关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-077 湖北双环科技股份有限公司 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"或"中审众环会计师事务所"） 2、2023 年度聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"或"大信会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，大信 事务所为公司提供审计服务的年限已达到最长连续聘任期限，为保证审计工作的 独立性和客观性，经公开招标及审慎研究，公司拟改聘中审众环为公司 2024 年 度财务报告审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任 的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对此无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》财会〔2023〕4 号等有关规定。公司审计委 ...

发行与收购 - 发行方案已获公司多届董事会及股东大会通过，长江产业集团批复，尚需深交所审核和证监会注册[8] - 发行对象不超35名特定投资者，含控股股东和间接控股股东[9] - 发行数量不超发行前总股本30%，即139,243,729股[14] - 募集资金不超70,896.00万元，用于收购宏宜公司68.59%股权[16][18] 业绩情况 - 报告期内，公司营业收入分别为306,376.02万元、436,430.18万元、379,425.05万元及221,797.91万元[25] - 2022年度营收增长42.45%，净利润增长106.58%[26] - 2023年度营收下降13.06%，净利润下降29.41%[26] - 2024年1 - 9月营收下降22.24%，净利润下降27.80%[26] 市场与行业 - 2023年我国纯碱产量3262.40万吨，同比增长11.72%，产能利用率89.19%[66][67] - 近五年我国纯碱产能利用率保持在84%以上[66] - 2023年纯碱产量排名前八省份合计产量占全国82.10%[67] - 我国复合肥施用比率有30% - 40%提升空间[72] 产品与产能 - 公司纯碱和氯化铵产能均为100万吨/年[112] - 2024年1 - 9月纯碱产能75.00万吨，产量84.82万吨，销量78.63万吨[124] - 2024年1 - 9月氯化铵产能75.00万吨，产量86.25万吨，销量84.39万吨[124] 采购情况 - 2024年1 - 9月采购原料煤金额30571.01万元，数量33.71万吨，单价906.88元/吨[117] - 2024年1 - 9月采购合成氨金额67633.29万元，数量28.54万吨，单价2369.43元/吨[117] - 2024年1 - 9月采购燃料煤金额24715.31万元，数量28.92万吨，单价854.57元/吨[119][120] 未来展望 - 现有业务实施技术升级改造，提升安全生产水平[175] - 利用资本运作工具拓展业务规模[177] - 短期内增强纯碱行业竞争力，推进合成氨绿色改造升级项目[178] - 中长期围绕纯碱和氯化铵下游寻找新能源、复合肥等介入机遇[178] 资产与资质 - 截至2024年9月30日，固定资产账面原值340,417.58万元，账面价值87,319.55万元[130] - 公司拥有18项自有商标，23项授权专利，7项软件著作权[155][161][164] - 公司拥有一项采矿权，有效期至2026年12月5日[165] - 公司持有排污、环境管理等多项证书[167][168]

湖北双环科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00375 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或楼-】-【此用用丁证明该市计报告是否出具有执业许可的会计则事务所出。 您可使用手机"扫一扫"或逃-A-_f注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京2457VN 11号 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist Beijing.China.100083 告 报 it 日 大信审字[2024]第 2-00375 号 湖北双环科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北双环科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及 ...

