采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-007 湖北双环科技股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情 形，不存在涉及整改的事项。 特此公告。 湖北双环科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 10 日 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控 制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公 司拟向特定对象发行股票，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易 所采取监管措施或处罚情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规 范性文件的规定而被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-002 湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十二次会议通知于 2024 年 1 月 4 日以书面、电子通讯相结合的形式发出。 2.本次会议于 2024 年 1 月 8 日采用通讯表决方式举行。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，均以通讯表 决方式出席会议。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十 条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适 用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，公司 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-010 湖北双环科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案修订说明的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召 开第十届董事会第二十次会议，审议通过公司 2023 年度非公开发行股票的 相关议案，相关文件详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 由于全面实行股票发行注册制正式实施导致法律法规变化，并结合公司 对本次发行募投项目、募集资金总额、认购对象等的调整情况，公司对本次 向特定对象发行股票预案等文件的相关内容进行修订。公司于 2024 年 1 月 8 日召开公司第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。现将本次预案修订的主 要情况说明如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 全文 | 全文 | 根据 ...

湖北双环科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护 公司股东权益，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕 61号）和《湖北双环科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关 规定，公司制定了《湖北双环科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回 报规划》，具体内容如下： 一、公司制定股东回报规划时考虑的因素 公司股东回报规划的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可持 续发展。在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对利 润分配作出合理的制度性安排。 二、制定股东回报规划的原则 股东分红回报规划严格执行《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑和 听取股东、独立董事和监事的 ...

股票简称：双环科技 股票代码：000707 公告编号：2024-005 湖北双环科技股份有限公司关于修订 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与 填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求， 为保障中小投资者利益，湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）就本 次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）事项对即期回报摊薄的影响进 行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能 够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设及说明 以下假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标 的 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-008 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未 满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明,一般以年度末作为 报告出具基准日,如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化,发行人 也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 湖北双环科技股份有限公司 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内 不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述 情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告， 也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对前次募集资金使 用情况报告出具鉴证报告。 ...

湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七 次会议于 2024 年 1 月 8 日召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，监事会在审阅了公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定 对象发行股票"）的相关文件资料并经讨论后，发表书面审核意见如下： 湖北双环科技股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票的 书面审核意见 7.根据《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，本次募集资金投资项目符合 国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有必要性和可行性。 1.结合公司实际情况，我们认为公司符合向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票的各项条件。 2.公司修订后的本次向特定对象发行股票方案、《湖北双环科技股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》符合《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-003 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 七次会议通知于 2024 年 1 月 4 日以书面、电子通讯相结合的形式发出。 2.本次会议于 2024 年 1 月 8 日采用通讯表决方式召开。 3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人。 4.本次监事会会议由监事会主席陈刚应先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 湖北双环科技股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十 条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适 用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二四年一月 1 释 义 本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： | 发行人/公司/本公司/上市公司 | 指 | 湖北双环科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | /双环科技 | | | | 本次发行/本次向特定对象发 | 指 | 双环科技本次向特定对象发行股票募集资金不超过 70,896.00 | | 行 | | 万元（含 70,896.00 万元）的行为 | | 本报告 | 指 | 《湖北双环科技股份有限公司 年度向特定对象发行 2023 A股 | | | | 股方案论证分析报告》 | | 定价基准日 | 指 | 发行期首日 | | 本次交易 | 指 | 公司使用向特定对象发行股票募集资金收购宏宜公司 68.59% | | | | 股权 | | 双环集团/控股股东 | 指 | 湖北双环化工集团有限公司 | | 长江化工 | 指 | 湖北长江产业现代化工有限公司，原"湖北省宏泰华创新兴产 | | | | 业投资有限公司"，于 年 月 日更 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-009 湖北双环科技股份有限公司 关于收购应城宏宜化工科技有限公司股权签署股权收购协 议暨关联交易的公告 1. 2024 年 1 月 8 日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 修订公司本次向特定对象发行股票方案的议案》《关于签署附条件生效的股权收 购协议暨关联交易的议案》等议案。关联董事已对相关议案回避表决。 2. 2024 年 1 月 7 日，独立董事召开公司 2024 年第一次独立董事专门会议并 对上述涉及关联交易事项出具审核意见，同意将本次关联交易事项提交公司第十 届董事会第三十二次会议审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 2024 年 1 月 8 日，湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司""双环科 技"或"上市公司"）分别与应城宏宜化工科技有限公司（以下简称"宏宜公司"） 股东湖北长江产业现代化工有限公司（以下简称"长江化工"）、湖北省新动能产 业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"新动能基金"）、湖北宜化集团有 ...