董事会相关 - 公司第十届董事会第十二次会议于2024年8月29日召开，9名董事实到[2] - 董事会换届选举，第十一届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 同意提名6名非独立董事、3名独立董事候选人，任期三年[3] 报告审议 - 《2024年半年度报告全文及摘要》编制和审议程序合规[5] - 公司通过大信会计师事务所对中电财务截至2024年6月30日情况评估并出具报告[6] - 关联董事回避《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》表决，5名非关联董事同意[6] 股东大会 - 审议通过召开公司2024年第二次临时股东大会的议案[7] 人员任职 - 宣建生1989年4月加入，2021年5月任总裁，6月任董事长[9] - 曾毅2022年5月起任公司董事[11] - 孔雪屏2024年3月起任公司董事[12] - 杨林自2022年10月起任公司董事[14] - 宋少文自2023年9月起任公司董事[15] - 曾文仲、蔡清福、高以成自2021年6月起任公司独立董事[18][21][22] 人员情况 - 杨林、宋少文、黄程在公司股东关联方任职[14][15][16] - 曾文仲、蔡清福、高以成未在公司股东关联方任职[19][21][22] - 相关人员均未持有公司股份且符合任职资格[14][16][19][21][22] - 曾文仲、蔡清福、高以成已取得独立董事资格证书[18][21][22]

会议信息 - 冠捷科技第十届监事会第十二次会议于2024年8月29日召开，3位监事全到[2] 换届选举 - 会议通过监事会换届选举议案，提名樊来盈、张志诚为非职工监事候选人，任期三年[3] - 换届选举议案须提交股东大会审议[3] 报告审议 - 会议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[4][5] 候选人信息 - 樊来盈1971年生，2023年7月7日起任监事会主席，未持股[7] - 张志诚1985年生，2022年10月21日起任监事，未持股[9]

人事变动 - 公司召开职工大会选举林相如为第十一届监事会职工代表监事[2] - 林相如2021年6月8日起担任公司职工监事[3] 人员信息 - 林相如1975年生，有伦敦城市大学和纽约长岛大学研究生学历[3] - 曾任职于瑞银环球资产管理台湾分公司等，2006年10月加入冠捷科技[3] - 未在股东关联方任职、未持股，无处罚处分及违法违规待明确情形[3]

人员提名 - 曾文仲被提名为冠捷电子第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东且不在相关股东任职[7] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[8][9] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[10][11] 承诺声明 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[12] - 若任职期间辞职致相关问题将持续履职[12]

独立董事提名 - 冠捷电子董事会提名高以成为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 授权董秘报送声明内容，提名人担责[12] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[7][8] - 被提名人近36个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人任职上市公司数量等符合要求[11] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[12] 其他信息 - 提名人是公司董事会，日期为2024年8月28日[13]

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 冠捷电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 冠捷电子科技股份有限公司董事会 现就提名 曾文仲 为冠捷电子 科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为冠捷电子科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过冠捷电子科技股份有限公司第十届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明：__________ ...

公司治理 - 公司第十届董事会、监事会2024年6月8日任期届满[1] - 董事会、监事会适当延期换届，各专门委员会及高管任期顺延[1] - 换届前第十届成员及高管继续履职，不影响正常经营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

会议安排 - 公司2024年4月26日决议召集2023年年度股东大会[4] - 2024年4月30日发出股东大会通知，距召开超20日[5] - 股东大会2024年5月24日下午2:00现场和网络投票结合召开[6] 参会情况 - 出席股东及代理人44人，代表股份2,262,544,750股，占比49.9506%[7] - 现场7人，持股2,139,036,198股，占比47.2239%[7] - 网络37人，代表股份123,508,552股，占比2.7267%[9] - 中小投资者40人，代表股份124,422,752股，占比2.7469%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席股东有效表决权股份超99%[13][14][15][18][19] - 利润分配预案中小投资者同意股数占比96.8212%[16] - 外汇衍生品等议案同意股数占比超99%[20][22] - 应收账款保理业务议案同意股数占比99.8144%[23]

股东情况 - 参加股东大会44人，代表股份2,262,544,750股，占比49.9506％[4] - 现场7人，代表股份2,139,036,198股，占比47.2239％[4] - 网络投票37人，代表股份123,508,552股，占比2.7267％[5] 议案表决 - 2023年度多报告及预案同意比例99.8252%[7] - 担保议案同意比例99.0168%[7]

