湖北双环科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 28 日 我们作为公司监事，本着对公司及全体股东负责的态度对《公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了认真审核，认为报告内容符合 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公 司依法合规开展各项业务，能够有效防范各种风险，保证客户及公司 资产安全、完整，保证公司业务信息的准确、完整，公司内部控制在 整体上是有效的，未发现有重大缺陷和重要缺陷， 《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制的整 体评价是全面、客观的。 监事会同意公司 2024 年度内部控制自我评价报告。 湖北双环科技股份有限公司 监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 ...

第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖北双环科技股份有限公司第十一届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 28 日举行，本次会议采用现场会议的形式举行，会议地点为湖北省武汉市武昌 区中北路 166 号长江产业大厦 17 楼会议室。 2、本次监事会会议应出席的监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-011 湖北双环科技股份有限公司 3、本次监事会会议由监事会主席黄剑先生主持。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 1、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》，该议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过了《2024 年度报告及年报摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、审议并通过 ...

第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-010 湖北双环科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日采用现场会议的方式举行，会议地点为湖北省武汉市武昌区中北路 166 号长江 产业大厦 17 楼会议室。 2.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持，公司监事会成员和高级管理人 员列席了会议。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 1.审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议 2.审议并通过了《2024 年度报告及年报摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议 5.审议并通过 ...

证券简称：双环科技 证券代码：000707 公告编号：2025-013 湖北双环科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第七次会议 和十一届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 28 日审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》，该预案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 归属于母公司股东的净利润为 280,670,571.75 元，母公司报表净利润为 276,397,760.69 元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的有 关规定，公司 2024 年度提取法定盈余公积金 21,989,998.31 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 426,054,402.58 元，母公司报表未分 配利润为 551,38 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为28.91亿元，同比下降23.80%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元，同比下降54.46%[19] - 基本每股收益为0.6047元/股，同比下降54.46%[19] - 加权平均净资产收益率为12.69%，同比下降22.04个百分点[19] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4813.02万元[24] - 