公司基本情况 - 公司成立于1996年12月19日，1997年3月31日在深交所上市，注册地址位于河南省焦作市，办公地址位于河南省郑州市 [1] - 公司是国内领先的传媒企业，主营图书及电子音像产品的出版、发行等业务，具备全产业链优势 [1] - 公司所属申万行业为传媒 - 出版 - 大众出版，所属概念板块包括社保重仓、国资改革、一带一路、核聚变、超导概念、核电 [1] - 公司控股股东为中原出版传媒投资控股集团有限公司，实际控制人为河南省人民政府 [4] - 董事长王庆，现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总裁，同时担任公司第九届董事会董事长 [4] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入66.2亿元，行业排名2/19，高于行业平均数21.02亿元和中位数12.41亿元 [2] - 2025年三季度净利润7.79亿元，行业排名2/19，高于行业平均数1.66亿元和中位数7942.67万元 [2] - 主营业务构成中，发行业务收入36.92亿元，占比44.66%，出版业务收入15.64亿元，占比18.92% [2] - 2025年三季度毛利率为37.71%，高于去年同期36.77%，且高于行业平均30.79% [3] - 中泰证券预计2025-2027年营业收入分别为103.46亿元、107.52亿元、111.60亿元，归母净利润分别为13.66亿元、14.44亿元、15.16亿元 [6] - 中原证券预计2025-2027年公司归母净利润为13.19亿元、13.90亿元、14.07亿元 [7] 财务与运营指标 - 2025年三季度资产负债率为38.14%，高于去年同期36.07%，且高于行业平均32.11% [3] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.83万，较上期减少0.43%；户均持有流通A股数量为3.65万，较上期增加0.43% [5] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股4596.18万股，相比上期减少303.60万股；国联优势产业混合A持股1179.28万股，相比上期减少49.00万股 [5] - 中欧颐利债券A为新进股东，持股293.47万股；国投证券股份有限公司、国联国企改革混合A退出十大流通股东之列 [5] 业务发展亮点 - 教材教辅基本盘牢固，一般图书强化内容创新，小说《六姊妹》实现"书剧联动"破圈 [6] - 教育服务生态初具雏形，AI + 教育多项目落地，课后研学特色课程投入使用 [6] - 老年业务积极拓展，新华书店老年大学开班 [6] - 费用率有所下降，销售、管理费用率因职工薪酬减少而下降 [6] - 服务体系持续升级，多项业务获国家奖项，书店改造和数字化平台建设取得突破 [7] - 数字化转型持续加快，多个创新项目启动，推动传统产品向数字化服务转型 [7] - 加快创新业务布局，征集产品并审定上架课程，形成一体化服务生态 [7]

板块整体表现 - 10月30日出版板块整体下跌1.57%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.73%，深证成指下跌1.16% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为中原传媒，跌幅达5.22% [1][2] - 凤凰传媒和内蒙新华跌幅居前，分别下跌4.02%和3.89% [2] 个股价格与成交 - 龙版传媒为板块内涨幅最大个股，上涨3.49%，收盘价14.25元，成交额2.42亿元 [1] - 仅有少数个股收涨，皖新传媒上涨0.76%，ST华闻上涨0.67% [1] - 凤凰传媒成交额最高，达5.19亿元，成交量51.59万手 [2] - 中文在线成交额7.90亿元，为资金关注度较高的个股 [2] 资金流向分析 - 出版板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为3.08亿元 [2] - 游资和散户资金呈净流入，金额分别为1.57亿元和1.51亿元 [2] - 个股方面，中南传媒主力资金净流出2305.13万元，主力净占比为-7.89% [3] - 凤凰传媒虽股价下跌，但获得主力资金净流入1373.27万元，同时游资净流入3474.05万元 [3] - 出版传媒主力资金净流入769.44万元，主力净占比达16.83%，为占比最高的个股 [3]

股价表现 - 10月30日公司股价下跌5.06%，报收12.01元/股 [1] - 当日成交额为1.58亿元，换手率为1.91% [1] - 公司总市值为122.89亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为中原大地传媒股份有限公司，位于河南省郑州市 [1] - 公司成立于1996年12月19日，于1997年3月31日上市 [1] - 主营业务涵盖图书及电子音像产品的出版、印刷、发行和物资贸易 [1] 主营业务收入构成 - 发行业务合计占比44.66%，其中图书发行业务占41.75% [1] - 出版业务占比18.92%，其中图书出版业务占18.08% [1] - 物资销售业务占比10.76%，印刷业务占比2.58% [1] - 其他业务占比2.07%，发行业务中的期刊占比0.07% [1] 基金持仓情况 - 银华基金旗下银华裕利混合发起式（005848）三季度重仓持有公司股票15.67万股 [2] - 该持仓占基金净值比例为2.29%，为公司第三大重仓股 [2] - 根据测算，10月30日股价下跌导致该基金浮亏约10.03万元 [2] 相关基金表现 - 银华裕利混合发起式基金最新规模为8082.28万元 [2] - 该基金今年以来收益率为7.98%，同类排名6331/8152 [2] - 近一年收益率为-1.21%，同类排名7885/8038，成立以来收益率为104.34% [2]

