√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 冠捷电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 冠捷电子科技股份有限公司董事会 现就提名 曾文仲 为冠捷电子 科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为冠捷电子科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过冠捷电子科技股份有限公司第十届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明：__________ ...

公司治理 - 公司第十届董事会、监事会2024年6月8日任期届满[1] - 董事会、监事会适当延期换届，各专门委员会及高管任期顺延[1] - 换届前第十届成员及高管继续履职，不影响正常经营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

会议安排 - 公司2024年4月26日决议召集2023年年度股东大会[4] - 2024年4月30日发出股东大会通知，距召开超20日[5] - 股东大会2024年5月24日下午2:00现场和网络投票结合召开[6] 参会情况 - 出席股东及代理人44人，代表股份2,262,544,750股，占比49.9506%[7] - 现场7人，持股2,139,036,198股，占比47.2239%[7] - 网络37人，代表股份123,508,552股，占比2.7267%[9] - 中小投资者40人，代表股份124,422,752股，占比2.7469%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席股东有效表决权股份超99%[13][14][15][18][19] - 利润分配预案中小投资者同意股数占比96.8212%[16] - 外汇衍生品等议案同意股数占比超99%[20][22] - 应收账款保理业务议案同意股数占比99.8144%[23]

股东情况 - 参加股东大会44人，代表股份2,262,544,750股，占比49.9506％[4] - 现场7人，代表股份2,139,036,198股，占比47.2239％[4] - 网络投票37人，代表股份123,508,552股，占比2.7267％[5] 议案表决 - 2023年度多报告及预案同意比例99.8252%[7] - 担保议案同意比例99.0168%[7]

营业收入与利润 - 公司2024年第一季度营业总收入为128.05亿元，同比增长6.93%[5] - 公司2024年第一季度净利润为4858.67万元，去年同期为亏损2672.66万元[6] - 公司2024年第一季度营业利润为1.67亿元，同比增长505.94%[6] - 公司2024年第一季度营业收入为128.05亿元，同比增长6.93%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为537.74万元，去年同期为亏损3429.40万元[34] - 归属于母公司所有者的净利润为5,377,437.02元，同比下降34,293,988.99元[71] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为3.13亿元，同比增长3.11%[6] 应收账款与存货 - 公司2024年第一季度应收账款为85.55亿元，同比下降5.34%[3] - 公司2024年第一季度存货为92.53亿元，同比增长13.14%[3] 流动资产与负债 - 公司2024年第一季度流动资产合计为2540.06亿元，同比增长5.85%[3] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为126.34亿元，同比下降65.38%[5] - 公司2024年第一季度流动负债合计为2429.58亿元，较期初增长16.38%[47] 所有者权益 - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为304.64亿元，同比增长4.37%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为30.46亿元，较上年度末增长4.37%[34] 投资收益 - 公司2024年第一季度投资收益为1.15亿元，去年同期为亏损1.14亿元[6] - 投资收益为1.15亿元，去年同期为亏损1.14亿元，主要系本期处置远期外汇避险损益变动所致[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元，同比下降79.06%[34] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为235,163,902.06元，较上期的1,123,084,988.50元大幅减少[53] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-216,987,027.72元，较上期的-271,835,498.00元有所改善[54] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为694,817,349.10元，较上期的-123,253,505.00元显著提升[54] - 公司期末现金及现金等价物余额为4,850,199,881.34元，较期初的4,132,552,929.12元有所增加[54] 资产与负债 - 总资产为350.51亿元，较上年度末增长3.92%[34] - 公司2024年第一季度资产总计为3505.09亿元，较期初增长3.92%[47] - 短期借款为29.41亿元，同比增长38.47%，主要系本期新增短期借款所致[23] - 一年内到期的非流动负债为50.16亿元，同比增长82.19%，主要系关联公司借款及长期借款转为一年内到期的非流动负债所致[23] - 长期借款为0元，同比下降100%，主要系长期借款转为一年内到期的非流动负债所致[23] 所得税费用 - 所得税费用为8249.17万元，同比增长95.56%，主要系本期公司利润较同期相比实现增长所致[23] 货币资金与金融资产 - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为48.51亿元，较期初增长17.36%[45] - 公司2024年第一季度交易性金融资产期末余额为2.36亿元，较期初增长7.62%[45] 应付账款 - 公司2024年第一季度应付账款期末余额为96.44亿元，较期初增长9.79%[47] 预计交易金额 - 公司2024年预计采购类交易金额不超过154.52亿元，销售类交易金额不超过70.3亿元[43] - 公司2024年预计承租物业类交易合同金额约42万元，出租物业类交易合同金额约1534万元[43] - 公司2024年将继续取得"Great Wall"注册商标的合法使用授权，商标使用费上限金额62万元[43] 控股股东与关联借款 - 公司控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司持股比例为24.51%，持股数量为11.10亿股[37] - 公司关联借款期限展期至2025年1月1日止，原借款本息余额约为13.8亿元[44] 公司治理与人事变动 - 公司2024年3月14日，孙劼先生因工作变动原因辞去公司董事职务，孔雪屏女士被提名为第十届董事会董事候选人[63] - 公司控股股东中电熊猫通过终止相关竞争业务方式消除与公司同业竞争关系，熊猫家电与公司在电视、显示器领域已不存在实质上的同业竞争[59] 综合收益与每股收益 - 少数股东损益为43,209,260.53元，同比增长7,567,375.95元[71] - 其他综合收益的税后净额为236,645,960.85元，同比下降104,951,924.89元[71] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为120,565,935.91元，同比下降53,471,049.88元[71] - 不能重分类进损益的其他综合收益为-993,317.93元，同比增长419,789.16元[71] - 将重分类进损益的其他综合收益为121,559,253.84元，同比下降53,890,839.04元[71] - 外币财务报表折算差额为81,277,254.57元，同比下降59,372,426.24元[71] - 综合收益总额为285,232,658.40元，同比下降131,678,537.93元[71] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为125,943,372.93元，同比下降87,765,038.87元[71] - 基本每股收益为0.0012元，同比下降0.0076元[71] 审计与报告 - 公司2024年第一季度报告未经审计[55] 主营业务转型 - 公司2020年末完成重大资产重组，主营业务由液晶面板行业转型为智能显示终端制造行业[60]

