董事会提名 - 提名马黎阳等4人为第十一届非独立董事候选人[2] - 提名林开涛等3人为第十一届独立董事候选人[3] 审查情况 - 非独立董事候选人任职资格符合条件[2] - 独立董事候选人任职资格合法能胜任[3] 其他信息 - 提名委员会委员为周建民等3人[4] - 审查意见2023年12月23日发布[4] - 相关议案将提交公司董事会审议[2][3]

独立董事提名 - 云南佳骏靶材科技有限公司提名出任京蓝科技第十一届董事会独立董事[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股及任职符合规定[6] - 兼任独立董事上市公司不超5家[10] - 在京蓝科技连续任职未超六年[10] - 过往任职无未出席会议等违规情形[10][11][12] - 最近三十六个月无受相关部门处罚情形[11]

京蓝科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年一月 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高 上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《京蓝科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法律、行政法规、部门规章的有关 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会定于1月19日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年1月15日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年1月19日多个时段[2] - 网络投票代码为360711，投票简称为京蓝投票[16] 选举信息 - 选举第十一届董事会非独立董事4人[5] - 选举第十一届董事会独立董事3人[5] - 选举第十一届监事会非职工代表监事2人[7] 登记信息 - 现场登记时间为2024年1月18日特定时段[8] - 非现场登记材料不晚于1月18日17:00送达[8]

股东持股与冻结情况 - 北京杨树蓝天投资中心持股170,763,781股，占总股本5.98%[2] - 杨树蓝天累计被冻结/质押170,735,328股，占其所持99.35%，总股本5.98%[2] - 半丁（厦门）资产管理合伙企业持股48,141,732股，占总股本1.6851%，全部被冻结/质押[4] - 股东合计持股218,905,513股，占总股本7.6622%，累计被冻结/质押218,877,060股，占总股本7.6611%[4] 司法冻结影响 - 北京杨树蓝天投资中心股份被司法冻结不影响公司控制权及日常经营管理[5]

监事会换届 - 公司拟对第十届监事会提前换届，原任期至2025年1月24日[2] - 2024年1月3日会议审议通过换届选举议案[2] - 第十一届监事会由3名监事组成，任期三年[2][3] 候选人信息 - 提名王平、施涛为非职工代表监事候选人[2] - 王平有相关公司任职经历[6] - 施涛有教育和工作履历[6]

会议相关 - 公司于2024年1月3日召开第十届监事会第九次会议[1] - 会议审议通过《关于监事会成员津贴标准的议案》[1] - 议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[1] 津贴标准 - 不在公司承担具体经营管理工作的监事津贴为6万元（含税）/人/年[1] - 在公司承担具体经营管理工作的监事不再另行发放津贴[1]

公司基本信息 - 公司1997年3月20日获批首次发行1464万股人民币普通股，4月11日在深交所上市[6] - 公司注册资本为28.56976223亿元人民币[7] - 公司股份总数为28.56976223亿股，均为普通股[18] 股东与股份 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[27] - 董监高、持股5%以上股东股票买卖6个月内收益归公司[28] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[35] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[37] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足5人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持股10%以上股东特定条件下有权提议或自行召集主持股东大会[46][48] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[51] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[87] - 交易涉及资产总额等多项指标占比达一定标准须经董事会审议[91] - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[91] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[94] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[119] - 监事任期每届三年，可连选连任[116] - 监事会每6个月至少召开一次会议[121] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[126][127] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[128] - 法定公积金转增资本时留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[129] - 连续三年以现金方式累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[130] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[137] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[138] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[147][149] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[154]

关于董事会成员津贴标准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-004 京蓝科技股份有限公司 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于董事会成员津贴标准的议 案》。 一、 议案内容 《关于董事会成员津贴标准的议案》 不在公司承担具体经营管理工作的董事，其津贴为 6 万元（含税）/人/年。 根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况，独立董事津贴为 15 万元（含 税）/人/年。在公司承担具体经营管理工作的董事不再另行发放津贴。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、《关于董事会成员津贴标准的议案》的专项意见 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意如上议案并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月三日 ...

京蓝科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 张学 ，作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...