人事变动 - 监事会主席尹春华因工作调动辞职，报告送达生效[1] - 辞职后不在公司任职，不影响监事会工作[1] - 公司将补选监事及监事会主席[1] - 截止公告日，尹春华未持股[1]

财务数据关键指标同比变化 - 营业总收入45.29亿元，同比增长4.77%[3][11] - 营业利润5.27亿元，同比增长6.04%[3][11] - 利润总额5.28亿元，同比增长6.81%[3][11] - 归属于上市公司股东的净利润3.54亿元，同比下降25.04%[3][11] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润3.41亿元，同比下降25.33%[3][11] - 基本每股收益0.35元，同比下降23.91%[3][11] - 加权平均净资产收益率3.25%，同比下降1.52个百分点[3][11] 财务数据关键指标较期初变化 - 总资产180.58亿元，较期初增长3.26%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益108.47亿元，较期初下降0.71%[3] 净利润下降原因 - 自2024年1月1日起，公司所属出版、图书发行单位不再执行企业所得税免征政策，导致净利润等相关财务数据下降[5]

人事变动 - 公司董事、总经理林疆燕辞去总经理职务，仍任董事等职[1] - 林疆燕被任命为中原出版传媒投资控股集团有限公司总经理、副董事长[1] - 公司董事、总编辑董中山暂行公司总经理职责[1] 其他信息 - 截止公告披露日，林疆燕未持有公司股份[1] - 公告发布时间为2024年6月19日[2]

权益分派 - 2023年以1,023,203,749股为基数，每10股派4.2元，共派429,745,574.58元[1] - 不同股东派息及补税规则不同[4] 时间安排 - 股权登记日2024年6月25日，除权除息日26日[4] - A股股东26日收红利，中原传媒自行派发[6] 咨询信息 - 咨询地址、联系人、电话及传真[8] - 公告日期2024年6月18日[10]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日14时30分召开，董事会于2024年4月17日刊登会议通知[2] - 出席股东大会的股东及股东授权代理人共12人，代表股份731,853,803股，占总股份71.5257%[4] 投票情况 - 现场投票股东1人，代表股份719,751,963股，占总股份70.3430%；网络投票股东11人，代表股份12,101,840股，占总股份1.1827%[6] - 中小股东出席11人，代表股份12,101,840股，占总股份1.1827%，其中现场投票0人，网络投票11人[6] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》总表决同意730,750,433股，占99.8492%；中小股东同意10,998,470股，占90.8826%[10] - 《公司2023年度监事会工作报告》总表决同意730,750,433股，占99.8492%；中小股东同意10,998,470股，占90.8826%[10] - 《公司2023年年度报告全文及报告摘要》总表决同意730,750,433股，占99.8492%；中小股东同意10,998,470股，占90.8826%[11] - 《公司2023年度利润分配预案》总表决同意731,842,503股，占99.9985%；中小股东同意12,090,540股，占99.9066%[12] - 《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》总表决同意730,154,033股，占99.7677%[12] - 《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》总表决：同意731,842,503股，占比99.9985％；反对7,300股，占比0.0010％；弃权4,000股，占比0.0005％[13] - 《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》中小股东表决：同意12,090,540股，占比99.9066％；反对7,300股，占比0.0603％；弃权4,000股，占比0.0331％[13] - 《公司关于修订＜董事会议事规则＞的议案》总表决：同意719,975,693股，占比98.3770％；反对11,874,110股，占比1.6225％；弃权4,000股，占比0.0005％[13][14] - 《公司关于修订＜董事会议事规则＞的议案》中小股东表决：同意223,730股，占比1.8487％；反对11,874,110股，占比98.1182％；弃权4,000股，占比0.0331％[14] - 《公司关于重新制定＜独立董事工作制度＞的议案》总表决：同意719,975,693股，占比98.3770％；反对11,874,110股，占比1.6225％；弃权4,000股，占比0.0005％[14][15] - 《公司关于重新制定＜独立董事工作制度＞的议案》中小股东表决：同意223,730股，占比1.8487％；反对11,874,110股，占比98.1182％；弃权4,000股，占比0.0331％[15] 会议结论 - 股东大会召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和公司章程规定[3] - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[16]

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-015 号 中原大地传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1.现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00； （二）现场会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室； （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合； （四）会议召集人：公司第九届董事会； （五）会议主持人：公司董事长王庆； （六）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法 ...