2024年营业收入28.91亿元，同比下降23.80%，归属于母公司净利润2.81亿元，同比下降54.46%[41] - 公司2024年营业收入为28.91亿元，同比下降23.80%[44] 成本和费用（同比环比） - 2024年液氨采购价格上半年平均2,401.09元，下半年2,322.65元，占采购总额25.84%[32] - 2024年电力采购金额136,344,033.41元，采购量220,470,422千瓦时，能源成本占生产总成本30%以上[33][35] - 销售费用同比增长9.90%至5597万元，管理费用同比下降9.14%至4756万元[58] - 财务费用同比下降91.39%至137万元，主要因短期借款减少和利率下降[58] - 研发费用同比下降26.47%至1.12亿元，主要因公司减少研发投入[58] 各条业务线表现 - 联碱及其他化工产品收入24.71亿元，占营业收入85.45%，同比下降25.08%[44][45] - 其他业务收入4.21亿元，占营业收入14.55%，同比下降15.27%[44][45] - 纯碱销量109.56万吨，收入18.09亿元，销售均价同比下降[48] - 氯化铵销量119.45万吨，收入5.92亿元，销售均价同比下降[48] - 纯碱库存量20,958.26吨，同比增加318.15%[49] - 氯化铵库存量6,434.42吨，同比减少66.05%[49] 各地区表现 - 两湖地区收入16.70亿元，占营业收入57.75%，同比下降5.45%[45] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.74亿元，同比下降25.30%[19] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.10亿元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为474,270,759.15元，同比下降25.30%[63] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-538,929,590.13元，同比下降143.83%[63] - 报告期投资额为831,704,916.92元，上年同期为183,245,953.16元，同比增长353.87%[73] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为371,873,427.57元，同比上升226.63%[63] 研发投入 - 研发人员数量同比下降21.26%至137人，研发人员数量占比下降2.40个百分点至11.41%[61] - 公司2024年研发投入金额为111,646,179.81元，同比下降26.47%[62] - 研发投入占营业收入比例从2023年的4.00%降至2024年的3.86%[62] 资产和负债 - 2024年末总资产为37.29亿元，同比增长23.76%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为23.40亿元，同比增长11.44%[19] - 公司合并总资产37.29亿元，较期初增长23.76%，资产负债率37.26%，上升6.94个百分点[41] - 货币资金占总资产比例从2023年的26.86%上升至2024年的29.79%[68] - 固定资产占总资产比例从2023年的31.71%下降至2024年的23.19%[68] - 在建工程占总资产比例从2023年的0.67%大幅上升至2024年的21.64%[68] - 长期借款占总资产比例从2023年的5.62%上升至2024年的22.04%[68] 关联交易 - 前五名客户销售额合计7.12亿元，占年度销售总额24.61%[54] - 排名第一的客户为关联方应城宏宜化工科技，销售额3.78亿元，占比13.09%[54] - 前五名供应商合计采购金额为27.49亿元，占年度采购总额的77.11%[55][56] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额的31.92%，排名第一的供应商为关联方应城宏宜化工科技有限公司[55][56] - 公司与关联方宏宜化工的液氨采购交易金额为2334万元，占同类交易比例的100%[170] - 液氨采购关联交易定价参考区域市场价2979元/吨，实际结算价2334元/吨，折价21.65%[170] 非经常性损益 - 2024年非流动性资产处置损益为664,149.54元，较2023年的-3,751,297.86元大幅改善[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为3,189,235.22元，较2023年的4,597,510.19元下降30.6%[26] - 2024年债务重组损益为819,507.36元，较2023年的1,801,772.17元下降54.5%[27] - 2024年其他营业外收入和支出为12,250,908.42元，较2023年的7,829,504.98元增长56.4%[27] - 投资收益为25,485,954.03元，占利润总额的9.07%[66] 产能和产量 - 