广东中南钢铁股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 21 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通 过，原《公司章程》同时废止 二О二三年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 44 | | 第六章 | 党委 | 47 | | 第七章 | 高级管理人员 | 48 | | 第八章 | 监事 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中南钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东中南钢铁股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中南钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师黄启发、陈凯（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中南钢铁股份有限 公 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事管理办法 2023年11月21日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，原 《独立董事制度》同时废止 1 目的 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高 公司质量，根据中华人民共和国《公司法》《证券法》、国务院 办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市公 司规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司全体独立董事。 3 定义 3.1 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应 当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 共 19 页第 1 页 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。公司董事会设立审计委员会、战略委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会对董事会 负责，依照公司章程和董事会授权履 ...

广东中南钢铁股份有限公司 监事会议事规则 2023年 11月 21日经公司 2023年第一次临时股东大会审议通过， 原《监事会议事规则》同时废止 第二章 监事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代 表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。 第四条 监事会、单独或者合计持有公司3％以上股份的股东 1 可以提名股东代表监事候选人，股东代表担任的监事由股东大会 选举或更换，监事选举采取累积投票制。 职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生。 第一条 为了规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称： "公司"）监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作 效率和科学决策，切实行使监事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和《广东中南钢铁股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等的规定，特制定本议事规则。 第一章 总则 第二条 本规则适用于公司全体监事。 （六）根据公司章程和监事会的委托，行使其他监督权。 第七条 监事应履行以下义务： 第 ...

广东中南钢铁股份有限公司 股东大会议事规则 2023年 11月 21日经公司 2023年第一次临时股东大会审议通过， 原《股东大会议事规则》同时废止 第一章 总则 第一条 为维护股东的合法权益，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的等法律法 规及《广东中南钢铁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 相关规定，制定本议事规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 任何单位和个人不得利用股东大会从事内幕交易、市场操纵 等违法活动。 第三条 股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的 权力机构, 依法行使下列职权： 1 （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定 有关董事、监事的报酬事项； （三） 审议 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-53 广东中南钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 9:15 至 2023 年 11 月 21 日（星 期二）下午 3:00 中的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下 午 13:00—15:00。 2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江广东中南钢铁股份 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 6.股权登记日：2023 年 11 月 14 日 7 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会议事规则 2023年 11月 21日经公司 2023年第一次临时股东大会审议通过， 原《董事会议事规则》同时废止 第一章 总则 第一条 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事方式、议事程序，提高工作效率，保证科学决策，保 证董事会依法行使职权并承担责任，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《广东中南钢铁股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责 公司重大经营决策，执行股东大会决议，并依据国家有关法律、 法规和公司章程行使职权。 第三条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二章 董事 1 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-52 1 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 21 日前访问网址 https://eseb.cn/19sucHceS9a 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露 允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 情况，公司定于 2023 年 11 月 21 日（星期二）15:30-16:30 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年第三季度业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）15:30-16:30 广东中南钢铁股份有限公司 关于举办2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为101.27亿元，比上年同期增长6.61%；年初至报告期末营业收入为297.26亿元，比上年同期增长8.66%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.08亿元，比上年同期增长87.72%；年初至报告期末为 - 1.05亿元，比上年同期增长84.10%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.14亿元，比上年同期增长87.06%；年初至报告期末为 - 1.71亿元，比上年同期增长75.16%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为13.44亿元，比上年同期减少3.86%[5] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0446元/股，比上年同期增长87.71%；年初至报告期末为 - 0.0433元/股，比上年同期增长84.09%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 1.19%，比上年同期增长7.26%；年初至报告期末为 - 1.15%，比上年同期增长5.18%[5] - 本报告期末总资产比上年度末增长5.07%；归属于上市公司股东的所有者权益比上年度末减少2.66%[5] - 营业总收入为297.26亿元，较上期273.57亿元增长8.66%[34] - 营业总成本为298.45亿元，较上期279.86亿元增长6.64%[34] - 营业利润为 -1.42亿元，较上期 -6.78亿元亏损幅度收窄79.02%[34] - 利润总额本期为 -1.0285483993 亿元，上期为 -6.588751142 亿元[36] - 净利润本期为 -1.0488162747 亿元，上期为 -6.5975185733 亿元[36] - 其他综合收益的税后净额本期为 32.250276 万元，上期为 -199.342898 万元[36] - 综合收益总额本期为 -1.0455912471 亿元，上期为 -6.6174528631 亿元[36] - 基本每股收益本期为 -0.0433，上期为 -0.2722[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 13.4380005535 亿元，上期为 13.9781594024 亿元[45] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -12.5302405604 亿元，上期为 -17.3378682057 亿元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 2.5626508116 亿元，上期为 -7.3227249682 亿元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为 3.3508820251 亿元，上期为 -10.6473590535 亿元[48] - 期末现金及现金等价物余额本期为 10.3494978728 亿元，上期为 15.6096089506 亿元[48] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计644.08万元，年初至报告期期末合计6576.49万元[12] 资产项目变化 - 2023年9月30日货币资金为10.67亿元，较2022年12月31日增长48.71%，主要是经营性应付及销售收入增加影响[13] - 2023年9月30日应收账款为1.19亿元，较2022年12月31日增长451.58%，主要是公司部分开展供应链金融的客户回款时间、回款方式调整所致[13] - 其他应收款从41,333,570.94元降至3,802,133.49元，降幅90.80%，主要因子公司现金平台应收减少[16] - 在建工程从664,829,602.28元增至1,349,045,300.96元，增幅102.92%，主要因新增节能环保改造等项目[16] - 2023年9月30日货币资金为10.67亿元，较年初7.17亿元增长48.70%[26] - 应收账款为1.19亿元，较年初2164万元增长451.58%[26] - 应收款项融资为3.90亿元，较年初6.08亿元下降35.79%[26] - 存货为20.41亿元，较年初20.64亿元下降1.08%[26] - 资产总计为212.48亿元，较年初202.23亿元增长5.07%[29] 负债项目变化 - 短期借款从580,511,808.82元增至1,070,661,989.31元，增幅84.43%，主要因本年新增短期借款[16] - 流动负债合计为101.69亿元，较年初89.16亿元增长14.05%[32] - 负债合计为122.69亿元，较年初109.98亿元增长11.55%[32] 费用及收益变化 - 财务费用从42,678,843.75元降至16,217,237.78元，降幅62.00%，主要因汇兑损失大幅减少[16] - 其他收益从15,192,585.84元增至31,469,040.26元，增幅107.13%，主要因政府补助增加[16] 股东情况 - 宝武集团中南钢铁有限公司持股1,283,512,890股，持股比例52.95%，为第一大股东[19] 股权收购情况 - 2023年2月28日公司完成收购广东昆仑信息科技有限公司100%股权，该公司成为全资子公司并纳入合并报表[23]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-51 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2023 年 10 月 24 日向全体监事以专人送达、 电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。 （三）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人。 （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 公司 2023 年第三季度报告。 具体内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关 于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。 （三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于拟 ...