京东方科技集团股份有限公司 董事会战略委员会组成及议事规则 （2024 年 4 月） （2024 年 3 月 29 日，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 战略委员会（以下简称"战委会"）成员组成和议事规则，保证公司重大战略的 落实，根据《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定制定本规则。 第二条 战委会是公司董事会下设的专门工作机构，为公司董事会休会期 间的常设机构，负责对需上报董事会的重大事项进行研究并提出建议。 第三条 本规则是战委会及战委会会议议事的行为准则，其内容适用于全 体战委会委员及其他战委会会议参加人。 第二章 人员组成 第四条 战委会设主任一名，由董事长担任，负责主持委员会工作，委员由 公司执行董事组成。 战委会设秘书若干。战委会秘书由主任提名，报请战委会批准产生。 京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会组成及议事规则 第四章 工作流程与议事规则 第五条 战委会可设下属专业委员会。下属专业委员会及其办公室组成人 员由战委会主任提名，报请战委会批准产生。 第六条 战委会任期与董事会任期一致，委员 ...

会计政策变更 - 2023年4月4日发布会计政策变更公告，追溯调整2022年财报[1] - 2023年1月1日起执行单项交易相关递延所得税会计处理变更，无重大影响[2] - 发行方分类为权益工具的金融工具相关处理对公司无影响，不追溯调整[2] 财务数据调整 - 2022年12月31日合并资产负债表，递延所得税资产调整后76013149元[3] - 2022年12月31日合并资产负债表，递延所得税负债调整后1289899658元[4] - 2022年12月31日合并资产负债表，资本公积调整后55224885675元[4] - 2022年12月31日合并资产负债表，未分配利润调整后35829465307元[4] - 2022年12月31日合并资产负债表，少数股东权益调整后65954391821元[4] - 2022年度合并利润表，所得税费用调整后1791720662元[4] - 2022年度合并利润表，归母净利润调整后7541423198元[4]

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-012 | 京东方科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，无 需提交公司董事会及股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情 况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因及适用日期 2023 年 11 月 9 日，财政部印发《准则解释第 17 号》，对"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"三方面内容进行进一步规范及明确， 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 会计政策变更前，公司执行财 ...

京东方科技集团股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 二、注册会计师的责任 对京东方科技集团股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400678 号 京东方科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的京东方科技集团股份有限公司 （以下简称"贵公司"）募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布 的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 (证监会公告[2022]15 号) 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上[2022]13 号) 及相关格式指引的要求编制，以及是否 在所有重大方面如实反映了贵公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见。 一、企业对专项报告的责任 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要 ...

京东方科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 3 月 29 日 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2404950 号 第 1 页，共 2 页 内部控制审计报告（续） 毕马威华振审字第 2404950 号 京东方科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了京东方科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财 ...

京东方科技集团股份有限公司 独立董事制度修订对照表 | | | 名人，不得将其提交股东大会选举为独立 | | 在召开股东大会选举独立董事时，公司董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 董事。如已提交股东大会审议的，应当取 | | 会应对独立董事候选人是否被深交所提出异 | | | | 消该提案。 | | 议的情况进行说明；对深交所提出异议的独 | | | | | | 立董事候选人，不得将其提交股东大会选举。 | | | | | | 如已提交股东大会审议的，应当取消该提案。 | | | 第 | 独立董事连续三次未亲自出席董事会会 | 第 | 独立董事任期届满前，公司可以依照法定程 | | | | 议的，由董事会提请股东大会予以撤换。 | | | | 12 | 十 | 独立董事任期届满前，公司可以经法定程 | 十 | 序解除其职务。提前解除独立董事职务的， | | | 五 | | 五 | 公司应当及时披露具体理由和依据。独立董 | | | 条 | 序解除其职务。提前解除职务的，公司应 | 条 | 事有异议的，公司应当及时予以披露。 | | | | 将其作为特别披露事项 ...

业绩总结 - 毕马威华振于2024年3月29日对京东方2023年度财报签发标准无保留意见审计报告[2] - 2023年年初往来资金余额总计196.02亿[10] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计62.16亿[10] - 2023年度往来资金的利息总计7.02亿[10] - 2023年度偿还累计发生金额总计20.48亿[10] - 2023年年末往来资金余额总计244.72亿[10] 关联公司资金情况 - 2023年年初北京电子控股其他应收款余额179,015元，年度发生额222,211元，偿还额401,226元[7] - 2023年年初北京东电实业预付账款余额894,114元，应收账款年末余额12,150元，其他应收款年末余额577,297元[7] - 2023年年初北京燕东微电子应收账款余额141,250元[7] - 北京七星华创应收账款发生额291,999元，其他非流动资产业务发生额10,837,436元[8] - 北京睿智航显示应收账款年初余额142,368,696元，年度发生额620,244,698元，预付账款发生额2,944,205元[8] - 北京北方华创预付账款发生额12,746,961元，其他非流动资产业务发生额4,293,000元[9] - 合肥京东方年初往来余额24.6亿，年末24.98亿[10] - 北京京东方2023年度往来发生额21.06亿[10] - 合肥鑫晟2023年度往来发生额18.07亿[10] - 重庆京东方2023年年末往来余额50.15亿[10] 其他 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2024年3月29日获董事会批准[10]

京东方科技集团股份有限公司 对外投资管理办法 （2024 年 4 月） （2024 年 3 月 29 日，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护股东及债权人的合法权益，规范京东方科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）及其下属子公司投资业务，降低投资风险，确保投资 回报，合理有效使用资金，实现资金收益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《监管指引第 1 号—规范运作》"）和《京东方科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称"对外投资"，是指根据公司战略发展需要，公司及其 下属子公司以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境内外所有权、控 制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。投资活动包括但不限于股权、债 权、新建或改扩建固定资产、无形资产、证券性资产投资及金融衍生品交易（投 机性、高风险金融类产品除外）等。 第三条 ...

（经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 公司章程修订对照表 （2024 年 4 月） | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | 1 | 第 | 公司注册资本为人民币 38,196,363,421 | 第 | 元。 | | | 六 | | 六 | 公司注册资本为人民币 37,652,529,195 | | | 条 | 元。 | 条 | | | | | | | 股，无其他 | | | 第 | 公司股份总数为 38,196,363,421 股，公司 | 第 | 公司股份总数为 37,652,529,195 股，公司的股 | | | 十 | 的股本结构为：普通股 股， 38,196,363,421 | 十 | 本结构为：普通股 37,652,529,195 | | 2 | | 无其他种类股。普通股股份中，人民币普 | | 种类股。普通股股份中，人民币普通股 | | | 九 | 通股 37,503,479,294 股，境内上市外资股 | 九 | 36,959, ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占比99.62%，营收占比99.44%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报金额≥1‰*集团资产总额[9] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[12] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 不存在其他可能影响投资决策的内控信息[16]