湖北双环科技股份有限公司 t 审计报告。 众环审字(2025) 0100018 号 审计报告 众环审字(2025)0100018 号 湖北双环科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北双环科技股份有限公司(以下简称"双环科技")财务报表,包括 2024 年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 双环科技 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现令流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于双环科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 ...

湖北双环科技股份有限公司 独立董事专门会议的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及其他规范性文件及《湖北 双环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 于 2025 年 4 月 28 日召开独立董事专门会议，就拟提交公司第十一届董事会第七 次会议审议的部分事项发表如下审核意见： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的审核意见 1、2025 年度日常关联交易预计，是交易双方生产经营的实际需要，交易符 合相关法律法规及制度的规定。交易定价以市场价格定价为主，交易价格是公允 的，有利于公司及关联方的共同发展，没有损害本公司及股东的利益，同时具有 良好的社会效益。 2、公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时，有权与第三方进 行交易，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳 务，确保交易行为在公平原则下进行。关联交易有利于本公司的发展，没有损害 本公司及股东的利益。 控股股东双环集团将其持有的商标"红双圈""科环"无偿许可公司使 用，是控股股东对公司发展的支持，有利于公司未 ...

独立董事邓伟 2024 年度述职报告 公司 2024 年度召开董事会会议 14 次，本人参加了履职期间应出席的全部董 事会会议。我认真审阅相关会议材料，主动了解相关情况，并依据自己的专业知 识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的观点，为董事 会科学决策发挥积极作用。 在 2024 年度本人履职期间，公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》 的规定履行职责，股东大会和董事会的召开、议事程序均符合相关规定，股东大 会和董事会会议记录完整，相关董事会和股东大会的决议及表决结果均已及时在 深交所巨潮网及指定媒体披露。 2024 年度任期内，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议 的情况。 （二）对公司进行现场调研的情况 本人作为湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事 会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定或要求，在 2024 年度履职工作中， 勤勉尽责，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召 开的相关会议，认真审议相关议案。同时，继续秉持客观、独立、公正的立场， 积极行 ...

董事会相关 - 2024年度召开董事会会议14次[1] - 2024年度组织召开3次提名委员会[6] - 2024年第十届多会议审议多项关联交易议案[11][12] 独立董事情况 - 独立董事王花曼应出席3次董事会会议，亲自出席3次[3] - 王花曼2024年度现场工作时间为5个工作日[7] - 2024年3月18日会议审议通过变更独立董事议案[18] 公司运营合规 - 2024年度无对外担保事项[15] - 2024年度无大股东非经营性占用资金情况[17] - 2024年度董事薪酬按规定发放并披露[19] 信息披露与内控 - 2024年度披露临时公告42份[23] - 2024年度无信息披露不规范处理情形[23] - 2024年度内控机制运作良好，无重大缺陷[24]

会议情况 - 2024年召开董事会会议14次[1] - 2024年审计委员会召开7次会议[14] - 2024年提名委员会召开3次会议[15] 合规事项 - 2024年无对外担保事项[11] - 2024年无大股东非经营性占用资金情况[12] 机构聘请 - 聘请中审众环为2024年财务和内控审计机构[17] 信息披露 - 2024年披露定期及临时公告120份[20] 内控情况 - 2024年内控机制运作良好无重大缺陷[22] 独立董事履职 - 2024年独立董事成协中现场工作10个工作日[5] - 2024年独立董事严格履职无违规[24]

独立董事马传刚 2024 年度述职报告 本人作为湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事 会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定或要求，在 2024 年度履职工作中， 勤勉尽责，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召 开的相关会议，认真审议相关议案。同时，继续秉持客观、独立、公正的立场， 积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表观点，切实维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责的情况汇报如下： 一、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 公司 2024 年度召开董事会会议 14 次，本人全部出席。我认真审阅相关会议 材料，主动了解相关情况，并依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、 公正地对相关重大事项提出自己的观点，为董事会科学决策发挥积极作用。 在 2024 年度本人履职期间，公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》 的规定履行职责，股东大会和董事会的召开、议事程序均符合相关规定，股东大 会和董事会会议记录完整，相关董事会和股东大会的决议及表决结果均已 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议14次[1] - 2024年组织召开3次提名委员会会议[5] - 2024年组织召开7次审计委员会会议[7] 独立董事情况 - 独立董事应出席董事会专门委员会会议9次，亲自出席9次[4] - 2024年独立董事现场工作时间为6个工作日[8] 审议事项 - 2024年多会议审议通过向特定对象发行股票等多项议案[11][12][13] - 2024年3月18日审议通过变更独立董事议案[18] - 2024年6月28日审议通过董事会换届选举等议案[18] 其他情况 - 2024年无对外担保事项[15] - 2024年无大股东非经营性占用公司资金情况[16] - 2024年未聘任或更换会计师事务所[20] - 2024年披露定期报告及临时公告109份[23] - 2024年内控机制运作良好[25]

湖北双环科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 特此公告。 湖北双环科技股份有限公司董事会 本报告期内（2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日），湖北双环 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有五位独立董事， 分别为王花曼女士、包晓岚女士、马传刚先生、邓伟先生、成协中先 生，五位独立董事均在任履职。 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会 就 2024 年度在任的五位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事王花曼女士、包晓岚女士、马传刚先生、邓伟先 生、成协中先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对 独立 ...

湖北双环科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东大会是 2024 年度股东大会。 （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称"公司"）董事会 召集。 2025 年 4 月 28 日公司召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、本次股东大会现场会议召开时间为：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:50。 2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15－ 下午 15:00。 3、深交所交易系统投票时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25， 9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00。 （五）会议的召开方 ...

监事会关于 2024 年年度报告的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北双环科技股份有限公 司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会同意湖北双环科技股份有限公司 2024 年年度报告。 公司监事会成员： 黄剑 湖北双环科技股份有限公司 张明新 王彬 湖北双环科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 28 日 ...