财务表现 - 2023年营业收入为545.97亿元，同比下降11.77%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元，同比增长220.19%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.25亿元，同比增长769.74%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为27.87亿元，同比下降38.92%[11] - 2023年基本每股收益为0.0613元/股，同比增长220.94%[11] - 2023年总资产为337.28亿元，同比下降4.17%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为29.19亿元，同比增长10.00%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为9.96%，同比增长6.29个百分点[11] - 公司2023年第四季度营业收入为15,061,687,073.03元，同比增长约3.9%[14] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为203,592,205.03元，同比增长约546%[14] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为179,943,825.93元，同比增长约2626%[14] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1,786,625,925.40元，同比增长约1425%[14] - 公司全年实现营业收入人民币545.97亿元，同比下降11.77%[25] - 公司实现归母净利润2.78亿元，同比上升220.19%[25] - 公司综合毛利率为13.12%，较去年同期上升3.10%[25] - 公司2023年营业收入为54,596,943,941.82元，同比下降11.77%[27] - 新型显示制造业务收入为54,308,662,757.23元，占营业收入的99.47%，同比下降11.76%[27] - 显示器产品收入为30,757,480,210.08元，占营业收入的56.34%，同比下降13.50%[27] - 电视产品收入为19,464,187,863.48元，占营业收入的35.65%，同比下降11.99%[27] - 国内市场收入为12,738,942,896.75元，占营业收入的23.33%，同比下降14.60%[27] - 国外市场收入为41,858,001,045.07元，占营业收入的76.67%，同比下降10.88%[27] - 公司2023年毛利率为12.89%，同比增加3.10个百分点[28] - 显示器产品毛利率为12.92%，同比增加3.28个百分点[28] - 电视产品毛利率为11.91%，同比增加2.70个百分点[28] - 公司前五名客户合计销售金额为13,697,477,123.33元，占年度销售总额的25.08%[31] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2,786,820,136.81元，较2022年的4,562,931,058.35元减少38.92%[38] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-982,152,125.82元，较2022年的-1,696,437,057.22元有所改善[38] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-2,025,770,513.00元，较2022年的-2,188,454,695.00元有所改善[38] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-184,325,420.64元，较2022年的791,645,422.84元减少123.28%[38] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为278,682.01万元，净利润为62,995.82万元，差异主要由资产减值损失34,092.14万元、固定资产折旧82,586.70万元、无形资产摊销53,009.65万元等导致[40] - 投资收益为-105,132,126.08元，占利润总额比例为-10.94%，主要系处置远期外汇合约所产生的投资收益[41] - 公允价值变动损益为82,508,520.79元，占利润总额比例为8.59%，主要系远期外汇合约的公允价值变动[41] - 资产减值为-340,921,435.72元，占利润总额比例为-35.48%，主要系计提存货跌价准备[41] - 货币资金2023年末为4,133,584,355.81元，占总资产比例为12.26%，较年初减少0.01%[42] - 应收账款2023年末为9,037,634,767.11元，占总资产比例为26.80%，较年初增加2.08%[42] - 存货2023年末为8,178,557,967.40元，占总资产比例为24.25%，较年初减少1.98%[42] - 短期借款2023年末为2,123,785,850.58元，占总资产比例为6.30%，较年初减少4.36%，主要系偿还短期借款所致[42] - 公司境外资产占比较高，境外资产占公司净资产的比重为139.21%[42] 业务表现 - 公司2023年主营业务转变为智能显示终端制造行业[9] - 公司显示器全球市占率连续二十年保持第一，2023年电视市场占有率全球第六[21] - 公司2023年荣获中国工业领域最高奖项—2023年第七届中国工业大奖[19] - 公司2023年在《财富》中国500强榜单中排名第217名，连续三年上榜[19] - 公司2023年旗下AOC品牌连续14年蝉联中国显示器市场销量冠军，全球电竞显示器销量五连冠[21] - 公司显示器销量同比下降2.87%至3,710万台，市占率提升，稳居全球第一[25] - 公司显示器业务营收同比下降13.50%至人民币307.57亿元，毛利率同比上升3.28%至12.92%[26] - 公司电视销量同比下降14.14%至1,108万台，营收同比下降11.99%至人民币194.64亿元[26] - 公司电视产品毛利率同比上升2.70%至11.91%，同比亏损大幅收窄[26] - 公司2023年非经常性损益项目合计为-47,211,145.69元，较2022年减少约196%[15] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为160,497,060.73元，同比增长约22%[15] 研发与创新 - 公司投入研发费用人民币13.23亿元[23] - 公司拥有12个生产基地和超过3,500个销售及服务中心，覆盖全球市场[24] - 公司在全球多个地区设立了研发中心，聘用约3,000名研发工程师，拥有超千项专利[23] - 