2024年国内纯碱产能达3970万吨，产量3735万吨，分别较2023年增长6%和16%[30] - 2024年公司纯碱产量111.15万吨，达到设计产能101.05%，氯化铵产量118.20万吨，产能利用率107.45%[36] - 2025年计划生产纯碱124.65万吨，氯化铵131.88万吨；销售纯碱124.56万吨，氯化铵130.62万吨[89] 投资和项目 - 联碱节能技术升级改造项目投资金额为693,932.08元，累计投入金额为698,738.18元[75] - 热力系统升级改造项目投资金额为23,010,970.92元，累计投入金额为23,574,989.51元[76] - 公司投资13.66亿元进行联碱节能技术升级改造项目，预计2025年第二季度建成，可降低产品消耗[86] - 热力系统升级改造项目投资1.99亿元，预计每年节约标煤9600多吨，减少碳排放2.5万吨，降低成本1100余万元[86] - 公司已投产10万吨/年电池级碳酸钠一期项目（5万吨/年），正在开发钠离子电池正极材料[87] - 2025年拟新建40万吨/年增值氮肥装置，拓宽氯化铵应用市场[87] 股东和股权 - 湖北双环化工集团有限公司持股25.11%，共计116,563,210股[199] - 吴云持股0.55%，共计2,543,600股[199] - 龙腾持股0.38%，共计1,744,700股[199] - 龚佑芳持股0.35%，共计1,622,400股[199] - 夏泽民持股0.34%，共计1,568,425股[199] - 董小林持股0.32%，共计1,470,000股[199] - 天津汇邦投资集团有限公司持股0.30%，共计1,410,000股[199] - 赵能平持股0.28%，共计1,303,200股[199] - 徐述源持股0.27%，共计1,233,620股[200] - 黄雨骋持股0.26%，共计1,207,800股[200] 管理层和薪酬 - 董事长汪万新从公司获得的税前报酬总额为67.42万元[114] - 董事兼总经理鲁强从公司获得的税前报酬总额为65.64万元[114] - 董事兼副总经理、财务总监武芙蓉从公司获得的税前报酬总额为56.08万元[114] - 董事兼董事会秘书张雷从公司获得的税前报酬总额为54.94万元[114] - 独立董事成协中从公司获得的税前报酬总额为5.28万元[114] - 独立董事马传刚从公司获得的税前报酬总额为7.79万元[114] - 独立董事邓伟从公司获得的税前报酬总额为3.19万元[114] - 职工代表监事王彬从公司获得的税前报酬总额为11.57万元[114] - 副总经理黄万铭从公司获得的税前报酬总额为60.58万元[114] - 公司董事、监事和高级管理人员合计税前报酬总额为499.2万元[114] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.815元（含税）[4] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.815元（含税），共计派发84,242,456.35元，现金股利发放金额占本年度净利润的30%[129] 员工情况 - 报告期末公司在职员工数量合计1,222人，其中生产人员967人，占比79.1%[123] - 公司劳务外包的工时总数为1,448,320小时，支付报酬总额41,088,800.00元[127] - 公司员工教育程度中高中及以下学历887人，占比72.6%[124] - 公司技术人员127人，占员工总数的10.4%[123] 环保和社会责任 - 公司废水排放中COD浓度为31.31mg/L，氨氮浓度为0.58mg/L，pH值为7.91[137] - 公司废水排放总量中COD为103.26吨，氨氮为1.92吨[137] - 公司1烟气排放口SO2浓度为6.9mg/m³，NOx浓度为17.29mg/m³，烟尘浓度为2.51mg/m³[137] - 公司1烟气排放口SO2排放量为14.85吨，NOx排放量为35.06吨，烟尘排放量为5.41吨[137] - 公司2烟气排放口SO2浓度为1.49mg/m³[137] - 公司核定的SO2年排放总量为146.5吨，NOx为420.72吨，烟尘为157.428吨[137] - 3烟气排放口SO2排放浓度为4.95mg/m³，NOx排放浓度为17.83mg/m³，烟尘排放浓度为1.73mg/m³[138] - 公司共有环保设施95套，包括4*130吨锅炉的3套氨法脱硫、4套氨法脱硝及2套污水生化处理装置[138] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[139] - 公司2024年安全生产目标为"零工亡、零新增职业病、零外部消防出警"[142] - 公司现有持证安全生产管理人员121人，特种作业持证人员600多人次，中级注册安全工程师、注册消防工程师32人次[143] - 2024年公司慰问困难职工34名，发放慰问金1.7万元[146] - 公司为2名患病职工申请争取互助金2.4万元[146] - 公司2024年"三节"发放福利共33万元，发放爱心扶贫物资9万元[146] - 公司组织2名劳模、3名工人先锋班组班长疗休养[146] - 公司为身患重疾的热电女职工发动水滴筹捐款近15万元[146] 诉讼和审计 - 公司涉及13笔未达重大披露标准的诉讼，涉案总金额182.23万元，其中已结案11笔涉及73.77万元，未结案2笔涉及108.46万元[168] - 诉讼事项中产生预计负债26.16万元，占涉案总金额的14.36%[168] - 公司改聘中审众环会计师事务所为2024年度财务报告审计机构，境内会计师事务所报酬为96万元[165] - 公司因原审计机构服务年限到期更换会计师事务所，新聘中审众环的审计服务连续年限为1年[165]

