股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-020 合肥丰乐种业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第六届董事会第二十四次会议决议公告 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届董事会第二十四 次会议的通知，会议于 5 月 8 日下午在公司会议室召开。会议应参加 表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长黄惠民先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范 性文件的规定，结合公司实际，公司对《公司章程》进行修订。 议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 内容详见 5 月 10 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。 该议案需提请公司 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2024-029 合肥丰乐种业股份有限公司 关于第七届董事会独立董事津贴标准的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于第七届董事 会独立董事津贴标准的议案》。具体情况如下： 一、第七届董事会独立董事津贴标准 为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，便于 其更好的履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，参照行业、地区的经济发展水平，结合公司的实际情况， 公司将第七届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年 6 万元人民币 （含税），自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起执行。其所涉及 的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。后续独立董事因换届、 改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。 独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章 程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。 本次制 ...

监事会换届 - 公司第六届监事会任期届满，决定换届选举[2] - 2024年5月8日会议审议通过选举第七届监事会监事议案[2] - 控股股东等推荐李俊、赵章华作为候选人[2] 候选人信息 - 李俊1987年12月出生，法学硕士，任职风控法律部[5] - 赵章华1985年4月出生，经济学硕士，任职产权管理部[6] - 二人未持股、无关联，符合任职资格[6][8]

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称 "公司")第六届董事会提名委员会对公司拟换届选举的第七届董事 会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审核，发表如 下审核意见： 安先生、绳纬先生为第七届董事会非独立董事候选人，同意提名郑晓 明女士、刘松先生、王宏峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人， 并提请第六届董事会第二十四次会议审议。 董事会提名委员会委员：陈结淼、江广营、陈小蓓 2024 年 5 月 8 日 合肥丰乐种业股份有限公司 1、经核查，公司董事会换届选举的董事候选人提名已征得被提 名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； 被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职 责要求，具备履行董事职责的能力；不存在《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形； ...

合肥丰乐种业股份有限公司 公司章程 合肥丰乐种业股份有限公司 公 司 章 程 （2024 年 5 月 8 日第六届董事会第二十四次会议修订，尚需提交股东大会审议） 公司经安徽省人民政府皖政秘（1997）16 号文批准设立；在安徽省工商行 政管理局注册登记，统一社会信用代码：91340100148974717B。 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 18 | | 第一节 董事 18 | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 27 | | 第一节 监事 27 | | 第二节 监事会 28 | | 第八章 公司党组织 29 | | 第九章 职工 ...

第一章 总则 合肥丰乐种业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 合肥丰乐种业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2024 年 5 月 8 日第六届董事会第二十四次会议审议通过） 合肥丰乐种业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，公司董事会办公室为 审计委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。 第三章 职责权限 第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事 会审议： 第一条 为保障合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）财务信息 的真实性、可靠性，完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，做到事前审 计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《合肥丰乐种业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督以及评估公司内外部 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月30日召开[1] - 现场会议时间为5月30日下午14:00，网络投票时间为9:15 - 15:00 [1][2] - 会议股权登记日为2024年5月23日[3] - 会议地点为合肥市长江西路6500号丰乐种业大楼18楼五号会议室[3] 议案表决规则 - 议案12需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过，其他议案需1/2以上通过[7] - 议案14、15、17实行累积投票制，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[8] 登记信息 - 登记时间为2024年5月24 - 29日工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00 [10] - 登记地点为合肥市长江西路6500号丰乐种业董事会办公室[10] 投票信息 - 投票代码为"360713"，投票简称为"丰种投票"[14] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[14] - 深交所交易系统投票时间为5月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月30日9:15 - 15:00[18] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证[18] 提案情况 - 授权委托书中涉及2023年年度股东大会多项议案[21] - 非累积投票提案包括《2023年度董事会工作报告》等[21] - 累积投票提案《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》应选5人[22] - 累积投票提案《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》应选3人[22]

人员提名 - 刘松被提名为丰乐种业第七届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需为会计专业人士，有注册会计师资格等及5年以上全职经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有多项限制条件[7][8] - 本人过往无相关刑事处罚、行政处罚等情况[10][11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且连续任职不超六年[11] 声明时间 - 声明时间为2024年5月8日[13]

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-026 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥丰乐种业股份有限公司董事会现就提名郑 晓明为合肥丰乐种业股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为合肥丰乐 种业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过合肥丰乐种业股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

独立董事提名资格 - 郑晓明参加培训获证券交易所认可证明材料[2] - 以会计专业人士被提名不适用相关条件[4] 合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[6] - 近十二个月无相关禁止情形[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[8] 任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明相关 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整并担责[9] - 声明签署于2024年5月8日[10]