公司2023年研发人员数量为2,751人，较2022年的2,894人减少4.94%[38] - 公司2023年研发投入金额为1,322,727,769.03元，较2022年的1,236,189,452.25元增长7.00%[38] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为2.42%，较2022年的2.00%增长0.42%[38] - 公司持续扩大彩色电子纸应用产品，提升该领域技术优势[34] - 公司掌握反射式显示技术的发展，拓宽反射式显示屏产品线，提升竞争力[35] - 公司通过AI显示技术推动显示智能化技术升级，已有搭载AI显示技术的产品投入市场[36] 公司治理与管理 - 公司2023年未派发现金红利，未送红股，未以公积金转增股本[3] - 公司计划在福清市融侨经济技术开发区新建A3综合厂房，建筑总面积约7.1万平方米，预计总投资约4.0亿元[46] - 公司2023年年度报告期内未发生新的证券投资[48] - 公司衍生品投资主要为套期保值目的，期末投资金额为998,431.53万元，占公司报告期末净资产的108.48%[49] - 报告期实际损益金额包括期末尚未交割合约的公允价值变动浮动盈利11,537万元及本期已交割合约的投资损失40,245万元[50] - 公司以外币结算的业务中外汇套期保值业务覆盖对冲的国家地区汇兑盈利21,594万元[50] - 公司外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作[50] - 公司外汇衍生品交易业务的风险整体可控[50] - 公司主要子公司冠捷科技有限公司的营业收入为54,596,943,941.82元，净利润为715,562,874.69元[58] - 公司报告期未出售重大资产和股权[57][58] - 公司未来展望：2024年全球经济水平有望复苏，显示产品出货量预计回升[57] - 公司计划通过技术的不断创新与产品品质的持续提升，成为全球最大的视讯产品全面供应商与领导者[59] - 公司将持续优化业务结构，提升高毛利率业务占比，在电竞显示器和智慧商显等细分市场加大投入布局[59] - 公司将加速工业4.0和制造业数位化转型，目标在2025年建成全面数字化工厂及营运数字化[59] - 公司将通过涵盖智能会议平板、数字标牌、拼接屏、商用大屏、小间距LED、墨水屏等产品线的全屏战略布局，深化拓展商显于各行业的智能应用场景[60] - 公司将专注提升电视业务的品牌形象与价值，扩大AI技术应用，提供更加智能化、便捷化的用户交互体验[60] - 公司将注重影音业务，提供全方位的视听体验，声音是对画面最好的丰富与补充，音画结合令整体相得益彰[61] - 公司将秉持融合创新的发展理念，尝试和探索新的跨界合作模式，促进产业升级、提高国际竞争力，实现共赢发展[61] - 公司将ESG视为衡量绿色转型和高质量发展的重要抓手，积极响应国家碳达峰、碳中和目标[61] - 公司将紧抓“国内国际双循环”新发展格局下的机遇，聚焦主业的同时不忘积极探索5G、8K、云计算、大数据、AI等前沿技术领域的发展机会[59] - 公司将通过技术的不断创新与产品品质的持续提升，为国内外市场提供智能显示产品与解决方案[59] - 公司境外业务收入占比超过70%[63] - 公司已与主流面板供应商建立了长期、互信的关系，并将持续关注面板等主要原材料的产能及价格变动走势[62] - 公司将做好市场走势的预判，灵活调整经营策略，同时坚持品牌引领、创新驱动，持续加大产品研发和市场开拓力度[62] - 公司将依托多年来在显示行业积累的技术优势，以创新为驱动力，不断夯实产品核心竞争力[62] - 公司已形成了全球化的业务网络，业务遍及欧洲、美洲、澳洲、非洲及其他亚洲地区[63] - 公司将积极适应不同地区的法律政策和市场监管规则，在必要时采取适当措施应对新的监管需求[63] 股东与董事会 - 公司报告期内共召开4次股东大会，股东大会的召集、召开程序，出席人员资格及股东提案均符合法律法规的要求[66] - 公司董事会由9名董事组成，董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定[66] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会成员及组成符合法律法规的要求[66] - 公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等要求，认真履行信息披露义务[66] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[68] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人，享有独立法人地位和市场竞争主体地位[69] - 公司不存在董、监、高及其相关亲属利用内幕消息违规买卖公司股票的情况，未发生重大敏感信息提前泄露或被不当利用情形[67] - 2023年年度股东大会和临时股东大会的投资者参与比例分别为48.11%、49.00%、49.32%、49.89%[71] - 公司通过重大资产重组实施完成之日起五年内，将通过包括但不限于将熊猫家电注入上市公司、终止相关竞争业务、将熊猫家电股权转让给独立第三方或注销熊猫家电等方式消除同业竞争关系[70] - 公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，不存在在股东单位双重任职的情况[69] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，开立独立的银行账户，依法独立纳税[69] - 公司依照《公司法》等有关法律法规，设立了包括股东大会、董事会、监事会等组织机构在内的完整独立的法人治理结构[69] - 公司拥有独立完整的生产、销售、售后服务系统，依照法定经营范围独立从事经营管理活动[69] - 公司报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的决议包括2022年度董事会工作报告、2022年度监事会工作报告、2022年度财务决算报告、2023年度财务预算报告、2022年度利润分配预案等[71] - 2024年3月14日，孙劼先生因工作变动辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务[73] - 2024年3月15日，孔雪屏女士被提名公司第十届董事会董事候选人[73] - 2024年3月27日，孔雪屏女士当选公司第十届董事会董事[73] - 2023年8月29日，孙迎新先生因工作变动辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务[74] - 2023年9月27日，宋少文先生当选公司第十届董事会董事[74] - 2023年6月6日，赵冀先生因退休辞去公司监事会主席、监事职务，不再担任公司任何职务[74] - 2023年7月7日，樊来盈先生当选公司第十届监事会监事，并被选举为监事会主席[74] - 2023年6月1日，张强先生被聘任为

