京蓝科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本着独立、客观、 公正的原则，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，按时出席董事会、董事会 各专门委员会等相关会议，认真审议董事会、董事会各专门委员会各项议案，并 对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展。 本人在 2024 年度的任职期间为：2024 年 1 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日。 现将本人在 2024 年度任职期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林开涛，男，中国国籍，注册会计师，本科学历。历任天涯社区网络科技股 份有限公司高级副总裁兼财务总监，北京立思辰科技股份有限公司（300010）财 务总监等职务；20 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘巍：男，1969 年 11 月出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2011.06 至今，担任中国有色金属工业协会再生金属分会，产业研究部主任、副秘书长、 副会长。公司第十一届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人（主任委员）。 （二）独立性说明 京蓝科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本着独立、客观、 公正的原则，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，按时出席董事会、董事会 各专门委员会等相关会议，认真审议董事会、董事会各专门委员会各项议案，并 对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展。 本人在 2024 年度的任职期间为：2024 年 1 月 19 日至 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0385 | 0.3696 | -110.42 | -1.3200 | | 每股净资产（元） | 0 | 0.25 | -100 | -0.73 | | 每股公积金(元) | 1.02 | 0.99 | 3.03 | 4.07 | | 每股未分配利润(元) | -1.75 | -1.71 | -2.34 | -5.75 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.78 | 1.49 | 153.69 | 1.95 | | 净利润(亿元) | -1.1 | 10.56 | -110.42 | -13.48 | | 净资产收益率(%) | -16.14 | -479.49 | 96.63 | | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 89903.49万股，累计占流通股比： 3 ...

