公司治理与人事变动 - 公司于2025年10月28日召开第十一届董事会第十九次临时会议，应到董事7位全部出席，审议通过了包括2025年三季度报告在内的六项议案 [8][9][12] - 独立董事刘巍因本职工作任职要求限制辞职，导致董事会审计委员会人员不足3人，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效 [33][34][35] - 公司补选管世翾先生为独立董事候选人，并拟调整其担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员等职务，其任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议 [33][35][37] - 公司变更内审负责人，原负责人高红女士因工作调整卸任，由徐立身先生接任，徐立身先生拥有多年审计及工程造价管理经验 [27][30][31] 战略投资与业务发展 - 公司与专业投资机构共同成立产业投资基金“哈尔滨交润兴材创业投资基金”，基金总规模为3亿元人民币，首期实缴出资1亿元 [41][42][48] - 公司在该产业投资基金中认缴出资比例为50%，出资额为1.5亿元人民币，首期按比例实缴5000万元人民币 [42][60][61] - 该产业投资基金主要投资方向为稀有金属、高分子材料、复合材料等新材料领域及其上下游产业，投资于该领域的资金不低于基金出资额的60% [53][65] - 基金采用有限合伙制，存续期为8年，其中投资期5年，回收期3年，可展期2年，投资方式为直接股权投资 [51][56][63] 财务报告与合规 - 公司董事会及监事会审议通过了2025年三季度报告，认为其编制程序合规，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况 [12][24] - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][6]

被提名人持股与任职限制 - 被提名人及其直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[6] - 被提名人及其直系亲属不在5%以上股东单位及前五股东单位任职[6] 被提名人独立董事任职规范 - 兼任独立董事的上市公司不超5家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] - 过往任职无多次未出席董事会会议情形[10][11] - 过往任职无未按规发表意见或意见不符事实情形[11] 被提名人其他任职限制 - 近三十六个月未受中国证监会外部门处罚[11] - 不在超五家公司任董监高[12] - 过往任职独立董事无提前免职情形[12]

人事变动 - 独立董事刘巍因个人原因辞职，不再担任公司职务[4] - 提名管世翾为第十一届董事会独立董事候选人[4][8] - 管世翾任期待2025年第八次临时股东会审议通过[4][8][9][10] - 管世翾未取得资格证书，承诺参加培训获取[8] - 管世翾任职资格需深交所审核，审核通过后提交股东会[8] - 若当选，将补选为多个专门委员会职务[9]

候选人情况 - 管世翾为京蓝科技第十一届董事会独立董事候选人[2] 合规声明 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20] - 本人及直系亲属不在特定股东单位任职[21] - 兼任独立董事上市公司不超5家[34] - 在公司连续任独立董事未超六年[36] 其他 - 已委托公示职业学历等信息[36] - 声明时间为2025年10月28日[46]

人事变动 - 公司2025年10月28日审议通过变更内审负责人议案[2] - 原内审负责人高红因工作调整不再担任[2] - 董事会同意聘任徐立身担任内审负责人至本届董事会任期届满[2] 新负责人履历 - 徐立身1978年生，有工程造价管理和会计学专业背景[4] - 有多家公司审计相关工作经历，现未持股无关联关系[4]

人员承诺 - 管世翾承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可资格证书[2] - 管世翾作出承诺时间为2025年10月28日[3] 公司行动 - 京蓝科技将公告管世翾上述承诺[2]

基金投资规模与出资 - 基金投资总规模3亿元，首期投资1亿元[2] - 京蓝科技出资比例50%，交润材料49.9%，交投润达0.1%[3] - 全体合伙人认缴出资总额3亿元，首期实缴1亿元[17][19] - 京蓝科技和交投润达分别实缴5000万元和10万元[21] 企业信息 - 交润材料注册资本3亿元，2020年12月29日成立[5] - 交投润达注册资本2000万元，2019年12月27日成立[8] 基金期限 - 基金存续期8年，投资期5年，回收期3年，可展期2年[12] - 合伙企业合伙期限8年，自执照签发日起算[14] 投资方向与收益 - 基金投资新材料领域及上下游产业资金不低于出资额60%[12][23] - 投资期管理费为实缴出资额×2%，回收期为（实缴 - 已退出本金）×1%[26] - 有限和普通合伙人门槛收益6%/年，超收益部分20%给管理人，80%按实缴分配[27] 风险与其他 - 合伙企业主要投资方式为股权投资，有收益不及预期风险[34] - 合伙企业存在管理、信用等其他风险[34] - 本次投资不造成资金压力，不影响公司经营[33]

会议时间 - 2025年第八次临时股东会现场会议时间为2025年11月18日14:30[3] - 网络投票时间为2025年11月18日9:15 - 15:00[3] - 现场登记时间为2025年11月17日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 会议信息 - 股权登记日为2025年11月13日[5] - 会议地点在北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层[8] - 网络投票代码为360711，投票简称为京蓝投票[15] 提案内容 - 提案涉及补选第十一届董事会独立董事，已由第十一届董事会第十九次临时会议审议通过[8] 投票规则 - 本次股东会议案涉及影响中小投资者利益重大事项，需对中小投资者表决票单独计票[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年10月28日[13]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十次临时会议于2025年10月28日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名，通讯表决出席[2] - 会议由监事会主席王平女士主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《京蓝科技股份有限公司2025年三季度报告》全文[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] 报告披露 - 《京蓝科技股份有限公司2025年三季度报告》全文于2025年10月29日披露[3] - 报告公告编号为2025 - 082[3]

会议信息 - 第十一届董事会第十九次临时会议于2025年10月28日召开[2] - 应到董事7位，实到7位，通讯表决出席7位[2] 审议事项 - 审议通过《京蓝科技股份有限公司2025年三季度报告》全文[3] - 审议通过补选独立董事、调整委员会委员、变更内审负责人等议案[4][6][7] - 审议通过与投资机构成立产业投资基金、召开临时股东会的议案[8][9]