质押担保情况概述 - 全资子公司铟靶科技向中国银行昆明市东风支行申请不超过1000万元人民币流动资金贷款，贷款年利率不超过4.5%，期限36个月 [1] - 公司为铟靶科技提供保证担保，控股子公司云南业胜以2项发明专利权提供质押担保，董事长马黎阳提供个人保证担保 [1] 董事会审议情况 - 第十一届董事会第十六次临时会议以7票同意、0票反对审议通过担保议案，无需提交股东会审议 [2] 被担保公司基本情况 - 铟靶科技经营范围涵盖金属材料加工、再生资源处理、化工产品销售等，注册资本未披露 [2] - 截至公告日，铟靶科技总资产4354万元（未经审计），负债9.36万元，净资产4345万元，2025年未经审计营业收入为0，净利润亏损8192元 [3] 担保结构安排 - 担保方式包括：公司信用担保、云南业胜专利质押担保、董事长个人连带责任担保 [3] 董事会意见 - 担保行为符合法律法规及公司章程，支持子公司业务发展需求，未损害股东利益 [4] 累计担保数据 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保余额达8900万元（含未发生担保5000万元），占2024年末净资产的13.39% [4] - 无合并报表外担保及逾期债务记录 [4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月18日在公司会议室以通讯表决方式召开 [1] 董事会会议审议情况 聘任财务总监 - 审议通过《关于聘任财务总监的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [1] - 董事会审计委员会对本议案发表同意的审核意见 [1] - 具体内容详见2025年6月19日披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-051） [1] 为全资子公司提供担保 - 审议通过《关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [1] - 具体内容详见2025年6月19日披露的《关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的公告》（公告编号：2025-052） [1][2] 备查文件 - 公告文件已按要求披露于指定信息披露媒体 [1][2]

人事变动 - 彭玉喜因工作调整辞去财务总监，仍任副总裁[2] - 2025年6月18日聘任宋建伟为财务总监[2] 人员信息 - 彭玉喜持有未行权股票期权1000万股[2] - 宋建伟履历丰富，无关联关系且未持股[7] - 宋建伟符合任职上市公司高管条件[4]

公司财务 - 铟靶科技2024年营收6230357.16元，利润总额 -541935.67元[5] - 2025年1 - 3月营收0元，利润总额 -8192.31元[5] - 2024年末资产43556844.99元，负债98780.66元，净资产43458064.33元[5] - 2025年3月末资产43543387.88元，负债93550.86元，净资产43449837.02元[5] 贷款担保 - 铟靶科技申请不超1000万元贷款，年利率不超4.5%，期限36个月[2][7] - 京蓝科技等为其担保，担保期限36个月[2][7] - 担保生效后对外担保总余额8900万元，占2024年末净资产13.39%[9] - 对合并报表外单位担保总余额0元，占比0[9] 其他 - 铟靶科技注册资本5000万元，京蓝科技持股100%[3][4] - 公司及控股子公司无债务逾期情况[10]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十六次临时会议于2025年6月18日召开[2] - 应到董事7位，实到7位，以通讯表决方式出席7位[2] 议案表决 - 《关于聘任财务总监的议案》7票同意通过[3] - 《关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的议案》7票同意通过[4]

股东会基本情况 - 本次股东会为2025年第五次临时股东会，由北京市通商律师事务所出具法律意见书，对会议合法性进行见证 [1] - 会议于2025年6月9日以现场+网络投票方式召开，现场地点为北京市丰台区国投财富广场，网络投票通过深交所系统进行 [2][3][13] - 董事长马黎阳因公务冲突缺席，由董事殷海鸣经半数以上董事推举主持会议 [2][14] 会议召集与程序 - 召集程序符合《公司法》及《公司章程》，董事会于2025年5月22日提前15日发布公告（编号2025-047） [2][4] - 现场会议时间、地点及内容与公告完全一致，无新增或变更议案 [7][12] 股东参与情况 - 总参与股东431名，代表股份615,402,398股（占公司总股本21.5403%），其中现场股东3名（持股540,498,588股，占比18.9186%），网络股东428名（持股74,903,810股，占比2.6218%） [15][16][17] - 中小股东参与430名，代表股份75,402,398股（占比2.6392%），其中现场2名（持股498,588股，占比0.0175%），网络428名（持股74,903,810股，占比2.6218%） [18][19][20] 议案表决结果 - 唯一议案《关于控股子公司以专利权质押申请贷款暨公司担保的议案》获97.3872%同意票通过（同意股数599,323,019股），反对率2.5992%（15,995,479股），弃权率0.0136%（83,900股） [21][22] - 中小股东表决中78.6752%同意（59,323,019股），21.2135%反对（15,995,479股），0.1113%弃权（83,900股） [23] 法律意见结论 - 北京市通商律师事务所认定会议召集程序、出席资格、表决结果均合法有效，决议具有法律效力 [8][23]

