二、本次会计政策变更的对公司的影响公司 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企 业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公 司及股东利益的情形。 特此公告。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-024 湖北双环科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》， 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并 计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并 计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-031 湖北双环科技股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类:本次委托理财仅限投资于安全性高、流动性好的稳健型产品， 包括银行及证券公司等合法金融机构发行的理财产品（风险等级为 R2 及以下）、 结构性存款、收益凭证、国债逆回购、货币基金。 2．投资金额:不超过人民币 3 亿元（含），期限内任一时点的投资金额（含 相关投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度。 3．特别风险提示:委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及 资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波动 的影响。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 在确保公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下，使用闲 置自有资金（不含募集资金）开展阶段性委托理财，有利于提高公司的资金使用 效率，为公司与股东创造更大的收益。 （二）委托理财额度 公司使用阶段性闲 ...

湖北双环科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 第十届监事会第十一次会议审议通过了了《关于购买土地使用权暨关联交易 的议案》； 第十届监事会第十二次会议审议通过了《2023 年第一季度报告》； 第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于对参股财务公司增资暨关联交 易的议案》； 第十届监事会第十四次会议审议通过了《2023 年半年度报告》、《2023 年 半年度报告摘要》、《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》、《关 于与宏宜公司新增日常关联交易及调整部分日常关联 交易定价的议案》等议案； 第十届监事会第十五次会议审议通过了《2023 年三季度报告》； 一、监事会会议情况 报告期内共举行 8 次监事会会议，全体监事均参加了各次会议。监事会审议 事项分别为： 第十届监事会第九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的 议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<湖北双环科技 股份有限公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于公司本次非 公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报 告的议案》、《关于<湖北双环科技股份有限公司 2 ...

湖北双环科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本报告期内（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日），湖北双环 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董事， 分别为王花曼女士、包晓岚女士、马传刚先生，三位独立董事均全年 在任履职。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会 就 2023 年度在任的三位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事王花曼女士、包晓岚女士、马传刚先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 湖北双环科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会的 二○二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北双环科技股份有限公司 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北双环科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开二○二四年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-023 湖北双环科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会现场会议召开时间为2024年4月10日（星期三）下午 14:50。 深交所互联网投票系统的投票时间为：2024年4月10日上午 9:15－下午 15:00。深交所交易系统投票时间为：2024年4月10日上午9:15—9:25， 9:30— 11:30 和下午13:00—15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大 楼三楼一号会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长汪万新先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《湖北双环科 ...

湖北双环科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （经第十届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖北双环科技股份有限公司（以下简称公司 或本公司） 董事会专门委员会工作，确保董事会专门委员会的 工作效率和科学决策，健全公司的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《上市公司规范运作指引》"）、《湖北双环科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本实施规则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设的专门委员会， 对 董事会负责，向董事会报告。公司董事会专门委员会包括：审计 委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 第二章 审计委员会议实施细则 第一节 人员及机构组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独 立董事，其中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会 （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事 ...

（2024 年 3 月制定） 第一章 总 则 为进一步完善湖北双环科技股份有限公司（以下简 称"公司"）治 理结构， 促进公司规范运作，切实保护中小股东权益， 根据《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"管理办法"）、《上 市公司治理准则》及《湖北双环科技股 份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，并结合本公司实际情况，制定独立董事工作制度。 （以下简称"本制度"）。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第二章 任职资格与任免 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立 董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母 ...

一、本人已经通过湖北双环科技股份有限公司第 10 届董事会提名委员会资 格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-022 湖北双环科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人成协中，作为湖北双环科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 首次被提名为独立董事候选人，暂无相关资料。 六、 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-018 截至本公告之日，成协中先生尚未取得独立董事资格证书，成协中先生已书 1/3 面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。 湖北双环科技股份有限公司关于变更独立董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王花曼女 士因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会相关职务。 王花曼女士离任后，将不再担任公司任何职务，截至本公告披露日，王花曼女士 未持有公司股份。公司董事会对王花曼女士在任职期间为公司发展所作的贡献表 示衷心感谢! 鉴于王花曼女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，王花曼女士 将在公司股东大会选举产生新任独立董事前按照相关法律、法规和《公司章程》 等的规定继续履行职责，至选举产生新的独立董事为止。 一、关于变更独 ...