经公司董事会提名委员会对殷海鸣先生履历及任职资格审查，殷海鸣先生不 存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情 形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中 国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）法 律法规、本所规定的其他情形。 综上，殷海鸣先生符合担任上市公司高级管理人员的任职条件。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2025 年 3 月 9 日召开第十一届董事会第十二次临时会议审议通过了 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-015 京蓝科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司" 或"京蓝科技"）第十一届董事会第十二次临时会议审议通过，公司定于 2025 年 3 月 26 日下午 14：30 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 9 日召开的第十一届董事 会第十二次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 26 日下午 14 时 3 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-018 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公 司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次临时 会议于 2025 年 3 月 9 日 12:30 在公司会议室以通讯表决的方式召开。 2.本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，以通讯表决方式出席董事 7 位。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成依赖。关 联董事马黎阳先生、马仲伟先生回避表决。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在指定信 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会2月24日14时30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] 股东投票情况 - 参加表决股东411人，代表股份601,149,063股，占比21.0414％[2] - 中小股东410人，代表股份61,149,063股，占比2.1403％[4] 议案表决结果 - 《关于变更注册地址及修订<公司章程>部分条款的议案》总表决同意586,255,880股，占97.5225％[5] - 中小股东表决同意46,255,880股，占75.6445％[5] - 该议案表决结果为通过[6]

北京市通商律师事务所 关于京蓝科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 1 二〇二五年二月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于京蓝科技股份有限公司 致：京蓝科技股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受京蓝科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席了公司 2025 年第二次临时股 东会（"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《京蓝科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对本次股 ...

会议通知 - 公司于2025年2月8日披露召开2025年第二次临时股东会通知[3] 通知更正 - 原通知因投票方式选择有误进行更正[3] - 更正后同一股份重复投票以第一次为准[6] - 更正后总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[7] - 除更正内容外原公告其他内容不变[7]

公司基本信息 - 公司于1997年3月20日获批发行1464万股普通股，4月11日在深交所上市[6] - 公司注册资本为2,856,976,223元，每股金额1元[7][10] - 公司股份总数为2,856,976,223股，均为普通股[16] 股份认购 - 黑龙江省建设开发实业总公司认购1512万股，出资含净资产1068万元及现金444万元[15] - 黑龙江惠扬房地产开发有限公司认购1080万股，出资现金1080万元[16] - 哈尔滨市龙江非标工具厂认购691.2万股，出资净资产691.2万元[16] - 黑河经济合作区房地产开发公司认购120.96万股，出资现金120.96万元[16] - 黑龙江省城乡建设开发公司认购51.84万股，出资现金51.84万元[16] 股份管理 - 特定情形收购股份后，（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[35] 担保与重大资产审议 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产30%后提供担保需股东会审议[37] - 公司一年内购买、出售重大资产涉及资产总额达最近一期经审计总资产30%以上事项需股东会审议[37] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需股东会审议[38] - 单笔担保金额达最近一期经审计净资产10%，连续十二个月内累积担保金额达最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足5人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时应在2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[43] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[49] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[49] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63][64] - 单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提出董事、监事候选人，1%以上可提出独立董事候选人[68] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，兼任总裁或其他高管职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[76] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[83] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[89] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[90] 总裁与监事会 - 公司设总裁1名，每届任期三年，连聘可连任[99][104] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3，职工代表出任的监事1名[119] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[121][122] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[125] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[129] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[131] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[140] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn为信息披露媒体[150] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[168]

公司变更 - 2025年2月7日董事会通过变更注册地址及修订《公司章程》议案，待2025年第二次临时股东会审议[1] - 注册地址从黑龙江省哈尔滨市南岗区变更为高新技术产业开发区[2] 章程修订 - 购买、出售重大资产及多项担保相关审议标准从50%以上修订为30%以上[3]

市场扩张和并购 - 2025年2月7日公司通过在深圳设全资子公司议案[2] - 拟以1000万元自有资金在深圳南山设子公司[2] - 子公司暂定名铟靶科技（深圳）有限公司[2] - 子公司注册资本1000万元[3] - 法定代表人为李庆伟[3] - 公司货币出资1000万元持股100%[3] 未来展望 - 投资目的是满足业务发展及融资需求[5] - 新设子公司收益有不确定性[5] - 投资符合长期战略不影响财务和经营成果[5] - 投资完成后合并报表范围新增该子公司[5]

人事变动 - 公司2025年2月7日召开第十一届董事会第十一次临时会议[2] - 董事会同意聘任柴永福为常务副总裁，任期至第十一届董事会届满[2] - 柴永福符合任职条件，无不得任职情形[3]