监管处罚 - 2025年5月30日公司收到立案告知书[2] - 2025年7月8日公司收到行政处罚事先告知书[2] - 2025年8月15日公司收到行政处罚决定书[2] 并购情况 - 2018年9月公司发行股份购买中科鼎实56.7152%股份[4] 业绩造假 - 2020年中科鼎实虚增京蓝科技收入16291.03万元，占比14.06%[4] - 2020年中科鼎实虚增京蓝科技营业成本9654.67万元，占比4.3%[4] - 2020年中科鼎实虚增京蓝科技利润总额6636.37万元，占比2.67%[4] - 2020年中科鼎实虚增京蓝科技净利润5770.75万元，占比2.27%[4] 处罚金额 - 公司被责令改正、警告并处400万罚款[6] - 相关负责人杨仁贵、殷晓东、郝鑫、梁晋分别被罚200万、200万、150万、100万[6]

公司违规行为 - 京蓝科技与控股子公司中科鼎实签订《发行股份购买资产协议》，收购中科鼎实56.7152%股份，殷晓东等37名股东承诺中科鼎实2018年至2020年累计扣非净利润不低于4亿元，未实现需补偿 [2] - 中科鼎实在"苏化1号"项目中虚假投入成本，提前确认完工进度，虚增2020年收入16291.03万元（占营收14.06%）、成本9654.67万元（占营业成本4.3%）、利润总额6636.37万元（占利润总额绝对值2.67%）、净利润5770.75万元（占净利润绝对值2.27%） [3] 违规责任认定 - 京蓝科技违反深交所《股票上市规则（2020年修订）》第1.4条、第2.1条 [4] - 时任董事长杨仁贵、董事兼总裁郝鑫、副总裁殷晓东、财务负责人梁晋未勤勉尽责，违反《股票上市规则》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条 [4] 纪律处分结果 - 深交所对京蓝科技及杨仁贵、郝鑫、殷晓东、梁晋给予公开谴责处分 [5] - 违规记录将记入上市公司诚信档案 [5] 公司业务构成 - 2024年1-12月*ST京蓝营收构成：资源回收及综合利用占比91.41%，土壤修复运营服务占比8.41%，其他行业占比0.17% [5]

董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第十七次临时会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开 [2] - 会议应到董事6位 实到董事6位 全部以通讯表决方式出席 [3] - 会议由董事长马黎阳主持 部分高级管理人员列席 [4] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [5] 董事会会议审议事项 - 全票通过向全资子公司提供供应链融资担保议案 担保金额不超过2000万元人民币 资金成本不超过年化10% [6][33] - 全票通过对控股子公司2025年度融资担保额度预计议案 担保额度9000万元人民币 [7][62] - 全票通过补选第十一届董事会非独立董事议案 提名马伊莎为董事候选人 [8][72] - 全票通过召开2025年第六次临时股东会议案 [9] 临时股东会安排 - 会议定于2025年9月2日14:30在公司会议室召开 [11][12] - 股权登记日为2025年8月27日 采用现场与网络投票相结合方式 [12][13] - 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [12][27][28] - 会议审议控股子公司担保额度和补选董事两项议案 [16] 供应链融资担保详情 - 全资子公司个旧兴华与融泰投资签署合作协议 开展次氧化锌粉采购业务 [33][36] - 垫资余额不超过2000万元 合作期限1年 资金成本年化10% [36][37] - 公司提供连带责任保证担保 法定代表人马黎阳同步承担个人连带担保 [37] - 被担保公司个旧兴华注册资本6000万元 为公司全资子公司 [34] 对外担保总体情况 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额度增至19900万元 [61][66] - 当前对外担保余额3900万元 占最近一期审计净资产比例5.87% [56][66] - 无合并报表外单位担保 无债务逾期情况 [56][57][67] 董事补选信息 - 提名马伊莎为非独立董事候选人 大专学历 现任云南丹彤集团文化旅游有限公司副总经理 [72][76] - 马伊莎与实际控制人马黎阳系堂兄妹关系 与董事马仲伟系叔侄关系 [76] - 提名经董事会提名委员会审核通过 符合任职资格要求 [73][74]