股东会信息 - 2025年6月9日14时30分现场召开股东会，网络投票时间9:15 - 15:00[5] - 通过现场和网络投票的股东431人，代表股份615,402,398股，占比21.5403％[8] 议案表决情况 - 《关于控股子公司贷款担保议案》总表决，同意599,323,019股，占97.3872％[10] - 《关于控股子公司贷款担保议案》中小股东表决，同意59,323,019股，占78.6752％[12]

股东会信息 - 公司于2025年5月22日刊登召开2025年第五次临时股东会通知[7] - 现场会议于2025年6月9日下午14时30分召开，由董事殷海鸣主持[7] 投票数据 - 现场投票股东（或代理人）3名，代表股份540,498,588股，占比18.9186%[9] - 网络投票股东428名，代表股份74,903,810股，占比2.6218%[10] - 中小股东持有表决权股份75,402,398股，占比2.6392%[10] 表决结果 - 本次股东会采取现场与网络结合表决，审议通过全部议案[12]

公司信披违规事件 - 公司因涉嫌信息披露违法违规收到证监会《立案告知书》，这是短期内第二次因信披问题被立案 [2] - 2023年11月黑龙江证监局认定公司存在多项信披违规：2021-2022年报未按规定披露商誉减值信息、少计提商誉减值损失和坏账准备，被处以300万元罚款 [2] - 公司曾承诺将吸取教训强化内部治理，提高信息披露质量 [2] 财务表现分析 - 2021-2023年营业收入持续下滑：7.38亿元→1.95亿元→1.49亿元（同比下降23.69%） [3] - 2024年营收同比增长153.69%至3.78亿元，但归母净利润亏损1.1亿元（同比减少110.41%），扣非净利润-1.19亿元 [3] - 2025年一季度营收1.26亿元，归母净利润亏损1295万元 [4] 业务发展状况 - 主营业务为工业及城市固废处置、耕地土壤治理等环保领域 [3] - 2024年亏损主因：并购项目处于整合期（9月起才产生收入）、原有土壤修复业务新接订单少（营收从1.42亿元大幅下降） [3] - 一季度亏损解释：春节停产导致固废资源化利用行业利润减少，叠加年度检修费用影响 [4] 行业背景 - 环保行业在政策驱动下前景广阔 [3] - 含锌铟固危废资源化利用行业存在季节性特征，一季度常处于微亏状态 [4]

公司动态 - 京蓝科技因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 公司表示生产经营活动正常 立案不会对日常运营产生重大影响 [1] - 公司2024年营业收入3.78亿元 同比增加153.69% 但归母净利润亏损1.1亿元 2025年一季度收入1.26亿元 归母净利润-1295万元 [2] - 公司2019年至2022年连续四年亏损 归母净利润分别为-10.37亿元 -23.55亿元 -12.75亿元 -13.56亿元 2023年净利润10.56亿元实现扭亏 但扣非净利润亏损13.98亿元 [2] 业务概况 - 公司主营业务包括工业及城市固体废物无害化处置及二次资源综合回收 土壤修复 耕地土壤环境综合治理保护 高标准农田建设等 [2] 历史违规记录 - 2023年11月24日公司曾因信息披露违规收到证监会《行政处罚决定书》 涉及2021年 2022年年度报告未按规定披露商誉减值信息 2021年度少计提商誉减值损失 [3] - 公司2021年度 2022年度还存在少计提坏账准备的问题 [3] - 时任董事长 总裁 代董事会秘书郭绍增和财务负责人高红因对虚假记载 误导性陈述或重大遗漏行为负责而受到证监会处罚 [3]