中原大地传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2025 年 4 月 17 日获第九届董事会第十一次会议批准。 公司法定代表人：王庆 主管会计工作的公司负责人: 吴东升 公司会计机构负责人：张俊杰 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年 期初占 用资金 | 年度 2024 占用累计 发生金额 | 年 2024 度占用 资金的 | 2024 年 度偿还 累计发 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利 息） | 利息 (如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 实际控制人 ...

中原大地传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是公司锚定"十四五"战略深化攻坚之年。面对复杂多变 的外部环境，我们坚持守正创新、稳中求进，全面完成年度经营目标， 实现了社会效益与经济效益双效统一。现将 2024 年度公司董事会重 点工作报告如下： 一、2024 年度公司生产经营情况 （一）经营业绩再创新高，品牌价值持续彰显 1.核心指标超额完成。实现营业总收入 98.57 亿元，同比增长 0.24%；营业利润 13.30 亿元，同比增长 10.03%；利润总额 13.25 亿 元，同比增长 8.97%；归属于上市公司股东的净利润 10.30 亿元，同 比减少25.84%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 12.50 亿元，同比增长 12.11%。基本每股收益 1.01 元，同比减少 25.74%。公司总资产为 181.79 亿元，同比增长 3.96%；归属于上市公 司股东的净资产 114.91 亿元，同比增长 5.19%。 2.行业地位巩固提升。全年共计获得国家级奖项和资助 54 种、 省部级奖项和资助 82 种，6 种图书获"中国好书"奖项，8 个项目入 选经典中国、丝路 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-023 中原大地传媒股份有限公司 关于选举第九届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开九届九次监事会会议，审议通过《关于选举公司第九届 监事会主席的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公 司章程》的有关规定，经公司全体监事讨论会商，一致同意选举任刚 先生为公司第九届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审议 通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 特此公告。 中原大地传媒股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 17 日 1 个人简历： 任刚，男，汉族，1972 年 10 月出生，中共党员，河南许昌人， 大学学历，军事学学士，正高级工程师，1992 年 3 月入党，1990 年 12 月参加工作，历任解放军兰州军区步兵第 55 师 163 团战士、排长、 通信连副连长、师政治部宣传干事，解放军西安陆军学院政治部正连 职宣传干事，解放军信息工程大学基 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-017 中原大地传媒股份有限公司 关于增补第九届董事会专门委员会委员的公告 中原大地传媒股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 17 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于2025年4月 17日召开九届十一次董事会会议，审议通过《关于增补第九届董事会 专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他相关规定，经公司董事长提名，增补公司独立董事江 崇光先生为公司第九届董事会发展与战略委员会委员、审计委员会委 员、薪酬与考核委员会委员、关联交易管理委员会委员以及提名委员 会委员暨主任委员（个人简历附后），调整后具体情况如下： | 序号 | 专业委员会 | 主任委员 | | 委员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 发展与战略委员会 | 王 庆 | 林疆燕、董中山、江崇光 | | | | 2 | 薪酬与考核委员会 | 黄国宝 | 王 | 庆、 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-014 中原大地传媒股份有限公司 关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开九届十一次董事会会议和九届九次监事会会议，审议通过《公司关 于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，经审慎研究，拟聘任 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司提供 2025 年度财务报告与内部控制审计服务，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所的情况说明 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2.人员信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所是公司 2024 年财务决算及内部控制审计机构， ...

中原大地传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中原大地传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"内控规范体系"），结合本公司内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、董事会声明 按照内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程 ...

中原大地传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事独立性自查情况，中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会就公司现任独立董事黄国宝先生、魏紫女 士、孙剑非先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄国宝先生、魏紫女士、孙剑非先生的任职经历 及其签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在本公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股 份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中原大地传媒股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-022 中原大地传媒股份有限公司 关于 2024 年度资产减值准备计提及核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开九届十一次董事会会议和九届九次监事会会议，审议通过《公司关 于 2024 年度资产减值准备计提及核销的议案》。根据《企业会计准则》和 公司会计政策、会计估计等相关规定，在公司 2024 年度审计报告中，对 应收账款、其他应收款、应收票据、存货等资产计提了减值（跌价）准备， 同时依据公司经营情况核销了部分资产。具体情况如下： 一、减值（跌价）准备计提情况 （一）整体情况 8,195.06 万元。 二、资产核销情况 （一）整体情况 2024 年度公司核销各类资产 13,710.92 万元，其中核销应收账款 9,586.96 万元、其他应收款 760.22 万元、存货 3,363.74 万元。 2024 年度公司共计提各类资产减值（跌价）准备 15,297.65 万元， 其中信用减值损失 7 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-015 中原大地传媒股份有限公司 1.日常关联交易履行的审议程序 2025 年度日常关联交易预计金额的公告 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开九届十一次董事会会议和九届九次监事会会议，审议通 过《公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》,董事会审议期间 关联董事王庆先生、林疆燕女士均回避表决。 2.日常关联交易概述 根据公司日常生产经营需要，预计 2025 年度公司及下属子公司 与控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称：中原出 版传媒集团）及其控制下河南省新华文化发展有限公司等公司之间因 产品销售、物资采购、房屋租赁等事项形成日常性关联交易。预计 2025 年度公司与上述关联人发生日常关联交易总额为 10,820 万元。公司 2024 年度日常关联交易实际发生总额为 8,348.38 万元。 3.2025 年预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-016 中原大地传媒股份有限公司 关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司 提供银行综合授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开九届十一次董事会会议，审议通过《公司关于为河南新 华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》, 具体情况如下： 1.为满足全资子公司河南新华物资集团有限公司（以下简称"新 华物资集团"）生产经营需要，公司拟为新华物资集团及其全资子公 司河南省国光印刷物资有限公司（以下简称"河南国光"）、河南托 利印刷包装机械有限公司（以下简称"河南托利"）提供总计不超过 40,000万元人民币的银行综合授信担保。 2.河南国光最近一期经审计的资产负债率为72.92%，河南托利最 近一期经审计的资产负债率为93.54%，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。 二、被担保人基本情况及拟担保额度 （一 ...