人员变动 - 公司董事马雪因工作变动辞职[2] - 辞职后不在公司任职，报告送达董事会生效[2] - 董事人数由9人减至8人，未低于法定最低人数[2] - 截止公告披露日马雪未持股[2]

会议信息 - 公司九届六次董事会会议通知于2024年4月12日发出[2] - 会议于2024年4月23日以通讯方式在多地召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度第一季度报告》，9票赞成[3] - 拟为深圳托利提供不超6500万元银行综合授信担保，9票赞成[4]

担保信息 - 公司拟为深圳托利提供不超6500万元银行综合授信担保，期限24个月[1][3] - 截至2023年12月31日，已审批担保额度4.65亿元，担保余额3.85亿元[8] - 公司实际担保余额占最近一期经审计净资产的3.5%[8] 深圳托利情况 - 深圳托利注册资本1734.89万元，新华物资集团持股88.48%[2][3] - 2023年末资产负债率69.05%，资产总额2.35亿，净资产7278万，营收4.66亿，净利润589.5万[3][6] 审批进展 - 2024年4月23日董事会、独立董事专门会议审议通过担保议案[1][7] - 担保协议获审批后适时签署并公告进展[4]

净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为32863747.22元，较年初余额减少67.52%，主要因企业所得税减免政策到期，所得税费用增加[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30326555.69元，较年初余额减少65.39%，主要因净利润减少[9] - 归属于上市公司股东的净利润3286.37万元，较上年同期下降67.52%[25] - 净利润为3523.262750万元，较上期1.0137627882亿元减少[35] - 归属于母公司所有者的净利润为3286.374722万元，较上期1.0119551147亿元减少[35] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.03元/股，较年初减少70.00%，主要因净利润减少[9] - 基本每股收益0.03元/股，较上年同期下降70.00%[25] - 基本每股收益为0.03元，较上期0.10元减少；稀释每股收益为0.03元，较上期0.10元减少[36] 收入相关 - 利息收入为40003702.30元，较年初增加30.68%，主要因大额存单、定期存款增加[9] - 营业总收入本期发生额为1896300949.76元，上期发生额为1868962398.85元[16] - 本报告期营业收入18.96亿元，较上年同期增长1.46%[25] 投资收益相关 - 投资收益为 - 607617.54元，较年初减少108.40%，主要因理财本金减少致使收益减少[9] 资金相关 - 货币资金期末余额为4651611127.22元，期初余额为5270267375.44元[13] 营业成本相关 - 营业总成本本期发生额为1797180096.29元，上期发生额为1780644370.04元[16] - 营业成本为12.6547664422亿元，较上期12.5068242429亿元有所增加[35] 股东相关 - 前10名无限售条件股东中，中原出版传媒投资控股集团有限公司持股363695757.00股[12] - 报告期末普通股股东总数43508户[28] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例70.34%，为第一大股东[28] 负债和所有者权益相关 - 负债和所有者权益总计期末为17384573388.02元，期初为17486831251.00元[16] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益109.57亿元，较上年度末增长0.30%[25] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.34亿元，较上年同期下降764.36%[25] - 经营活动现金流入小计为18.43亿美元，去年同期为20.39亿美元[43] - 经营活动现金流出小计为22.77亿美元，去年同期为20.89亿美元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.34亿美元，去年同期为-0.50亿美元[43] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为6.27亿美元，去年同期为10.92亿美元[43] - 投资活动现金流出小计为10.93亿美元，去年同期为12.97亿美元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.67亿美元，去年同期为-2.06亿美元[43] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为0.24亿美元，去年同期为0.20亿美元[43] - 筹资活动现金流出小计为0.17亿美元，去年同期为0.20亿美元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.06亿美元，去年同期为0.02亿美元[43] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为-8.94亿美元，去年同期为-2.56亿美元[43] 应收账款和存货相关 - 应收账款为14.68亿元，较上年同期的11.24亿元有所增加[32] - 存货为12.19亿元，较上年同期的9.86亿元有所增加[32] 税金及附加相关 - 税金及附加为2269.958012万元，较上期1627.250966万元增长[35] 销售费用相关 - 销售费用为2.8986944917亿元，较上期3.0680843417亿元减少[35] 管理费用相关 - 管理费用为2.5211340392亿元，较上期2.2808121787亿元增加[35] 研发费用相关 - 研发费用为499.710908万元，较上期717.185671万元减少[35] 营业利润相关 - 营业利润为1.1764507613亿元，较上期1.0803628051亿元增加[35] 少数股东损益相关 - 少数股东损益为236.888028万元，较上期18.076735万元增加[36]