营业收入与利润 - 公司2024年第一季度营业总收入为128.05亿元，同比增长6.93%[5] - 公司2024年第一季度净利润为4858.67万元，去年同期为亏损2672.66万元[6] - 公司2024年第一季度营业利润为1.67亿元，同比增长505.94%[6] - 公司2024年第一季度营业收入为128.05亿元，同比增长6.93%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为537.74万元，去年同期为亏损3429.40万元[34] - 归属于母公司所有者的净利润为5,377,437.02元，同比下降34,293,988.99元[71] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为3.13亿元，同比增长3.11%[6] 应收账款与存货 - 公司2024年第一季度应收账款为85.55亿元，同比下降5.34%[3] - 公司2024年第一季度存货为92.53亿元，同比增长13.14%[3] 流动资产与负债 - 公司2024年第一季度流动资产合计为2540.06亿元，同比增长5.85%[3] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为126.34亿元，同比下降65.38%[5] - 公司2024年第一季度流动负债合计为2429.58亿元，较期初增长16.38%[47] 所有者权益 - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为304.64亿元，同比增长4.37%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为30.46亿元，较上年度末增长4.37%[34] 投资收益 - 公司2024年第一季度投资收益为1.15亿元，去年同期为亏损1.14亿元[6] - 投资收益为1.15亿元，去年同期为亏损1.14亿元，主要系本期处置远期外汇避险损益变动所致[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元，同比下降79.06%[34] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为235,163,902.06元，较上期的1,123,084,988.50元大幅减少[53] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-216,987,027.72元，较上期的-271,835,498.00元有所改善[54] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为694,817,349.10元，较上期的-123,253,505.00元显著提升[54] - 公司期末现金及现金等价物余额为4,850,199,881.34元，较期初的4,132,552,929.12元有所增加[54] 资产与负债 - 总资产为350.51亿元，较上年度末增长3.92%[34] - 公司2024年第一季度资产总计为3505.09亿元，较期初增长3.92%[47] - 短期借款为29.41亿元，同比增长38.47%，主要系本期新增短期借款所致[23] - 一年内到期的非流动负债为50.16亿元，同比增长82.19%，主要系关联公司借款及长期借款转为一年内到期的非流动负债所致[23] - 长期借款为0元，同比下降100%，主要系长期借款转为一年内到期的非流动负债所致[23] 所得税费用 - 所得税费用为8249.17万元，同比增长95.56%，主要系本期公司利润较同期相比实现增长所致[23] 货币资金与金融资产 - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为48.51亿元，较期初增长17.36%[45] - 公司2024年第一季度交易性金融资产期末余额为2.36亿元，较期初增长7.62%[45] 应付账款 - 公司2024年第一季度应付账款期末余额为96.44亿元，较期初增长9.79%[47] 预计交易金额 - 公司2024年预计采购类交易金额不超过154.52亿元，销售类交易金额不超过70.3亿元[43] - 公司2024年预计承租物业类交易合同金额约42万元，出租物业类交易合同金额约1534万元[43] - 公司2024年将继续取得"Great Wall"注册商标的合法使用授权，商标使用费上限金额62万元[43] 控股股东与关联借款 - 公司控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司持股比例为24.51%，持股数量为11.10亿股[37] - 公司关联借款期限展期至2025年1月1日止，原借款本息余额约为13.8亿元[44] 公司治理与人事变动 - 公司2024年3月14日，孙劼先生因工作变动原因辞去公司董事职务，孔雪屏女士被提名为第十届董事会董事候选人[63] - 公司控股股东中电熊猫通过终止相关竞争业务方式消除与公司同业竞争关系，熊猫家电与公司在电视、显示器领域已不存在实质上的同业竞争[59] 综合收益与每股收益 - 少数股东损益为43,209,260.53元，同比增长7,567,375.95元[71] - 其他综合收益的税后净额为236,645,960.85元，同比下降104,951,924.89元[71] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为120,565,935.91元，同比下降53,471,049.88元[71] - 不能重分类进损益的其他综合收益为-993,317.93元，同比增长419,789.16元[71] - 将重分类进损益的其他综合收益为121,559,253.84元，同比下降53,890,839.04元[71] - 外币财务报表折算差额为81,277,254.57元，同比下降59,372,426.24元[71] - 综合收益总额为285,232,658.40元，同比下降131,678,537.93元[71] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为125,943,372.93元，同比下降87,765,038.87元[71] - 基本每股收益为0.0012元，同比下降0.0076元[71] 审计与报告 - 公司2024年第一季度报告未经审计[55] 主营业务转型 - 公司2020年末完成重大资产重组，主营业务由液晶面板行业转型为智能显示终端制造行业[60]