业绩数据 - 宏宜公司2023年度及2024年1 - 6月营业收入分别为107,268.55万元和67,223.98万元，净利润分别为15,347.78万元和4,015.38万元[7] - 2024年度宏宜公司营业收入128,074.27万元，净利润7,516.97万元[43] - 2024年1 - 9月，纯碱销售收入14.05亿元，较上年同期下降19.32%；氯化铵销售收入4.42亿元，较上年同期下降34.34%[157] - 2024年1 - 9月营业收入221,797.91万元，较2023年1 - 9月减少63,453.08万元，变动比例 - 22.24%；净利润32,880.08万元，较2023年1 - 9月减少12,658.28万元，变动比例 - 27.80%[183] - 预计2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润27,000万元–30,000万元，较上年同期下降56.19% - 51.32%[186] 市场价格 - 2024年1 - 6月合成氨平均市场价格为2,384.96元/吨，较2023年平均市场价格下降22.93%[7] - 2024年1 - 9月，纯碱市场价格1881.95元/吨，较2023年1 - 9月下降347.53元/吨，下降15.59%；氯化铵市场价格455.04元/吨，较2023年1 - 9月下降289.50元/吨，下降38.88%[158] - 2024年四季度纯碱及氯化铵产品市场价格分别为1,365.70元/吨及358.41元/吨，较2024年前三季度均价分别下跌516.24元/吨、96.63元/吨[184] 资产与交易 - 宏宜公司递延收益账面价值为6,560.92万元，评估值为0元，减值率为100.00%[7] - 双环科技拟收购宏宜公司其他股东持有的68.59%股权，交易作价为70,896.01万元[20][27] - 截至2023年9月30日，宏宜公司全部所有者权益评估值为103,365.89万元[27] 项目与产能 - 宏宜公司合成氨装置升级改造项目于2023年5月正式达产，拥有合成氨产能40万吨/年[17][37] - 2024年湖北区域合成氨新增产能：湖北新宜化工46万吨、湖北晋控气体55万吨、湖北三宁化工70万吨[48] - 2024年公司建设10万吨/年颗粒氯化铵项目、5万吨电池级碳酸钠项目[199] 未来展望 - 2025年1月湖北区域合成氨市场价格下降幅度较2024年同期小，后续价格有望企稳回升[75] 客户拓展 - 公司开发了宁德时代、赣锋锂业、比亚迪等碳酸锂行业客户[200]

融资进展 - 公司收到深交所关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函[2] - 2025年2月8日在巨潮资讯网披露审核问询函回复及修订稿[2][3] - 公司将报送回复及更新文件至深交所[3] - 发行需通过深交所审核并获证监会同意注册，结果和时间不确定[4][5] - 公司将按进展履行信息披露义务[5]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入较上期增长42.45%，归属母公司的净利润增长106.58%[10] - 2023年度公司营业收入较上期下降13.06%，归属母公司的净利润下降29.41%[10] - 2024年1 - 9月公司营业收入同比下降22.24%，归属母公司的净利润同比下降27.80%[10] - 预计2024年度公司净利润27,000 - 30,000万元，较上年同期下降56.19% - 51.32%[10] 产品数据 - 2024年1 - 9月纯碱产能75万吨，产量84.82万吨，销量78.63万吨，产能利用率108.31%，产销率92.70%[1] - 2024年1 - 9月氯化铵产能75万吨，产量86.25万吨，销量84.39万吨，产能利用率115.00%，产销率97.84%[1] - 2024年1 - 9月主营业务收入中，纯碱140468.93万元，占比73.89%；氯化铵44159.96万元，占比23.23%[7] 原材料数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司合成氨采购价格分别为3,510.74、3,713.52、3,149.28、2,369.43元/吨[13] - 2021 - 2024年1 - 9月公司燃料煤采购价格分别为844.62、1,193.60、1,003.55、854.57元/吨[13] - 2024年1 - 9月公司采购原料煤33.71万吨，金额30571.01万元，单价906.88元/吨[113][114] - 