编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度占 | 2024 年半年度偿 | 2024 年 | 6 月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核算的会计科目 | | 用累计发生金额 | | | | | | | | | | | 关联关系 | | 用资金余额 | （不含利息） | | 用资金的利息 | 还累计发生金额 | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | ...

财报与会议信息 - 公司于2024年8月30日披露2024年半年度报告[2] - 2024年半年度业绩说明会9月3日15:00 - 16:30网络远程召开[2] 参会人员与参与方式 - 董事长张彤等5人出席业绩说明会[2] - 投资者可通过网站、公众号等参与[2] 问题征集与沟通 - 问题征集截止9月2日15:00，可多途径参与[4] - 公司将解答问题，交流时可提问，还可多渠道沟通[4]

3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。其中，独立 董事张骁先生以通讯方式出席本次会议并参加表决。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-034 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2024 年 8 月 19 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第九次会议的通知。 2.会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。 4.会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《2024 年半年度报告及报告摘要》； 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年半年度报告》和刊载 于《中国证 ...

2024 年 8 月 27 日 公司出具的《关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告》 全面、真实地反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其结论 客观、公正。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容 和流程、内部的风险控制制度等措施都受到监管机构的严格监管，与 公司之间的关联存贷款业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第四次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 8 月 27 日以通讯 方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第四次会议。会议对拟提 交公司第十届董事会第九次会议审议的《关于中国华能财务有限责任 公司风险持续评估报告的议案》进行了审阅，全体独立董事本着独立 客观的原则，发表审核意见如下： ...

关于中国华能财务有限责任公司风险持续评估报告 山东新能泰山发电股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》的要求，山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称"公司") 查验了中国华能财务有限责任公司（以下简称"华能财务公司"）《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅资产负债表、 利润表、现金流量表等财务报表，对华能财务公司的经营资质、内控、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、华能财务公司基本情况 华能财务公司1987年10月27日经中国人民银行银复〔1987〕333 号文件批准成立，于1988年5月21日经国家工商行政管理总局批准， 取得《企业法人营业执照》。注册资本为70亿元人民币。 金融许可证机构代码：L0004H211000001 法定代表人：蒋奕斌 注册地址：北京市西城区复兴门南大街丙2号天银大厦C段西区7 层、8层。 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。） 华能财务公 ...

会议信息 - 2024年8月5日发出2024年第二次临时董事会会议通知[2] - 2024年8月12日以通讯方式召开会议[2] - 应出席董事10人，实际出席10人[2] 议案表决 - 《关于调整公司经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》全票通过[3] - 《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》全票通过[3] 人员变动 - 孙黎明辞去战略与投资委员会委员职务[3] - 补选李景新为战略与投资委员会委员[3] 委员会构成 - 战略与投资委员会由五名董事组成[4] - 提名委员会由三名董事组成[4] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成[4]

江山汇项目情况 - 江山汇D地块为商业综合体，B地块为办公和酒店 [1] - 2024年江山汇项目建设目标为实现D地块竣工备案，B地块项目建设有序推进 [1] 半年报预亏原因 - 报告期内，产业园业务建设项目仍处于持续投入期 [1] - 自2023年第三季度起停止供应链业务中与集团公司智慧供应链建设方向无关的业务 [1] - 电缆业务、租赁及物业服务业务毛利率较低 [1] - 预计2024年半年度经营业绩为亏损 [1] 公司后续打算 - 基于业务现状和外部环境因素综合判断，研究公司发展方向 [2] - 保持现阶段业务平稳发展，积极探索主业拓展和强链补链，寻求新增长点 [2] - 关注市场与行业形势变化及机遇，对资产整合进行专项研究，推进供应链资产整合工作，提高内在价值和竞争力，实现持续稳定发展 [2]

会议安排 - 2024年6月29日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[3] - 2024年7月16日现场会议在南京召开，网络投票同日进行[5] 会议情况 - 参会股东（代理人）8人，代表股份601,067,779股，占比47.8355%[6] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》总表决：同意599,579,721股，占比99.7524%[9] - 中小股东表决：反对1,488,058股，占比100.0000%[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月16日15:00召开，网络投票同日进行[3] - 出席股东及代表8名，代表股份601,067,779股，占比47.8355％[5] 议案表决情况 - 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》同意599,579,721股，占比99.7524％[6] - 中小股东对补选议案反对1,488,058股，占比100.0000％[7] 会议合规情况 - 北京植德律师认为本次会议召集、召开等程序合法有效[8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[2] 业绩亏损情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损2900万元 - 3700万元，上年同期亏损3513.85万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2950万元 - 3750万元，上年同期亏损3582.54万元[4] - 基本每股收益预计亏损0.0231元/股 - 0.0294元/股，上年同期亏损0.0280元/股[4] - 预计2024年半年度经营业绩为亏损[11] 业务情况 - 产业园业务建设项目处于持续投入期[11] - 2023年第三季度起停止供应链业务中与集团公司智慧供应链建设方向无关的业务[11] - 电缆业务、租赁及物业服务业务毛利率较低[11] 业绩披露安排 - 业绩具体数据将在2024年半年度报告中详细披露[7] 指定信息披露媒体 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站[12]