证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-002 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十九次会议于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件的方式 通知了应参会监事，应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席夏 逢春先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计情况的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司 2025 年日常关联交易预计遵守了公平、公允、公正 的原则，是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东特别是中小股东权 益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。 本议案尚需提交股东大会审议。 《2025 ...

特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-038 中国航发动力控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。 5.召集人：公司董事会。 6.主持人：公司董事长缪仲明先生。 7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深 交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： （一）股东大会召开时间： 1.现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:30。 2.网络投票时间：2024 年 12 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日的 交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（h ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于中国航发动力控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京市中伦（上海）律师事务所 法律意见书 二〇二四年十二月 关于中国航发动力控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中国航发动力控制股份有限公司 根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海） 律师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服务合同》的约定及受本所指派， 本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《中国航发动力 控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具 本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真 实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导 性陈述 ...

关于与关联财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）经营发展需要，进一步 提高上市公司整体资金管理水平及资金使用效率，公司拟与中国航发集团财务有限 公司（以下简称中国航发财务）继续签订《金融服务协议》，本协议有效期为自协议 生效之日起三年，中国航发财务为公司及全资及控股子公司提供存款、结算、综合 授信服务及经金融监管机构批准的其他金融服务业务。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-034 中国航发动力控制股份有限公司 中国航发财务为公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司控股的单位，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）款规定，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 12 月 4 日召开了第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于与关联财务公司签订金融服务协议的议案》，在董 事会审议本议案时，关联董事回避了表决，独立董事蔡永民、由立明、邸雪筠、录 大恩、索建秦一致 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-033 中国航发动力控制股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月4日召开第九届董 事会第二十四次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行，并有 效控制风险的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但 不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等。上述额度自董事会审议通过之 日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事长 根据实际情况行使决策权。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向 特定对象发行 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-036 中国航发动力控制股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十四次会议 决定于 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:30 召开 2024 年第一次临时股东大会， 现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）股东大会召开时间： 1.现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:30。 2.网络投票时间：2024 年 12 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-035 中国航发动力控制股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙 人肖厚发。 2.人员信息 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计 师事务所选聘相关规定，为进一步适应公司未来经营发展和满足合规管理的需 要，综合考虑公司对审计服务的需求，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-032 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司保荐机构对此认可，保荐机构意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2034-033） 详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十四次会议 于 2024 年 12 月 4 日 9:30 以现场和视频相结合的方式召开，现场会议在公司 708 会议 室召开。本次会议于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席 董事 14 人，实际出席会议董事 14 人，其中董事缪仲明、邓志伟、刘浩、杨先锋参加 了现场会议，董事牟欣、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰、蔡永民、邸雪筠、由立明、 录大恩、索建秦以视频方式出席了本次会议。会议由董事长缪仲明先生主持，公司 ...

中信证券股份有限公司 关于中国航发动力控制股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国航 发动力控制股份有限公司（以下简称"航发控制"、"公司"）2021年非公开发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，对航发控制拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《关于核准中国航发动 力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807号）核准， 公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每 股面值1元，共募集资金人民币4,297,880,897.90元，其中资产认购金额为 928,055,900.00元，现金认购金额为3,369,824,997.90元。扣除发行费用（不含税） 8,678,812.88元后，募集资金净额为3,361,146,185.02元。 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-037 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十八次会议于 2024 年 12 月 4 日 11:00 以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 11 月 28 日以电子邮 件的方式通知了应参会监事，应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事 会主席夏逢春先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提 高募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合中国证监会相关规定，不影 响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情形。监事会对该议案表示同意。 《公司关于使用暂时闲置 ...