证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—63 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《公司二〇二三年半年度报告及摘要》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司二〇二三年半年度报告》全文刊载于 2023 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《厦门信达股份有限公司二〇二三年半年度报告摘要》全文刊载于 2023 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于集团财务公司二〇二三年半年度风险持续评估报告的 议案》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见 刊载于 2023 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 厦门信达股份有 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—68 厦门信达股份有限公司对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2022 年 8 月 4 日，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门信 达"）披露《厦门信达股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-71），公 司全资子公司厦门信达投资管理有限公司（以下简称"信达投资"）拟与紫金矿 业股权投资管理（厦门）有限公司（以下简称"紫金投资"）共同出资设立紫金 矿业信达（厦门）产业投资合伙企业（有限合伙）（曾拟用名：紫金矿业信达新 能源产业股权投资合伙企业（有限合伙），以下简称"紫金信达产业基金"）， 并签署了《紫金矿业信达新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协 议》。 紫金信达产业基金已完成工商注册手续，经工商核定后名称确定为"紫金矿 业信达（厦门）产业投资合伙企业（有限合伙）"。后公司收到基金管理人紫金 投资通知，经全体合伙人协商一致，同意调整原合伙人认缴出资额、确定有限合 伙人及其认缴出资额，同时对原合伙协议的部分条款进行调整。全体 ...

厦门信达股份有限公司关于集团财务公司 二〇二三年半年度的风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、深圳证券交易所等 相关规定的要求，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）查验了厦门国贸 控股集团财务有限公司（曾用名：厦门海翼集团财务有限公司，以下简称"集团 财务公司"）的《金融许可证》、《企业营业执照》等证件资料，取得并审阅了 集团财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的二〇二三年半年度 财务报告（未经审计），对集团财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4684 号 19 层东侧 注册资本：300,000 万元 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 集团财务公司于 2012 年 10 月 18 日成立，为经国家金融监督管理总局批准 设立的非银行金融机构。厦门国贸控股集团有限公司持有其 78%股权，厦门国贸 控股集团有限公司全资子公司厦门海翼集团有限公司持有其 22%股权。 一、集团财务公司基本情况 企业名称：厦门国 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—69 厦门信达股份有限公司 计提资产减值准备及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实反映厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和经 营状况，公司对各项资产进行清查。经测试，公司二〇二三年半年度计提各类资 产减值准备总额为 11,931.70 万元（二〇二三年第一季度各类资产减值准备的计 提详见公司 2023-34 号公告），二〇二三年第二季度核销各类资产原值为 5,011.72 万元。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策 的相关规定，公司及子公司对截至 2023 年 6 月 30 日各类资产进行清查，并对部 分资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司对二〇二三年半年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计 为 11,931.70 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 年初余额 | 本期计提 | | 本期减少金额 | 其他变动 | 期末余额 | | --- | ...

| 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 期初占用资 | 本期占用累计 发生金额（不 | 本期占用资 金的利息 | 本期偿还累 | 期末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 联关系 | 目 | 金余额 | 含利息） | （如有） | 计发生金额 | 金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—67 厦门信达股份有限公司关于使用募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门信达 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125号）核准，公司向十名 特定对象发行股票136,569,730股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.19 元，募集资金总额为708,796,898.70元，扣除承销费和保荐费（不含税）人民币 6,686,763.20元、其它发行费用（不含税）2,146,081.16元后，实际募集资金净额 为人民币699,964,054.34元，上述募集资金于2023年6月14日存入公司的募集资金专 户中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行验 证，并出具《验资报告》（众环验字(2023)3000001号）。公司对募集资金的存放和 使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的专户银行签订了募集资金监管 协议。 （二）募集资金置换情况 根据《厦门信达股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》， 本次向特 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准 则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（简 称"公司"）之独立董事对以下事项发表事前审核意见： 关于集团财务公司二〇二三年半年度风险持续评估报告的事前 审核意见 我们已审阅公司出具的《厦门信达股份有限公司关于集团财务公 司二〇二三年半年度的风险持续评估报告》，其充分反映了厦门国贸 控股集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）的经营资质、 业务和风险状况。我们认为集团财务公司符合《企业集团财务公司管 理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法相关要求，集团财 务公司风险管理不存在重大缺陷。 我们同意将《关于集团财务公司二〇二三年半年度风险持续评估 报告的议案》提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 厦门信达股份有限公司 独立董事：刘大进、程文文、袁新文 二〇二三年八月十五日 厦门信达股份有限公司 独立董事事前审核意见 ...

关于厦门信达股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 众环专字(2023)3000015 号 厦门信达股份有限公司董事会： 我们接受委托，对厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达公司"）截至 2023 年 07 月 19 日止，以自筹资金预先投入于 2022 年 11 月 19 日签署的《厦门信达股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》所载募集资金投资项目（以下简称"募集资金投 资项目"）的情况报告（以下简称"以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告"）执行 了鉴证工作。 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工 作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必 要的其他证据，是厦门信达公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...

北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会 之 http: // www.guantao.com 法律意见书 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 Guantao Law Firm 中国福建省厦门市七星西路 178 号七星大厦 23 层 邮编：361012 电话: 0592-5205899 传真: 0592-5202133 E-mail: guantao@guantao.com 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 北京观韬中茂（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派陈志勇、杨倩玉律 师（以下简称本所律师）出席贵司二〇二三年第四次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会 的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—62 厦门信达股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年8月25日14:50 网络投票时间：2023年8月25日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8 月25日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年8月25日9:15 至15:00期间的任意时间。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长李植煌先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、本 ...