人事变动 - 2025年3月31日公司收到独立董事温素彬书面辞职报告[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，生效前继续履职[1] - 辞职将使独立董事人数少于成员三分之一[1] 后续安排 - 辞职在股东大会选举新任独立董事后生效[1] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1]

股东大会信息 - 2025年3月15日发布2025年第二次临时股东大会通知[7] - 3月31日现场会议在江苏南京召开，同日网络投票[9] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）190名，代表股份611,464,367股，占比48.6629%[10] 议案表决 - 《关于公司与华能集团日常关联交易预计的议案》总表决同意79,232,297股，占比90.5034%[12] - 《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》总表决同意79,241,997股，占比90.5145%[14]

股东大会参与情况 - 出席股东大会股东及代表190名，代表股份611,464,367股，占比48.6629%[5] - 现场表决股东及代表3名，代表股份599,579,721股，占比47.7170%[5] - 网络投票股东187名，代表股份11,884,646股，占比0.9458%[5] 议案表决情况 - 《关于公司与华能集团日常关联交易预计的议案》同意79,232,297股，占比90.5034%[6] - 《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》同意79,241,997股，占比90.5145%[7] 其他 - 关联股东部分股份回避表决[7] - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[10]

会议情况 - 公司于2025年3月13日召开第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议[1] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[1] 议案相关 - 会议审阅办理保理融资议案[1] - 独立董事认为关联交易合规且无损害利益情形，同意提交董事会审议[1]

融资情况 - 公司拟以不高于14750万元应收款项办理11800万元保理融资，比例不低于80%，成本不超4.5%，有效期1年[2][7][9] - 2024年12月3日获批向华能云成保理公司申请7000万元有追索权保理融资[4] 关联交易 - 本次与之前关联交易累计超3000万元，占净资产绝对值超5%，需股东大会审议[4] - 2025年初至披露日，与华能云成保理公司累计关联交易金额为0元[11] 审批情况 - 2025年3月14日董事会以8票同意通过关联交易[2] - 2025年3月13日独立董事会议一致同意提交关联交易议案[12] 合作方情况 - 华能云成保理公司注册资本15000万元[4] - 截至2024年9月30日，资产总额91339.95万元，负债69933.50万元，净资产21406.45万元[5] - 2024年1 - 9月实现营收4971.42万元，利润总额3759.80万元，净利润2871.91万元[5]

股东大会安排 - 2025年3月14日董事会批准召开2025年第二次临时股东大会[2] - 现场会议3月31日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2][14][15] - 股权登记日为2025年3月25日[4] 会议相关 - 审议两项议案，涉及中小投资者利益单独计票披露[7] - 关联股东需回避表决[5] - 登记时间为3月28日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[8] - 普通股投票代码为"360720"，简称为"新能投票"[13] - 授权委托书自签发至大会结束有效[18]

会议情况 - 公司第十届董事会第十四次会议于2025年3月14日现场召开，10位董事均出席[2] - 董事会提议2025年3月31日14:00召开2025年第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[5] 融资事项 - 公司及子公司拟向华能云成保理公司申请11800万元有追索权保理融资，以不高于14750万元应收款办理，融资比例不低于80%，成本不超4.5%，有效期1年[2] 议案表决 - 《关于公司及子公司申请保理融资的议案》8票同意[2] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》10票同意[4]

2024年业绩预计亏损情况 - 2024年预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损1.25亿元 - 1.6亿元，上年同期亏损6588.40万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损9800万元 - 1.27亿元，上年同期亏损7856.31万元[2] - 基本每股收益亏损0.0995元/股 - 0.1273元/股，上年同期亏损0.0524元/股[2] 业务经营状况 - 公司产业园业务建设项目处于持续投入期，电缆、租赁及物业服务业务毛利率偏低[4] 非经常性损益影响 - 公司投资的基金发生公允价值变动影响金额为 - 4500万元至 - 5500万元，属于非经常性损益[5] 参股企业业绩 - 公司参股的企业发生亏损，预计经营业绩为亏损[4]

会议信息 - 公司2025年1月12日发第十届监事会第六次会议通知[2] - 会议于2025年1月22日现场召开[2] - 应出席3人，实际出席3人，由谢超主持[2] 选举结果 - 审议选举监事会主席议案，3票同意通过[3] - 选举谢超任第十届监事会主席至届满[3] 人员信息 - 谢超1982年9月生，高级会计师[5] - 曾任华能国际多财务岗，现任华能资管部主任等职[5] - 谢超符合任职资格要求[5]

会议情况 - 2025年1月21日召开第十届董事会独立董事专门会议第十次会议[1] - 应出席4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 审阅《关于公司与华能集团日常关联交易预计的议案》[1] - 认为关联交易因业务需发生，价格合理[1] - 同意将议案提交公司董事会审议[1]