财务审计 - 致同会计师事务所审计中原传媒2024年12月31日财报内控有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[7] 风险提示 - 内控有固有局限，依审计结果推测未来有效性有风险[5]

会议相关 - 2024年召开4次董事会会议和1次股东大会会议[3] - 2024年独立董事专门会议召开2次[5] - 2024年10月29日召开九届八次董事会会议[16] 财务相关 - 2024年6月26日每10股派发4.20元（含税）现金股利[14] - 为深圳托利提供总计不超过6500万元银行综合授信担保[15] 审议事项 - 2024年4月17日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计金额的议案》[11] - 2024年4月17日、5月16日审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构的议案[13] - 报告期内审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销减值准备的议案》[19] 人员相关 - 独立董事孙剑非出席多次会议，年度现场工作达十五天[3][4][10] - 2024年审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》[16] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[11]

会议与决策 - 2024年召开4次董事会会议和1次股东大会会议[2] - 2024年4月17日九届五次董事会通过多项议案[11][12] - 2024年10月29日九届八次董事会通过聘任高管议案[16] 独立董事 - 独立董事参加多次委员会会议，现场工作15个工作日[3][9] - 2025年将继续履职提建设性意见[19] 报告披露 - 按时编制披露多份报告及内控评价报告[11] 利润分配与担保 - 2024年6月实施每10股派4.2元现金股利方案[14] - 为深圳托利提供不超6500万元银行授信担保[15]

会议情况 - 2024年召开4次董事会会议和1次股东大会会议，独立董事均参加[3] - 审计等多个委员会召开不同次数会议，独立董事专门会议召开2次[5][6] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] 财务相关 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[15] - 2024年6月26日实施每10股派4.20元（含税）利润分配方案[16] - 为深圳托利提供不超6500万元银行综合授信担保[18] 人事变动 - 2024年10月29日审议通过聘任高级管理人员议案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司规范运作[23]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-015 中原大地传媒股份有限公司 1.日常关联交易履行的审议程序 2025 年度日常关联交易预计金额的公告 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开九届十一次董事会会议和九届九次监事会会议，审议通 过《公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》,董事会审议期间 关联董事王庆先生、林疆燕女士均回避表决。 2.日常关联交易概述 根据公司日常生产经营需要，预计 2025 年度公司及下属子公司 与控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称：中原出 版传媒集团）及其控制下河南省新华文化发展有限公司等公司之间因 产品销售、物资采购、房屋租赁等事项形成日常性关联交易。预计 2025 年度公司与上述关联人发生日常关联交易总额为 10,820 万元。公司 2024 年度日常关联交易实际发生总额为 8,348.38 万元。 3.2025 年预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联 ...

公司治理 - 2025年4月17日召开九届九次监事会会议[1] - 会议审议通过选举第九届监事会主席议案[1] - 全体监事同意选举任刚为第九届监事会主席[1] 人员信息 - 任刚1972年10月出生[3] - 任刚现任中原出版传媒投资控股集团纪委书记等职[3]

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-014 中原大地传媒股份有限公司 关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原大地传媒股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开九届十一次董事会会议和九届九次监事会会议，审议通过《公司关 于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，经审慎研究，拟聘任 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司提供 2025 年度财务报告与内部控制审计服务，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所的情况说明 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2.人员信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所是公司 2024 年财务决算及内部控制审计机构， ...

人员数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券服务业务审计报告的超400人[1] 业绩数据 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[2] - 2023年年审挂牌公司客户163家，审计收费0.35亿元[2] - 公司所在同行业上市公司审计客户家数为2家[2] 会议事项 - 2024年4月17日召开九届五次董事会会议和九届四次监事会会议[3] - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，通过续聘致同所议案[4] - 2025年1月6日第九届董事会审计委员会通过《2024年度审计工作计划》[6] - 2025年3月31日第九届董事会审计委员会通过《公司2024年度财务报告初稿》[6] - 2025年4月7日第九届董事会审计委员会审议多项报告及议案并同意提交董事会审议[6]

内控缺陷认定标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 盈利时单项缺陷影响水平达或超合并报表税前利润5％为重大缺陷[8] - 盈利时单项缺陷影响水平低于5％但达或超2％为重要缺陷[8] - 亏损时单项缺陷影响水平达或超合并报表销售收入0.5％为重大缺陷[9] - 亏损时单项缺陷影响水平低于0.5％但达或超0.2％为重要缺陷[9] - 非财务报告单项缺陷影响水平达或超合并报表销售收入0.5％为重大缺陷[15] - 非财务报告单项缺陷影响水平低于0.5％但达或超0.2％为重要缺陷[15] - 盈利时多个缺陷汇总影响水平达或超合并报表税前利润5％为重大缺陷[8] - 亏损时多个缺陷汇总影响水平达或超合并报表销售收入0.5％为重大缺陷[11] - 非财务报告多个缺陷汇总影响水平达或超合并报表销售收入0.5％为重大缺陷[16] - 个人舞弊等内控缺陷一般缺陷认定标准为财产损失<100万元[17] - 个人舞弊等内控缺陷重要缺陷认定标准为100万元≤财产损失<1000万元[17] - 个人舞弊等内控缺陷重大缺陷认定标准为财产损失≥1000万元[17] 非财务报告内控重大缺陷迹象 - 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效[18] - 缺乏民主决策程序如“三重一大”决策程序[19] - 违反国家法律法规如环境污染[19] - 管理人员和技术人员纷纷流失[19] 报告期内控情况 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[20] - 未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[20] - 针对发现的内部控制一般缺陷，公司整改并取得成效[20]

中原大地传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2025 年 4 月 17 日获第九届董事会第十一次会议批准。 公司法定代表人：王庆 主管会计工作的公司负责人: 吴东升 公司会计机构负责人：张俊杰 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年 期初占 用资金 | 年度 2024 占用累计 发生金额 | 年 2024 度占用 资金的 | 2024 年 度偿还 累计发 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利 息） | 利息 (如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 实际控制人 ...