财务数据分析 - 营业收入为268.02亿元，同比增长7.04%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5,339.08万元，同比增长21.22%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,093.48万元，同比下降113.79%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,906.16万元，同比下降114.02%[12] - 公司2024年上半年营业收入为268.02亿元[155] - 公司2024年上半年净利润为17.91亿元，同比增长3.8%[159] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为5.34亿元，同比增长21.3%[159] - 公司2024年上半年营业利润为34.10亿元，同比下降9.1%[159] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为148.78万元[16] - 计入当期损益的政府补助为3,128.58万元[16] - 公允价值变动损益为27,190.21万元[16] 业务概况 - 公司专注于智能显示终端业务,包括显示器、电视和影音产品的研发、制造、销售和服务[20] - 公司全球显示器市占率连续20年保持第一,电视市场占有率长期保持全球前列[21] - 公司采取自有品牌业务和智能制造业务双轨发展,并获得独家权限在全球生产及出售飞利浦品牌产品[22] - 公司拥有强大的制造实力和先进的自动化生产设备,持续推动智能化工厂转型[27] - 公司在全球设有12个生产基地和3500多个销售及服务中心,形成了完整的生产、销售、配送和售后体系[28] - 公司与领先的IT品牌和主流面板供应商建立了长期互信关系,在智能制造服务领域积累了良好口碑[29] - 公司旗下"Philips"、"AOC"、"AGON"和"Envision"品牌形成了具有竞争力的品牌组合[29] 经营情况 - 公司显示器销量同比上升6.70%至1912万台,电视销量同比下降6.90%至489万台[24][26] - 营业收入同比增长7.04%，主要业务新型显示制造行业营业收入占比99.53%[31] - 毛利率方面，新型显示制造行业毛利率为11.03%，其中显示器产品毛利率为11.18%，电视产品毛利率为9.55%[34] - 受部分高通胀国家外币贬值和运费上涨等因素影响,公司毛利水平有所下降,综合毛利率为11.27%[20] 投资收益 - 公司主要通过处置远期外汇合约、公允价值变动等获得投资收益和公允价值变动损益，占利润总额比例分别为60.01%和35.70%[36] - 公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，期末投资金额占净资产的90.01%[53] - 公司外汇衍生品交易业务实现投资收益3,125万元，汇兑收益1,648万元[53] 资产负债情况 - 存货占总资产比例为28.56%，较上年末增加4.31个百分点[37] - 短期借款占总资产比例为9.27%，较上年末增加2.97个百分点[38] - 一年内到期的非流动负债占总资产比例为13.83%，较上年末增加5.67个百分点[38] - 长期借款及长期应付款占总资产比例合计为1.08%，较上年末下降7.34个百分点[38] - 公司持有的远期外汇合约公允价值变动计入损益，计入衍生金融资产和衍生金融负债[37][38] 重大资产重组 - 公司完成现金购买冠捷有限51%股份的重大资产重组[40] - 冠捷有限总资产为3,598,051.13万元，净资产为1,310,326.90万元[39] - 冠捷有限营业收入为2,680,170.45万元，净利润为25,578.11万元[39] - 冠捷有限资产占公司净资产的比重为138.46%[39] - 公司终止发行股份购买冠捷有限49%股份的重大资产重组[40] 环境保护 - 公司及下属企业严格执行相关环保法律法规和行业标准[77] - 三捷科技（厦门）有限公司已取得排污登记证[78] - 三捷科技（厦门）有限公司各项污染物排放指标均达标[79] - 公司建立健全环境污染防治措施和应急预案[81,83] - 公司持续加强环境治理及环保投入，依法缴纳环境保护税[84] - 报告期内未发生重大污染事件[85] 社会责任 - 公司入选 2024 年《财富》中国 ESG 影响力榜、央视财经联合国务院国资委等机构部门评选的"中国 ESG 上市公司先锋 100"榜单[86] - 公司获得万得 Wind ESG 评级 A 级、华证 ESG 评级 A 级[86] - 公司持续支持"一对一，爱心无距离"关怀新疆学童公益项目，助力困难群体就业[89] - 公司持续支持"彩虹天使咖啡屋"项目，为听障聋哑青年提供就业机会[89] 关联交易 - 公司2024年度与关联方预计发生采购类日常关联交易总金额为154,520万元，报告期实际发生金额为37,029.15万元[99] - 公司2024年度与关联方预计发生销售类日常关联交易总金额为70,300万元，报告期实际发生金额为18,409.82万元[99] - 公司存在向控股股东、实际控制人借款的关联债权债务往来,截至报告期末余额合计为138,017.01万元[103] - 公司与中国电子财务有限责任公司存在存款业务,报告期末存款余额为403.

