京东方科技集团股份有限公司 执行委员会组成及议事规则 （2024 年 4 月） （2024 年 3 月 29 日，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 执委会由公司董事长、总裁、首席财务官及其他高级管理人员组 成。根据工作需要，经执委会主席指定，其他专业负责人可列席会议。执委会办 公室设在集团办公室。 第四条 执委会设主席一名，副主席一至两名。执委会主席由董事长担任。 执委会副主席和委员由执行委员会主席提名，经董事会战略委员会审核，报董事 会批准。 第五条 执委会任期与董事会任期一致，执委会委员任期届满，可以连选连 任。 第三章 职责权限 第六条 执委会的主要职责权限包括： （一） 执行公司股东大会、董事会的决议，对公司经营目标和战略项目的落 实负责。 1 京东方科技集团股份有限公司执行委员会组成及议事规则 第一条 为进一步完善公司治理，推动经营战略快速有效执行和事业计划 目标任务的圆满达成，根据《京东方科技集团股份有限公司章程》规定，京东方 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）设立执行委员会（以下简称"执委 会"），对董事会负责。 第二条 本规则是执委会的 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-018 | 京东方科技集团股份有限公司 关于选举第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 23 日收到公司副董事长潘金峰先生递交的辞呈，潘金峰先生 因工作变动原因，申请辞去公司董事、副董事长职务。公司已于 2024 年 1 月 24 日披露《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-001）。 公司董事会于 2024 年 3 月 12 日收到公司副董事长刘晓东先生、 董事孙芸女士递交的辞呈。刘晓东先生因年龄原因，申请辞去公司董 事、副董事长及董事会专门委员会委员职务，辞职后将继续担任公司 执行委员会委员。孙芸女士因年龄原因，申请辞去公司董事及董事会 专门委员会委员职务，辞职后将继续担任公司执行委员会委员、执行 副总裁。公司已于 ...

审计机构聘任 - 2024年3月29日公司会议审议通过聘任毕马威华振为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2024年3月18日董事会风控和审计委员会同意续聘并提交董事会审议[15] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人，签署过证券服务业务审计报告超260人[5] - 2022年业务收入超41亿元，审计业务收入超39亿元，证券业务收入超19亿元[5] - 2022年上市公司年报审计客户80家，财务报表审计收费约4.9亿元，同行业上市公司审计客户41家[6] - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[7] 审计人员情况 - 项目合伙人苏星近三年签署或复核上市公司审计报告34份，签字注册会计师刘婧媛1份，质量控制复核人张楠12份[10] 审计费用情况 - 2023年度公司合并报告审计费用865万元，内控审计费用345万元，2022年度合并报告审计费用875万元，内控审计费用345万元[14] 法律诉讼情况 - 2023年毕马威华振审结债券相关民事诉讼案，按2%-3%比例承担约270万元赔偿责任[8]

关于京东方科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 关于京东方科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 毕马威华振专字第 2400697 号 京东方科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了京东方科技集团股份有限公司（以下 简称"京东方集团公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日签发了标准无保留意见的审计报告。 毕马威华振专字第 2400697 号 根据我们所执行的程序，我们没有注意到任何事项使我们相信扣除情况表所载信息与我们 审计京东方集团公司 2023 年度财务报表时京东方集团公司提供的会计资料和经审计的财务报 表的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。 本专项报告仅供京东方集团公司为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意， 不得用于其他任何目的。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 苏星 ...