发行情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超70,896.00万元，发行数量不超139,243,729股，用于购买宏宜公司68.59%股权[5][13][138] - 发行对象不超35名符合条件的特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[19] - 双环集团、长江产业集团认购股票18个月内不得转让，其余发行对象认购股票6个月内不得转让[19] 股权结构 - 截至2024年9月30日，双环集团持股116,563,210股，占比25.11%，为直接控股股东；长江产业集团持有双环集团70%股权，为间接控股股东；湖北省国资委为实际控制人[152][153] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，主营业务收入190,113.13万元，占比85.71%；其他业务收入31,684.77万元，占比14.29%[160] - 2023年度，主营业务收入329,766.07万元，占比86.91%；其他业务收入49,658.98万元，占比13.09%[160] - 2022年度，主营业务收入385,049.08万元，占比88.23%；其他业务收入51,381.10万元，占比11.77%[160] - 2021年度，主营业务收入280,260.62万元，占比91.48%；其他业务收入26,115.40万元，占比8.52%[160] 关联交易 - 2021 - 2024年1 - 9月，向应城宜化采购液氨金额分别为50465.76万元、131147.89万元、39130.70万元、0万元[179] - 2021 - 2024年1 - 9月，向宏宜公司采购液氨金额分别为0万元、0万元、79487.32万元、67633.29万元[179] - 2021 - 2024年1 - 9月，向宏宜公司采购蒸汽金额分别为0万元、0万元、13734.55万元、15223.90万元[179] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年关联销售商品或提供劳务合计分别为65292.63万元、55793.01万元、50865.19万元、25559.16万元，占营业收入比重分别为29.44%、14.70%、11.65%、8.34%[181] 资产情况 - 截至2024年3月31日，公司及其控股子公司取得权属证书的不动产174处，45处未取得权属证书[70][71] - 截至2024年3月31日，在建工程账面余额和账面价值均为4,748.31万元[76] - 截至2024年3月31日，拥有商标4项、专利19项、软件著作权8项、1项采矿权[77][80][81][82] 公司治理 - 公司业务、资产、人员、机构、财务独立，设立及股本变化合法合规[27][28][29][30][31][32][25][40] - 自2021年1月1日至法律意见出具日，召开22次股东大会、46次董事会及25次监事会会议[100] 其他事项 - 2024年1月8日和2月6日签署收购宏宜公司68.59%股权协议，各股东标的股权最终交易价格分别为长江化工24487.1091万元、新动能基金21571.9771万元等[196] - 2023年11月通过公开挂牌将宜化财务10%股权转让给青海宜化，2024年1月5日完成工商登记[200]

中信证券股份有限公司 关于 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"或"本保荐机 构"）接受湖北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技""发行人"或"公 司"）的委托，担任双环科技向特定对象发行股票项目（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖北双环科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 湖北双环科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受湖北双环科技股份有限公司的委托，担任湖北双 环科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具上 市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真 实性、准确性和完整性。 3-3-1 湖北双环科技股份有 ...

会议信息 - 2024年11月25日14:50现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 351人出席，代表24,245,372股，占比5.2237％[7] 议案表决 - 《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》同意89.2731％，反对9.4656％，弃权1.2613％[9] 其他情况 - 关联股东湖北双环化工集团有限公司回避表决[7] - 律师认为大会程序合法，表决结果有效[11]

会议安排 - 2024年10月29日召开董事会决议召集股东大会[4] - 10月31日发出股东大会通知，公告距会议超15日[4] - 11月25日14时50分现场会议召开，网络投票有时间安排[5] 参会情况 - 351人出席，代表24,245,372股，占比5.2237%[6] 议案审议 - 审议《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》[11] - 关联股东回避表决，议案表决有结果[13]

会议相关 - 公司于2024年10月29日召开独立董事专门会议[2] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计符合法规，定价以市场价格为主且公允[2] - 公司在第三方同类交易价格更优时有权与第三方交易[2] 议案审议 - 同意将调整2024年度日常关联交易预计额度议案提交第十一届董事会第四次会议审议[3]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议于11月25日14:50召开[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月25日9:15－15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为11月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[3] 其他信息 - 本次股东大会股权登记日为11月18日[7] - 现场会议地点为湖北应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室[10] - 审议提案为总议案及调整2024年度日常关联交易预计额度的议案[12] - 登记时间为11月18日交易结束后至主持人宣布相关信息前工作日工作时间段[13] - 登记地点为湖北应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场[13] - 普通股投票代码为"360707"，投票简称为"双环投票"[19][20] - 中小投资者指除特定人员及合计持股5%以上股东外的其他股东[13]