公司基本信息 - 公司股票简称*ST京蓝，代码000711，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为马黎阳，注册地址在黑龙江省哈尔滨市，办公地址在北京市丰台区[14] - 公司上市之初主营高科技铜铁双金属制品等，2024年主营业务拓展至工业固危废资源化利用领域[17][18] 公司控股股东及实际控制人变更 - 1997年黑龙江省建设开发实业总公司为控股股东，2000年南都集团控股有限公司为实际控制股东[18] - 2002年广州天伦集团控股有限公司为控股股东，2014年京蓝控股有限公司为控股股东[18] - 2016年北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）为控股股东，2023年云南佳骏靶材科技有限公司为控股股东[18] - 2023年云南佳骏靶材科技有限公司持有上市公司540,000,000股股份，占总股本18.90%[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入377,852,680.78元，较2023年增长153.69%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -109,892,400.55元，较2023年下降110.41%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -277,392,450.18元，较2023年下降72.27%[19] - 2024年末总资产1,256,596,909.85元，较2023年末下降4.47%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产664,845,606.89元，较2023年末下降8.58%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为6,081,494.19元、8,356,959.76元、66,257,603.04元、297,156,623.79元[24] - 2024年非经常性损益合计9,503,632.93元，2023年为2,453,364,317.20元，2022年为 -55,327,501.91元[26] - 2024年营业收入扣除金额47,788,379.41元，2023年为5,141,076.17元[20] - 2024年加权平均净资产收益率为 -16.14%，较2023年的 -479.49%提升96.63%[20] - 2024年销售费用为8,166,523.81元，较2023年的20,720,929.68元同比减少60.59%，因土壤修复业务缩减所致[68] - 2024年管理费用为94,966,321.25元，较2023年的247,877,824.67元同比减少61.69%，2023年系破产费用所致，本期主要是日常费用[68] - 2024年财务费用为1,649,429.36元，较2023年的374,196,170.77元同比减少99.56%，2023年系破产重整借款利息形成[68] - 2024年研发费用为15,471,016.01元，较2023年的21,408,338.81元同比减少27.73%，系研发投入减少所致[68] - 2024年研发人员数量96人，较2023年的51人增长88.24%；研发人员数量占比17.88%，较2023年的27.13%下降9.25%[71] - 2024年研发投入金额15471016.01元，较2023年的21408338.81元下降27.73%；研发投入占营业收入比例4.09%，较2023年的14.37%下降10.28%[72] - 2024年经营活动现金流入小计534678053.93元，较2023年的422448192.53元增长26.57%；经营活动现金流出小计812070504.11元，较2023年的583469728.40元增长39.18%；经营活动产生的现金流量净额-277392450.18元，较2023年的-161021535.87元下降72.27%[74] - 2024年投资活动现金流入小计2787046.86元，较2023年的120280055.10元下降97.68%；投资活动现金流出小计177542595.69元，较2023年的59099485.61元增长200.41%；投资活动产生的现金流量净额-174755548.83元，较2023年的61180569.49元下降385.64%[74] - 2024年筹资活动现金流入小计19815000.00元，较2023年的1327612880.16元下降98.51%；筹资活动现金流出小计20759561.28元，较2023年的801068660.17元下降97.41%；筹资活动产生的现金流量净额-944561.28元，较2023年的526544219.99元下降100.18%[74] - 2024年现金及现金等价物净增加额-453092560.29元，较2023年的426703253.61元下降206.18%[74] - 投资收益3026829.03元，占利润总额比例-2.27%，主要由远期合约买卖价差形成[78] - 公允价值变动损益-9069659.05元，占利润总额比例6.80%，由子公司待领取债务重整股票及套期损益形成[78] - 资产减值-53820981.68元，占利润总额比例40.35%，因合同资产、存货、应收款项减值[78] - 2024年末货币资金17,336,027.82元，占总资产1.38%，较年初占比降34.86%[80] - 2024年末应收账款316,743,865.89元，占总资产25.21%，较年初占比降11.84%[80] - 2024年末存货114,285,433.43元，占总资产9.09%，较年初占比升8.76%[80] - 2024年末固定资产144,064,305.51元，占总资产11.46%，较年初占比升9.19%[80] - 2024年末商誉179,033,613.48元，占总资产14.25%，年初为0[80] - 报告期投资额325,994,050.91元，上年同期为0，变动幅度100%[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 资源回收及综合利用行业收入345,406,104.47元，占比91.41%，同比增长100.00%[53] - 产品销售业务收入345,061,834.54元，占比91.32%，同比增长27,287.05%[53] - 华东地区收入103,046,765.72元，占比27.27%，同比增长1,045.82%[53] - 2024年营业成本中资源回收及综合利用行业为306,956,776.96元，占比92.29%，同比增长100.00%[60] - 资源回收及综合利用行业销售量416.5778吨、生产量456.6726吨、库存量40.0948吨，同比均增长100.00%[57] - 土壤修复运营服务业务收入31,792,185.77元，占比8.41%，同比下降77.66%[53] 行业发展情况 - 工业固危废资源化利用行业正处快速发展阶段，向智能化、全产业链整合及国际化方向发展[30] - 中国铟产量占全球产量的60%以上，铟行业处于技术升级与产业链整合阶段，价格和需求受下游产业景气度影响大[31] - 工业固危废资源化利用行业与铟行业在资源、政策、市场方面协同，公司控股子公司云南业胜有技术优势[32][33][34] - 2024年多项政策出台推动工业固废处理规范化，提高行业准入门槛，公司积极响应巩固市场地位[34][35] - 环境修复行业处于成长期，具有政策性和项目驱动性周期，受宏观经济影响小[36][37] 公司业务布局及子公司情况 - 报告期内公司主要业务为工业及城市固体废物处置及回收、土壤修复等[40] - 云南业胜位于全国50个大宗固体废弃物综合利用基地之一的牟定县，有处置和回收资质，有技术优势[41] - 个旧兴华主要从事工业固废处理及资源化利用业务，产品包括粗铟及伴生品[41] - 中科鼎实从事环境修复工程，有核心技术和专利，完成多个大型项目，是行业主要竞争者之一[36][39] - 中科鼎实参与编制20余项行业及团体标准，获近40项荣誉奖项[44] - 中科鼎实拥有140余项授权专利，自主开发近20项技术工艺、核心设备及功能材料[45] - 中科鼎实近年来参与或承担国家/省部级科研项目20余项，委托科研院所开展研发课题10余项[46] - 云南业胜核心技术可提取10余种金属/非金属，环保工艺填补国内外空白[49] - 中科鼎实拥有多项核心技术，参与或承担国家/省部级科研项目20余项，有100余项授权专利，自主开发近20项技术工艺等[49] - 公司工业固废及资源化综合回收业务分工业危废处置、资源化综合回收[42] - 公司土壤修复等业务主要由中科鼎实承接，其专注多领域污染治理[43] - 公司土壤修复项目分施工总承包、EPC项目，工程价款按约定结算[47] - 云南业胜环境资源科技有限公司注册资本为10亿元，总资产为2.0383153423亿元，净资产为4492.383911万元，营业收入为2.7982309058亿元，营业利润为1344.699199万元，净利润为1552.619747万元[95] - 中科鼎实环境工程有限公司注册资本为6000万元，总资产为5.5443238492亿元，净资产为1.6345359905亿元，营业收入为3179.218577万元，营业利润为 - 10678.437170万元，净利润为 - 10600.503548万元[95] - 公司报告期收购云南业胜环境资源科技有限公司、铟靶科技（云南）有限公司等多家公司，出售邹平大正农业科技有限公司、山东天行健商贸有限公司[95] 公司战略规划 - 公司将拓展含锌铟固危废资源化利用等增量业务，优化存量土壤修复业务[96] - 公司将落实协同发展及并购整合战略，挖掘行业企业资源，并购优质标的[96] - 公司主营业务属国家战略投资重点领域，将把握政策红利拓展市场空间[98] 公司风险及应对措施 - 新增固危废资源化利用和传统土壤修复业务可能面临行业竞争加剧风险，公司将提升核心技术等应对[99] - 公司战略转型等可能增加资金需求，将采取多种融资方式拓宽渠道，缓解资金压力[101] 公司治理与投资者关系 - 2024年10月31日在深交所互动易通过网络平台线上交流，与全体投资者进行2024年三季度报告业绩说明会[102] - 报告期内公司治理实际状况基本符合相关规范性文件要求，将继续完善法人治理结构[105][107] - 报告期内公司在业务、人员、资产、财务、机构等方面与控股股东等相互独立[108] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.89%，于2024年1月9日召开[110] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为21.85%，于2024年5月14日召开[110] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为38.67%，于2024年5月21日召开[110] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为9.48%，于2024年11月25日召开[110] 公司人员情况 - 公司管理层及核心骨干队伍在相关行业领域多具备10年以上从业经验[51] - 董事长马黎阳任期从2024年1月19日至2027年1月18日，期初持股0股，本期增持0股，本期减持0股，其他增减0股，期末持股0股[112] - 非独立董事、副总裁殷海鸣任期从2024年1月19日至2027年1月18日，期初持股0股，本期增持0股，本期减持0股，其他增减0股，期末持股0股[112] - 非独立董事马仲伟任期从2024年1月19日至2027年1月18日，期初持股0股，本期增持0股，本期减持0股，其他增减0股，期末持股0股[112] - 非独立董事、副总裁韩志权任期从2024年1月19日至2027年1月18日，期初持股0股，本期增持0股，本期减持0股，其他增减0股，期末持股0股[112] - 独立董事林开涛任期从2024年1月19日至2027年1月18日，期初持股0股，本期增持0股，本期减持0股，其他增减0股，期末持股0股[112] - 独立董事张学任期从2024年1月19日至2027年1月18日，期初持股0股，本期增持0股，本期减持0股，其他增减0股，期末持股0股[112] - 独立董事刘巍任期从2024年1月19日至2027年1月18日，期初持股0股，本期增持0股，本期减持0股，其他增减0股，期末持股0股[112] - 监事会主席王平任期从2024年1月19日至2027

