公司股票交易情况 - 公司股票交易被叠加实施其他风险警示 [1] - 股票简称仍为"*ST京蓝" 股票代码仍为"000711" [1] - 股票交易日涨跌幅限制仍为5% 继续在风险警示板交易 [1] 监管处罚信息 - 公司于2025年7月8日收到黑龙江证监局出具的《行政处罚事先告知书》 [1]

人员变动 - 京蓝科技董事、副总裁韩志权因个人原因辞职，辞职后任公司顾问[2] - 韩志权辞职报告自送达董事会时生效，不影响董事会正常运作[2] 股权情况 - 韩志权持有公司已授予未行权股票期权数量为1000万股[2] 其他情况 - 韩志权不存在应履行而未履行的承诺事项[2]

人员变动 - 董事会秘书黄佳慧因个人原因辞职，辞职后任顾问[1] - 董事会秘书空缺时由董事长马黎阳代行职责[1] 股权情况 - 黄佳慧持有已授予未行权股票期权120万股[1] 影响说明 - 黄佳慧辞职报告送达生效，不影响公司经营[1] - 黄佳慧无未履行承诺事项[1]

质押担保情况概述 - 全资子公司铟靶科技向中国银行昆明市东风支行申请不超过1000万元人民币流动资金贷款，贷款年利率不超过4.5%，期限36个月 [1] - 公司为铟靶科技提供保证担保，控股子公司云南业胜以2项发明专利权提供质押担保，董事长马黎阳提供个人保证担保 [1] 董事会审议情况 - 第十一届董事会第十六次临时会议以7票同意、0票反对审议通过担保议案，无需提交股东会审议 [2] 被担保公司基本情况 - 铟靶科技经营范围涵盖金属材料加工、再生资源处理、化工产品销售等，注册资本未披露 [2] - 截至公告日，铟靶科技总资产4354万元（未经审计），负债9.36万元，净资产4345万元，2025年未经审计营业收入为0，净利润亏损8192元 [3] 担保结构安排 - 担保方式包括：公司信用担保、云南业胜专利质押担保、董事长个人连带责任担保 [3] 董事会意见 - 担保行为符合法律法规及公司章程，支持子公司业务发展需求，未损害股东利益 [4] 累计担保数据 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保余额达8900万元（含未发生担保5000万元），占2024年末净资产的13.39% [4] - 无合并报表外担保及逾期债务记录 [4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月18日在公司会议室以通讯表决方式召开 [1] 董事会会议审议情况 聘任财务总监 - 审议通过《关于聘任财务总监的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [1] - 董事会审计委员会对本议案发表同意的审核意见 [1] - 具体内容详见2025年6月19日披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-051） [1] 为全资子公司提供担保 - 审议通过《关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [1] - 具体内容详见2025年6月19日披露的《关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的公告》（公告编号：2025-052） [1][2] 备查文件 - 公告文件已按要求披露于指定信息披露媒体 [1][2]

人事变动 - 彭玉喜因工作调整辞去财务总监，仍任副总裁[2] - 2025年6月18日聘任宋建伟为财务总监[2] 人员信息 - 彭玉喜持有未行权股票期权1000万股[2] - 宋建伟履历丰富，无关联关系且未持股[7] - 宋建伟符合任职上市公司高管条件[4]

公司财务 - 铟靶科技2024年营收6230357.16元，利润总额 -541935.67元[5] - 2025年1 - 3月营收0元，利润总额 -8192.31元[5] - 2024年末资产43556844.99元，负债98780.66元，净资产43458064.33元[5] - 2025年3月末资产43543387.88元，负债93550.86元，净资产43449837.02元[5] 贷款担保 - 铟靶科技申请不超1000万元贷款，年利率不超4.5%，期限36个月[2][7] - 京蓝科技等为其担保，担保期限36个月[2][7] - 担保生效后对外担保总余额8900万元，占2024年末净资产13.39%[9] - 对合并报表外单位担保总余额0元，占比0[9] 其他 - 铟靶科技注册资本5000万元，京蓝科技持股100%[3][4] - 公司及控股子公司无债务逾期情况[10]

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-053 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次临时 会议于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避。 董事会审计委员会对本议案发表了同意的审核意见。 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总 监的公告》（公告编号：2025-051）。 （二）审议通过《关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的议案》 2.本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，以通讯表决方式出席董事 7 位。 3.本次会议由董事长马黎阳先生主持 ...

股东会基本情况 - 本次股东会为2025年第五次临时股东会，由北京市通商律师事务所出具法律意见书，对会议合法性进行见证 [1] - 会议于2025年6月9日以现场+网络投票方式召开，现场地点为北京市丰台区国投财富广场，网络投票通过深交所系统进行 [2][3][13] - 董事长马黎阳因公务冲突缺席，由董事殷海鸣经半数以上董事推举主持会议 [2][14] 会议召集与程序 - 召集程序符合《公司法》及《公司章程》，董事会于2025年5月22日提前15日发布公告（编号2025-047） [2][4] - 现场会议时间、地点及内容与公告完全一致，无新增或变更议案 [7][12] 股东参与情况 - 总参与股东431名，代表股份615,402,398股（占公司总股本21.5403%），其中现场股东3名（持股540,498,588股，占比18.9186%），网络股东428名（持股74,903,810股，占比2.6218%） [15][16][17] - 中小股东参与430名，代表股份75,402,398股（占比2.6392%），其中现场2名（持股498,588股，占比0.0175%），网络428名（持股74,903,810股，占比2.6218%） [18][19][20] 议案表决结果 - 唯一议案《关于控股子公司以专利权质押申请贷款暨公司担保的议案》获97.3872%同意票通过（同意股数599,323,019股），反对率2.5992%（15,995,479股），弃权率0.0136%（83,900股） [21][22] - 中小股东表决中78.6752%同意（59,323,019股），21.2135%反对（15,995,479股），0.1113%弃权（83,900股） [23] 法律意见结论 - 北京市通商律师事务所认定会议召集程序、出席资格、表决结果均合法有效，决议具有法律效力 [8][23]

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-050 京蓝科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、现场召开时间：2025 年 6 月 9 日下午 14 时 30 分 2、网络投票时间：2025 年 6 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 9 日 上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 6 月 9 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事殷海鸣先生 董事长马黎阳先生因重要公务发生时间冲突，无法 ...