股东大会信息 - 2024年11月25日14时30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 370人参加表决，代表股份270885653股，占总股份9.4816％[6] 议案表决情况 - 《共同投资暨关联交易议案》，同意264042699股，占97.4739％[8] - 反对4166154股，占1.5380％[8] - 弃权2676800股，占0.9882％[8]

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-103 京蓝科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）分别于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 11 月 4 日披露了《关于公司持股 5%以上股东所持部分公司 股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-78）、《关于持股 5%以上股 东所持股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-096）。 2024 年 11 月 2 日 10 时至 2024 年 11 月 3 日 10 时止(延时除外)，北京市第 一中级人民法院对北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（以下简称"杨树蓝天"） 所持有的公司 155,135,328 股股份在淘宝网司法拍卖网络平台进行了公开拍卖。 根据淘宝网司法拍卖网络平台 2024 年 11 月 3 日发布的《成交确认书》，宋 定权、刘立、董辉煌、普惠华夏能源集团有限公司、吴宏剑、王登正、傅栋梁、 吴宪彬、洪晓娟、李旭分别以最高应 ...

权益变动 - 信息披露义务人持股比例从5.98%降至3.88%，减少59,985,659股[6] - 本次权益变动前持股170,763,781股，后持股110,778,122股[15] - 权益变动方式为司法拍卖引起股份减持[29] 时间节点 - 2024年11月5日披露司法拍卖，8日完成过户登记[16] 股份状态 - 变动前170,763,781股全质押，后110,749,669股冻结[17] 未来展望 - 不排除未来12个月内继续增加上市公司股份[30]

会议决策 - 同意公司与关联方及非关联方共同投资暨关联交易事项[2] - 同意聘任柴永福先生为公司副总裁[4] 议案提交 - 将共同投资暨关联交易议案提交第十一届董事会第八次临时会议审议[2] - 将聘任副总裁议案提交第十一届董事会第八次临时会议审议[4]

人事变动 - 公司2024年11月7日董事会同意聘任柴永福为副总裁[2] - 柴永福任期至第十一届董事会任期届满[2] - 独立董事对聘任柴永福为副总裁议案发表同意意见[3]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会定于11月25日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年11月20日[3] - 需表决议案有总议案及关联交易议案[5] 投票信息 - 网络投票时间为11月25日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为360711，简称为京蓝投票[17] 现场登记信息 - 现场登记时间为11月24日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 现场登记地点为北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层[7]

人员变动 - 公司副总裁王海东因个人原因辞职[2] - 王海东辞职后仍在控股子公司任董事、总经理[2] 股权情况 - 王海东持有公司1,994,439股股份，占总股本0.07%[2] - 王海东所持股份按相关法规管理[2] 生效情况 - 王海东辞职报告自送达董事会之日起生效[2]

市场扩张和并购 - 2024年11月7日公司董事会通过对外投资设立参股子公司及境外公司事项[2] - 拟设京蓝云沙注册资本5000万元，公司出资2000万元持股40%[2] - 京蓝云沙将在香港设全资孙公司京蓝港沙，注册资本5000万人民币（或等额港币）[2] 其他新策略 - 公司拟在沙特阿拉伯实施含锌铟固危废资源化利用及相关贸易业务[19] 风险提示 - 本次对外投资存在不能获批的风险[20] - 拟投资设立的主体及后续项目投资可能存在市场竞争、运营管理、经营业绩不及预期的风险[20] 公司治理 - 京蓝云沙采用“股东会为最高权力机构，董事会为最高执行机构，经营管理层负责日常经营”模式[10] - 董事会由3名董事组成，京蓝科技、投资人李永辉、李雷雷各有权提名1名[11] - 公司不设监事会，设1名监事，任期三年[12] - 公司设经理1名，由董事会决定聘任或解聘，法定代表人由经理担任[13][14] 出资与期限 - 股东各方认缴出资均为货币，出资时间为2025年12月30日[8] - 京蓝云沙经营期限为10年，可适时变更[9]

投资设立 - 京蓝科技等共同投资设立京蓝云槟，计划注册资本5000万元，京蓝科技出资1750万元占35%[3][6] - 京蓝云槟将在香港设全资子公司京蓝港槟，注册资本5000万元（或等值港币）[4] - 京蓝港槟将在马来西亚设全资子公司马来京蓝，注册金额5000万人民币（或等值外币）[4][11] 股权结构 - 云南和骏中马黎阳持有51%合伙份额，京蓝科技其他高管合计持有49%合伙份额，认缴出资2250万元[9] - 鑫联科技拟将马来西亚鑫晟有限公司持股从10%增持到20%[13] 审批情况 - 本次共同投资暨关联交易于2024年11月7日经第十一届董事会第八次临时会议审议通过，尚需提交2024年第三次股东大会审议[3][6][8] 业务情况 - 京蓝云槟主营有色金属铸造等多项业务，注册地云南楚雄州[10] - 京蓝港槟主营有色金属铸造等业务，注册地香港[10] - 马来京蓝主营氧化锌等生产销售，预计尽快成立，注册地马来西亚吉达州[10][11] - 马来西亚鑫晟有限公司可为京蓝马来业务提供50%原材料供应，其余50%从当地及周边国家采购[14] 公司治理 - 董事会由3名董事组成，京蓝科技、云南和骏、投资人李俊逵各有权提名1名董事[22] - 股东会作出修改公司章程等决议，应当经代表三分之二以上表决权的股东通过[22] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过[25] - 公司设1名监事，任期每届三年，连选可连任[25] - 公司设1名经理，由董事会决定聘任或解聘，法定代表人由经理担任[26] - 公司设1名财务负责人，由董事会决定聘任或解聘[27] 其他 - 本次投资资金来源为自有资金，不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响[32] - 本次投资相关主体将成为公司参股公司，符合公司战略发展规划[32] - 本次投资目的是利用各方优势为公司新增海外业务机会，符合公司长远战略和股东利益[31]

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-101 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次临 时会议于 2024 年 11 月 7 日 13:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。 4．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司与实际控制人等关联方及其他非关联方共同投 资暨关联交易的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 董事长马黎阳先生、董事马仲伟先生属于关联董事，对该议案回避表决， 两 位关联董事回避表决后，本次董事会会议符合过半数的无关联关系董事出 席，其 余 5 名董事参与了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。 经审核，全体董事一致认为：本次关于公司与实际控制人等关联方及其他 非关联方共 ...