核心财务表现 - 2025年第三季度公司营业总收入为66.20亿元，在已披露同业公司中排名第5 [1] - 归母净利润为7.47亿元，较去年同期增加2.39亿元，同比大幅上涨46.94% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为7.67亿元，在已披露同业公司中排名第2，较去年同期增加3.13亿元，同比上涨68.78%，实现连续两年增长 [1] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为37.71%，较去年同期增加0.94个百分点，实现连续7年上涨 [3] - 最新摊薄每股收益为0.73元，在已披露同业公司中排名第3，较去年同期增加0.23元，同比上涨46.00% [3] - 最新净资产收益率为6.42%，较去年同期提升1.80个百分点 [3] 资产质量与运营效率 - 公司最新资产负债率为38.14%，较上一季度下降0.93个百分点 [3] - 最新总资产周转率为0.36次，在已披露同业公司中排名第9 [3] - 最新存货周转率为3.29次，在已披露同业公司中排名第10 [3] 股权结构 - 公司股东总户数为1.83万户，前十大股东合计持股8.12亿股，占总股本比例为79.38% [3] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司为第一大股东，持股比例达70.3% [3] - 香港中央结算有限公司为第二大股东，持股比例为4.49% [3]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2][3] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求等情形发生时，公司应在两个月内召开临时股东会[3] - 独立董事、审计委员会提议或股东请求召开临时股东会，董事会应在收到提议或请求后十日内书面反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[7][8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[12] 股权登记与会议安排 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[13] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[14] 股东会表决规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[24] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[24] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[25] 其他规则 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[26] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上，或选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[26] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[29] - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[20] - 审计委员会自行召集的股东会，召集人不能履职时由过半数成员推举一名成员主持[20] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举的代表主持[22] - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，每名独立董事应作述职报告[22] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东会记名投票表决[28] - 未填等表决票视为弃权，所持股份表决结果计为“弃权”[28] - 股东会表决由律师和股东代表计票、监票并当场公布结果[28] - 股东会现场结束时间不得早于网络等方式[28] - 相关各方对表决情况负有保密义务[29] - 主持人或股东可要求点票，点票结果记入会议记录[29][30] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[29] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[30] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[33][34] - 本规则经股东会审议通过后生效，原《股东会议事规则》自动废止[36]

公司基本信息 - 公司于1997年3月31日在深圳证券交易所上市，发行1477.5万股[4] - 公司注册资本为1,023,203,749元[4] - 公司已发行股份数为102,320.3749万股，全部为普通股[10] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[17] - 公司收购本公司股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[14] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可请求诉讼[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[39] 股东会决议规则 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[49] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[49] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[78] - 董事会决定公司对外投资不超过公司最近一期经审计净资产10%的投资项目[80] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[83] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等相关自然人股东及其亲属不得担任独立董事[73] - 独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[73] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[104] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[104] - 若无重大投资计划或支出，每年现金分红金额不低于当年可供分配利润总额的10%[106] 审计与事务所聘任 - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年[114] 公司变更与清算 - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[121] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[121] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[128]

审计委员会构成 - 成员由5名非高管董事组成，含3名独立董事，至少1名会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[5] - 设主任委员1名，由独立董事中的会计专业人士担任[5] 审计委员会职责 - 督导纪检监察审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[10] - 对下设日常办事机构报告评议并呈报董事会[14] - 与会计师事务所协商确定年报审计时间安排[21] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议，提前三日通知，特殊情况可调整[17] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[17] - 会议记录至少保存十年[18] 审计相关规定 - 会计师事务所完成年报审计后5个工作日内提交审核[22] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告[20][22] - 原则上年报审计期间不得改聘，改聘需经董事会、股东会决议[22] 其他 - 审计委员会工作细则2025年10月29日经九届十五次董事会审议通过[2] - 公司应在年报中披露审计委员会年度履职情况[12] - 细则经董事会审议通过并公告之日起施行[26]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[6] - 董事会或特定股东可提出独立董事候选人[9] - 候选人最近36个月内不得有相关处罚记录[11] - 候选人最近36个月不得受交易所公开谴责或多次通报批评[11] - 独立董事连续任职不超六年，期满36个月内不得被提名[12] 独立董事履职规定 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会应提议解除职务[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[14] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会审议[20] - 审计委员会事项需成员过半数同意后提交董事会[22] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[22] - 每年现场工作不少于15日[24] 信息披露与沟通 - 辞职应提交书面报告，公司披露原因及关注事项[14] - 提前解除职务应披露理由和依据[14] - 会前可与董事会秘书沟通，公司反馈落实情况[18] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[21] - 工作记录及公司资料至少保存十年[25] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响的股东[35] - 中小股东指持股未达5%且非董事、高管的股东[35] 其他规定 - 审议重大复杂事项前组织独立董事论证并反馈意见采纳情况[28] - 专门委员会会议提前三日提供资料和信息[28] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[30] - 应在年报编制和披露中勤勉尽责[32] - 财务负责人在年审前向独立董事提交资料[32] - 对年度报告签署书面确认意见[32] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[36]

薪酬与考核委员会细则审议 - 公司于2025年10月29日召开九届十五次董事会审议通过细则[1] 委员会构成 - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议规定 - 每年至少召开一次，会前七日通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 召开方式有现场或通讯两种[14] - 表决方式有举手表决等三种[14] 施行时间 - 细则经董事会审议通过并公告之日起施行[17]

中原大地传媒股份有限公司 董事会秘书工作规则 （经公司 2025 年 10 月 29 日召开的九届十五次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中原大地传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的行 为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人， 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露 事务等事宜。 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应遵守法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及本工作规则的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应具备履行职责所必需的专业知识和经验，除应具有公司章程 规定的高级管理人员任职资格条件以外，还应当符合以下条件： （一 ...