证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-020 湖北双环科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东大会是 2024 年第二次临时股东大会。 （二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称"公司"）董事会 召集。2024 年 3 月 18 日召开的湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十 四次会议同意召开本次临时股东大会。 3.深交所交易系统投票时间为：2024 年 4 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定， 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票 平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 1 次投票表决结果为准。 本次股东大会不涉及征集投票权。 （六） ...

湖北双环科技股份有限公司 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促 公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他 企业实施的，适用本制度。 第二章 募集资金储存与管理 第五条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的募集资 金专项账户（以下简称"专户"）集中管理和使用，该专户不得存放非 募集资金或用作其它用途。同一投资项目所需资金应当在同一专户存 储，募集资金专项账户数量不得超过募集资金投资项目的个数。公司 存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专项账户。超募资金也 应当存放于募集资金专户管理。 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 ...

湖北双环科技股份有限公司 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-017 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十四次 会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子通讯的形式发出。 2.本次会议于 2024 年 3 月 18 日采用通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 3.审议并通过了《关于制定<湖北双环科技股份有限公司董事会专门委员会 实施细则>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 该实施细则详见于本公告披露同日，公司在巨潮资讯网发布的公告。 二、会议审议通过了以下议案 1.审议并通过了《关于制定<湖北双环科技股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-021 湖北双环科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北双环科技股份有限公司董事会现就提名成协中为湖北双环科技 股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任湖北双环科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北双环科技股份有限公司股份有限公司第 10 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 首次被提名为独立董事候选人，暂无相关资料 二、被提名人不存在 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-019 湖北双环科技股份有限公司 关于与控股股东续签《商标使用许可合同》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：914200001775931714； 公司类型：有限责任公司（国有控股）； 住所：湖北省应城市东马坊办事处团结大道 26 号； 一、关联交易概述 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与控股股东 湖北双环化工集团有限公司（以下简称"双环集团"）于 2023 年签订的《商标 使用许可合同》已于 2023 年 12 月 31 日到期。为保障公司生产经营活动的有序 进行，公司拟与双环集团继续签订《商标使用许可合同》，许可期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。在许可期限内，双环集团同意将其所拥有 的"红双圈牌"、"科环"商标许可公司无偿使用。 双环集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。根据深交所《股 票上市规则 ...

2024 年第三次独立董事专门会议的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及其他规范性文件及《湖北 双环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 于 2024 年 3 月 17 日召开独立董事专门会议，就拟提交公司第十届董事会第三十 四次会议审议的部分事项发表如下审核意见： 湖北双环科技股份有限公司 独立董事：王花曼 __________ 包晓岚 __________ 马传刚 __________ 一、关于与控股股东续签<商标使用许可合同>的议案的审核意见 控股股东双环集团将其持有的商标"红双圈""科环"无偿许可公司使用， 是控股股东对公司发展的支持，有利于公司未来持续、稳健、快速发展，有利于 公司整体规划的完整性，不会对公司产生不利影响。因此，我们同意将该事项提 交董事会审议。 2024 年 3 月 17 日 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 法律意见书 致：湖北双环科技股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北双环科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开二○二四年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《湖北 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-016 湖北双环科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会现场会议召开时间为：2024 年2 月 26 日（星期一）下午 14:50。 深交所互联网投票系统的投票时间为：2024 年 2 月 26 日上午 9:15－下午 15:00。深交所交易系统投票时间为：2024 年 2 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30— 11:30 和下午 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大 楼三楼一号会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长汪万新先生 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 71 人，代表有表决权股份 16,104,476 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 3.469 ...

应城宏宜化工科技有限公司 审计报告 大信审字[2023]第 2-01111 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. the first WI IYIGE Certified Public Accountants | I P 8 1 号 Room 2206 22/F Xueyuan International Tower 2 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Belling.China,100083 中 + Tolonhona, +86 (10) 823305 & til- Internet 计报告 官 大信审字[2023]第 2-01111 号 应城宏宜化工科技有限公司全体股东: -- 、审计意见 我们审计了应城宏宜化工科技有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023 年 9 月 30 日、2022年 12月 31 日、2021 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年 1-9 月、2022 年 度、2021年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及财务报表附注 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-012 湖北双环科技股份有限公司 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号--上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等有关 规定，同意公司就本次向特定对象发行股票编制的《湖北双环科技股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 八次会议通知于 2024 年 1 月 27 日以书面、电子通讯相结合的形式发出。 2.本次会议于 2024 年 2 月 6 日采 ...