合伙基金投资限制 - 基金不得投资于已上市企业，但所投未上市企业上市后所持股份未转让部分及其配售部分除外 [1] - 禁止从事担保、抵押、委托贷款、房地产等业务，以及投资于二级市场股票、期货、企业债券、信托产品等金融衍生品 [1] - 禁止向第三人提供赞助、捐赠，或吸收、变相吸收存款，以及向第三人提供贷款和资金拆借 [1] - 禁止进行承担无限连带责任的对外投资，以及以发行信托或集合理财产品形式募集资金 [1] - 存续期内，投资回收资金不得再用于对外投资 [1] 合伙费用与管理费 - 合伙费用由合伙企业承担，包括支付给基金管理人的管理费、托管银行的托管费、合伙人大会会议费用、清算费用及审计评估费等 [2] - 普通合伙人自行承担其日常运营费用，包括差旅费、办公场地租金、员工工资奖金等 [4][5] - 投资期内年度管理费为合伙企业实缴出资额的百分之二（2%），回收期内为（实缴出资额-已退出项目投资本金）的百分之一（1%） [5] 收益分配机制 - 合伙企业经营期间取得的可分配收入不得用于再投资，应尽快分配，最晚不迟于相关应收款项发生当期会计年度结束后三十（30）个工作日 [6] - 收益分配顺序为：先按实缴出资比例向全体合伙人返还本金，再向有限合伙人和普通合伙人分配直至达到门槛收益6%/年（单利），剩余部分超过门槛收益的部分，20%分配给基金管理人，80%按合伙人实缴出资比例分配 [7] - 门槛收益计算基数为合伙企业实缴出资额（或扣除已退还本金后）乘以年数再乘以6%，不满一年按实际天数除以365计算 [8] 亏损分担与清算 - 合伙企业清算出现亏损时，全体合伙人以实缴出资额为限按各自实缴出资比例承担 [9] - 合伙企业解散情形包括存续期届满、协议约定解散事由出现、全体合伙人决定解散、合伙人不足法定人数满三十（30）天等 [10] 对外投资战略影响 - 本次对外投资旨在借助专业投资机构的行业研究、资源整合和风险管理能力，重点发掘稀有金属、高分子材料、复合材料等新材料领域及其上下游产业优质标的 [12] - 投资不会对公司现有业务开展造成资金压力，也不会影响公司正常的生产经营活动 [12] 临时股东会安排 - 公司将于2025年11月18日14:30召开2025年第八次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [15][16][17] - 股权登记日为2025年11月13日，有权出席股东会的股东包括在该日下午收市时登记在册的全体普通股股东 [18] - 会议地点为北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层，现场登记时间为2025年11月17日上午9:00至11:30，下午2:00至5:00 [20][23][24]

公司治理与人事变动 - 公司于2025年10月28日召开第十一届董事会第十九次临时会议，应到董事7位全部出席，审议通过了包括2025年三季度报告在内的六项议案 [8][9][12] - 独立董事刘巍因本职工作任职要求限制辞职，导致董事会审计委员会人员不足3人，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效 [33][34][35] - 公司补选管世翾先生为独立董事候选人，并拟调整其担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员等职务，其任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议 [33][35][37] - 公司变更内审负责人，原负责人高红女士因工作调整卸任，由徐立身先生接任，徐立身先生拥有多年审计及工程造价管理经验 [27][30][31] 战略投资与业务发展 - 公司与专业投资机构共同成立产业投资基金“哈尔滨交润兴材创业投资基金”，基金总规模为3亿元人民币，首期实缴出资1亿元 [41][42][48] - 公司在该产业投资基金中认缴出资比例为50%，出资额为1.5亿元人民币，首期按比例实缴5000万元人民币 [42][60][61] - 该产业投资基金主要投资方向为稀有金属、高分子材料、复合材料等新材料领域及其上下游产业，投资于该领域的资金不低于基金出资额的60% [53][65] - 基金采用有限合伙制，存续期为8年，其中投资期5年，回收期3年，可展期2年，投资方式为直接股权投资 [51][56][63] 财务报告与合规 - 公司董事会及监事会审议通过了2025年三季度报告，认为其编制程序合规，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况 [12][24] - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][6]

