，优化品牌和区域结构，深耕二手车等生态链业务[86] - 供应链板块聚焦有色金属和黑色大宗商品贸易，推动业务转型升级和价值提升[86] - 物联网业务将加大RFID电子标签产能扩充，构建全球经营网络，推进股权混改[86] - 光电业务以市场需求为导向，优化产品及客户结构，实现提能增效[86] - 公司将紧抓汽车消费市场机遇，加速新能源和高端汽车品牌布局[84] - 公司顺应供应链行业发展新格局，构建现代化供应链管理服务体系[84] - 公司作为RFID电子标签生产企业，把握物联网产业良机，提升市场份额[85] - 信达光电紧跟市场趋势，整合业务，优化产品结构，提升竞争力[85] 公司面临的挑战与风险 - 汽车经销板块面临市场由增量变存量、新能源汽车冲击等挑战[87] - 供应链板块受宏观政策、突发事件等影响，面临价格、信用、汇率等风险[87] - 物联网业务处于上升期，但未来市场竞争将加剧[87] - LED行业产能释放，产销不平衡，产品毛利空间被压缩[87] - 截至报告出具日，公司存在部分未决诉讼或仲裁，可能影响经营和财务状况[88] 公司股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.31%，召开日期为1月26日[96] - 2