此页无正文，为独立董事关于聘任公司高级管理人员意见的签字页 广东中南钢铁股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见 根据《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，作为 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司提交的《关于聘任总法律顾问的议案》，发表以下独 立意见： 经核查，李怀东先生的教育背景、工作经历符合任职要求， 且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人 员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其提名和聘任 程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的规定。 我们一致同意董事会聘任李怀东先生为公司总法律顾问。 1 2023 年 9月 27 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-42 广东中南钢铁股份有限公司 （二）公司第九届董事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7人，实际出席会议的 董事 7人。 （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2023 年 9月 25日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 二、董事会会议审议情况 经会议审议，作出如下决议： 1 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2023年9月28日 （三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于修订<固定资产投资项目管理制度>的议案》; （四）会议以 7 票同意，0 票反对 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-43 广东中南钢铁股份有限公司 关于聘任总法律顾问的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们一致同意董事会聘任李怀东先生为公司总法律顾问。 一、董事会召开情况 2023 年 9月 27 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会 2023 年第四次临时会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。 公司因经营管理需要，经公司董事、总裁赖晓敏先生提名，公司 董事会提名委员会资格审核，董事会聘任李怀东先生为公司总法 律顾问（其简历附后），其任期自董事会审议通过之日起与公司 第九届董事会相同。 二、独立董事独立意见 经核查，李怀东先生的教育背景、工作经历符合任职要求， 且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人 员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 ...

证券代码： 000717 证券简称：中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 | | 4.中南的货应该是华南最贵的货，为什么这几年的利润一直都讲 | | --- | --- | | | 亏损，是不是花钱购买了 2 个公司导致的，那 2 个公司能给公司 | | | 带来什么优势？ | | | 回复：尊敬的投资者，您好！近期并无现金收购公司，感谢您的 | | | 关注！ | | | 5.李董事长您好，关注到了公司 LOGO 上标志:中国.韶钢，是否 | | | 预示了公司品牌经营要发生新的大变化？因为我们同时也关注 | | | 了下:即便宝钢、鞍钢都没有在 LOGO 上标注"中国" | | | 的名头呢！ | | | 回复：尊敬的投资者，您好！公司 LOGO 为中南股份，无标注 "中 | | | 国.韶钢"，感谢您的关注！ | | | 6.公司什么时候回购？ | | | 回复：尊敬的投资者，您好！目前公司暂无回购计划，感谢您的 | | | 关注！ | | 附件清单（如有） | 无 | | 日期 | 2023-09-19 | 深圳市全景网络有限公司 编号：2023 -03 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 -02 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023年09月12日 15:10-16:10 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长 李世平 董事、总裁 | | | 赖晓敏 | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 邢良文 | | | 董事会秘书 刘二 | | | 财务负责人 王燊 | | | 1.各位领导好。我想了解下公司是否有回购计划。 答:尊敬的投资者，您好！公司暂时没有回购计划，感谢您的 | | 投资者关系活动主要内容 | 关注！ | | 介绍 | 2.请问三百多万的半年业绩，大多借口！几十万几万的发奖， | | | 对得起这个业绩，对得起全 ...

证券代码:000717 证券简称:中南股份 广东中南钢铁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023 -02 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 时间 2023年09月12日 15:10-16:10 地点 价值在线(https://www.ir-online.cn/) 董事长 李世平 董事、总裁 赖晓敏 独立董事 邢良文 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 刘二 财务负责人 王燊 投资者关系活动主要内容 1.各位领导好。我想了解下公司是否有回购计划。 答:尊敬的投资者,您好!公司暂时没有回购计划,感谢您的 关注! 2.请问三百多万的半年业绩,大多借口!几十万几万的发奖, 介绍 对得起这个业绩,对得起全体股东? 答:尊敬的投资者,您好!今年上半年钢铁行业市场形势大幅 劣化,钢材价格大幅下跌,原料高位运行,盈利空间受到挤压,钢 铁行业利润率大幅下降,亏损企业同比大幅增加,公司将持续推进 极致效率提升,加大降本增效力度,努力提升经营 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-41 广东中南钢铁股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告全文》 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日（星期二）15:10-16:10 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长李世平先生，董事、总裁赖晓敏先生，独立董事邢良 文先生，董事会秘书刘二先生，财务负责人王燊先生（如遇特殊 情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日（星期二）15:10-16:10 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 09 月 12 日前访问网址 https://eseb.cn/17C1LelU3ok 或使 ...

