冠捷电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 4 月 22 日经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为强化冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《冠捷 电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董 事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事占半数以上（包括一名会计专业人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； 第五条 审计委员会设主任委员一名，由具有会计专业资格的独立董事委 员担任，负责主持 ...

第一章 总则 第一条 为规范冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本 议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总 监、董事会秘书。 第二章 人员组成 冠捷电子科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 4 月 22 日经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通 过修订） 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 ...

冠捷电子科技股份有限公司 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 根据《公司章程》公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专 业人士（具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合条件之一：具备注册会计 师资格；具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位；具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 1 有五年以上全职工作经验。）。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会。 （2024 年 4 月 22 日经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事职责权限，保证独立董事依法行 使职权，保障全体股东特别是中小股东的合法 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-014 冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次临时会议 通知于 2024 年 4 月 17 日以电邮方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 一、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145 号）的 有关规定，对《独立董事制度》进行相应修订。 具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关 ...

冠捷电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月 22 日经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步健全公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《冠捷电子科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总 监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半 数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内 ...

第一章 总则 第一条 为建立和完善冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《冠捷电子科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立战略 委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 冠捷电子科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 4 月 22 日经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通 过修订） （三）对公司的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 释义： 在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-013 冠捷电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 "公司、冠捷科技"：指冠捷电子科技股份有限公司 "中国电子"：指中国电子信息产业集团有限公司，为公司实际控制人 "中电有限"：指中国电子有限公司，为中国电子控股子公司 "中电熊猫"：指南京中电熊猫信息产业集团有限公司，为公司控股股东，亦为中 电有限控股子公司 "中电财务"：指中国电子财务有限责任公司，为中国电子下属企业，集团财务公 司 近日，公司接到控股股东中电熊猫函告，获悉中电熊猫将原质押给中国电子的所持 本公司 555,172,414 股（占其所持本公司股份的 50%）股份办理了解除质押，以及再将 此部分股份质押给中电财务，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相应的登 记手续，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 ...

会议安排 - 2024年3月11日召集股东大会[4] - 3月12日发会议通知[5] - 3月27日下午2:30召开，现场和网络投票结合[7] 参会情况 - 出席股东及代理人52人，代表股份2,284,912,922股，占比50.4444%[9] - 中小投资者股东48人，代表股份146,790,924股，占比3.2407%[11] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意票占99.4664%[14] - 《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》，同意票占99.4402%[15] 董事选举 - 选举孔雪屏为非独立董事，同意票占99.6519%[17] - 中小投资者股东同意票占94.5811%[17] 会议合规 - 表决程序无回避情况，结果合法有效[18] - 召集和召开程序符合规定[19]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代理人52人，代表股份22.84912922亿股，占比50.4444％[3] - 现场会议出席6人，代表股份21.39045198亿股，占比47.2241％[4] - 网络投票股东46人，代表股份1.45867724亿股，占比3.2203％[4] 表决情况 - 关联股东回避表决股份12.74177784亿股，有效表决股份10.10735138亿股[5] - 2024年度日常关联交易预计议案同意股数10.05342138亿股，比例99.4664%[6] - 向控股股东借款展期议案同意股数10.05076838亿股，比例99.4402%[6] - 选举孔雪屏为非独立董事议案同意股数22.76958518亿股，比例99.6519%[6] 中小股东表决情况 - 2024年度日常关联交易预计议案中小股东同意股数1.41397924亿股，比例96.3261%[6] - 向控股股东借款展期议案中小股东同意股数1.41132624亿股，比例96.1453%[6] - 选举孔雪屏为非独立董事议案中小股东同意股数1.3883652亿股，比例94.5811%[6]

人事变动 - 2024年3月14日董事孙劼因工作变动辞职[1] - 董事会同意提名孔雪屏为第十届董事会董事候选人[3] 会议情况 - 会议于2024年3月15日通讯召开，应到实到8人[1] - 提名议案表决8票同意，无反对弃权[4]