证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-53 广东中南钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 9:15 至 2023 年 11 月 21 日（星 期二）下午 3:00 中的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下 午 13:00—15:00。 2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江广东中南钢铁股份 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 6.股权登记日：2023 年 11 月 14 日 7 ...

广东中南钢铁股份有限公司 股东大会议事规则 2023年 11月 21日经公司 2023年第一次临时股东大会审议通过， 原《股东大会议事规则》同时废止 第一章 总则 第一条 为维护股东的合法权益，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的等法律法 规及《广东中南钢铁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 相关规定，制定本议事规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 任何单位和个人不得利用股东大会从事内幕交易、市场操纵 等违法活动。 第三条 股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的 权力机构, 依法行使下列职权： 1 （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定 有关董事、监事的报酬事项； （三） 审议 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-52 1 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 21 日前访问网址 https://eseb.cn/19sucHceS9a 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露 允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 情况，公司定于 2023 年 11 月 21 日（星期二）15:30-16:30 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年第三季度业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）15:30-16:30 广东中南钢铁股份有限公司 关于举办2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为101.27亿元，比上年同期增长6.61%；年初至报告期末营业收入为297.26亿元，比上年同期增长8.66%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.08亿元，比上年同期增长87.72%；年初至报告期末为 - 1.05亿元，比上年同期增长84.10%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.14亿元，比上年同期增长87.06%；年初至报告期末为 - 1.71亿元，比上年同期增长75.16%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为13.44亿元，比上年同期减少3.86%[5] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0446元/股，比上年同期增长87.71%；年初至报告期末为 - 0.0433元/股，比上年同期增长84.09%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 1.19%，比上年同期增长7.26%；年初至报告期末为 - 1.15%，比上年同期增长5.18%[5] - 本报告期末总资产比上年度末增长5.07%；归属于上市公司股东的所有者权益比上年度末减少2.66%[5] - 营业总收入为297.26亿元，较上期273.57亿元增长8.66%[34] - 营业总成本为298.45亿元，较上期279.86亿元增长6.64%[34] - 营业利润为 -1.42亿元，较上期 -6.78亿元亏损幅度收窄79.02%[34] - 利润总额本期为 -1.0285483993 亿元，上期为 -6.588751142 亿元[36] - 净利润本期为 -1.0488162747 亿元，上期为 -6.5975185733 亿元[36] - 其他综合收益的税后净额本期为 32.250276 万元，上期为 -199.342898 万元[36] - 综合收益总额本期为 -1.0455912471 亿元，上期为 -6.6174528631 亿元[36] - 基本每股收益本期为 -0.0433，上期为 -0.2722[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 13.4380005535 亿元，上期为 13.9781594024 亿元[45] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -12.5302405604 亿元，上期为 -17.3378682057 亿元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 2.5626508116 亿元，上期为 -7.3227249682 亿元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为 3.3508820251 亿元，上期为 -10.6473590535 亿元[48] - 期末现金及现金等价物余额本期为 10.3494978728 亿元，上期为 15.6096089506 亿元[48] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计644.08万元，年初至报告期期末合计6576.49万元[12] 资产项目变化 - 2023年9月30日货币资金为10.67亿元，较2022年12月31日增长48.71%，主要是经营性应付及销售收入增加影响[13] - 2023年9月30日应收账款为1.19亿元，较2022年12月31日增长451.58%，主要是公司部分开展供应链金融的客户回款时间、回款方式调整所致[13] - 其他应收款从41,333,570.94元降至3,802,133.49元，降幅90.80%，主要因子公司现金平台应收减少[16] - 在建工程从664,829,602.28元增至1,349,045,300.96元，增幅102.92%，主要因新增节能环保改造等项目[16] - 2023年9月30日货币资金为10.67亿元，较年初7.17亿元增长48.70%[26] - 应收账款为1.19亿元，较年初2164万元增长451.58%[26] - 应收款项融资为3.90亿元，较年初6.08亿元下降35.79%[26] - 存货为20.41亿元，较年初20.64亿元下降1.08%[26] - 资产总计为212.48亿元，较年初202.23亿元增长5.07%[29] 负债项目变化 - 短期借款从580,511,808.82元增至1,070,661,989.31元，增幅84.43%，主要因本年新增短期借款[16] - 