证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-042 冠捷电子科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2023- 043《关于变更会计师事务所的公告》。 本议案须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次临时会议 通知于 2023 年 11 月 15 日以电邮方式发出，会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式召 开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 一、审议通过了《拟变更会计师事务所的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）关于 会计师事务所轮换的相关要求，以及接到公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公 司建议，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司经营发展情况和对未来 审计服务的需求 ...

董事会审计委员会在选聘会计师事务所工作中确实履行了职责。中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力， 拥有丰富的证券从业经验，具有良好的职业操守和执业水平，符合相关独立性政 策和专业守则的独立性要求，诚信状况良好，具备投资者保护能力，满足公司审 计工作要求；公司变更会计师事务所的理由正当、充分；公司已就变更会计师事 务所的相关事项提前与原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了充分沟通，其已对该事项进行确认且无异议。我们同意将该事项提交公司 董事会审议。 独立董事：曾文仲、蔡清福、高以成 2023 年 11 月 15 日 冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议 独立董事事前认可说明 本人作为冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对以下事项进行了事前审 查，发表意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第三季度营业收入为144.95亿元，同比增长0.51%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为39,535,256,868.79元，同比下降13.96%[23] - 公司2023年第三季度营业总成本为38,734,694,902.40元，同比下降14.56%[23] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为2994.98万元，去年同期为亏损1.37亿元[4] - 净利润为269,261,990.84元，去年同期为-108,941,714.65元，实现扭亏为盈[55] - 归属于母公司股东的净利润为73,995,320.86元，去年同期为-124,963,849.12元[55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10亿元，同比增长40.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1,000,194,211.41元，同比增长40.2%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-674,341,459.82元，同比减少52.9%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为-621,471,542.00元，同比减少266.8%[58] - 期末现金及现金等价物余额为3,781,302,525.44元，同比下降10.4%[58] 财务费用与投资收益 - 公司财务费用为4.03亿元，同比增长45.91%，主要由于汇兑损益变动[12] - 公司投资收益为-1.94亿元，同比下降301.09%，主要由于远期外汇避险损益变动[12] - 公司公允价值变动收益为1.61亿元，去年同期为亏损2212.69万元[12] 资产与负债 - 公司货币资金为37.84亿元，较年初减少12.39%[18] - 公司应收账款为95.67亿元，较年初增加9.95%[18] - 公司2023年第三季度存货为11,115,890,332.66元，同比增长20.39%[20] - 公司2023年第三季度应付账款为10,883,333,034.29元，同比增长26.40%[20] - 公司2023年第三季度流动资产合计为27,502,338,612.55元，同比增长9.49%[20] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为9,890,217,182.81元，同比下降1.83%[20] - 公司2023年第三季度资产总计为37,392,555,795.36元，同比增长6.24%[20] - 公司2023年第三季度流动负债合计为23,597,146,685.70元，同比增长4.44%[22] - 公司2023年第三季度负债合计为28,050,044,265.43元，同比增长5.46%[22] - 公司总资产为37,392,555,795.36元，较上年度末增长6.24%[36] - 负债和所有者权益总计为37,392,555,795.36元，同比增长6.2%[53] 股东权益与持股情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,969,947,679.40元，较上年度末增长11.93%[36] - 所有者权益合计为9,342,511,529.93元，同比增长8.7%[53] - 报告期末普通股股东总数为103,018人[39] - 南京中电熊猫信息产业集团有限公司持股比例为24.51%，持股数量为1,110,344,828股[39] - 南京新工投资集团有限责任公司持股比例为9.54%，持股数量为432,336,244股[39] - 南京机电产业（集团）有限公司持股比例为9.53%，持股数量为431,607,970股[41] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.69%，持股数量为121,742,887股[41] 税费与研发费用 - 支付的各项税费为1,431,964,816.00元，同比下降42.7%[52] - 收到的税费返还为878,366,752.00元，同比下降26.9%[52] - 公司2023年第三季度研发费用为932,573,996.83元，同比增长0.55%[23] 资产减值与净资产收益率 - 公司资产减值损失为-2.53亿元，同比减少，主要由于面板价格企稳[12] - 公司加权平均净资产收益率为1.07%，同比增加6.93个百分点[4]

