投资与设立 - 公司拟以5000万元自有资金在哈尔滨设立全资子公司[3] 担保与授信 - 为控股子公司云南业胜贷款担保，额度不超4000万元，利率不超5%，期限36个月[4] - 公司及子公司申请不超3.6亿元综合授信，有效期至2027年12月31日[6] 审计与会议 - 拟续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构，费用100万元[7] - 第十一届董事会第九次临时会议于2024年12月15日召开[2] 议案相关 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》待2025年第一次临时股东大会审议[8]

公司章程修订 - 2024年12月15日第十一届董事会第九次临时会议通过变更经营范围及修订《公司章程》部分条款议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 修订后公司法人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任[2] - 修订后公司全部股份均为面额股，每股金额为人民币1元[2] - 修订后公司经营范围新增技术服务、技术开发、新材料技术推广服务、新材料技术研发[2] 公司运营规则 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份、向现有股东派送红股、以公积金转增股本等[3] - 公司收购本公司股份方式包括证券交易所集中竞价交易方式、要约方式等[3] 股东权益与义务 - 公司股东享有按股份份额获得股利等利益分配、参加股东大会并行使表决权等权利[4] - 公司股东承担遵守法律法规和章程、依认购股份缴纳股金等义务[4] 股东大会相关 - 股东大会是公司权力机构，行使决定经营方针和投资计划、选举更换董事监事等职权[5] - 公司一年内购买、出售重大资产涉及资产总额达或超最近一期经审计总资产50%以上事项需股东大会审议[6] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[6] - 董事人数不足5人时，公司在2个月内召开临时股东大会[6] 股东会决议 - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会以特别决议通过[9][10] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会以特别决议通过[10] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[9] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任公司董事[10] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[10] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任公司董事[10] 公司事务处理 - 公司减少注册资本时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》《证券时报》及国家信用信息公示系统上公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内有权要求清偿债务或提供担保[14] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《中国证券报》《证券时报》及国家信用信息公示系统上公告[14] 董事职责与限制 - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[11][12] - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划和投资方案等多项职权[12][13] - 董事不得利用职权收受贿赂、挪用资金、以个人名义存储资产等[11] - 董事会可在股东会授权范围内决定对外投资、收购出售资产等事项[12] - 董事会负责聘任或解聘公司总裁、董事会秘书等高级管理人员并决定报酬和奖惩[13] 监事会职责 - 监事会负责审核定期报告、检查财务、监督董事和高管等多项职权[13][14] - 监事会发现公司经营异常可调查，必要时可聘请专业机构协助，费用由公司承担[14] 债权申报与控股股东定义 - 债权人接到通知书应30日内、未接到通知书自公告之日起45日内向清算组申报债权[15] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[15] 其他事项 - 《公司章程》除部分条款修订外其他条款不变，修订后同日在巨潮资讯网披露[16] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理经营范围变更及章程修订备案事宜[16]

授信相关 - 公司及子公司拟向银行申请不超3.6亿元综合授信额度[2] - 授信有效期至2027年12月31日[2] - 董事会授权董事长签署相关文件，可转授权[2]

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-109 京蓝科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")具备财 政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供优 质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。在过去的审计服务中，中兴财光 华严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度 完成了各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允的反映京蓝科技 股份有限公司(以下简称"公司")财务情况和经营成果，较好的履行了审计机构 职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴财光华"）是中 国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较 强，具有证券期货相关业务资格的专业会计服务机构。事务所成立于 1999 年 1 月 4 日，总部设在北京，注册 ...

市场扩张和并购 - 公司拟在哈尔滨投资5000万元设全资子公司铟靶科技（哈尔滨）有限公司[2] - 子公司注册资本5000万元，公司货币出资持股100%，资金为自有[3] - 投资不涉及关联交易和重大资产重组，需董事会审议[2] 未来展望 - 新设子公司收益有不确定性，投资后合并报表范围将新增该子公司[5] - 投资不会对公司财务和经营成果产生不利影响[5]

担保情况 - 为云南业胜提供不超4000万元贷款保证担保，利率不超5%，期限36个月[2] - 担保生效后，对控股子公司担保余额4000万元，占2023年末归属股东净资产比例5.5%[9] - 对合并报表外单位担保余额0元，占2023年末归属股东净资产比例0[10] 云南业胜情况 - 注册资本10000万元，公司持股87.42%，认缴出资8742万元[3][4] - 2024年10月31日资产总额105963688.74元，负债72904320.76元，净资产33059367.98元[4] - 2024年10月31日营收85048405.31元，利润总额和净利润均为12576700.67元[4] 债务情况 - 公司及子公司不存在债务逾期情况[10]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月2日14时30分[2] - 网络投票时间为2025年1月2日9:15 - 15:00[2] 股权登记与议案 - 股权登记日为2024年12月26日[3] - 需表决议案含总议案等三项[5] 议案通过条件 - 《续聘审计机构议案》需1/2以上通过[7] - 《变更经营范围等议案》需2/3以上通过[7] 现场登记 - 时间为2024年12月31日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 地点为北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层[8] 投票信息 - 投票代码360711，简称为京蓝投票[17] - 交易系统和互联网投票时间[18][19] - 互联网投票需身份认证[19] 委托事项 - 可委托代表出席股东大会[21] - 授权委托书有效期至大会结束[21]

市场扩张和并购 - 2024年4月25日董事会、5月14日股东大会审议通过收购兴华锌业100%股权议案[3] - 拟18500万元分期付款收购兴华锌业100%股权[5] - 已完成兴华锌业股份过户及工商变更登记，公司持有其100%股权[4] 其他信息 - 鑫联科技为安泰科稀贵金属投资有限合伙人，出资97.6096%[6] - 兴华锌业为安泰科稀贵金属投资执行事务合伙人之一，出资1.9920%[6] - 2023年1月30日兴华锌业与江西金铂铼签10年专利许可合同[7] - 兴华锌业锌产量达1万吨前及当年无偿用专利，之后每吨付10元[7]

股份解除限售 - 本次解除限售股份数量418,567,310股，占总股本14.65%[3] - 本次解除限售股份可上市流通日期为2024年12月16日[3] 股本转增 - 2023年按每10股转增约17.90921股实施资本公积金转增股本，共转增1,833,308,407股[4] - 转增后公司总股本为2,856,976,223股[5] 债转股情况 - 已受领股份普通债权人111家，涉及95个证券账户，共计划转股191,393,704股[5] - 普通债权人所获转增股票锁定期分三次解除，比例为10%、30%、60%[5] 限售解除安排 - 2024年3月第一次办理159,453,525股中10%股份的解除限售业务[5] - 2024年6月第二次办理部分股份的解除限售业务[6] - 2024年9月第三次办理191,393,704股中剩余60%股份的解除限售业务[6]

会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于11月25日14:30在京召开[4][7] - 董事会11月8日公告会议召集信息[6] 股东投票 - 4名股东现场表决，366名网络投票[8][9] - 参与投票股东代表股份占比9.4816%[10] 议案表决 - 关联交易议案同意股份占比97.4739%[12]