证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-55 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 第 1 页 共 2 页 《关于拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机资产的议案》。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2023 年 11 月 23 日向全体董事、监事及高级 管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相 关材料。 （二）公司第九届董事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 广东中南钢铁股份有限公司董事会 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-54 广东中南钢铁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）为 理顺制氧业务，盘活制氧资产，推进制氧业务专业化整合，有效 降低气体价格，公司拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机资产。 （二）本次公开挂牌事项已经公司第九届董事会 2023 年第 六次临时会议审议通过，无需提交股东大会批准。 （三）本次公开挂牌事项无需取得政府有关部门批准，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 因本次交易采取公开挂牌转让方式，挂牌底价以经备案的评 估结果为依据确定，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开 挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。 三、交易标的基本情况 本次处置的 35000Nm³ /h 制氧机资产系公司投资建设，并 于 2022 年 4 月完工投产，制氧机资产原值 2.51 亿元，截至 2023 第 1 页 共 4 页 关于拟公开挂牌转让35000Nm³/h制 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事关于拟公开挂牌转让 35000Nm³/h 制 氧机资产的意见 根据《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，作为 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司提交的《关于拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机 资产的议案》发表以下意见： 经核查，我们认为：公司本次资产转让有利于盘活制氧资产、 降低生产成本，符合公司及股东利益。本次资产转让聘请了具备 执行证券、期货相关业务资格的评估公司进行了资产评估，并以 资产评估结果作为挂牌价格确定依据，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。本次资产处置事项的审议、表决 程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关 规定。 因此，我们一致同意《关于拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机资产的议案》。 第 1 页 共 2 页 此页无正文，为独立董事关于拟公开挂牌转让 35000Nm³ /h 制氧机资产 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 -04 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2023年11月21日 15:30-16:30 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 地点 董事长 李世平 董事、总裁 赖晓敏 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 刘二 财务负责人 王燊 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 -04 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023年11月21日 15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 李世平 | | | 董事、总裁 赖晓敏 | | | 董事会秘书 刘二 | | | 财务负责人 王燊 | | 投资者关系活动主要内容 | 1.目前，贵公司的产能如何？销量如何？ 除了螺纹钢受到房 地产的影响和制约外，有没有其它高附加值的产品，来补充市场的 需求？ 贵公司占有珠港澳的区位优势，在未来发展中，又何发挥 其作用？ 作为贵公司长期的投资者，请问一下，管理层是如何留 | | 介绍 | 住投资者 ...

广东中南钢铁股份有限公司 监事会议事规则 2023年 11月 21日经公司 2023年第一次临时股东大会审议通过， 原《监事会议事规则》同时废止 第二章 监事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代 表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。 第四条 监事会、单独或者合计持有公司3％以上股份的股东 1 可以提名股东代表监事候选人，股东代表担任的监事由股东大会 选举或更换，监事选举采取累积投票制。 职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生。 第一条 为了规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称： "公司"）监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作 效率和科学决策，切实行使监事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和《广东中南钢铁股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等的规定，特制定本议事规则。 第一章 总则 第二条 本规则适用于公司全体监事。 （六）根据公司章程和监事会的委托，行使其他监督权。 第七条 监事应履行以下义务： 第 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事管理办法 2023年11月21日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，原 《独立董事制度》同时废止 1 目的 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高 公司质量，根据中华人民共和国《公司法》《证券法》、国务院 办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市公 司规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司全体独立董事。 3 定义 3.1 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应 当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 共 19 页第 1 页 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。公司董事会设立审计委员会、战略委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会对董事会 负责，依照公司章程和董事会授权履 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中南钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东中南钢铁股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中南钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师黄启发、陈凯（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中南钢铁股份有限 公 ...

广东中南钢铁股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 21 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通 过，原《公司章程》同时废止 二О二三年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 44 | | 第六章 | 党委 | 47 | | 第七章 | 高级管理人员 | 48 | | 第八章 | 监事 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会议事规则 2023年 11月 21日经公司 2023年第一次临时股东大会审议通过， 原《董事会议事规则》同时废止 第一章 总则 第一条 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事方式、议事程序，提高工作效率，保证科学决策，保 证董事会依法行使职权并承担责任，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《广东中南钢铁股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责 公司重大经营决策，执行股东大会决议，并依据国家有关法律、 法规和公司章程行使职权。 第三条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二章 董事 1 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者 ...