中原大地传媒股份有限公司 董事会发展与战略委员会工作细则 （经公司 2025 年 10 月 29 日召开的九届十五次董事会审议通过） 第一章 总 则 第三章 职责权限 1 第七条 发展与战略委员会具有下列职责： （一）负责研究国内外经济发展形势，行业发展趋势，国家和行业政策发 展方向，向董事会提供国家政策、行业发展研究报告； 第一条 为适应中原大地传媒股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，规范公司决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效益和决策质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公 司章程及其他有关规定，公司特设立董事会发展与战略委员会（以下简称发展 与战略委员会），并制定本工作细则。 第二条 发展与战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 发展与战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 发展与战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 发展与战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主 持委员会工作并召集委员会会议。 第六条 发展与战略委 ...

中原大地传媒股份有限公司 董事会秘书工作规则 （经公司 2025 年 10 月 29 日召开的九届十五次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中原大地传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的行 为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人， 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露 事务等事宜。 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应遵守法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及本工作规则的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应具备履行职责所必需的专业知识和经验，除应具有公司章程 规定的高级管理人员任职资格条件以外，还应当符合以下条件： （一 ...

中原大地传媒股份有限公司 第一条 为规范中原大地传媒股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本工作细则。 董事会提名委员会工作细则 （经公司 2025 年 10 月 29 日召开的九届十五次董事会审议通过） 第一章 总 则 第二条 提名委员会对董事会负责，主要负责对公司董事和高级管理人员 的人选进行选择、审查以及对该等人员的选择标准和程序提出质询和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作并召集委员会会议；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准通过。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三条至第五条规定 ...

中原大地传媒股份有限公司 （修订版） 第三条 公司董事会由九名董事组成（其中独立董事三人），设董事长一名，副董 事长一名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第一章 总则 第一条 为规范中原大地传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和 决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中原 大地传媒股份有限公司章程》（以下简称公司章程）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、行政法规和公司章程等 规定行使职权，严格按照法律、行政法规及公司章程等规定组织召开董事会，保证董事 能够依法行使权利。 第二章 董事会的组成、职权及审批权限 董事会议事规则 （十八）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的以及股东会授予的其他职权。 第五条 根据公司章程，董事会行使下列决策权限： （一）决定公司对外投资不超过公司最近一期经审计净资产百分之十的投资项目； （二）决定公司在一 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-038 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称： "公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开九届十五次董事会会议，审议通过《关于增补公司非 独立董事的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事 组成，为保证董事会正常运行，经公司控股股东中原出版传媒投资控 股集团有限公司推荐，并经公司九届董事会提名委员会审核，拟提名 李文平女士和赵新杰先生（简历附后）为公司九届董事会非独立董事 候选人。该事项尚需提交公司股东会进行审议通过。任期时间为：自 公司股东会审议通过之日起至公司九届董事会任期届满日止。 本次增补第九届董事会非独立董事完成后，公司董事会中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一。 特此公告。 中原大地传媒股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 29 日 1 中原大地传媒股份有限公司 关于增补公司非独立董事的公告 非独立董事候选人简历： 李文平，女，汉族，1967 年 5 月出生，中共 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-037 中原大地传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际，对《公司章程》 部分条款进行了修订，并不再设置监事会。本次修订的《公司章程》已经公司 2025 年 10 月 29 日召开的九届十五次董事会会议审议通过，具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 的合 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-039 中原大地传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）九届十五次董 事会会议于 2025 年 10 月 29 日在通讯方式下召开。本次董事会会议 通知于 2025 年 10 月 19 日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由 公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合 法有效。 中原大地传媒股份有限公司 九届十五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-035 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-036）。 2.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修 订)》等相关法 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-036 中原大地传媒股份有限公司 2025 年第三季度报告 中原大地传媒股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 中原大地传媒股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包 | | | | | 括已计提资产减值准备的冲 | -208,550.28 | -612,524.70 | | | 销部分） ...

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 10月27日晚间，中原传媒发布公告称，公司董事会于近日收到公司董事、副总经理王广 照先生递交的书面辞职报告。王广照先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、副总经理职务。辞职 后，王广照先生不再担任公司及控股子公司任何职务。 ...