会议信息 - 公司2025年1月12日发第十届监事会第六次会议通知[2] - 会议于2025年1月22日现场召开[2] - 应出席3人，实际出席3人，由谢超主持[2] 选举结果 - 审议选举监事会主席议案，3票同意通过[3] - 选举谢超任第十届监事会主席至届满[3] 人员信息 - 谢超1982年9月生，高级会计师[5] - 曾任华能国际多财务岗，现任华能资管部主任等职[5] - 谢超符合任职资格要求[5]

会议情况 - 2025年1月21日召开第十届董事会独立董事专门会议第十次会议[1] - 应出席4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 审阅《关于公司与华能集团日常关联交易预计的议案》[1] - 认为关联交易因业务需发生，价格合理[1] - 同意将议案提交公司董事会审议[1]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会1月7日决定召开，通知在指定媒体发布[5] - 现场会议1月22日在南京召开，网络投票同日进行[7] 投票情况 - 参会股东112名，代表股份604,338,718股，占比48.0958%[8] - 补选董事议案中，李晓等三人同意票占比超99%[11][12][14] - 补选监事议案总同意票占比99.4575%，中小股东同意占比31.1124%[15]

会议信息 - 2025年1月12日发第十届董事会第十三次会议通知，1月22日现场召开[2] - 应出席董事10人，实际出席10人[2] 议案表决 - 选举李晓为董事长[2] - 补选及调整第十届董事会专门委员会委员议案通过[2] - 聘任殷家宁为董事会秘书[3] - 通过《2024年工资总额清算报告》议案[3] - 《与华能集团日常关联交易预计》议案需股东大会审议[4] 人员信息 - 李晓1978年12月出生，任公司董事长[7] - 殷家宁1984年11月出生，任公司党委委员等职[8] - 殷家宁联系电话、传真、邮箱及办公地址[9]

会议信息 - 2025年1月3日发第一次临时监事会会议通知，6日通讯召开[2] - 应出席3人，实际出席3人，由谭泽平召集主持[2] 人事变动 - 谭泽平申请辞去监事会主席、监事职务[3] - 控股股东提名谢超为非职工代表监事候选人，待股东大会审议[3][4]

董事会会议 - 2025年1月3日发通知，1月6日通讯方式召开第一次临时董事会会议[2] - 应出席7名董事全部出席，由李景新主持，监事会成员和高管列席[2] 议案表决 - 《关于提名补选第十届董事会非独立董事的议案》全票通过[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[3] 人员变动 - 张彤、石林丛、杨汉彦因工作变动或安排辞去相关职务[2] - 控股股东提名李晓、赵光润、刘逍为非独立董事候选人[2] 股东大会安排 - 董事会提议2025年1月22日14:00在公司会议室召开第一次临时股东大会[3] - 股东大会将采用现场与网络投票结合方式进行[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据生产经营需要，在 2025 年度、2026 年度、2027 年度，山 东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）（包括子公司） 将向华能能源交通产业控股有限公司（以下简称"能源交通公司"） （包括子公司）提供物业服务及其他服务，预计每年金额不超过 5,000 万元。 2.能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票 上市规则》的规定，能源交通公司为本公司的关联方，本次交易构成 关联交易。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-055 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司与能源交通公司日常关联交易预计公告 3.公司于2024年12月30日召开了2024年第五次临时董事会会议， 以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与 能源交通公司日常关联交易预计的议案》，关联董事张彤先生、石林 丛女士、管健先生、马玉锋先生回避表决。独立董事专门会议对该议 案发表了同意的审核意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-054 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2024 年 12 月 26 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司 2024 年第五次临时董事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式召开。 3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，其中董事长 张彤先生因个人安排委托董事石林丛女士代为出席会议并行使表决 权。 4.经半数以上董事共同推举，会议由董事李景新先生主持，公司 监事会成员和高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于公司与能源交通公司日常关联交易预计 的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 根据生产经营需要,公司（包括子公司）将向华能能源交通产业 控股有限公司（以下简称"能 ...

北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0173号 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2024]0173 号 致：山东新能泰山发电股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）并出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第九次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 12 月 30 日以现 场方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第九次会议。本次会议 应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。会议对拟提交公司 2024 年第五次临时董事会会议审议的《关于公司与能源交通公司日 常关联交易预计的议案》进行了审阅，全体独立董事本着独立客观的 原则，发表审核意见如下： 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 2024 年 12 月 30 日 我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为本次关 联交易是因正常的经营业务需要而发生的，关联交易的价格公平合理， 符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 ...