证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-085 京蓝科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同成立产业投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资标的名称：哈尔滨交润兴材创业投资基金（有限合伙） 投资规模：基金投资总规模 3 亿元人民币，首期投资金额 1 亿元人民币 出资比例：京蓝科技股份有限公司出资 50% 特别风险提示：合伙企业主要投资方式为股权投资，具有投资周期较长、流动性 较低等特点，在投资过程中将受经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易 方案等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。 一、对外投资概述 为深入推动国家大力推进新材料产业化规模化发展的战略部署，落实黑龙江 省 5 个战略性新兴产业与东北振兴的发展要求，实现国有资本与产业联动调整， 加速聚集产业振兴新动能。京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技"、"公 司"）立足自身优势，拟与黑龙江省交润材料科技发展基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"交润材料"）、黑龙江交投润达股权投资基金管理有限公司（以下简 称"交投润达"） ...

证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-086 京蓝科技股份有限公司 关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日 7、出席对象： (1)截至 2025 年 11 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员； 1、股东会届 ...

证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-088 京蓝科技股份有限公司 第十一届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次临时 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 2.会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，以通讯表决方式出席监事 3 位。 3.本次会议由监事会主席王平女士主持。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司 2025 年三季度报告》全文 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会对《京蓝科技股份有限公司 2025 年三季度报告》全文进行了认 真严格的审核，出具了如下书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《京蓝科技股份有限公司 2025 年三 季度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、 ...

会议信息 - 第十一届董事会第十九次临时会议于2025年10月28日召开[2] - 应到董事7位，实到7位，通讯表决出席7位[2] 审议事项 - 审议通过《京蓝科技股份有限公司2025年三季度报告》全文[3] - 审议通过补选独立董事、调整委员会委员、变更内审负责人等议案[4][6][7] - 审议通过与投资机构成立产业投资基金、召开临时股东会的议案[8][9]

ST京蓝公告，第三季度营收为1.07亿元，同比增长61.63%；净利润亏损3928.23万元，下降209.09%。前 三季度营收为3.32亿元，同比增长310.85%；净利润亏损1.05亿元，下降60.29%。 ...

京蓝科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-082 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 京蓝科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 京蓝科技股份有限公司 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 107,095,319.50 | 61.63% | 33 ...

每经头条（nbdtoutiao）——中科院博导带队，中国固态电池技术又有重大突破！ （记者 曾健辉） 截至发稿，ST京蓝市值为49亿元。 每经AI快讯，ST京蓝（SZ 000711，收盘价：1.73元）10月14日晚间发布公告称，公司第十一届第十八 次董事会临时会议于2025年10月14日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修订京蓝 科技股份有限公司董事会议事规则的议案》等文件。 2025年1至6月份，ST京蓝的营业收入构成为：资源回收及综合利用占比94.5%，土壤修复运营服务业务 占比4.99%，其他行业占比0.52%。 ...

京蓝科技股份有限公司董事会议事规则 第一条 总则 为了加强董事会自律监管，确保董事会落实股东会决议，提高工 作效率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行 政法规、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称《 公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日 常事务。 第三条 会议的召开和召集 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次 定期会议。 定期会议应当在召开十日以前书面通知全体董事。临时会议应当 在召开两日以前书面通知全体董事。 临时会议通知时限为会议召开两日以前。遇有紧急事项，在通知 全体董事的前提下，可以随时召开临时董事会，但召集人应当在会议 上作出说明。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议，董事长应当自接 到提议后十日内，召集和主持董事会会议 ...

京蓝科技股份有限公司 章 程 目 录 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第二节 内部审计 第十一章 附则 - 2 - 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复[1993]303 号文批准，以定向 募集方式设立；在黑龙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 号 230000100003771。 第三条 公司于 1997 年 3 月 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《规则》及《公司 章程》的有关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 京蓝科技股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益,保证京蓝科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）和《 京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本公 司的实际情况，特制定本规则。 （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时 （六）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他 情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 第六条 公司在上述期限内,因故不能召开股东会的,应当报告公 司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构 和公司股票挂牌交易的深圳证券交易所，说明原因并公告。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 ...