流动负债合计为101.69亿元，较年初89.16亿元增长14.05%[32] - 负债合计为122.69亿元，较年初109.98亿元增长11.55%[32] 费用及收益变化 - 财务费用从42,678,843.75元降至16,217,237.78元，降幅62.00%，主要因汇兑损失大幅减少[16] - 其他收益从15,192,585.84元增至31,469,040.26元，增幅107.13%，主要因政府补助增加[16] 股东情况 - 宝武集团中南钢铁有限公司持股1,283,512,890股，持股比例52.95%，为第一大股东[19] 股权收购情况 - 2023年2月28日公司完成收购广东昆仑信息科技有限公司100%股权，该公司成为全资子公司并纳入合并报表[23]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-51 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2023 年 10 月 24 日向全体监事以专人送达、 电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。 （三）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人。 （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 公司 2023 年第三季度报告。 具体内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关 于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。 （三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于拟 ...

一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-46 广东中南钢铁股份有限公司 关于拟续聘2023年会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格 的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审 众环秉承"寰宇智慧，诚信知行"的企业核心价值观。中审众环 建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为 合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委 员会，包括：战略发展委员会、风险管理和质量及控制委员会、 专业技术委员会、人力资源及薪酬考核委员会、国际事务委员会、 财务与预算委员会等。近年来中审众环实现了多起联合及跨行业 第 1 页 共 6 页 合并，组建了强大 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-50 广东中南钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：2023 年 10 月 27 日，公司召开第九 届董事会 2023 年第五次临时会议，会议决定于 2023 年 11 月 21 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 经本公司董事会审核，认为：公司 2023 年第一次临时股东 大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及 本公司章程的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日下午 2：30。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）互联网投票系 统投票的具体时间为：2023 年 11 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间。 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 21 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-45 广东中南钢铁股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次追溯调整背景情况 2022 年 10 月 26 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第九届董事会 2022 年第二次临时会议 审议通过了《关于收购广东昆仑信息科技有限公司 100%股权暨 关联交易的议案》，公司以自有资金收购控股股东宝武集团中南 钢铁有限公司（以下简称"中南钢铁"）持有的广东昆仑信息科 技有限公司（以下简称"昆仑科技"）100%的股权。2023 年 2 月 28 日，公司已完成相关标的资产交割和股权款支付，昆仑科 技成为公司全资子公司，并纳入合并报表范围内。 二、财务报表数据进行追溯调整的原因 1.根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》《企业会 计准则第 20 号——企业合并》《企业会计准则第 33 号——合并 财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，由于公司与昆仑科 技均由中南钢铁控制，上述事项构成同一控制下企业合并 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事关于第九届董事会 2023 年第五次临 时会议相关事项的事前认可意见 根据《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，作为 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司提交的《关于拟续聘 2023 年会计师事务所的议案》 《关于调整 2023 年度日常关联交易计划的议案》，发表以下事 前意见： 一、关于拟续聘 2023 年会计师事务所的事前认可意见 通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料， 我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能 力，能够满足公司 2023 年度财务审计和内控审计的工作要求， 能够独立对公司财务与内控状况进行审计。 我们同意将本议案提交公司董事会审议。 二、关于调整 2023 年度日常关联交易计划的事前认可意见 经审阅公司《关于调整公司 2023 年度日常关联交易计划的 议案 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-49 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2023 年 10 月 24 日向全体董事、监事及高级 管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相 关材料。 （二）公司第九届董事会 2023 年第五次临时会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 第 1 页 共 3 页 《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的 ...