中原大地传媒股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 董事会审计委员会履行监督职责的情况报告 中原大地传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年 度财务审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关文件的规定，公司现将对致同所 2024 年度履职情况评估以及 董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 致同所成立于 1981 年，工商登记日期为 2011 年 12 月 22 日，执 业证书颁发单位为北京市财政局，执业证书序号为 NO.0014469，注册 地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人 为李惠琦。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 ...

中原大地传媒股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本报告根据中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）在 履行社会责任方面的具体情况进行编制，客观、真实地反映公司在报 告期内从事生产经营活动中履行社会责任的重要信息。 2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根 本遵循，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，持续落实文化强省 和书香河南建设各项部署安排，秉承"为人民立心、为文化举旗、为 产业领航，创新创造美好生活的精神世界"的初心使命，以出版传媒 行业为支点，在文化引领、绿色转型、员工关怀与社会共益四大领域 深耕细作，持续释放企业社会价值，充分发挥国有文化企业自觉履行 社会责任的表率作用，树立了企业勇于担当、善于担当的良好社会形 象，履行社会责任工作取得显著成效。 一、企业基本情况 公司于 2011 年 12 月 2 日在深圳证券交易所主板挂牌上市（股票 简称：中原传媒，股票代码：000719），是全国新闻出版业登陆资本 市场的先行者。公司主要从事图书、期刊、报纸、电子音像制品、网 络出版物以及其他媒介产品的编辑出版、印刷复制、营销发行、物资 供应，兼及版权贸易、资产管理、资本运营、文化创 ...

中原大地传媒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由中原大地传媒股份有限公司 （以下简称："公司"）第九届董事会召集，经公司九届十一次董事会会议 决议通过。 证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-020 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00。 （五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的 方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择 1 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 ...

中原大地传媒股份有限公司 证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-019 九届九次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）九届九次监事 会会议于 2025 年 4 月 17 日以现场表决方式召开。本次监事会会议通 知于 2025 年 4 月 7 日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公司 监事任刚先生主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参与表决 5 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《关于选举公司第九届监事会主席的公告》（公告编号：2025- 023）。 2.审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见同日 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-018 中原大地传媒股份有限公司 1.审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 九届十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中原大地传媒股份有限公司（以下简称"公司"）九届十一次董 事会会议于 2025 年 4 月 17 日以现场表决方式召开。本次董事会会议 通知于 2025 年 4 月 7 日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公 司董事长王庆先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 2.审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-013 中原大地传媒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 17 日，公司九届十一次董事会会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，同意 将该议案提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2025 年 4 月 17 日，公司九届九次监事会会议以 5 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，全体监 事一致认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规 定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公 司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司 合并报表实现净利润 1,041,659,722.76 元，其中归属于母公司所有 者的 ...

