独立董事提名 - 冠捷电子董事会提名蔡清福为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符资格将督促其辞职[12]

独立董事提名 - 蔡清福被提名为冠捷电子第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 履职遵守规定，确保精力并作独立判断[12] - 不符任职资格及时报告辞职，必要时持续履职[12]

人员提名 - 高以成被提名为冠捷电子第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 高以成符合独立董事任职独立性等多项要求[6][7][8][9][10][11]

业绩总结 - 2024年半年度公司计提各项资产减值准备9797.47万元[2] - 计提信用减值准备457.17万元，含应收账款和其他应收款坏账准备[3][4] - 计提资产减值准备9340.30万元，为存货跌价准备[3][5] - 计提使2024年半年度利润总额减少9797.47万元[6] 其他 - 本次计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定[7]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月26日下午2:30[2] - 网络投票时间9月26日上午9:15至下午3:00[2] - 股权登记日为2024年9月23日[3] - 登记时间为2024年9月25日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30[7] 会议地点 - 深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心T1/2A栋41楼4106会议室[4] 提案情况 - 选举第十一届董事会非独立董事议案有6个子议案[5][18] - 选举第十一届监事会非职工监事议案有2个子议案[5][18] - 选举第十一届董事会独立董事议案应选3人[5][18] 其他信息 - 网络投票代码为360727，投票简称为冠捷投票[12] - 公司联系电话为025 - 66852685、0755 - 36358633[10] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[18] - 股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[12]

会议信息 - 冠捷科技第十届监事会第十二次会议于2024年8月29日召开，3位监事全到[2] 换届选举 - 会议通过监事会换届选举议案，提名樊来盈、张志诚为非职工监事候选人，任期三年[3] - 换届选举议案须提交股东大会审议[3] 报告审议 - 会议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[4][5] 候选人信息 - 樊来盈1971年生，2023年7月7日起任监事会主席，未持股[7] - 张志诚1985年生，2022年10月21日起任监事，未持股[9]

董事会相关 - 公司第十届董事会第十二次会议于2024年8月29日召开，9名董事实到[2] - 董事会换届选举，第十一届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 同意提名6名非独立董事、3名独立董事候选人，任期三年[3] 报告审议 - 《2024年半年度报告全文及摘要》编制和审议程序合规[5] - 公司通过大信会计师事务所对中电财务截至2024年6月30日情况评估并出具报告[6] - 关联董事回避《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》表决，5名非关联董事同意[6] 股东大会 - 审议通过召开公司2024年第二次临时股东大会的议案[7] 人员任职 - 宣建生1989年4月加入，2021年5月任总裁，6月任董事长[9] - 曾毅2022年5月起任公司董事[11] - 孔雪屏2024年3月起任公司董事[12] - 杨林自2022年10月起任公司董事[14] - 宋少文自2023年9月起任公司董事[15] - 曾文仲、蔡清福、高以成自2021年6月起任公司独立董事[18][21][22] 人员情况 - 杨林、宋少文、黄程在公司股东关联方任职[14][15][16] - 曾文仲、蔡清福、高以成未在公司股东关联方任职[19][21][22] - 相关人员均未持有公司股份且符合任职资格[14][16][19][21][22] - 曾文仲、蔡清福、高以成已取得独立董事资格证书[18][21][22]

人事变动 - 公司召开职工大会选举林相如为第十一届监事会职工代表监事[2] - 林相如2021年6月8日起担任公司职工监事[3] 人员信息 - 林相如1975年生，有伦敦城市大学和纽约长岛大学研究生学历[3] - 曾任职于瑞银环球资产管理台湾分公司等，2006年10月加入冠捷科技[3] - 未在股东关联方任职、未持股，无处罚处分及违法违规待明确情形[3]

人员提名 - 曾文仲被提名为冠捷电子第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东且不在相关股东任职[7] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[8][9] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[10][11] 承诺声明 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[12] - 若任职期间辞职致相关问题将持续履职[12]

独立董事提名 - 冠捷电子董事会提名高以成为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 授权董秘报送声明内容，提名人担责[12] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[7][8] - 被提名人近36个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人任职上市公司数量等符合要求[11] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[12] 其他信息 - 提名人是公司董事会，日期为2024年8月28日[13]