证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-026 京蓝科技股份有限公司 2、公司于 2025 年 4 月 15 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监 事会第二次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、公司2024年度利润分配预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，京蓝科技股份有限公司 （以下简称"公司"截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 -5,006,427,761.84 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 -4,346,890,381.56 元。 2024 年度利润分配预案为：不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转 增股本和其他形式的分配。 本利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0 ...

京蓝科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 111003 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台 Chmy // tion and 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-91 | 目录 · Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants L ADD:A-24F, Vanton New World, No.2 Fuchengmenwal / Kicheng District.Beijing China PC-100037 TEL:010-52805600 FAX:010-52805601 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 111003号 京蓝科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了京蓝科技股份有限公司(以下简称京蓝科技)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2024 年度 的合并及公司利润 ...

关于京蓝科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在除 目 录 关于京蓝科技股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 京蓝科技股份有限公司 2024年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 中兴财光华审专字（2025）第 111013 号 : | | ª 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 2 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants | | --- | --- | | 地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界写字楼A座24层 | ADD:A-24F, Vanton New World,No.2 Fuchengmenwai Avenue | | 邮编:100037 | Xicheng District, Beijing, China | | 电话:010-52805600 | PC:100037 | | | TEL:010-52805600 | | ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查验 cc.mot.gov.cn） 进行个 京蓝科技股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 111012 号 Zhongxingcai Guanghua Cerlified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton New World,No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District.Beijing.China PC:100037 TEL:010-52805600 FAX:010-52805601 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第111012号 京 蓝科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技"）2024年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 ...

关于京蓝科技股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 111014 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zf.cn.cn】"进行企 "进行企业" ª Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton New World.No.2 Fuchengmenwai Avenue. Xicheng District. Beijing. China PC:100037 TEL:010-52805600 FAX:010-52805601 = 关于京蓝科技股份有限公司 2024年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 目 关于京蓝科技股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除事项的专项核查意见 京蓝科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣 除情况表 t . . . == AV4 No == 4 (务所(特殊普通合伙) 7外大街2号万通新世界三字楼A座24日 在首, 010-52805601 中兴财光华审专字(2025)第 111014 号 京 ...

京蓝科技股份有限公司董事会 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度先后共有 6 位独立 董事，分别为第十届董事会独立董事周建民先生、潘桂岗先生、肖慧琳女士及第 十一届董事会独立董事林开涛先生、张学先生、刘巍先生。根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将 自查情况提交了公司董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》中对于独立性的要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 二〇二五年四月十五日 二、董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 经深入核查独立董事周建民先生、潘桂岗先生、肖慧琳女士、林开涛先生、 张学先生和刘巍先生的任职情况及个人签署的相关文件，确认各位独立董事在报 告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中 担任任 ...

京蓝科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本着独立、客 观、公正的原则，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，按时出席董事会、董 事会各专门委员会等相关会议，认真审议董事会、董事会各专门委员会各项议案， 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展。 本人在 2024 年度的任职期间为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 19 日。现 将本人在 2024 年度任职期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周建民，男，1967 年，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权，2009 年 7 月-2014 年 9 月曾任北京大风车教育科技发展有限 ...

京蓝科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本着独立、客 观、公正的原则，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，按时出席董事会、董 事会各专门委员会等相关会议，认真审议董事会、董事会各专门委员会各项议案， 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展。 本人在 2024 年度的任职期间为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 19 日。现 将本人在 2024 年度任职期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘桂岗，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程管理 类和精密仪器类专业本科学历，中国注册会计师。现任职北京长和会计师事务所 执行事务合伙 ...

京蓝科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本着独立、客 观、公正的原则，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，按时出席董事会、董 事会各专门委员会等相关会议，认真审议董事会、董事会各专门委员会各项议案， 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展。 本人在 2024 年度的任职期间为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 19 日。现 将本人在 2024 年度任职期内履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖慧琳，女，出生于 1979 年,民主党派(民盟)，北京外国语大学国际商学院 学士,澳大利亚悉尼大学博士，香港城市大学博士后，主要从事企业战略管理，高 管团队决策，国际投资，国际合作和发 ...

京蓝科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本着独立、客观、 公正的原则，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，按时出席董事会、董事会 各专门委员会等相关会议，认真审议董事会、董事会各专门委员会各项议案，并 对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展。 本人在 2024 年度的任职期间为：2024 年 1 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日。 现将本人在 2024 年度任职期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张学，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。 2005 年至 2010 年，担任北京市第一中级人民法院法官；2010 年至 2014 ...