募集资金情况 - 2021年10月8日非公开发行股票募资429,788.09万元，净额336,114.62万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用180,063.03万元，专项账户余7,444.74万元，现金管理余164,000.00万元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用239,407.74万元，专项账户余9,224.30万元，现金管理余106,000.00万元[4] 项目投资进度 - 航空发动机控制系统科研生产平台建设进度58.05%[12] - 航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设进度43.42%[12] - 中国航发红林航空动力控制产品产能提升进度70.14%[12] - 中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障进度71.15%[12] - 中国航发长春控制四个专业核心产品能力提升进度49.28%[12] - 现金收购中国航发西控资产和补流进度100.00%[12] 现金管理 - 2024年授权现金管理额度不超11亿元，12个月内滚动使用[14] - 报告期末现金管理余额106,000.00万元[14] - 未使用募集资金115,224.30万元，106,000.00万元用于现金管理，9,224.30万元专户存放[14]

审计机构变更 - 2024年公司审议通过变更2024年度审计机构为容诚所[2][3] 审计机构情况 - 截至2024年末，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计工作沟通 - 2024年审计委员会与容诚所沟通确定审计事项等[4] - 审计委员会按计划沟通掌握审计进展并提建议督促提交报告[4] 议案审议 - 2025年3月26日审计委员会审议通过2024年度财务决算等议案并提交董事会[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名王华为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 提名人授权报送声明，承担法律责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12] 声明日期 - 声明签署日期为2025年3月27日[13]

资产减值数据 - 2024年提取资产减值准备9580.88万元，核销456.75万元，转回/转销3960.42万元[2] - 资产减值准备年初余额19758.41万元，年末24922.12万元[2] 各项准备情况 - 坏账准备期末余额6838.07万元[3] - 存货跌价准备期末余额17602.04万元[3] 影响与审议 - 资产减值使2024年资产减值损失和利润总额均增加9580.88万元[4][5] - 提取与核销经董事会和监事会审议通过[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入548,097万元，同比增长2.95%[2] - 2024年公司利润总额86,809万元，同比增长2.78%[2] - 2024年公司归母净利润75,027万元，同比增长3.26%[2] - 截至2024年末公司净资产1,294,644万元，同比增长6.09%[2] - 2024年以2023年12月31日总股本13.15亿股为基数，每10股分配现金股利1.66元，分配利润2.18亿元，同比增长213.21%[13] 项目进展 - 2024年全年完成募集资金投资59,344.71万元，项目累计完成投资139,770.24万元，累计完成项目募集资金总额的58.89%[5] 未来展望 - 2025年营业收入预算目标为53亿元[18] - 2025年公司面临部分型号达峰、新研产品上量的挑战[18] - 2025年要优化资源配置、夯实运营基础、优化价值传播、深化改革发展、坚守合规底线[19][20][21] 公司治理 - 2024年董事会共召开会议7次，33项审议议案均获全票通过[6] - 2024年召开独立董事专门会议3次[8] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议通过18项议案[13] - 2024年组织召开年度股东大会1次，临时股东大会1次，审议议案12项[13] - 2024年完成2人次上市公司董事及高管任免[12] 信息披露 - 2024年业绩说明会获一致认可的点评报告20余份[8] - 2024年已连续刊发季度市值简报4期，月度股东名册分析56期[8] - 2024年高质量完成65份公告文件的发布，组织召开三会15次，保障62项议案顺利过会[9]

公司治理 - 2024年召开股东大会2次、董事会7次、监事会6次，保障62项议案过会[6] - 2024年高质量完成65份公告文件发布[6] - 连续五年获深交所信息披露A级评价[6] - 首次获中上协“2024年上市公司可持续发展最佳实践案例”[6] - 组织董事现场调研3次，董监高专题培训4次[7] - 首次获评中上协“上市公司董事会最佳实践案例”，连续三年获评“董办最佳实践案例”[7] 内部控制 - 2024年12月31日评价内控有效，无重大缺陷[3] - 2024年8月27日审计委员会审议内控测试评价方案[5] - 2024年9月29日下发内控测试评价工作通知[5] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量、定性标准[9][11] - 报告期无财务与非财务报告内控重大及重要缺陷[11] - 针对内控一般缺陷制定整改方案[11] 未来展望 - 2025年继续完善内控体系，强化日常监督[11]

