2023 年度总裁工作报告 1 / 5 2023 年，京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技"、"公司"）管理层 在董事会的坚强领导下，把司法重整及规范运营摆在突出位置，坚持秉承"团结、 高效、合规"的理念，全力以赴"稳经营"、"促重整"、"提质效"，以自身工作 的确定性应对形势环境的不确定性，2023 年司法重整工作及规范运营工作取得 了一定的成效。现将 2023 年度公司经营管理情况及 2024 年度工作计划报告如 下： 第二、协助管理人及董事会顺利完成公司司法重整各项工作，公司通过本次 重整有效化解了逾期债务，资产负债率下降至 40%，2023 年末归属于母公司所有 者权益为 727,256,046.44 元，公司资本结构得到显著改善，各项偿债类财务指 标也随之改善。 第三， 2023 年 公 司 净 利 润 扭 亏 为 盈 ， 实 现 归 属 母 公 司 净 利 润 1,055,826,512.07 元，实现营业收入 148,940,820.90 元；公司因债务逾期引发 诉讼已经得到妥善解决；公司因已不存在不动产被查封的情况；被冻结的主要银 行账户正在逐步解除冻结，公司流动性已得到明显改善。 第四， ...

重要提示： 1、2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增 股本和其他形式的分配。 2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监 事会第一次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-045 京蓝科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述利润分配预案经公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开的第十一届董事会第 一次会议和第十一届监事会第一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 独立董事认为：鉴于公司 2023 年度累计可分配利润为负数，不符合《公司 章程》规定的利润分配条件，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长 远利益，提出 2023 年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公 ...

京蓝科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本着独立、客 观、公正的原则，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，按时出席董事会、董 事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会、董事会各专业委员会各项议案， 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展。 本人在 2023 年度的任职期间为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 现将本人在 2023 年度任职期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖慧琳，女，出生于 1979 年,民主党派(民盟)，北京外国语大学国际商学院 学士,澳大利亚悉尼大学博士，香港城市大学博士后，主要从事企业战略管理，高 管团队决 ...

为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定 《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 为了进一步完善公司的法人治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团 队和核心骨干的责任感、使命感，确保公司发展战略和经营目标的实现。具体表 现在： （一）进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，完 善公司薪酬考核体系。 证券简称：*ST 京蓝 证券代码：000711 京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司长效 激励机制，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力， 有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、 健康发展，拟实施公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 （二）建立股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制，提升公司管 理团队的凝 ...

京蓝科技股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以微信电子文件的方式发出。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-043 2．会议于 2024 年 4 月 26 日 14：30 在公司会议室以现场及通讯表决的方式 召开。 3．会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4．本次会议由监事会主席王平女士主持。 5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 公司监事会对《公司 2023 年年度报告全文及摘要》进行了认真严格的审核， 出具了如下书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上 ...

京蓝科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 京蓝科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

京蓝科技股份有限公司 关于开展期货及衍生品交易的可行性分析报告 一、开展期货和衍生品交易的目的 根据京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）司法重整经营方案，公司 在优化存量土地修复业务同时，积极拓展含锌铟固危废的资源化利用、ITO 靶 材制造等增量业务，因此： 1.公司已设立京蓝科技（云南）有限公司，致力于 ITO 靶材生产业务。该 项目建设完成后，将以铟、锡等金属为主要原材料，生产 ITO 靶材。 2.公司已通过参与破产重整，获得了云南业胜环境资源科技有限公司（以 下简称"业胜资源"）控股权，后面将利用公司和团队的专业经验，对业胜资源 的火法、湿法、提铟等各条生产线逐步实施技术升级与复产工作，以含锌铟固 危废为主要原料，生产次氧化锌粉、锌锭、铟锭、粗铅等资源化利用产品。 因锌、铅、铟等有色金属的价格波动较大，对公司以上项目的运营带来一 定风险；为此，公司及其子公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的的期货 和衍生品交易，以规避相关原材料及产品的价格大幅波动给公司经营带来的不 利影响。 二、开展期货和衍生品交易的基本情况 （一）交易品种 公司从事期货和衍生品品种，仅限于与公司主营业务——ITO 靶材制造、 含 ...

关于京蓝科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 111032 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 in the first t and the subject of 目 录 关于京蓝科技股份有限公司 2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 京蓝科技股份有限公司 2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- 京蓝科技股份有限公司全体股东: 我们接受京蓝科技股份有限公司(以下简称"京蓝科技")委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了京蓝科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负 债 表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益 变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 111023 号无保留 意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本着独立、客 观、公正的原则，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，按时出席董事会、董 事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会、董事会各专业委员会各项议案， 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展。 本人在 2023 年度的任职期间为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 现将本人在 2023 年度任职期内履职情况报告如下： 京蓝科技股份有限公司 （三）专业委员会履职情况 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘桂岗，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程管理 类和精密仪器类专业本科学历，中国注册会计师。现任职北京长 ...

京蓝科技股份有限公司董事会 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2017 年 9 月非公开募集资金有关的募投项目已于 2019 年度结项， 且有关募集资金专户已注销，此后年度公司将无需披露该次募集资金的存放与 使用情况（参见 2021 年 4 月 27 日披露的《京蓝科技股份有限公司董事会关于 募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》）。本报告仅对 2016 年 10 月非 公开募集资金存放与使用情况予以披露。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌 力吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2184 号）核 准（注：黑龙江京蓝科技股份有限公司为上市公司曾用名，上市公司已于 2016 年 7 月 18 日完成工商变更登记手续，更名为京蓝科技股份有限公司），同意公 司非公开发行不超过 94,921,400 股新股，发行价 16.54 元/股，募集配套资金总 额不超过人民币 1,57 ...