公司治理 - 公司于2025年8月13日以通讯表决方式召开第十一届第十七次董事会临时会议 [1] - 会议审议关于召开2025年第六次临时股东会的议案 [1] 业务构成 - 2024年营业收入构成中资源回收及综合利用业务占比91.41% [1] - 土壤修复运营服务业务收入占比8.41% [1] - 其他行业收入占比0.17% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为1.69元 [1] - 截至发稿时公司市值为48亿元 [1]

董事会决议 - 董事会于2025年8月13日以通讯表决方式召开会议[1] - 所有议案均以6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果获得通过[1][2] 融资担保安排 - 公司向全资子公司提供供应链融资担保[1] - 公司对控股子公司2025年度融资担保额度进行预计[1][2] 公司治理变动 - 补选第十一届董事会非独立董事[2] - 计划召开2025年第六次临时股东会[2] 信息披露 - 详细内容参见2025年8月15日在巨潮资讯网及三大证券报披露的相关公告[1][2] - 涉及公告编号包括2025-060至2025-063[1][2]

会议基本信息 - 京蓝科技股份有限公司将于2025年9月2日下午14时30分召开2025年第六次临时股东会 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票时间为2025年9月2日9:15-15:00 [1] 参会资格与登记 - 截至2025年8月27日下午收市时登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东会 [2] - 法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续 [3] - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续 [3] - 登记时间为2025年8月28日至9月1日每日上午9:00至11:30 下午2:00至5:00 [4] 审议事项 - 会议将审议《关于对控股子公司2025年度融资担保额度进行预计的议案》 [2][6] - 会议将审议《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》 [2][6] - 议案详细内容刊登于2025年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [2] 投票规则 - 股东可选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联网系统投票中的一种方式 [2] - 同一股份通过不同方式重复投票的 以第一次投票为准 [2] - 对中小投资者的表决票将单独计票 [3] 网络投票操作 - 非累积投票提案需填报表决意见：同意、反对、弃权 [6] - 累积投票提案需填报投给候选人的选举票数 [6] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见 [6] 会议联系方式 - 会议地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层 [4] - 联系电话：010-64700268 [7] - 联系人：马黎阳、韩程程 [7]

担保情况概述 - 公司拟为控股子公司云南业胜环境资源科技有限公司提供9000万元人民币综合融资授信担保 [1] - 担保目的为保证子公司综合授信融资业务及日常经营履约顺利进行 提升资金使用效率 [1] - 担保额度有效期自股东会批准之日起至下年度审议同类事项的股东会之日止 [2] 被担保方基本情况 - 被担保方云南业胜环境资源科技有限公司资产负债率达82.91% [2] - 截至审计日资产总额1.86亿元 负债总额1.55亿元 净资产3185.69万元 [2] - 被担保方主营业务为环境资源技术开发及固体废物综合利用 [2] 财务数据表现 - 被担保方营业收入3185.69万元 利润总额1601.12万元 净利润1601.12万元 [2] - 公司对外担保总额度1.99亿元 当前担保余额3900万元 [3] - 担保余额占公司最近一期经审计净资产比例为5.87% [3] 担保审议程序 - 担保事项已通过董事会审议 需提交2025年第六次临时股东会审议 [2] - 实际担保金额及方式以最终签署的担保合同或金融机构批复为准 [2] - 授权公司董事长在担保额度内签署相关法律文件 [2] 担保风险控制 - 被担保对象为控股子公司 公司可有效控制其日常经营风险及资信状况 [3] - 公司及控股子公司目前不存在债务逾期情况 [3] - 不存在对合并报表外单位提供担保的情形 [3]