（经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过） | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | | | 为规范京东方科技集团股份有限公司 | | 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简 | | | | （以下简称"公司"）董事会提名薪酬 | | 称"公司"）董事会提名薪酬考核委员会(以下 | | | | 考核委员会(以下简称"委员会")成员 | | 简称"委员会")成员组成和议事规则，规范公 | | | | 组成和议事规则，规范公司治理结构， | | | | | | | | 司治理结构，规范董事的产生、董事及高级管 | | | 第 | 规范董事（不包括独立董事）的产生、 | 第 | 理人员的考核和薪酬管理，根据《中华人民共 | | 1 | 一 | 董事及高级管理人员的考核和薪酬管 | 一 | 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 | | | | 理，根据《中华人民共和国公司法》、 | | | | | 条 | | 条 | 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 | | | | 《上市公司治理准则 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 京东方科技集团股份有限公司 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文 件及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策， 积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下： 一、2023 年经营情况概述 1、显示器件 领先地位持续巩固，不断夯实发展优势，报告期内实现营收约 1,470.53 亿元。LCD 主流应用出货量保持全球第一，多项技术和产品 实现全球首发，筑牢技术领先优势。TV 高端市场 ADS Pro 技术产品 销量近百万片；柔性 OLED 产品出货量同比大幅提升，技术实现关键 突破，自研平台技术完成产品导入。此外，公司积极抢占市场机遇， 启动建设国内首条第 8.6 代 AMOLED 产线，持续巩固半导体显示行业 领先地位。 2、物联网创新 强化主流市场竞争力、持续深耕细分市场，报告期内实现营收约 389.00 亿元，同比增长约 13.30%。智慧 ...

（2024 年 4 月） （经公司第十届监事会第九次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | | | 监事至少应当每季度查阅一次公司与关 | | | | | 第 | 联人之间的资金往来情况，了解公司是否 | | | | | 二 | 存在被董事、监事、高级管理人员、控股 | | | | 1 | 十 | 股东、实际控制人及其关联人占用、转移 | | 删除 | | | 一 | 公司资金、资产及其他资源的情况，如发 | | | | | 条 | 现异常情况，应当及时提请公司董事会采 | | | | | | 取相应措施。 | | | | | 第 | | 第 | 监事会每年至少召开两次会议。会议通知 | | | | 监事会每年至少召开两次会议。会议通知 | | 应于会议召开十日前书面送达全体监事。 | | | 三 | | 三 | | | | | 应于会议召开十日前书面送达全体监事。 | | 监事可以提议召开临时监事会会议。会议 | | 2 | 十 | 监 ...

业绩总结 - 京东方A公司2023年实现收入1745.43亿元，归母净利润25.47亿元，扣非归母净利润-6.33亿元[1] - 京东方A公司在2023年在LCD整体及五大主流应用领域出货量继续稳居全球第一，超大尺寸产品实现全球出货量第一，柔性OLED出货量近1.2亿片[2] - LCD行业新秩序开启，京东方行业龙头核心受益，公司营业收入在2023年连续4个季度逐季上升，毛利率逐季提升至16.23%[2] - 京东方有望在供需逐步改善的情况下迎来稼动率和价格的同步上涨[3] - 预计京东方A公司24/25/26年归母净利润分别为51.80/97.21/145.22亿元，维持“推荐”评级[4] 未来展望 - 2023年营业收入预测为174,543百万元，2024年预计增长20.3%至210,048百万元[6] - 2025年归属母公司股东净利润预测为9,721百万元，同比增长87.7%[6] - 2026年每股收益预计为0.39元，PE为11，PB为1.1[6] - 2026年，京东方A公司预计营业总收入将达到292,118百万元，较2023年增长了67.6%[7] - 2026年，京东方A公司预计净利润率将达到4.97%，较2023年增长了3.51个百分点[7] - 2026年，京东方A公司预计每股经营现金流为2.21元，较2023年增长了1.19元[7] 其他新策略 - 京东方A公司现金净流量在过去四个季度呈逐渐增长的趋势，从-12,289到26,265[1] - 评级标准中，推荐评级表示相对基准指数涨幅15%以上，谨慎推荐表示相对基准指数涨幅5%～15%之间，中性表示相对基准指数涨幅-5%～5%之间，回避表示相对基准指数跌幅5%以上[2] - 报告强调客户应充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠报告内容而取代个人独立判断，公司不对使用报告内容导致的任何可能损失负责[3]