今年以来，美元指数持续走高，各币别对美元汇率出现大幅波动，根据公司财务部 统计，截至 2023 年 9 月 30 日，公司 2023 年前三季度开展外汇套期保值业务产生的投 资损益与公允价值变动损益合计浮动亏损约 25,675 万元人民币，其中公司尚未完成交 割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动浮动盈利约 16,775 万元人民币。因交割日 即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随着 外汇市场情况变化而波动。前述外汇套期保值业务覆盖对冲的以外币结算的业务产生的 汇兑收益约 19,098 万元人民币。 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-041 冠捷电子科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、外汇套期保值业务基本情况概述 公司主要销售地区包括中国、欧洲、南美及印度在内的多个国家和地区，在交易过 程中涉及多个币种收付，因外币汇率市场波动较大对公司利润产生影响，因此需要开展 外汇衍生品交易业务来加强公司的汇率风险管理，降低公司在外币经济环 ...

冠捷电子科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、2023 年前三季度计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和 经营成果，本着谨慎性会计原则，公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的相关资 产计提减值准备合计 25,937.36 万元。 | 项目 | 2023 年前三季度计提金额 | | --- | --- | | | （万元） | | 一、信用减值准备 | | | 其中：应收账款 | 646.76 | | 其他应收款 | 19.49 | | 二、资产减值准备 | | | 其中：存货跌价准备 | 25,271.11 | | 合计 | 25,937.36 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法 证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-040 2、资产减值准备 存货跌价准备 期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品 和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-038 冠捷电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券代码： 000727，证券简称：冠捷科技）连续两个交易日内（2023 年 10 月 12 日、10 月 13 日） 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 公司针对股票交易异常波动对有关事项进行了核实。经公司自查并向公司控股股东 南京中电熊猫信息产业集团有限公司、实际控制人中国电子信息产业集团有限公司核实， 确认公司及公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，有关核实 情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息。 3、截止目前，公司生产经营正常运作，内外部经营环境未发生重大变化。 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-036 冠捷电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 冠捷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券代码： 000727，证券简称：冠捷科技）连续三个交易日内（2023 年 9 月 28 日、10 月 9 日、10 月 10 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 公司针对股票交易异常波动对有关事项进行了核实。经公司自查并向公司控股股东 南京中电熊猫信息产业集团有限公司、实际控制人中国电子信息产业集团有限公司核实， 确认公司及公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，有关核实 情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息。 3、截止目前，公司生产经营正常运作，内外部经营环境未发 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于冠捷电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于冠捷电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：冠捷电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受冠捷电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-035 冠捷电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。 一、会议召开的情况 1、现场会议时间：2023 年 9 月 27 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 27 日（周三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 27 日（周三）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心 T1/2A 栋 41 楼 4106 会议室 3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会 4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 5、会议主持人：董事杨林 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等法律法规的规定，会议有效 ...