2024年1 - 9月公司采购合成氨28.54万吨，金额67633.29万元，单价2369.43元/吨[114] 市场数据 - 2023年我国纯碱产量3262.40万吨，同比增长11.72%[65] - 2023年我国纯碱产能3658.00万吨，产能利用率89.19%，产能增长率12.80%[66] - 2024年1 - 6月合成氨平均市场价格较2023年下降22.93%[18] - 2024年1 - 9月纯碱市场价格1881.95元/吨，较2023年1 - 9月下降347.53元/吨[192] 股权与市值 - 截至2024年9月30日，双环集团持股25.11%，为控股股东[54] - 远兴能源市值236.48亿元，天然碱法产能680万吨，2023年新增500万吨[81][83] - 三友化工市值110.52亿元，氨碱法产能340万吨[81][84] - 中盐化工市值112.08亿元，氨碱法产能330万吨，联碱法产能60万吨[81] 未来展望 - 公司将推进宏宜公司合成氨绿色改造升级项目注入，推进纯碱生产装置技术改造[170] - 公司对现有生产线中60万吨/年联碱装置进行节能改造，预计2025年5月完工[198] 市场扩张和并购 - 拟投资70,896.01万元收购宏宜公司68.59%股权，用募集资金70,896.00万元[34] 其他新策略 - 2023年四季度以来公司通过拼多多等电商平台销售[110]

业绩数据 - 宏宜公司2023年度及2024年1 - 6月营业收入分别为107,268.55万元和67,223.98万元[6] - 宏宜公司2023年度及2024年1 - 6月净利润分别为15,347.78万元和4,015.38万元[6] - 2024年1 - 6月合成氨平均市场价格为2,384.96元/吨，较2023年下降22.93%[6] 政府补助 - 截至2023年9月30日，宏宜公司获合成氨绿色改造升级项目政府补助6,688.40万元[9][12] - 宏宜公司获湖北省制造业高质量发展专项资金补贴1,000万元，2024年7月到账剩余210万元[9] - 宏宜公司享应城市政府基础设施建设补贴1,525.30万元，2024年3月到账剩余32.90万元[10] - 宏宜公司获中央预算内支持先进制造业和现代服务业专项资金4,406万元[11] 项目情况 - 宏宜公司IGCC分布式能源碳中和应用示范暨合成氨绿色改造升级项目总投17亿元，2023年5月全面达产[11] - 2023年8月，合成氨绿色改造升级项目能效达国内先进水平[11] 资产评估 - 宏宜公司递延收益账面价值为6,560.92万元，评估值为0元，减值率100.00%[6] - 宏宜公司固定资产账面值161887.62万元，评估值164412.98万元，增值2525.36万元，增值率1.56%[14] - 宏宜公司设备评估增值2933.26万元，因经济寿命与折旧年限不一致[14] 其他公司递延收益评估 - 天和防务标的公司评估基准日递延收益182.71万元，评估为0[13] - 中瓷电子标的公司评估基准日递延收益10141.12万元，评估值为711.02万元[13] - 昊华科技标的公司评估基准日递延收益919.80万元，评估为0[13]

公司基本信息 - 双环科技成立于1993年12月27日，股票代码000707，上市地为深圳证券交易所，注册资本464,145,765元[14] - 中信证券担任双环科技向特定对象发行股票项目的保荐机构，保荐代表人马晓露有10年以上投资银行业务经验[4][8] 股权结构 - 截至2024年9月30日，双环集团持股116,563,210股，持股比例25.11%，为控股股东；湖北省国资委为实际控制人[15][16][17] - 截至发行保荐书签署日，保荐机构自营及子公司合计持有发行人股票占比0.41%[19] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入22.179791亿元，净利润3.288008亿元[18] - 2024年9月30日资产总额38.182672亿元，资产负债率37.99%[18] - 预计2024年度净利润27,000 - 30,000万元，较上年同期下降56.19% - 51.32%[72] 发行情况 - 本次发行募集资金不超过70,896.00万元，用于收购宏宜公司68.59%股权[41] - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[42][43] - 双环集团和长江产业集团拟分别现金认购6000万元、14000万元[51] 产能与采购 - 报告期内公司纯碱、氯化铵产能各100万吨，产能位列联碱法纯碱生产企业第四[67] - 2021 - 2024年1 - 9月公司合成氨、燃料煤采购价格呈波动变化[70] 关联交易 - 报告期内，向关联方采购及销售占比呈上升趋势[77] 宏宜公司情况 - 2023年9月30日，宏宜公司100%股权评估价值为103,365.89万元，68.59%股权交易价格为70,896.01万元[83] - 宏宜公司2023年度及2024年1 - 6月营业收入分别为107,268.55万元、67,223.98万元，净利润分别为15,347.78万元、4,015.38万元[85]