公司业绩 - 公司全年经营稳定，营收、扣非净利润均保持逐季提升，归属上市公司股东扣非净利润同比增长71.74%[3] - LCD整体及五大主流领域产品出货量、出货面积继续稳居全球第一[3] - 低功耗、拼接、广告机等物联网创新细分领域产品出货量持续保持全球第一[3] - 柔性OLED出货量近1.2亿片，创单年出货量新高[3] - 公司累计自主专利申请量超过9万件，连续第六年位列美国专利授权排行榜全球TOP 20[3] - 2023年京东方携多项全球首发技术亮相并斩获9项大奖[3] - 公司成功上榜国务院国资委创建世界一流示范企业名单，肯定公司过去发展与努力成果[4] - 公司发布《迈向碳中和之路：京东方显示低碳发展报告》，承诺将于2050年实现自身显示业务运营碳中和[4] 财务数据 - 2023年公司营业收入为1745.43亿元，同比下降2.17%[14] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为25.47亿元，同比下降66.22%[14] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为383.02亿元，同比下降10.97%[14] - 公司2023年末总资产为4191.87亿元，同比下降0.33%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1294.28亿元，同比下降4.89%[14] 业务发展 - 公司致力于为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务[21] - 公司主营业务包括显示器件、物联网创新、传感、MLED、智慧医工等领域[22][23][24][25][26] - 公司坚定“屏之物联”战略，建立生态协同的价值增长体系[28] - 公司稳固行业领先地位，在LCD和OLED领域保持全球第一[29] - 公司持续夯实技术底座，加速推进技术与产品创新，已完成三大技术策源地的构建，深化产学研合作[31] 产品技术 - 公司显示器件业务实现营收约1,470.53亿元，LCD主流应用出货量保持全球第一，多项技术和产品实现全球首发[34] - 公司物联网创新业务实现营收约389.00亿元，智慧终端业务不断提升，利润同比增长105%[36] - 公司传感业务实现营收约4.05亿元，苏州传感营收同比增长约300%，医疗影像营收同比增长45%[37] - 公司MLED业务实现营收约29.02亿元，同比增长约81.42%，完成对上市平台的战略整合[38] - 公司智慧医工业务实现营收约27.92亿元，同比增长约26.71%，数字医院总门诊量同比增长约50%[39] 技术创新 - 京东方科技集团2023年度报告显示，UB Cell项目已实现LCD画质可媲美OLED，静态对比度提升至3000:1，反射率降低至0.7%[47] - Oxide项目进展顺利，迁移率进一步提升，全面导入高迁移率产品，提升产品可靠性，打造BOE氧化物品牌[49] - CHPI及超低功耗技术在TV、MNT及NB产品推广应用，实现高速传输接口及低功耗驱动技术的自主化[50] - HSR项目实现TV产品全系量产，刷新率规格升级，办公/游戏模式可切换，助力BOE产品竞争力提升[51] - P3 MNT项目进行中，实现屏幕参数设置软件化，支持时序控制芯片远程升级，打造智能化MNT产品[52] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[5] - 公司高度重视投资者关系，设立专门的投资者关系团队，持续以主动、专业、多元化的方式开展投资者关系相关工作[146] - 公司按照相关法律法规及公司规章制度及时、公平地披露信息，保证所披露信息的真实、准确、完整[146] - 公司积极响应证监会、交易所、上市公司协会的号召，开展投资者教育活动，持续提高投资者投资知识水平[149]

会议时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00-16:30 | 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-006 | 京东方科技集团股份有限公司 关于举行业绩网上说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 2 日在全景网举行 2023 年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程 的方式举行。届时，公司将就 2023 年度业绩情况、未来发展及行业情况 等与投资者进行交流。 一、业绩说明会相关安排 交流网址：全景路演（http://rs.p5w.net/） 参会人员：公司董事长、总裁、独立董事、首席财务官、董事会秘书 等公司高级管理人员（如有特殊情况，参会人员会有调整）。 二、问题征集 为了提升业绩说明会的交流效果，公司现向投资者提前公开征集问题， 欢迎广大投资者于 ...