证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-035 湖北双环科技股份有限公司 关于修订《委托理财管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 和决策程 | | 力强的合格专业理财机构作为受 | 能力强的合格专业理财机构作为 | 操作流程，均 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 托方,并与受托方签订书面合同， | 受托方,并与受托方签订合同，明 | 为 金融机 构 | | | | 明确委托理财的金额、期间、投资 | 确委托理财的金额、期间、投资 | 标 准格式 的 | | | | 品种、双方的权利义务及法律责任 | 品种、双方的权利义务及法律责 | 电子合同，同 | | | | 等，必要时要求提供担保。 | 任等，必要时要求提供担保。 | 时 为网银 操 | | | | | | 作，不限定为 | | | | | | 书面合同。 | | 第 三 | 章 | （三）财务部向审计部、总经理提 | 4.2.3 委托理财年度计划须经公 | 根 据公司 章 | | 审批权限 | | ...

二、会议审议通过了以下议案 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-025 湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十五次会议于 2024 年 4 月 23 日采用现场会议的方式举行，会议地点为湖北省武汉市武昌区中北路 166 号 长江产业大厦 37 楼会议室。 2.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持，公司监事会成员和高级管理人 员列席了会议。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 1.审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议 2.审议并通过了《2023 年度报告及年报摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议 3.审议并 ...

湖北双环科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所的评价报告 成立日期：1985 年成立（2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址:北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 截至 2023 年年末，该会计师事务所共有合伙人 160 人; 注册会计师 971 人; 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 500 人以上。 该会计师事务所 2022 年度的收入总额为 157,819.69 万元;审计业务收入 136,525.23 万元; 证券业务收入 51,029.19 万元。 (以上数据已经审计) 2022 年度上市公司审计客户共有 196 家;主要行业为制造业、信息传输软件 和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业; 审计收费 24,334.00 万元;与本公司同行业的上市公司审计客户 123 家。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，湖北双环科 ...

湖北双环科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽 责地履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切 实维护公司和全体股东利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，在各级政府的关怀和支持下，在证券监管部门的监督指导下，公 司董事会和经营管理层带领广大干部职工，积极作为，进一步规范治理、加强管 理，做强主业，取得了较好的成绩，延续了健康发展的势头。 2023 年度，公司纯碱和氯化铵产销量均超过上年同期。2023 年实现营业收 入 37.94 亿元，较上年同期减少 13.06%；归属于母公司所有者的净利润 6.16 亿 元，较上年同期下降 29.41%；截至报告期末公司合并总资产 30.13 亿元，较期 初增加 10.31%；合并资产负债 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-032 湖北双环科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度日常关联交易的情况 （一）2024 年新增日常关联交易的概述 为了发挥集中采购的优势，由双环科技向供应商集中采购煤炭、再按照采购 价格转供给应城宏宜化工科技有限公司（简称"宏宜公司"），预计 2024 年度 双环科技向宏宜公司转供煤炭的关联交易金额为 30000 万元。 因日常生产经营需要，新增双环科技向长江产业投资集团有限公司（简称"长 江产业集团"）旗下子公司采购日常零星物资（办公用品、照明灯具、交通工具 等）的日常关联交易，该等日常关联交易主要采取招、比价或者评估定价的方式 确定采购价格，预计 2024 年度该等日常关联交易金额为 300 万元。 因日常生产经营需要，新增公司向长江产业集团及其子公司销售纯碱、日用 苏打、工业盐等日常关联交易 100 万元，该等交易参照公司向其他客户销售的同 等价格来定价。 在招标投标活动中，由招标人委托专业机构或者个人 ...

1、2024 年度日常关联交易预计，是交易双方生产经营的实际需要，交易符 合相关法律法规及制度的规定。交易定价以市场价格定价、成本加成定价为主， 交易价格是公允的，有利于公司及关联方的共同发展，没有损害本公司及股东的 利益，同时具有良好的社会效益。 2、公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时，有权与第三方进 行交易，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳 务，确保交易行为在公平原则下进行。关联交易有利于本公司的发展，没有损害 本公司及股东的利益。 湖北双环科技股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及其他规范性文件及《湖北 双环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 于 2024 年 4 月 22 日召开独立董事专门会议，就拟提交公司第十届董事会第三十 五次会议审议的部分事项发表如下审核意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的审核意见 司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。同意将 《 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-027 湖北双环科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 （四）会议召开时间： 1、本次股东大会现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:50。 2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15－ 下午 15:00。 3、深交所交易系统投票时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25， 9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东大会是 2023 年度股东大会。 （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称"公司"）董事会 召集。 2024 年 4 月 23 日公司召开了第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。 （五）会议的召开 ...

第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖北双环科技股份有限公司第十届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 23 日举行，本次会议采用现场会议的形式举行，会议地点为湖北省武汉市武昌 区中北路 166 号长江产业大厦 37 楼会议室。 2、本次监事会会议应出席的监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。 3、本次监事会会议由监事会主席陈刚应先生主持。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-026 湖北双环科技股份有限公司 1、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议并通过了《2023 年度报告及年报摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对公司 2023 年年度报告的书面审核意见见巨潮资讯网本 ...

（一）基本信息 财务公司是原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管 理总局）于2011年9月30日批准设立的非银行金融机构，2023年末股 权结构为：湖北宜化集团有限责任公司持股80%、湖北双环科技股份 有限公司持股10%、湖北安卅物流有限公司持股10%，2024年1月4日 经监管部门批准、宜昌市市场监督管理局变更登记，财务公司股权结 构调整为：湖北宜化集团有限责任公司持股80%、青海宜化化工有限 公司持股10%、湖北安卅物流有限公司持股10%。注册资本为人民币 10亿元。 湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评 估报告 各位董事： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联 交易》的要求，湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 查验湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融 许可证》《营业执照》等资料，取得并审阅包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的《湖北宜化集团财务有限责任公司审计报告及财 务报表（2023年度）》（信会师报字[2024]第30002号），对财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 1.公司 ...

监事会同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。 湖北双环科技股份有限公司 监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 我们作为公司监事，本着对公司及全体股东负责的态度对《公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了认真审核，认为报告内容符合 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公 司依法合规开展各项业务，能够有效防范各种风险，保证客户及公司 资产安全、完整，保证公司业务信息的准确、完整，公司内部控制在 整体上是有效的，未发现有重大缺陷和重要缺陷， 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制的整 体评价是全面、客观的。 湖北双环科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 23 日 ...