公司业绩与订单 - 公司近期中标3000万元新型节能导线订单 [1] - 上半年高导电架空节能导线累计订单达7000万元 [5] - 上半年销售额突破7亿元 同比增长35.32% [8] 产品创新与技术升级 - 新型节能导线导电率从61%提升至62.5% [1][5] - 采煤机用光电复合橡套软电缆成为新利润增长点 [5] - 高导电架空导线和铝合金电力电缆已广泛应用 [8] 生产制造能力 - 累计更新改造400多台设备 [5] - 投运20多台高自动化生产线 [8] - 40多台升级改造设备实现高速运转 [3] 研发投入与成果 - 每年投入销售收入3%用于研发 [6] - 已获授权国家专利43项 实用新型专利41项 [6] - 产品测试范围涵盖物理性能 电气性能 环境性能等关键领域 [5] 数字化转型 - 实施PLM ERP MES等数字化业务系统 [8] - 实现从销售到生产全流程数字化管理 [8] - 入选2025年山东省智能制造优秀场景 [8] 产品体系与市场认可 - 形成多品类 广覆盖的电缆产品供应体系 [6] - 通信电缆和电力电缆被评为山东名牌产品 [6] - 与国家电网 中国华能等重点客户保持合作 [8]

公司主营业务 - 公司主业包括产业园开发、综合资产运营及电线电缆生产 [2] 业务发展策略 - 公司当前重点做好现有业务运营管理 [2] - 以国企改革深化提升行动为契机积极探索业务拓展 [2] - 正在研究适合业务转型发展的市场机遇 [2] - 不断寻求新增长点以提高公司内在价值和竞争力 [2]

股东结构 - 截至7月31日公司股东总户数为47,655户 [1]

股东结构变化 - 截至7月31日股东户数为47655户 较7月20日减少2612户 环比下降5.20% 为连续第2期下降 [2] 股价表现 - 最新股价为3.65元 较上期上涨1.11% 但本期筹码集中以来累计下跌2.14% [2] - 期间共12个交易日 其中6次上涨6次下跌 [2] 财务业绩表现 - 一季度营业收入2.99亿元 同比增长74.53% [2] - 一季度净利润1623.16万元 同比增长243.67% [2] - 基本每股收益0.0129元 加权平均净资产收益率0.69% [2] - 预计上半年净利润450万元至600万元 [3]

减持公司数量及类型 - 8月4日盘后共有22家A股上市公司披露减持情况 当日无公司披露增持情况 [1] - 涉及减持主体包括董事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上股东及投资基金等多种类型 [3] 具体减持计划及比例 - 山外山遭大健康和力远健鲲合计减持2.26%股份 [3] - 开普检测副总经理贺春、张冉拟减持不超过0.54%股份 [3] - 红旗连锁遭永辉超市拟减持不超过1%股份 [3] - 通达股份控股股东拟减持不超过3%股份 [3] - 神火股份遭普天工贸拟减持0.90%股份 [3] - 康泰医学持股5%以上股东及部分董事、高管拟减持不超过3.59%股份 [3] - 步科股份控股股东上海步进计划减持不超过3%股份 [3] - 晶雪节能股东计划减持不超过3%股份 [3] - 雪迪龙拟减持不超过总股本1% [3] - 华电辽能股东辽宁能源投资集团拟减持不超过1%股份 [3] - 三维股份股东赤钥10号投资基金计划减持不超过1%股份 [3] 具体减持数量及完成情况 - 达意隆董事吴小满计划减持不超过4.22万股 [3] - 吉宏股份董事长干亚朋计划减持不超过304万股 [3] - 能辉科技副总经理罗联明计划减持不超过2万股 [3] - 胜宏科技减持主体已完成减持约237万股 [3] - 中芯国际遭华夏其余减持65.18万股 [3] - 成都先导股东拟合计减持不超500万股 [3] - 工大高科副董事长张汉龙计划减持不超过15万股 [3] - 飞乐音响股东拟减持不超过2963.98万股（占总股本1.1823%） [3] - 奥锐特高管赵珍平拟减持不超过6.25万股 [3] 特殊减持情形 - 赛腾股份在股票交易异常波动期间存在股东减持公司股票情形 [3]

股价表现 - 7月29日股价报收3.66元 较前一交易日下跌0.02元 跌幅0.54% [1] - 当日成交量为107315手 成交金额达0.39亿元 振幅为2.45% [1] - 主力资金净流出149.64万元 占流通市值的0.03% [1] 公司业务 - 属于电网设备行业 主营业务涉及电力设备制造和新能源开发 [1] - 作为山东板块央国企改革概念股 具有风能等新能源业务布局 [1] 公司治理 - 2025年第三次临时股东会审议通过《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》等多项议案 [1]

