会议通知 - 公司于2025年2月8日披露召开2025年第二次临时股东会通知[3] 通知更正 - 原通知因投票方式选择有误进行更正[3] - 更正后同一股份重复投票以第一次为准[6] - 更正后总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[7] - 除更正内容外原公告其他内容不变[7]

公司基本信息 - 公司于1997年3月20日获批发行1464万股普通股，4月11日在深交所上市[6] - 公司注册资本为2,856,976,223元，每股金额1元[7][10] - 公司股份总数为2,856,976,223股，均为普通股[16] 股份认购 - 黑龙江省建设开发实业总公司认购1512万股，出资含净资产1068万元及现金444万元[15] - 黑龙江惠扬房地产开发有限公司认购1080万股，出资现金1080万元[16] - 哈尔滨市龙江非标工具厂认购691.2万股，出资净资产691.2万元[16] - 黑河经济合作区房地产开发公司认购120.96万股，出资现金120.96万元[16] - 黑龙江省城乡建设开发公司认购51.84万股，出资现金51.84万元[16] 股份管理 - 特定情形收购股份后，（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[35] 担保与重大资产审议 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产30%后提供担保需股东会审议[37] - 公司一年内购买、出售重大资产涉及资产总额达最近一期经审计总资产30%以上事项需股东会审议[37] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需股东会审议[38] - 单笔担保金额达最近一期经审计净资产10%，连续十二个月内累积担保金额达最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足5人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时应在2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[43] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[49] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[49] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63][64] - 单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提出董事、监事候选人，1%以上可提出独立董事候选人[68] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，兼任总裁或其他高管职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[76] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[83] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[89] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[90] 总裁与监事会 - 公司设总裁1名，每届任期三年，连聘可连任[99][104] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3，职工代表出任的监事1名[119] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[121][122] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[125] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[129] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[131] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[140] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn为信息披露媒体[150] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[168]

公司变更 - 2025年2月7日董事会通过变更注册地址及修订《公司章程》议案，待2025年第二次临时股东会审议[1] - 注册地址从黑龙江省哈尔滨市南岗区变更为高新技术产业开发区[2] 章程修订 - 购买、出售重大资产及多项担保相关审议标准从50%以上修订为30%以上[3]

市场扩张和并购 - 2025年2月7日公司通过在深圳设全资子公司议案[2] - 拟以1000万元自有资金在深圳南山设子公司[2] - 子公司暂定名铟靶科技（深圳）有限公司[2] - 子公司注册资本1000万元[3] - 法定代表人为李庆伟[3] - 公司货币出资1000万元持股100%[3] 未来展望 - 投资目的是满足业务发展及融资需求[5] - 新设子公司收益有不确定性[5] - 投资符合长期战略不影响财务和经营成果[5] - 投资完成后合并报表范围新增该子公司[5]

人事变动 - 公司2025年2月7日召开第十一届董事会第十一次临时会议[2] - 董事会同意聘任柴永福为常务副总裁，任期至第十一届董事会届满[2] - 柴永福符合任职条件，无不得任职情形[3]

市场扩张和并购 - 2025年2月7日通过在广州设全资子公司议案[2] - 拟以1000万元自有资金在广州白云区设子公司[2] - 子公司暂定名铟靶科技（广州）有限公司[2] - 子公司注册资本1000万元，法定代表人为李庆伟[3] - 公司货币出资1000万元，持股100%[3] - 子公司业务含电子专业材料研发等[3] - 新设子公司收益有不确定性[5] - 投资符合公司长期战略，完成后合并报表新增该子公司[5]

股东会信息 - 公司定于2025年2月24日14:30召开2025年第二次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年2月18日[3] - 需表决议案含总议案及变更注册地址等议案[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月24日多个时段[2] - 交易系统投票代码为360711，简称为京蓝投票[18] 现场登记 - 现场登记时间为2025年2月21日特定时段[8]

会议决策 - 第十一届董事会第十一次临时会议于2025年2月7日9:30召开，7位董事全到[2] - 《关于变更注册地址及修订<公司章程>部分条款的议案》待2025年第二次临时股东会审议[3] - 《关于聘任公司常务副总裁的议案》获通过[4] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》获通过[8] 市场扩张 - 公司拟在广州白云区、深圳南山区各出资1000万设全资子公司[6][7] 人员信息 - 柴永福2024年11月至今任公司副总裁，未持股，无关联关系[11][12]

业绩情况 - 2020 - 2022年连续三年扣非净利润孰低者为负[6] - 2022年度期末净资产为负值[6] - 2022年度审计报告显示持续经营能力存不确定性[6] 股票情况 - 2025年1月22 - 24日股价涨幅偏离值累计超14.08%[2] - 股票被实施退市风险和其他风险警示[6] 其他情况 - 近期经营及环境未重大变化[3] - 无应披露未披露重大事项[3] - 控股股东在异常波动期未买卖股票[3]

2024年财务数据整体情况 - 2024年营业收入3.2亿 - 4.2亿元，较上年同期增长114.85% - 181.99%[2] - 2024年扣除后营业收入3亿 - 3.5亿元，较上年同期增长108.62% - 143.39%[2] - 2024年利润总额亏损1.1亿 - 1.8亿元，较上年同期下降112.56% - 120.56%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损9500万 - 1.7亿元，较上年同期下降109.00% - 116.10%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损9500万 - 1.7亿元，较上年同期减亏87.84% - 93.20%[2] 业务收购与营收影响 - 公司通过破产重整收购云南业胜，首条铟生产线9月开始产生收入，支撑完成3亿元营收目标[6] - 收购的个旧兴华12月完成并表，贡献一定收入[6] 原业务营收变化 - 原土壤修复业务受影响，新接订单少，2024年营业收入较上年同期1.42亿元大幅下降[6] 运营亏损原因 - 中科鼎实预计新增计提坏账准备约5000余万元，运营成本高，产生较大运营亏损[7] 费用与净利润影响 - 2024年股权激励费用摊销2000余万元，控股子公司股票权益份额公允价值变动致净利润亏损约1500余万元[8]