大信专审字[2024]第 1-02979 号 中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ 大信专审字[2024]第 1-02979 号 冠捷电子科技股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2024年 6 月 30 日风险评估专项说明（以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24R0087P28 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 二、形成审核意见的基础 我们按照《中国注册会 ...

2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：宣建生 主管会计工作的负责人：张强 会计机构负责人：何庆 冠捷电子科技股份有限公司 | | 中国电子财务有限责任公司 | 与本公司同受最终 控制方控制 | 其他应收款 | - | 25.81 | - | 25.81 | - | 利息 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | ENVISION PERIPHERALS INC. 捷星显示科技（福建）有限公司 | 本公司之联营企业 本公司之联营企业 | 应收账款 其他应收款 | 18,234.83 104.13 | 15,010.48 137.48 | - - | 26,684.17 203.06 | 6,561.14 38.55 | 销售商品 提供劳务、代 | 经营性往来 | | | 深圳耐看科技有限公司 | 本公司之合 ...

独立董事提名 - 冠捷电子董事会提名蔡清福为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符资格将督促其辞职[12]

独立董事提名 - 蔡清福被提名为冠捷电子第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 履职遵守规定，确保精力并作独立判断[12] - 不符任职资格及时报告辞职，必要时持续履职[12]

人员提名 - 高以成被提名为冠捷电子第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 高以成符合独立董事任职独立性等多项要求[6][7][8][9][10][11]

业绩总结 - 2024年半年度公司计提各项资产减值准备9797.47万元[2] - 计提信用减值准备457.17万元，含应收账款和其他应收款坏账准备[3][4] - 计提资产减值准备9340.30万元，为存货跌价准备[3][5] - 计提使2024年半年度利润总额减少9797.47万元[6] 其他 - 本次计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定[7]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月26日下午2:30[2] - 网络投票时间9月26日上午9:15至下午3:00[2] - 股权登记日为2024年9月23日[3] - 登记时间为2024年9月25日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30[7] 会议地点 - 深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心T1/2A栋41楼4106会议室[4] 提案情况 - 选举第十一届董事会非独立董事议案有6个子议案[5][18] - 选举第十一届监事会非职工监事议案有2个子议案[5][18] - 选举第十一届董事会独立董事议案应选3人[5][18] 其他信息 - 网络投票代码为360727，投票简称为冠捷投票[12] - 公司联系电话为025 - 66852685、0755 - 36358633[10] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[18] - 股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[12]

会议信息 - 冠捷科技第十届监事会第十二次会议于2024年8月29日召开，3位监事全到[2] 换届选举 - 会议通过监事会换届选举议案，提名樊来盈、张志诚为非职工监事候选人，任期三年[3] - 换届选举议案须提交股东大会审议[3] 报告审议 - 会议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[4][5] 候选人信息 - 樊来盈1971年生，2023年7月7日起任监事会主席，未持股[7] - 张志诚1985年生，2022年10月21日起任监事，未持股[9]

董事会相关 - 公司第十届董事会第十二次会议于2024年8月29日召开，9名董事实到[2] - 董事会换届选举，第十一届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 同意提名6名非独立董事、3名独立董事候选人，任期三年[3] 报告审议 - 《2024年半年度报告全文及摘要》编制和审议程序合规[5] - 公司通过大信会计师事务所对中电财务截至2024年6月30日情况评估并出具报告[6] - 关联董事回避《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》表决，5名非关联董事同意[6] 股东大会 - 审议通过召开公司2024年第二次临时股东大会的议案[7] 人员任职 - 宣建生1989年4月加入，2021年5月任总裁，6月任董事长[9] - 曾毅2022年5月起任公司董事[11] - 孔雪屏2024年3月起任公司董事[12] - 杨林自2022年10月起任公司董事[14] - 宋少文自2023年9月起任公司董事[15] - 曾文仲、蔡清福、高以成自2021年6月起任公司独立董事[18][21][22] 人员情况 - 杨林、宋少文、黄程在公司股东关联方任职[14][15][16] - 曾文仲、蔡清福、高以成未在公司股东关联方任职[19][21][22] - 相关人员均未持有公司股份且符合任职资格[14][16][19][21][22] - 曾文仲、蔡清福、高以成已取得独立董事资格证书[18][21][22]