公司治理变动 - 京蓝科技股份有限公司提名马伊莎女士为第十一届董事会非独立董事候选人 任期自股东会通过之日起至第十一届董事会届满止 [1] - 补选后董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数总计不超过董事总数的二分之一 该议案需提交2025年第六次临时股东会审议 [1] - 提名委员会认为马伊莎女士具备专业知识和管理能力 符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》的任职资格要求 未发现不得担任董事的情形 [1] 候选人背景信息 - 马伊莎女士1977年出生 中国国籍无境外居留权 大专学历 [5] - 与公司实际控制人马黎阳先生系堂兄妹关系 与公司非独立董事马仲伟系叔侄关系 [5] - 与其他持股5%以上股东及其他董事监事高级管理人员无关联关系 无证券市场禁入记录及行政处罚记录 [5]

对外担保概述 - 全资子公司个旧兴华锌业有限公司拟与红河州融泰投资有限责任公司签署《合作协议》开展次氧化锌粉采购垫资业务 垫资余额不超过人民币2000万元 资金成本不超过年化10% [1] - 京蓝科技对《合作协议》下的主债务 上游主债务 下游主债务提供连带责任保证担保 [1] - 该担保事项已经公司第十一届董事会第十七次临时会议审议通过 以6票同意 0票反对 0票弃权获得批准 无需提交股东会审议 [2] 被担保公司基本情况 - 个旧兴华锌业有限公司为京蓝科技全资子公司 截至2024年经审计数据资产总额157,266,319.31元 负债总额82,977,423.56元 [2] - 2024年度营业收入18,844,316.39元 净利润63,956.91元 [2] 合作协议主要内容 - 合作模式为个旧兴华委托融泰投资垫资代采次氧化锌粉 原料运送至个旧兴华厂区用于生产 待成品销售完成或支付期限届满后支付原料货款 [3] - 支付条款规定原料到厂后20-25个工作日内 按销售回款金额70%支付货款 最晚支付期限不晚于原料到厂日起60日内 [3] - 京蓝科技法定代表人马黎阳同步承担个人连带责任担保 担保范围通过《公司担保合同》与《个人连带责任担保承诺书》明确 [3] - 违约责任条款规定逾期付款需支付日违约金 逾期超过15日需支付逾期货款30%的违约金 [4] 担保合同核心条款 - 担保范围涵盖《合作协议》主债务 上游采购合同债务 下游销售合同债务及相关违约责任 [6][7] - 保证方式为连带责任保证 保证期间自任意一期债务履行期限届满之日起三年 [6][7] - 合同经双方法定代表人签字并加盖公章后生效 至全部债务清偿完毕后失效 [8] 董事会意见 - 董事会认为该供应链融资有利于满足个旧兴华业务发展需要 担保符合法律法规及公司章程规定 [9] - 担保系为合并报表范围内全资子公司提供 符合公司整体战略发展需要 [9] 累计担保情况 - 截至公告披露日 公司及控股子公司对外担保总额度占最近一期经审计净资产比例5.87% [10] - 对合并报表外单位担保余额为0元 公司及控股子公司目前不存在债务逾期情况 [10]

担保情况 - 公司拟为云南业胜提供9000万元综合融资授信额度担保[4] - 审议通过后，公司及控股子公司对外担保总额度为19900万元，余额3900万元，占2024年末净资产比例5.87%[3][11] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额为0元，占2024年末净资产比例为0[11] 云南业胜情况 - 云南业胜资产负债率82.91%，公司持股比例87.42%[5] - 云南业胜注册资本10000万元[6] - 2024年末云南业胜资产总额186408944.92元，负债总额154552047.79元，净资产31856897.13元[7][8] - 2024年云南业胜营业收入31856897.13元，利润总额16011221.64元，净利润16011221.64元[8] 其他情况 - 公司及子公司2025年履约担保金额和方式以最终合同为准[9] - 董事会认为本次担保符合公司利益，风险可控[10] - 截至目前，公司及控股子公司无债务逾期情况[11]