公司业绩 - 公司2022年营业收入为706.1亿元，同比下降12.32%；净利润为5.32亿元，同比下降83.71%[10] - 公司2022年末总资产为413.9亿元，同比下降14.97%；归属于上市公司股东的净资产为202.3亿元，同比增长31.15%[10] - 公司报告期内营业收入分别为163.84亿、151.43亿、144.21亿和159.34亿元[14] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润分别为1.18亿、-1.07亿、-1.37亿和2.12亿元[14] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为-4.72亿、9.73亿、108.83亿和384.93亿元[14] - 公司2022年实现营业收入618.83亿元，同比下降12.32%，全年业绩实现盈利，净利润0.87亿元，同比下降83.71%[25] - 公司2022年显示器销量同比下降15.7%至3820万台，营收同比下降12.58%至人民币355.60亿元，但仍稳居全球出货量28.4%的第一[25] - 公司2022年电视业务受不利因素影响，营收同比下降11.73%至人民币221.17亿元，毛利率9.21%[25] - 公司2022年营业收入为618.83亿元，同比下降12.32%[27] - 公司2022年销售费用为23.08亿元，同比下降7.25%；财务费用为3.46亿元，同比下降48.63%[33] 公司业务 - 公司主营业务从电光源、电真空转变为智能显示终端制造行业[9] - 公司专注智能显示终端业务，包括显示器、电视和影音产品[19] - 公司显示器业务全球市占率连续十九年保持第一，AOC品牌连续蝉联全球电竞显示器销量冠军[20] - 公司电视业务市场占有率稳定保持全球前五，与其他领域知名企业合作开发先进的新一代智能电视技术[20] - 公司坚持自有品牌业务和智能制造业务双轨发展，生产销售多种显示器和电视产品，同时分销飞利浦品牌影音产品[21] - 公司主要研发项目包括电子纸标牌和柔性彩色电子纸显示屏，旨在拓宽公司在电子纸显示屏市场的份额和巩固在显示器应用市场的领导地位[33] - 公司推动远程视频会议产品发展，提升用户体验和会议效率[34] - 公司致力于智能化显示器技术升级，使用环境友好型材料[35] - 公司将继续提升新型显示技术电视、智慧电视的份额，并扩大业务和提升业绩表现[26] 公司发展战略 - 公司展望2023年，显示器、电视等消费电子产品市场整体需求增长乏力，但数字经济推动显示产品在各行业的深度融合，公司致力成为全球最大的视讯产品供应商[56] - 公司将加速工业4.0和制造业数位化转型，建成全面数字化工厂，提升生产效率和质量，为未来业绩增长注入动力[57] - 公司将加大对电竞显示器的投入与布局，稳固维持业界第一的领先地位，同时扩大商显和智能电视应用领域，提升品牌价值[58] - 公司将积极参与中国电子数字城市生态联盟体系，推动全场景数字可视化的智慧应用落地，为数字经济时代的发展做出贡献[59] - 公司将持续加大产品研发和市场开拓力度，积极培育新的增长点，提高竞争能力和盈利能力[60] - 公司通过加强外汇管理和利用外汇金融衍生工具进行风险对冲，提高汇率风险控制能力[60] - 公司在全球化经营中面临特定国家或地区内部经济下行压力增大、政权更迭等风险，将持续保障全球经营网络信息沟通的畅通[60] 公司治理 - 公司通过积极开展投资者关系管理工作，与投资者保持良好互动，提高公司透明度[62] - 公司持续加强内幕交易防控工作，强化全体董事、监事、高级管理人员以及关键岗位人员的内幕交易防控意识[63] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人，享有独立法人地位和市场竞争主体地位[65] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事和监事的离任和新任情况[70][73][74] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业知识和经营管理经验，包括曾文仲先生、曾毅先生、孙迎新先生等[75] - 公司董事会和监事会进行了多次会议提名和选举新的董事和监事，确保公司高级管理团队的稳定和专业性[70][71][72][73][74] - 公司高级管理人员的离任主要是因工作变动原因和到法定退休年龄，公司进行了相应的人员调整和新任提名[73][74] - 公司董事、监事、高级管理人员的专业背景和工作经历涵盖工程、管理、计算机软件等领域，为公司的发展提供了多方面的支持和指导[75] 公司社会责任 - 公司及下属企业在公益教育、社会捐赠等乡村振兴方面共计捐赠430余万元[127] - 公司与广河县开展了25次招聘合作，招聘当地员工总数达883人[127] - 公司继续支持广河县“红星村乡村振兴实用技能培训基地项目”，并捐赠了30万元项目