中原大地传媒股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-021 中原大地传媒股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 中原大地传媒股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,916,065,289.47 | 1,896,300,949.76 | 1.04% | | 归属于上市公司股东的净利 | 109,965,381.13 | 32,863,747.22 | 234.61% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,023,203,749股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.0元（含税）[4] - 2023年以1,023,203,749股为基数，每10股派发现金红利4.2元，共派发现金红利429,745,574.58元，分配后母公司未分配利润为437,794,952.06元[140] - 2024年拟以1,023,203,749股为基数，每10股派发现金红利6.0元，共派发现金红利613,922,249.40元，分配后母公司未分配利润为523,192,767.05元[141][143] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为9,856,912,090.72元，较2023年增长0.24%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,029,908,315.98元，较2023年下降25.84%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,249,920,268.23元，较2023年增长12.11%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,369,248,028.16元，较2023年下降37.47%[19] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.01元/股，较2023年下降25.74%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为9.19%，较2023年下降4.18个百分点[19] - 2024年末总资产为18,178,764,890.58元，较2023年末增长3.96%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为11,491,269,147.95元，较2023年末增长5.19%[19] - 2024年公司营业总收入98.57亿元，同比增长0.24%；营业利润13.30亿元，同比增长10.03%；利润总额13.25亿元，同比增长8.97%；归属于上市公司股东的净利润10.30亿元，同比减少25.84%；扣非后净利润12.50亿元，同比增长12.11%；基本每股收益1.01元，同比减少25.74%；总资产181.79亿元，同比增长3.96%；归属于上市公司股东的净资产114.91亿元，同比增长5.19%[43] - 2024年营业收入合计98.57亿元，同比增长0.24%[50] - 国内营业收入98.57亿元，同比增长0.24%，毛利率39.20%，同比增长0.83%[52] - 2024年非经常性损益合计为 - 2.20亿美元，2023年为2.74亿美元，2022年为3457.04万美元[25][26] - 销售费用1349197740.86元，同比降2.58%；管理费用1100394122.65元，同比增3.34%；财务费用 -151619359.69元，同比降21.37%；研发费用44730353.25元，同比增48.33%[60] - 2024年研发人员数量为351人，较2023年的268人增长30.97%，占比从2.03%提升至2.75%[64] - 2024年研发投入金额为44730353.25元，较2023年的30156174.84元增长48.33%，占营业收入比例从0.31%提升至0.45%[65] - 2024年经营活动现金流入小计为10418447704.89元，较2023年的10899418874.40元减少4.41%[65] - 2024年经营活动现金流出小计为9049199676.73元，较2023年的8709604645.99元增长3.90%[65] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1369248028.16元，较2023年的2189814228.41元减少37.47%[65] - 2024年投资活动现金流入小计为3649776175.29元，较2023年的3254656393.42元增长12.14%[65] - 2024年投资活动现金流出小计为5133770559.51元，较2023年的4937996773.69元增长3.96%[65] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1483994384.22元，较2023年的 - 1683340380.27元减少11.84%[65] - 2024年筹资活动现金流入小计为50201047.98元，较2023年的65383693.41元减少23.22%[65] - 2024年筹资活动现金流出小计为514486756.00元，较2023年的481425980.43元增长6.87%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.64亿元，同比下降11.60%[66] - 现金及现金等价物净增加额为-5.79亿元，同比下降740.42%[66] - 投资收益为-437.48万元，占利润总额比例为-0.33%[67] - 公允价值变动损益为439.98万元，占利润总额比例为0.33%[67] - 资产减值为-1.53亿元，占利润总额比例为-11.55%[67] - 2024年末货币资金为52.25亿元，占总资产比例为28.74%，较年初下降1.40%[69] - 报告期投资额为3.06亿元，较上年同期下降44.34%[72] - 2024年度公司合并报表净利润为1,041,659,722.76元，归属于母公司所有者的净利润为1,029,908,315.98元[143] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为1,137,115,016.45元[143] 分季度财务数据 - 第一季度至第四季度营业收入分别为18.96亿、26.33亿、21.69亿、31.58亿美元[23] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3286.37万、3.21亿、1.55亿、5.22亿美元[23] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3032.66万、3.11亿、1.48亿、7.61亿美元[23] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4.34亿、14.89亿、 - 6.00亿、9.15亿美元[23] 图书零售市场情况 - 2024年图书零售市场码洋规模1129亿，较2023年下降1.52%，少儿类与教辅类占比分别为28.16%和25.33%[30] 公司业务领域及模式 - 公司业务涵盖内容生产、产品销售、出版物印刷及印刷物资供应、媒体传播、数字教育及服务、文化产品贸易等领域[31] - 内容生产包括本版图书出版、教材租型出版、重要理论出版物租型出版及课程研发融合出版[31] - 产品销售省内通过省新华书店等渠道，省外通过各地新华书店等渠道[32] - 印刷业务由旗下印刷集团和汇林印务负责，印刷物资供应由物资集团负责[32][33] 教育市场情况 - 2024年末河南各级各类学校4.32万所，教育人口2717.75万人，其中幼儿园2.04万所，在园幼儿275.82万人，义务教育学校2.00万所，在校生1423.68万人，高中阶段学校1724所，在校生403.02万人[36] 公司业务成果 - 公司所属省新华书店建成244家大型文化综合体等，总面积超20万平米，370家校园书店，35家“馆店融合”试点店，三大公共文化平台总用户规模达1067.08万[38] - 2024年公司271种图书版权输出，117种图书在21个国家和地区出版，7家出版社登上中国图书海外馆藏百强榜，1种图书登上Goodreads中文图书热评榜第24名，2种绘本获斯里兰卡“国家文学奖”提名奖，8种图书入选国家级“走出去”工程，3种图书入选输出版优秀图书，4个项目入选“一带一路”出版合作典型案例，4种图书入选“优秀翻译作品及国际影响力优秀作品”[41] - 公司全年获国家级奖项和资助54种、省部级奖项和资助82种，6种图书获“中国好书”奖项，8个项目入选国际出版工程，版权输出海外271种[43] - 271种图书实现版权输出，同比增长52.25%[44] - 中小学数字教材服务平台用户突破185万[45] - 全年研发精品校本课程84门，覆盖学生14万人次[45] - 开展研学活动3889场，“书店 + 研学”新模式在11个市县实现商业化运营[45] - 全年立项科创项目38个，投入研发资金737万元，完成印刷智能化改造11项[46] - 第三届书香河南大会主会场参观人次突破5万，新媒体话题浏览量超6亿次，融媒体矩阵用户总量超1300万人，新媒体年观看量达4.8亿次[47] 公司业务优势 - 公司为河南省2024秋—2027春义务教育免费教科书“单一来源采购”供应商[35] - 公司是主流教材出版社河南省独家代理商，所属出版社获全科评议教辅出版行政许可[35] - 公司印刷集团是首批29家国家印刷复制示范企业，汇林印务是“出版物印刷服务首都核心功能重点保障企业”[35] - 公司以两大国家级重点实验室为支撑构建现代教育综合服务体系，中小学数字教材服务平台全学科全学段覆盖，数智化作业评价系统基础应用市县全覆盖[34] - 公司所属省新华书店构建覆盖全省的立体化渠道网络与服务体系，形成线下全场景渗透和线上数字化融合的双轮驱动格局[38] 公司未来规划 - 课程研发方面，公司将围绕五育并举等课程和线路，研发完成至少100门精品课程[86] - 2025年，公司将在新阅读引领上进行顶层设计，探索以大模型技术赋能全民阅读[87] - 公司将推动产业生态体系建设，培育3 - 5个有IP品牌影响力的成熟项目[88] - 公司在完成河南省中小学智慧教育平台一期建设的基础上，启动平台二期建设[85] - 公司围绕地方课程功能定位，挖掘河南省特色资源育人价值，做好地方课程教材研发等工作[85] 公司接待与沟通情况 - 2024年1月10日，公司通过电话沟通接待个人股东，谈论2023年公司整体经营情况[89] - 2024年1月19日，公司通过实地调研接待中信证券，谈论公司战略[89] - 2024年1月23日，公司通过实地调研接待国海证券，谈论公司战略[89] - 2024年5月6日，公司通过电话沟通接待个人股东，谈论公司年报财务数据相关内容[89] - 2024年5月10日，公司通过电话沟通接待个人股东，谈论公司一季报财务数据相关内容[89] 公司治理会议情况 - 报告期内召开1次年度股东大会，4次董事会会议，审议18项议案，2次独立董事专门会议，董事会各专门委员会共召开7次，4次监事会全体会议，审议11项议案[93][94] - 报告期内累计披露公告45项，通过深交所互动易平台回复投资者问询103条，接待机构投资者现场调研12次，电话沟通近200次[94] - 九届五次董事会于2024年4月17日召开，审议通过《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案[123] - 九届六次董事会于2024年4月23日召开，审议通过《公司2024年度第一季度报告》等议案[123] - 九届七次董事会于2024年8月27日召开，审议通过《公司2024年半年度报告及报告摘要》等议案[123] - 九届八次董事会于2024年10月29日召开，审议通过《公司2024年第三季度报告》等议案[123] - 董事会关联交易管理委员会于2024年4月1日召开1次会议，同意将公司2024年度日常关联交易预计金额议案提交九届五次董事会审议[128] - 董事会审计委员会于2024年召开4次会议，审议《公司2023年度报告全文及摘要》等多项报告[128] 股东情况 - 报告期内前10大流通股东中，新增证券投资基金1家，2家长期投资者增持[94] - 近三年主营业务收入中关联交易占比持续低于1%[95] - 2023年度股东大会投资者参与比例为71.53%，召开日期为2024年05月16日，披露日期为2024年05月17日[99] - 有限售条件股份数量为356,056,206股，占比34.80%[195] - 无限售条件股份数量为667,147,543股，占比65.20%[195] - 股份总数为1,023,203,749股，占比100.00%[195] - 国有法人持股数量为356,056,206股，占比34.80%[195] - 人民币普通股数量为667,147,543股，占比65.20%[195] - 国家持股、其他内资持股、外资持股等数量均为0股，占比0.00%[195] - 境内上市的外资股、境外上市的外资股、其他股份数量均为0股，占比0.00%[195] - 报告期末普通股股东总数为32,188，表决权恢复的优先股股东总数为26,247[198] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例为70.34