与宝武集团财务有限责任公司业务往来 - 公司与宝武集团财务有限责任公司存款业务，每日最高存款限额300,000万元，存款利率范围0.35%-1.89%，期初余额22,707.29万元，本期存入6,413.46万元，期末余额29,120.75万元[1] - 公司与宝武集团财务有限责任公司贷款业务额度为0，贷款利率为0，期初、本期发生及期末余额均为0[1] - 公司与宝武集团财务有限责任公司授信业务总额280,000万元，实际发生额100,463.54万元[1] 在建工程出包业务 - 公司作为出包方，2023年1 - 6月与多家公司的在建工程出包业务，本年确认出包费最高为广东韶钢工程技术有限公司的188,676,402.06元[8] 租赁业务 - 公司作为出租方，2023年本期确认租赁收入最高为广东宝氢科技有限公司的10,410,646.86元[11] - 公司作为承租方，2023年本期确认租赁费最高为宝武集团中南钢铁有限公司房屋及设备的38,591,358.56元[11] 股权收购与合并 - 公司于2023年2月28日完成收购广东昆仑信息科技有限公司100%股权，该公司成为全资子公司并纳入合并报表[19] - 公司于 2023 年 2 月 28 日完成对广东昆仑信息科技有限公司 100.00%股权的同一控制下企业合并[37] - 合并当期期初至合并日广东昆仑信息科技有限公司收入 24,165,926.52 元，净利润 2,024,342.17 元；比较期间收入 23,133,517.87 元，净利润 3,034,014.07 元[37] - 对广东昆仑信息科技有限公司的合并成本中现金为 68,255,500.00 元[38] - 广东昆仑信息科技有限公司合并日资产账面价值为79,600,757.84元，上期期末为91,492,550.81元；负债账面价值为43,594,823.62元，上期期末为57,510,958.76元；净资产为36,005,934.22元，上期期末为33,981,592.05元[41] - 公司持有广东昆仑信息科技有限公司100%股权，取得方式为现金[43] 重大事项情况 - 公司报告期不存在托管、重大担保、委托理财、其他重大合同等情况[4][6][12][13][14] - 公司报告期不存在为公司带来损益达报告期利润总额10%以上的承包和租赁项目[8][11] 公告发布情况 - 公司2023年有多则公告在巨潮资讯网发布，如2023年6月29日发布关于2019年股票期权激励计划相关公告[15][18] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 -922,127,468.16 元，期末现金及现金等价物余额为 1,995,694,226.60 元，期初余额为 699,861,584.77 元[25] 受限资产情况 - 所有权或使用权受到限制的资产合计 515,386,421.74 元，其中货币资金 49,253,581.46 元、使用权资产 320,593,262.32 元、应收款项融资 145,539,577.96 元[26] 美元货币资金及应付账款情况 - 期末美元货币资金余额 4,030,818.02，折算人民币余额 29,125,884.85 元；美元应付账款余额 8,206,392.97，折算人民币余额 59,297,754.33 元，折算汇率均为 7.2258[27] 政府补助情况 - 政府补助中能源管理中心建设示范项目财政补助资金 2,705,983.96 元，计入当期损益 181,354.23 元；节能重大项目及重点工业污染治理工程资金 848,750.00 元，计入当期损益 363,750.00 元等多项补助[32] - 省级财政资金股权投奖励金 84,960.00 元、省级 2022 年“大专项 + 任务清单”资金 396,000.00 元等计入其他收益[35] 长期股权投资情况 - 公司持有宝武杰富意特殊钢有限公司50%股权，采用权益法进行会计处理；期末资产合计1,799,369,523.31元，期初为1,810,391,743.40元；负债合计773,756,587.98元，期初为730,425,321.08元[46][48] - 公司持有广东华欣环保科技有限公司49%股权，采用权益法进行会计处理；期末资产合计277,936,663.51元，期初为292,481,945.76元；负债合计125,229,721.87元，期初为150,083,074.21元；本期营业收入348,761,656.31元，上期为178,954,443.68元；净利润8,771,131.51元，上期为1,314,423.27元[46][51] - 公司持有广东宝氢科技有限公司49%股权，采用权益法进行会计处理[46] 股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股份数量为284,625，占比0.01%；无限售条件股份数量为2,423,558,565，占比99.99%；股份总数为2,423,843,190，占比100.00%。本次变动后有限售条件股份数量不变，无限售条件股份数量为2,423,560,965，股份总数为2,423,845,590，占比均不变[54] 股票期权激励计划情况 - 2021年12月27日，公司第八届董事会2021年第十次临时会议审议通过《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》[55] 股东持股情况 - 宝武集团中南钢铁有限公司持股1283512890股，持股比例52.95%[57] - 香港中央结算有限公司持股37662286股，持股比例1.55%，报告期内减少59608187股[57] - 夏重阳持股21460000股，持股比例0.89%，报告期内增加12140000股[57] 财务数据关键指标变化（2023年1月1日 - 6月30日） - 2023年6月30日货币资金为2044947808.06元，1月1日为717343554.30元[80] - 2023年6月30日应收账款为65701593.38元，1月1日为21639695.13元[80] - 2023年6月30日应收款项融资为506903850.51元，1月1日为607644911.89元[80] - 2023年6月30日存货为1676209044.61元，1月1日为2063857392.01元[80] - 2023年6月30日一年内到期的非流动资产为241161250.00元，1月1日为518987500.00元[80] - 2023年6月30日流动资产合计为5082960013.54元，1月1日为4641991983.17元[80] - 2023年6月30日资产总计213.35亿元，较2023年1月1日的201.31亿元增长5.98%[88] - 2023年6月30日流动资产合计49.61亿元，较2023年1月1日的45.54亿元增长8.94%[88] - 2023年6月30日非流动资产合计163.74亿元，较2023年1月1日的155.78亿元增长5.11%[88] - 2023年6月30日负债合计122.52亿元，较2023年1月1日的109.41亿元增长11.99%[90] - 2023年6月30日流动负债合计101.77亿元，较2023年1月1日的88.78亿元增长14.63%[90] - 2023年6月30日非流动负债合计20.75亿元，较2023年1月1日的20.63亿元增长0.60%[90] - 2023年6月30日所有者权益合计90.83亿元，较2023年1月1日的91.90亿元下降1.17%[90] 