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-012 中国航发动力控制股份有限公司 关于调整中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目 部分建设内容的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1、项目建设。截至2024年12月底，项目已完成签订合同购置工艺设备75台（套）， 1 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第九 届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《中国航发动力 控制股份有限公司关于调整中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目部 分建设内容方案》的议案，同意调整该募投项目的部分建设内容。本次调整不构成关 联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项 尚需提交公司股东大会审议批准。具体公告如下： 一、本次调整前中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目相关情况 （一）基本情况 1、投资计划。项目总投资 41,410 万元，其中厂房购置费 11,979.75 万元，工艺 设备购置费 27,170.98 万元，建筑工程 ...

人员变动 - 独立董事蔡永民连续任职六年申请辞职，辞后不再任职，未持股[1] - 蔡永民辞职使独董占比低于三分之一，报告股东大会选新独董后生效[1] 人员提名 - 董事会同意提名王学华任第九届董事会独立董事候选人[2] - 议案需股东大会审议，任职资格和独立性需深交所审核[2] 候选人信息 - 王学华59岁，硕士副教授，在江南大学法学院工作[4] - 王学华兼任多职，无关联关系，未持股，符合任职条件[4]

业绩总结 - 2024年累计实现营业收入5.76亿元，拨备前利润总额2.8亿元，净利润1.52亿元[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额378.34亿元，自营贷款及贴现资产余额145.9亿元[7] - 截至2024年12月31日，负债总额355.87亿元，吸收成员单位存款349.08亿元[7] - 截至2024年12月31日，期末净资产22.47亿元[7] 指标情况 - 资本充足率目标值≥10.5%，2024年末为11.82%[8] - 流动性比例为67.02%，要求≥25%[9] - 各项贷款/(各项存款+实收资本)为40.07%，要求≤80%[9] - 集团外负债总额为0.00%，要求≤100%[9] - 票据承兑余额/总资产为0.27%，要求≤15%[9] 关联业务 - 截至2024年12月31日，公司在中国航发财务存款余额为287,181.73万元，占公司存款余额的94.73%[9] - 截至2024年12月31日，公司在中国航发财务贷款余额650.00万元，占公司贷款余额的100%[9] - 截至2024年12月31日，公司在中国航发财务综合授信额度使用余额239,350万元[9] - 2024年公司在中国航发财务的存贷款业务符合《金融服务协议》规定[10] 其他 - 2024年公司承担的主要风险为操作风险和信用风险，总体可控[3] - 财务核算实现会计凭证99%以上自动生成[8] - 目前未发现中国航发财务风险管理存在重大缺陷，关联金融业务无风险问题[11]

人员与客户数据 - 截至2024年末，容诚所共有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2023年度容诚所上市公司审计客户家数394家，同行业（制造业）上市公司审计客户家数282家[2] 业绩数据 - 容诚所2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，与证券业务相关的收入149,856.80万元[2] - 2023年度审计收费总额48,840.19万元[2] 合规情况 - 容诚所近三年因执业行为受监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[4] - 63名容诚所从业人员近三年因执业行为受行政处罚3次等多种措施[4] 其他信息 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 2023年9月21日判决容诚所就乐视网案在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，尚在二审[6] - 2024年12月 - 2025年2月容诚所审计项目组进驻公司开展预审和年度审计[7] - 容诚所认为公司财务报表公允反映2024年情况，出具标准无保留意见审计报告[8][9] - 公司董事会审计委员会认为容诚所具备审计资质和能力，审计行为规范有序[10][11]