2025年4月3日 1 京蓝科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权的核查意见 经核查，监事会认为，公司 2024 年股票期权激励计划激励对象中 3 人因劳 动关系解除而不具备激励对象资格，根据《京蓝科技股份有限公司 2024 年股票 期权激励计划（草案）》的相关规定，其已获授但尚未行权的股票期权不得行 权，由公司注销，符合《上市公司股权激励管理办法》《京蓝科技股份有限公 司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，程序合法合规， 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司注销 2024 年股票期权激 励计划部分已授予尚未行权的期权事项。 京蓝科技股份有限公司监事会 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-024 京蓝科技股份有限公司 第十一届监事会第六次临时会议决议公告 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次临时会 议于 2025 年 4 月 3 日 13:00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。 2.本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位，以通讯表决方式出席监事 3 位。 3.本次会议由监事会主席王平女士主持。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于注销 2024 年股票期权激 励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-022）。 三、备查文件 1、经与会监事签字的第十一届监事会第六次临时会议决议。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司监事会 二〇二五年四月三日 经与会监事认真审议并以记 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-023 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次临时 会议于 2025 年 4 月 3 日 11 点在公司会议室以通讯表决的方式召开。 2.本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，以通讯表决方式出席董事 7 位。 3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 三、备查文件 1、经与会董事签字的第十一届董事会第十三次临时会议决议。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月三日 附件: 刘巍先生个人简历 刘巍：男，1969 ...

法律意见书 二〇二五年三月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 *ST京蓝: 2025年第三次临时股东会法律意见书 北京市通商律师事务所 关于京蓝科技股份有限公司 基于上述，本所律师根据相关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 根据公司第十一届董事会第十二次临时会议决议，公司于 2025 年 3 月 11 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站及媒体刊登《京蓝科技股份 有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-015， 以下简称"《会议通知》"），《会议通知》刊登的日期距本次股东会召开日已达十 五日。 本次股东会的现场会议于 2025 年 3 月 26 日下午 14 时 30 分在北京市丰台 区广安路 9 ...

北京市通商律师事务所 关于京蓝科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 1 二〇二五年三月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于京蓝科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：京蓝科技股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受京蓝科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席了公司 2025 年第三次临时股 东会（"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《京蓝科 技股份有限公司公司章程》（以下 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-020 京蓝科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、现场召开时间：2025 年 3 月 26 日下午 14 时 30 分 2、网络投票时间：2025 年 3 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 26 日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 3 月 26 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事韩志权先生 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-019 京蓝科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2024 年 12 月 15 日召开第十一届董事会第九次临时会议、于 2025 年 1 月 2 日召开 2025 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务 和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在指定信息披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的公告》（公告编号：2024-109）。 近日，公司收到中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于变更公司 2024 年度审计项目的部分签字注册会计师的《通知函》，现将相关变更情况公 告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 ...

京蓝科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，京蓝科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 3 月 9 日以现场与通讯表 决相结合的方式召开了第十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事共同推举林开涛先 生为本次独立董事专门会议的主持人，公司常务副总裁柴永福、副总裁兼财务总 监彭玉喜、董事会秘书黄佳慧列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 全体独立董事本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，并在对有关情况 进行调查了解的基础上，对公司 2025 年度内的日常关联交易预计情况进行了认 真核查，并发表如下审核意见： 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的专项说明和审核意见 公司对 2025 年度日常关联交易的预 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-014 京蓝科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司 利益和中小股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次关联交易涉及公司全资子公司个旧兴华购买原材料、委托加工、销售浸 出渣等与日常经营相关的业务，属于正常经营行为。2024 年度与相关关联方发 生的日常交易额度为 0 元，预计审议本次关联交易预计事项的董事会召开日至 2025 年 12 月 31 日期间与相关关联方发生的交易额度总计不超过 20,050 万元。 公司于 2025 年 3 月 9 日召开了第十一届董事会第十二次临时会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决审议通过了《关于公司 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事马黎阳先生、马仲伟先生回避表决；本次 日常关联交易预计的议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-016 京蓝科技股份有限公司 关于控股子公司贷款抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）控股子公司 云南业胜环境资源科技有限公司（以下简称"云南业胜"）拟以其名下自有部分 厂房、土地为抵押物，向牟定县农村信用合作联社营业部申请三年期贷款 1,000 万元。 2、公司于 2025 年 3 月 9 日召开第十一届董事会第十二次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司贷款抵押的议案》。公 司控股子公司云南业胜拟以其名下自有部分厂房、土地为抵押物，向牟定县农村 信用合作联社营业部申请三年期贷款 1,000 万元。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 3.贷款金额：1,000 万元 4、贷款期限：三年 5、贷款利率：年利率 4.5%以下的流动利率 6、贷款抵押物：本次拟抵押的厂房土地为云南业胜名下自有，详细信息如 下表： | 1 | 云南省楚雄州牟定县新桥镇高家庄等 11 | 处 ...