一、关于 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权的专项说明和审核意 见 公司 2024 年股票期权激励计划激励对象中 3 人因劳动关系解除而不具备激 励对象资格，根据《京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 的相关规定，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，符合《上 市公司股权激励管理办法》《京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）》及相关法律法规的要求，程序合法合规，不存在损害上市公司及全体 股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。 独立董事：林开涛、张学、刘巍 二〇二五年四月三日 京蓝科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，京蓝科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决的方 式召开了第十一届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，公司部分高级管理人员 ...

北京市通商律师事务所 关于 京蓝科技股份有限公司 法律意见书 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 电话 Tel:+861065637181 传真 Fax:+861065693838 电邮 Email:beijing@tongshang.com 网址 Web:www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范 性文件和《京蓝科技股份有限公司章程》《京蓝科技股份有限公司 2024 年股票 期权激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年股票期权激励计划》"）的有 关规定，本所就公司本次激励计划注销部分股票期权（以下简称"本次注销"） 的有关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作以下声明： 致：京蓝科技股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"通商"或"本所"）接受京蓝科技股 份有限公司（以下简称"京蓝科技"或"公司"）的委托，担任公司 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2025-022 京蓝科技股份有限公司 关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2024 年股票期权激励计划首次授予的激励对象中 3 人因劳动关系解除 而不具备激励对象资格，公司对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计 100 万份予以注销。注销后，激励对象人数由 52 人调整为 49 人，股票期权数量由 21,995 万份调整为 21,895 万份。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"*ST 京蓝"）于 2025 年 4 月 3 日召开第十一届董事会第十三次临时会议、第十一届监事会第六次临时会 议，审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、公司2024年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2024 年 4 月 26 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了 《关于〈京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要 的议案 ...

北京市通商律师事务所 关于 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15thFloor,ChinaWorldOffice2,No.1JianguomenwaiAvenue,Beijing100004,China 京蓝科技股份有限公司 电话 Tel:+861065637181 传真 Fax:+861065693838 电邮 Email:beijing@tongshang.com 网址 Web:www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 致：京蓝科技股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"通商"或"本所"）接受京蓝科技股 份有限公司（以下简称"京蓝科技"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜的 专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激 ...

全体独立董事本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，并在对有关情况 进行调查了解的基础上，对公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权情 况进行了认真核查，并发表如下审核意见： 一、关于 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权的专项说明和审核意 见 公司 2024 年股票期权激励计划激励对象中 3 人因劳动关系解除而不具备激 励对象资格，根据《京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 的相关规定，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销，符合《上 市公司股权激励管理办法》《京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）》及相关法律法规的要求，程序合法合规，不存在损害上市公司及全体 股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。 京蓝科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，京蓝科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会审计委员会委 员殷海鸣先生因被聘任为公司副总裁，依据《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定，为完善董事会决策机制、保障公司合规治理，殷海鸣先生辞去公司第十 一届董事会审计委员会委员职务，辞去上述职务后殷海鸣先生继续担任公司董事、 副总裁。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-021 京蓝科技股份有限公司 关于补选第十一届董事会审计委员会委员的公告 经公司于 2025 年 4 月 3 日召开的第十一届董事会第十三次临时会议审议通 过《关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案》，选举独立董事刘巍先生 担任公司第十一届董事会审计委员会委员。刘巍先生简历详见与本公告同日披露 的《第十一届董事会第十三次临时会议决议公告》之附件内容（公告编号： 2025-023）。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月三日 特此公告。 ...