业绩说明会信息 - 公司将于2024年5月20日下午3:00 - 4:30举行2023年度业绩说明会[2] - 采用网络方式，召开地址为价值在线（www.ir - online.cn）[4] - 参加人员包括董事长兼总裁宣建生等（以当天实际参会人员为准）[5] 投资者参与方式 - 可于2024年5月20日通过网址或微信小程序码参与[6] - 可于2024年5月17日前将问题发至公司邮箱[7] 公司联系方式 - 联系地址为南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技证券部[8] - 联系电话为025 - 66852685、0755 - 36358633[8] - 传真号码为025 - 66852680[8] - 电子邮箱为stock@tpv - tech.com[8]

冠捷电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 4 月 22 日经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为强化冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《冠捷 电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董 事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事占半数以上（包括一名会计专业人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； 第五条 审计委员会设主任委员一名，由具有会计专业资格的独立董事委 员担任，负责主持 ...

第一章 总则 第一条 为规范冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本 议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总 监、董事会秘书。 第二章 人员组成 冠捷电子科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 4 月 22 日经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通 过修订） 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 ...

冠捷电子科技股份有限公司 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 根据《公司章程》公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专 业人士（具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合条件之一：具备注册会计 师资格；具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位；具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 1 有五年以上全职工作经验。）。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会。 （2024 年 4 月 22 日经公司第十届董事会第十八次临时会议审议通 过修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事职责权限，保证独立董事依法行 使职权，保障全体股东特别是中小股东的合法 ...