人事变动 - 独立董事刘巍因个人原因辞职，不再担任公司职务[4] - 提名管世翾为第十一届董事会独立董事候选人[4][8] - 管世翾任期待2025年第八次临时股东会审议通过[4][8][9][10] - 管世翾未取得资格证书，承诺参加培训获取[8] - 管世翾任职资格需深交所审核，审核通过后提交股东会[8] - 若当选，将补选为多个专门委员会职务[9]

被提名人持股与任职限制 - 被提名人及其直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[6] - 被提名人及其直系亲属不在5%以上股东单位及前五股东单位任职[6] 被提名人独立董事任职规范 - 兼任独立董事的上市公司不超5家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] - 过往任职无多次未出席董事会会议情形[10][11] - 过往任职无未按规发表意见或意见不符事实情形[11] 被提名人其他任职限制 - 近三十六个月未受中国证监会外部门处罚[11] - 不在超五家公司任董监高[12] - 过往任职独立董事无提前免职情形[12]

候选人情况 - 管世翾为京蓝科技第十一届董事会独立董事候选人[2] 合规声明 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20] - 本人及直系亲属不在特定股东单位任职[21] - 兼任独立董事上市公司不超5家[34] - 在公司连续任独立董事未超六年[36] 其他 - 已委托公示职业学历等信息[36] - 声明时间为2025年10月28日[46]

人事变动 - 公司2025年10月28日审议通过变更内审负责人议案[2] - 原内审负责人高红因工作调整不再担任[2] - 董事会同意聘任徐立身担任内审负责人至本届董事会任期届满[2] 新负责人履历 - 徐立身1978年生，有工程造价管理和会计学专业背景[4] - 有多家公司审计相关工作经历，现未持股无关联关系[4]

人员承诺 - 管世翾承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可资格证书[2] - 管世翾作出承诺时间为2025年10月28日[3] 公司行动 - 京蓝科技将公告管世翾上述承诺[2]

基金投资规模与出资 - 基金投资总规模3亿元，首期投资1亿元[2] - 京蓝科技出资比例50%，交润材料49.9%，交投润达0.1%[3] - 全体合伙人认缴出资总额3亿元，首期实缴1亿元[17][19] - 京蓝科技和交投润达分别实缴5000万元和10万元[21] 企业信息 - 交润材料注册资本3亿元，2020年12月29日成立[5] - 交投润达注册资本2000万元，2019年12月27日成立[8] 基金期限 - 基金存续期8年，投资期5年，回收期3年，可展期2年[12] - 合伙企业合伙期限8年，自执照签发日起算[14] 投资方向与收益 - 基金投资新材料领域及上下游产业资金不低于出资额60%[12][23] - 投资期管理费为实缴出资额×2%，回收期为（实缴 - 已退出本金）×1%[26] - 有限和普通合伙人门槛收益6%/年，超收益部分20%给管理人，80%按实缴分配[27] 风险与其他 - 合伙企业主要投资方式为股权投资，有收益不及预期风险[34] - 合伙企业存在管理、信用等其他风险[34] - 本次投资不造成资金压力，不影响公司经营[33]

会议时间 - 2025年第八次临时股东会现场会议时间为2025年11月18日14:30[3] - 网络投票时间为2025年11月18日9:15 - 15:00[3] - 现场登记时间为2025年11月17日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 会议信息 - 股权登记日为2025年11月13日[5] - 会议地点在北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层[8] - 网络投票代码为360711，投票简称为京蓝投票[15] 提案内容 - 提案涉及补选第十一届董事会独立董事，已由第十一届董事会第十九次临时会议审议通过[8] 投票规则 - 本次股东会议案涉及影响中小投资者利益重大事项，需对中小投资者表决票单独计票[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年10月28日[13]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十次临时会议于2025年10月28日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名，通讯表决出席[2] - 会议由监事会主席王平女士主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《京蓝科技股份有限公司2025年三季度报告》全文[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] 报告披露 - 《京蓝科技股份有限公司2025年三季度报告》全文于2025年10月29日披露[3] - 报告公告编号为2025 - 082[3]