会议召开和出席情况 - 会议于2025年7月29日通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，现场会议地点为金睿谷5号楼 [1] - 会议符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 [1] - 出席股东及授权代表总人数未直接披露，但现场参与表决股东3名，代表股份590,334,322股，占公司有表决权股份总数的46.9813% [1] - 通过网络投票参与表决股东242名，代表股份10,823,468股，占公司有表决权股份总数的0.8614% [1] - 公司董事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北京植德律师事务所律师进行见证并出具法律意见书 [2] 议案审议表决情况 - 议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 第一项议案表决结果：同意71,320,468股（92.3366%），反对5,827,958股（7.5453%），弃权91,200股（0.1181%），该议案获表决通过 [2] - 中小股东对第一项议案表决：同意4,904,310股（84.3120%），反对5,827,958股（53.8456%），弃权91,200股（0.8426%） [2] - 第二项议案为关联交易事项，关联股东华能能源交通产业控股有限公司（持股300,007,395股）及南京华能南方实业开发股份有限公司（持股223,910,769股）回避表决 [3] - 第二项议案表决结果：同意595,197,932股（99.0086%），反对5,863,658股（0.9754%），弃权96,200股（0.0160%），该特别决议议案获出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过 [3] - 中小股东对第二项议案表决：同意4,863,610股（84.9356%），反对5,863,658股（54.1754%），弃权96,200股（0.8888%） [3] - 第三项议案表决结果：同意595,201,832股（99.0093%），反对5,859,658股（0.9747%），弃权96,200股（0.0160%），该特别决议议案获出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过 [4] - 中小股东对第三项议案表决：同意4,867,510股（84.9717%），反对5,859,658股（54.1385%），弃权96,300股（0.8897%） [4] - 第四项议案表决结果：同意595,181,031股（99.0058%），反对5,859,658股（0.9747%），弃权117,101股（0.0195%），该特别决议议案获出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过 [4] - 中小股东对第四项议案表决：同意4,846,709股（84.7795%），反对5,859,658股（54.1385%），弃权117,101股（1.0819%） [4] - 第五项议案表决结果：同意595,177,131股（99.0051%），反对5,863,658股（0.9754%），弃权117,101股（0.0195%） [5] - 中小股东对第五项议案表决：同意4,842,809股（84.7435%），反对5,863,658股（54.1754%），弃权117,001股（1.0810%） [5] - 第六项议案表决结果：同意595,227,431股（99.0135%），反对5,813,158股（0.9670%），弃权117,101股（0.0195%） [5] - 中小股东对第六项议案表决：同意4,893,109股（84.2080%），反对5,813,158股（53.7088%），弃权117,201股（1.0828%） [5] - 第七项议案表决结果：同意595,201,232股（99.0092%），反对5,859,658股（0.9747%），弃权96,900股（0.0161%） [6] - 中小股东对第七项议案表决：同意4,866,910股（84.9662%），反对5,859,658股（54.1385%），弃权96,900股（0.8953%） [6] 法律意见及会议结果 - 北京植德律师事务所认定会议召集人、出席人员资格及表决程序、表决结果合法有效 [6] - 本次股东会未出现否决议案情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议 [1] - 会议决议文件包括经与会董事签字确认的股东会决议及律师事务所出具的法律意见书 [6]

会议基本信息 - 山东新能泰山发电股份有限公司于2025年7月29日召开2025年第三次临时股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议地点为江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼公司会议室 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [1][3] - 会议召集人为公司董事会 董事会于2025年7月11日通过《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布会议通知 通知载明了会议时间、地点、表决方式、股权登记日、审议事项等详细信息 [2][3] - 出席会议的股东及代理人共计245名 代表有表决权股份601,239,626股 占公司总股份的47.86% 其中现场出席代表16名 代表股份523,991,000股 网络投票股东229名 代表股份77,248,626股 [4] 议案表决结果 - 《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》获得通过 同意票71,320,468股 占比92.3366% 关联股东华能能源交通产业控股有限公司和南京华能南方实业开发股份有限公司回避表决 中小股东表决中同意票占比45.3118% 反对票占比53.8456% [5] - 《关于修订<公司章程>的议案》作为特别决议事项获得通过 同意票595,197,932股 占比99.0086% 中小股东表决中同意票占比44.9358% 反对票占比54.1754% [6][7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》作为特别决议事项获得通过 同意票595,201,832股 占比99.0093% 中小股东表决中同意票占比44.9718% 反对票占比54.1385% [8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》作为特别决议事项获得通过 同意票595,181,031股 占比99.0058% 中小股东表决中同意票占比44.7796% 反对票占比54.1385% [9] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》获得通过 同意票595,177,131股 占比99.0051% 中小股东表决中同意票占比44.7436% 反对票占比54.1754% [10] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》获得通过 同意票595,227,431股 占比99.0135% 中小股东表决中同意票占比45.2083% 反对票占比53.7088% [11][12] - 《关于修订<决策管理及授权规则>的议案》获得通过 同意票595,201,232股 占比99.0092% 中小股东表决中同意票占比44.9663% 反对票占比54.1385% [13] 法律合规性 - 北京植德律师事务所对会议程序及合法性出具法律意见 认为会议召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》要求 [1][2][4] - 会议表决程序由律师及股东代表共同监督计票 现场表决票与网络投票结果合并统计 并对中小投资者表决情况单独计票和披露 [13] - 法律意见书确认本次会议召集人资格、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [4][13][14]

公司融资动态 - 新能泰山及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资 [2] - 该融资议案已通过公司2025年第三次临时股东会审议 [2]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[6] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] - 审计委员会同意股东请求，应在收到请求5日内发通知[7] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[11] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[10] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00、不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[15] 会议主持与报告 - 董事长主持股东会，不能履职时副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[21] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事应作述职报告[24] 表决规则 - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时应回避表决[27] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[27] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[28] - 除累积投票制外，股东会对所有提案应逐项表决，按提案提出时间顺序进行[29] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[29] 决议相关 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数等信息[33] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[33] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[34] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[35] - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[34] 其他 - 本规则修改由董事会提修订案，提请股东会审议批准[39] - 本规则自股东会审议批准之日起施行[39] - 本议事规则由公司董事会负责解释[39] - 召集人应保证股东会连续举行，特殊原因致中止或无法决议应尽快恢复或终止并公告报告[34] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[34] - 相关方对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[37] - 公司应按规定对法院判决或裁定履行信息披露义务[37]