一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-46 广东中南钢铁股份有限公司 关于拟续聘2023年会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格 的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审 众环秉承"寰宇智慧，诚信知行"的企业核心价值观。中审众环 建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为 合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委 员会，包括：战略发展委员会、风险管理和质量及控制委员会、 专业技术委员会、人力资源及薪酬考核委员会、国际事务委员会、 财务与预算委员会等。近年来中审众环实现了多起联合及跨行业 第 1 页 共 6 页 合并，组建了强大 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-45 广东中南钢铁股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次追溯调整背景情况 2022 年 10 月 26 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第九届董事会 2022 年第二次临时会议 审议通过了《关于收购广东昆仑信息科技有限公司 100%股权暨 关联交易的议案》，公司以自有资金收购控股股东宝武集团中南 钢铁有限公司（以下简称"中南钢铁"）持有的广东昆仑信息科 技有限公司（以下简称"昆仑科技"）100%的股权。2023 年 2 月 28 日，公司已完成相关标的资产交割和股权款支付，昆仑科 技成为公司全资子公司，并纳入合并报表范围内。 二、财务报表数据进行追溯调整的原因 1.根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》《企业会 计准则第 20 号——企业合并》《企业会计准则第 33 号——合并 财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，由于公司与昆仑科 技均由中南钢铁控制，上述事项构成同一控制下企业合并 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-50 广东中南钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：2023 年 10 月 27 日，公司召开第九 届董事会 2023 年第五次临时会议，会议决定于 2023 年 11 月 21 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 经本公司董事会审核，认为：公司 2023 年第一次临时股东 大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及 本公司章程的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日下午 2：30。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）互联网投票系 统投票的具体时间为：2023 年 11 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间。 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 21 ...

独立董事关于第九届董事会 2023 年第五次临 时会议相关事项的意见 广东中南钢铁股份有限公司 根据《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，作为 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司提交的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据 的议案》《关于拟续聘 2023 年会计师事务所的议案》《关于调 整 2023 年度日常关联交易计划的议案》发表以下意见： 一、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见 我们认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有 关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，追 溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营 成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和本公司 章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。 因此，我们一致同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整 财务数据事项。 二、关于拟续聘 2023 年会计师事务所的独立意见 （一 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-49 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2023 年 10 月 24 日向全体董事、监事及高级 管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相 关材料。 （二）公司第九届董事会 2023 年第五次临时会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 第 1 页 共 3 页 《2023 年第三季度报告》。 具体内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的 ...

广东中南钢铁股份有限公司监事会 广东中南钢铁股份有限公司 监事会对公司 2023 年第三季度报告书面审核意见 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定，广东中 南钢铁股份有限公司（以下简称："公司"）监事会在全面了解 和审核了公司 2023 年第三季度报告后，认为： 公司董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2023 年 10 月 30 日 第 1 页 共 2 页 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事关于第九届董事会 2023 年第五次临 时会议相关事项的事前认可意见 根据《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，作为 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司提交的《关于拟续聘 2023 年会计师事务所的议案》 《关于调整 2023 年度日常关联交易计划的议案》，发表以下事 前意见： 一、关于拟续聘 2023 年会计师事务所的事前认可意见 通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料， 我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能 力，能够满足公司 2023 年度财务审计和内控审计的工作要求， 能够独立对公司财务与内控状况进行审计。 我们同意将本议案提交公司董事会审议。 二、关于调整 2023 年度日常关联交易计划的事前认可意见 经审阅公司《关于调整公司 2023 年度日常关联交易计划的 议案 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-48 广东中南钢铁股份有限公司 关于聘任副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 三、备查文件 1.公司《第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议》； 2.独立董事意见。 特此公告 附：朱兴安先生简历 2023 年 10 月 27 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会 2023 年第五次临时会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。公司 因经营管理需要，经公司董事、总裁赖晓敏先生提名，公司董事 会提名委员会资格审核，董事会聘任朱兴安先生为公司副总裁 （其简历附后），其任期自董事会审议通过之日起与公司第九届 董事会相同。 二、独立董事独立意见 经核查，朱兴安先生的教育背景、工作经历符合任职要求， 且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人 员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒，不属于最高人民法院公 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-47 广东中南钢铁股份有限公司 关于调整2023年度日常关联交易计划的公告 2.2023 年 10 月 27 日，本议案经公司第九届董事会 2023 年 第五次临时会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过，关 联董事李世平先生、吴琨宗先生回避了对本议案的表决。本议案 第 1 页 共 4 页 审议前征得公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，本 议案无需提交公司股东大会审议。 3.本次新增日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。 （二）预计关联交易类别及金额 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 1.2022 年 12 月 14 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审 议通过了公司《2023 年度日常关联交易计划的公告》，公司 2023 年度日常关联交易额度合计为 339.60 亿元，详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露的《2023 年度日常关联交 ...

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2023年5月18日15:10 - 16:10，地点在价值在线（https://www.ir - online.cn/ ），参与人员为线上参与的全体投资者，接待人员包括董事长李世平、董事总裁赖晓敏等 [1] 2022年度总体经营情况 - 铁、钢、材产量分别为670万吨、802万吨、713万吨，同比分别增长1.4%、持平、下降9.6% [2] - 全年销售商品坯材896万吨，同比增长0.2% [2] - 实现营业收入393.04亿元，同比下降13.58%；实现利税 - 14.50亿元，同比下降145.47% [2] 2022年度利润分配预方案 - 以2022年12月31日公司总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.30元（含税） [2] 2023年公司经营计划 - 铁产量695万吨，同比增长3.7%；钢产量840万吨，同比增长4.7%；材产量826万吨，同比增长15.9%；烧结矿产量985万吨，同比增长5.6%；自产焦炭产量283万吨，同比增长6%；自发电32.37亿千瓦时，同比增长11% [2] - 预计实现营业收入403亿元，同比增加10.3亿元 [2] 2023年一季度经营业绩和财务状况 - 铁、钢、材产量分别为177万吨、212万吨、208万吨，同比增加68万吨、79万吨、80万吨 [2][4][5] - 实现营业收入90.77亿元，净利润596万元，实现扭亏为盈 [2][4][5] 公司未来发展战略 - 围绕宝武集团“全面对标找差，创建世界一流”管理主题，深入推进“三高两化”，以“98135”三年战略发展目标为引领，体系化推进“567系统工程”，坚持“绿色化、智慧化、高端化”发展路径，构建钢铁基地，打造钢铁产业经营平台，深化改革创新，融入区域制造业高质量发展 [2][3][5] 投资者问答要点 战略定位与发展目标 - 公司未来发展战略定位围绕宝武集团目标，打造优质资本运作平台，未提及承担宝武集团合并上市计划 [3] - 公司千亿市值目标增长点在于围绕集团主题推进相关工程和路径，融入区域制造业高质量发展 [5] 经营与生产情况 - 2023年一季度经营实现扭亏为盈，后续经营情况按上市规则披露 [4][5] - 2023年公司综合生产能力预计各产品产量有不同程度增长 [4] 市值与股价问题 - 公司市值管理举措包括推进降本增效、加强资本运作、加强与分析师沟通、加强下游龙头企业投资 [4] - 公司认为股价受行业及资本市场影响，将推进降本增效等提升业绩回报投资者 [5] 其他业务问题 - 增资宝武水务是为利用其优势服务主业实现收益最大化 [5] - 收购昆仑科技利于提高公司智慧化水平，助力成为高科技公司 [5] - 4月已有少量板材出口 [5] - 目前暂无菲律宾建厂投资计划 [6] - 中南钢铁暂无增持中南股份计划 [6]