合营企业财务指标变化 - 合营企业营业收入从14.64亿元增长至17.84亿元，增幅21.96%[95] - 合营企业净利润亏损从1.05亿元收窄至0.54亿元，收窄48.24%[95] - 合营企业财务费用从0.07亿元增长至0.075亿元，增幅12.05%[95] 广东宝氢科技有限公司财务数据 - 广东宝氢科技有限公司期末流动资产28,942,670.65元，期初27,345,695.64元；期末非流动资产129,012,486.14元，期初124,581,543.35元；期末资产合计157,955,156.79元，期初151,927,238.99元[99] - 广东宝氢科技有限公司期末流动负债26,311,135.10元，期初24,778,723.35元；期末非流动负债42,014,699.57元，期初40,309,889.34元；期末负债合计68,325,834.67元，期初65,088,612.69元[99] - 广东宝氢科技有限公司期末归属于母公司股东权益89,629,322.12元，期初86,838,626.30元；按持股比例计算的净资产份额期末43,918,367.84元，期初42,550,926.89元[99] - 广东宝氢科技有限公司本期营业收入118,143,337.37元，上期42,030,479.71元；本期净利润1,485,582.99元，上期3,753,640.28元；综合收益总额本期1,485,582.99元，上期3,753,640.28元[99] 金融资产与负债情况 - 资产负债表日，公司以摊余成本计量的金融资产合计2,364,309,619.38元，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产545,695,329.51元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产5,142,761.47元，总计2,915,147,710.36元[105] - 期初，公司以摊余成本计量的金融资产合计1,299,304,320.37元，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产607,644,911.89元，总计1,906,949,232.26元[109] - 期初，公司金融负债以摊余成本计量的短期借款580,511,808.82元、应付票据2,948,100,631.37元、应付账款4,112,368,169.10元等，合计9,274,215,768.66元[109][112] 风险管理情况 - 公司从事风险管理目标是平衡风险和收益，降低风险负面影响，使股东及其他权益投资者利益最大化[104] - 2023年6月30日，公司最大信用风险敞口来自合同另一方未履行义务致金融资产损失及财务担保[113] - 公司成立小组确定信用额度、审批信用并监控，资产负债表日审核应收款回收情况计提坏账准备，降低信用风险[113] 公允价值计量情况 - 持续公允价值计量中，应收款项融资期末公允价值为506,903,850.51元，交易性金融资产为5,142,761.47元，其他权益工具投资为38,791,479.00元[118] 负债与所有者权益合计情况 - 一年内到期的非流动负债为18,083,162.15元，其他流动负债为166,144,498.32元，流动负债合计为10,210,984,171.13元[123] - 长期借款为1,463,075,689.31元，租赁负债为337,341,932.27元，非流动负债合计为2,126,033,981.22元[123] - 负债合计为12,337,018,152.35元，所有者权益合计为9,086,607,482.99元[123] 半年度经营业绩指标变化 - 2023年半年度营业总收入为19,598,809,038.30元，2022年半年度为17,857,695,454.57元[131] - 2023年半年度营业总成本为19,628,284,054.13元，2022年半年度为17,549,256,616.80元[131] - 2023年半年度研发费用为315,703,663.60元，2022年半年度为238,882,748.46元[131] - 2023年半年度财务费用为5,323,532.11元，2022年半年度为34,771,621

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-36 《营业执照》等证件资料，取得其财务相关数据，对其资金管理、 信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况 进行了评估。具体情况如下： 一、宝武财务公司基本情况 宝武财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非 银行金融机构，是由国家金融监督管理总局（原中国银保监会） 监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。由于吸收合并马钢集团财务有限公司，宝 武财务公司注册资本由28.4亿元增加至48.4亿元（人民币，下 同），新股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占32.28%、马鞍 山钢铁股份有限公司占29.68%、宝山钢铁股份有限公司占 第 1 页 共 10 页 22.53%、武汉钢铁有限公司占12.58%、马钢（集团）控股有限公 司占2.93%，尚未完成工商变更登记。 广东中南钢铁股份有限公司 关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款 业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会及 ...

广东中南钢铁股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 目的 为进一步规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，根据中华人民共和国《公司法》《证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规 及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司及子公司、分公司及公司所属各单位。 3 定义及管理原则 3.1 定义 3.1.1 本制度所称内幕信息，是指证券交易活动中，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公 开的信息，为内幕信息。下列信息皆属内幕信息： 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超 过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、 质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； 共 11 页 第 1 页 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能 对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 公司发生重大债务和未能清 ...