股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024--038 合肥丰乐种业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届监事会第一次会 议的通知，会议于 5 月 30 日下午在公司五号会议室召开，会议应参 加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。经与会监事推举，会 议由监事李俊先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第七届监事会第一次会议决议公告 1. 公司第七届监事会第一次会议决议。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》； 会议选举李俊先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事 会一致。 合肥丰乐种业股份有限公司监事会 2024 年 5 月 31 日 ...

人员聘任 - 同意聘任戴登安为总经理[2] - 同意聘任李卫东、费皖平为副总经理[2] - 同意聘任李宗乐为总会计师[2] - 同意聘任顾晓新为董事会秘书[2] 其他信息 - 董事会提名委员会委员为王宏峰、郑晓明、冯越[3] - 审查意见日期为2024年5月30日[3]

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-039 合肥丰乐种业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，完成了公司董事会和监事会的换 届选举。公司于同日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第 一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事 会主席, 并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况 公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）公司第七届董事会选举情况 2024 年 5 月 30 日，公司召开 2023 年年度股东大会，采用累积 投票方式选举冯越先生、刘静女士、包跃基先生、戴登安先生、绳纬 先生为公司第七届董事会非独立董事，选举郑晓明女士、刘松先生、 王宏峰先生为公司第七届董事会独立董事。上述人员与公司职工代表 大会选举产生的职工代表董事李承波先生共同组成公司第七届董事 会，任期自 2023 年年度股东 ...

董事会相关 - 公司于2024年5月8日召开第六届董事会第二十四次会议[1] - 王宏峰被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[1] 独立董事资格 - 王宏峰任期自2023年年度股东大会审议通过起为期三年[1] - 王宏峰参加深交所独立董事任前培训并取得培训证明[2] 公告信息 - 公告日期为2024年5月30日[4]

公司人事 - 2024年5月29日召开第四届十一次职工代表大会[1] - 选举李承波为第七届董事会职工董事[1] - 选举纪钟为第七届监事会职工监事[1] 人员信息 - 李承波1967年6月生，大专，会计师，无持股无关联[4][5] - 纪钟1968年8月生，大专，高级会计师，无持股无关联[7]

公司发展战略调整 - 国投集团作为国有资本投资公司,将种业作为集团发展的重要领域,成立国投种业科技有限公司,大力推进种源核心技术攻关,形成了"研育繁推服"一体化种业产业科技运营平台[1][2] - 国投种业控股丰乐种业后,将通过丰乐种业进一步加强对生物育种产业及种业上下游产业链的深度布局,使之成为重要的种业发展产业运营平台、资本运作和资源集聚平台[1][2] 种业业务发展 - 2023年度,公司种子产业实现营业收入88,427.40万元,较上年同期增加22,547.6万元,增长34.23%,创公司种业发展历史新高[5] - 公司目前种业核心优势在玉米种子产业,占种子收入的60%,通过收购四川同路后对玉米产业进行了全面整合,形成了"以科研为龙头、生产为保障、销售主体多元化"的发展格局[5] 化肥业务发展 - 公司自2017年涉足化肥业务以来未出现亏损,化肥业务作为公司"种药肥一体化"发展战略组成部分,未来将持续发挥作用[4] 公司市值管理 - 截至目前公司没有回购计划,公司将通过稳步提升业绩提高公司市值[3] - 国投种业在生物育种产业的深度布局将有利于促进公司种业发展[3]

业绩报告 - 公司于2024年4月26日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月20日15:00 - 16:30举行2023年度网上业绩说明会[1] - 通过深交所“互动易”平台举行，投资者可登录网站参与[1] - 董事、总经理等人员出席[1] 问题征集 - 提前向投资者征集2023年年度业绩说明会问题[2] - 投资者可访问指定页面提问[2]

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-025 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王宏峰作为合肥丰乐种业股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人合肥 丰乐种业股份有限公司（以下简称该公司）董事会提名为 该公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥丰乐种业股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业 ...

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-027 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥丰乐种业股份有限公司董事会现就提名刘 松为合肥丰乐种业股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为合肥丰乐种 业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过合肥丰乐种业股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2024-029 合肥丰乐种业股份有限公司 关于第七届董事会独立董事津贴标准的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于第七届董事 会独立董事津贴标准的议案》。具体情况如下： 一、第七届董事会独立董事津贴标准 为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，便于 其更好的履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，参照行业、地区的经济发展水平，结合公司的实际情况， 公司将第七届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年 6 万元人民币 （含税），自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起执行。其所涉及 的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。后续独立董事因换届、 改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。 独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章 程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。 本次制 ...