中原传媒（000719）公告，2025年第一季度营业收入19.16亿元，同比增长1.04%。净利润1.1亿元，同 比增长234.61%。 ...

近年来，各行各业加速推动数字化转型，出版行业也在积极探索传统出版与新兴出版融合的新发展模 式。2025年1月，国家新闻出版署公布"2024年出版业科技与标准创新项目"入选名单，中原传媒 （000719）（股票代码：000719.SZ）有三个项目入选，彰显出其在出版业数字化和科技创新方面的丰 硕成果。 日前，首批13家河南省人工智能行业赋能中心及人工智能典型应用场景名单公示，中原出版传媒集团榜 上有名，中原传媒作为该集团公司旗下重要成员，在人工智能赋能出版行业方面进行了积极探索，成效 显著，为AI赋能行业数字化转型升级做出重要贡献。 积极参与行业评选，入选项目数量屡创新高 2021年，中原传媒子公司河南教育电子音像出版社入选标准应用示范单位，为中原传媒在出版业科技与 标准应用方面奠定了坚实基础；2022年，中原传媒子公司大象出版社的"流媒体技术中台和大数据技术 在融媒教育云平台的应用"项目入选科技创新成果，进一步提升了在数字出版领域的技术实力；2023 年，河南教育电子音像出版社的"基于知识图谱和云原生技术的数字教育云平台"项目入选科技创新成 果，同时大象出版社入选科技应用示范单位，标志着中原传媒在教育出版领域 ...