中原大地传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，我们作为中原大地传媒股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，谨慎、忠实、 勤勉履行独立董事工作职责，及时了解并高度关注公司经营、运作、 管理状况，积极参加公司董事会、股东大会，认真审阅审议各项决策 决议事项，基于自身专业特长和独立判断，对职责范围内的重大事项， 审慎分析并发表独立意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东 的利益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）报告期内独立董事变动情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司八届董事会提名委 员会提名黄国宝先生、孙剑非先生、魏紫女士为公司第九届董事会独 立董事候选人。2023年4月25日，公司召开八届二十一次董事会会议， 表决通过了《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。 2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，选 ...

中原大地传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中原大地传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"内控规范体系"），结合本公司内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、董事会声明 按照内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-007 号 中原大地传媒股份有限公司 九届五次董事会会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知时间和方式：公司九届五次董事会会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。 2.审议并通过《2023 年度独立董事述职报告》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议召开的时间地点和方式：2024 年 4 月 17 日，本次董事会 以现场方式在郑州召开。 3.本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.审议并通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过 ...

二、2023 年公司董事会日常工作情况 中原大地传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 引，深入学习贯彻习近平文化思想，顶压前行、克难奋进，加速构建 "四横七纵多生态"产业发展新格局，高质量发展迈出坚实步伐。现 将 2023 年度公司董事会主要工作情况报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 98.33 亿元，同比增长 2.12%；实 现归属于上市公司股东的净利润 13.89 亿元，同比增长 34.55%；实 现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 11.15 亿元， 同比增长 11.76%；实现基本每股收益 1.36 元，同比增长 34.65%；加 权平均净资产收益率为 13.37%，同比上升 2.69 个百分点。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 174.87 亿元，同比增长 10.67%；归属 于上市公司股东的净资产 109.25 亿元，同比增长 10.94%。 一、2023 年度公司生产经营情况 （一）内容建设可圈可点、成绩亮眼。公司出版图书全年共计获 得国家级奖项和资助 103 种、省部级奖项和资助 70 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-008 号 中原大地传媒股份有限公司 九届四次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）九届四次监事会会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书 面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。 2.会议召开的时间地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 17 日在 公司三楼会议室以现场表决方式召开。 3.本次会议应参加表决监事 5 名，实际参与表决 5 名。 4.本次会议由公司监事会主席尹春华先生主持。 5.本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议并通过《公司 2023 年度社会责任报告》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 3.审议并通过《公司 2023 年年度 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-006 号 中原大地传媒股份有限公司 2.日常关联交易概述 关于 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易履行的审议程序 根据公司日常生产经营需要，预计 2024 年度公司及下属子公司 与控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称：中原出 版传媒集团）及其控制下河南省新华书店文化发展有限公司等公司之 间因产品销售、物资采购、房屋租赁等事项形成日常性关联交易。预 计 2024 年度公司与上述关联人发生日常关联交易总额为 11,930 万 元。公司 2023 年度日常关联交易实际发生总额为 8,844 万元。 3.2024 年预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联方 交易定 | 合同签订 金额或预计 | 截至披露日已 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | | ...

| 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年 期初占 用资金 | 年度 2023 占用累计 发生金额 | 年 2023 度占用 资金的 | 2023 年 度偿还 累计发 | 2023 年期 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利 息） | 利息 (如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | ...

中原大地传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，中原大地 传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会就公司现 任独立董事黄国宝先生、孙剑非先生、魏紫女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄国宝先生、孙剑非先生、魏紫女士的任职经历 及其签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在本公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股 份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中原大地传媒股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 ...

二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查， 现将相关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-002号 中原大地传媒股份有限公司 股票交易异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中原大地传媒股份有限公司(以下简称"公司") 股票交易价格 连续三个交易日内（2024 年 3 月 19 日、3 月 20 日、3 月 21 日）收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； 1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形； 3.公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发 生重大变化； 4.公司及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项及处于筹划阶段的重大事项； 5.股票异常波动期间，公司控股股东中原出版传媒投资控股集 ...

财务表现 - 2023年第三季度，中原大地传媒股份有限公司营业收入为23.08亿人民币，同比增长2.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.14亿人民币，同比增长5.53%[5] - 公司净利润为700.04亿，较上期增长34.88亿，每股收益为0.67元[13] 资产情况 - 总资产为162.37亿人民币，较上年度末增长2.76%[5] - 公司流动资产合计为79.93亿人民币，较上年同期略有下降[10] - 非流动资产中，长期股权投资为3.37亿人民币，较上年同期有所增长[10] - 2023年第三季度，中原大地传媒股份有限公司资产总计达到1623.67亿，较上期增长约435.46亿[11] 股东情况 - 前十名股东中，中原出版传媒投资控股集团有限公司持股占比最高，为70.34%[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元，较上年同期下降12.96%[5] - 中原大地传媒股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为2610.27亿元[16] - 中原大地传媒股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为3149.85亿元[16] - 中原大地传媒股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为101.39亿元[16] - 中原大地传媒股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为461.68亿元[16] - 中原大地传媒股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-461.77亿元[16]