资产减值数据 - 2024年提取资产减值准备9580.88万元，核销456.75万元，转回/转销3960.42万元[2] - 资产减值准备年初余额19758.41万元，年末24922.12万元[2] 各项准备情况 - 坏账准备期末余额6838.07万元[3] - 存货跌价准备期末余额17602.04万元[3] 影响与审议 - 资产减值使2024年资产减值损失和利润总额均增加9580.88万元[4][5] - 提取与核销经董事会和监事会审议通过[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入548,097万元，同比增长2.95%[2] - 2024年公司利润总额86,809万元，同比增长2.78%[2] - 2024年公司归母净利润75,027万元，同比增长3.26%[2] - 截至2024年末公司净资产1,294,644万元，同比增长6.09%[2] - 2024年以2023年12月31日总股本13.15亿股为基数，每10股分配现金股利1.66元，分配利润2.18亿元，同比增长213.21%[13] 项目进展 - 2024年全年完成募集资金投资59,344.71万元，项目累计完成投资139,770.24万元，累计完成项目募集资金总额的58.89%[5] 未来展望 - 2025年营业收入预算目标为53亿元[18] - 2025年公司面临部分型号达峰、新研产品上量的挑战[18] - 2025年要优化资源配置、夯实运营基础、优化价值传播、深化改革发展、坚守合规底线[19][20][21] 公司治理 - 2024年董事会共召开会议7次，33项审议议案均获全票通过[6] - 2024年召开独立董事专门会议3次[8] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议通过18项议案[13] - 2024年组织召开年度股东大会1次，临时股东大会1次，审议议案12项[13] - 2024年完成2人次上市公司董事及高管任免[12] 信息披露 - 2024年业绩说明会获一致认可的点评报告20余份[8] - 2024年已连续刊发季度市值简报4期，月度股东名册分析56期[8] - 2024年高质量完成65份公告文件的发布，组织召开三会15次，保障62项议案顺利过会[9]

公司治理 - 2024年召开股东大会2次、董事会7次、监事会6次，保障62项议案过会[6] - 2024年高质量完成65份公告文件发布[6] - 连续五年获深交所信息披露A级评价[6] - 首次获中上协“2024年上市公司可持续发展最佳实践案例”[6] - 组织董事现场调研3次，董监高专题培训4次[7] - 首次获评中上协“上市公司董事会最佳实践案例”，连续三年获评“董办最佳实践案例”[7] 内部控制 - 2024年12月31日评价内控有效，无重大缺陷[3] - 2024年8月27日审计委员会审议内控测试评价方案[5] - 2024年9月29日下发内控测试评价工作通知[5] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量、定性标准[9][11] - 报告期无财务与非财务报告内控重大及重要缺陷[11] - 针对内控一般缺陷制定整改方案[11] 未来展望 - 2025年继续完善内控体系，强化日常监督[11]

项目投资 - 项目总投资41410万元，用募集资金[2] - 原计划新增设备93台（套），购3处土地（房产），投资11979.75万元[3] 项目进度 - 截至2024年12月，签合同购设备75台（套），25686.83万元，42台（套）交付[4][5] - 截至2024年12月，累计支出募集资金29463.49万元，占71.15%[5] 项目调整 - 调减1处房产，投资调至7119.60万元[7][8] - 调增设备至122台（套），投资调至32031.13万元[8] 项目效益 - 项目年均新增营收37902万元，净利润3289万元，回收期9.9年，收益率10.40%[3][9] 其他 - 项目实施有风险，公司有应对措施[14][15] - 拟调整项目部分建设内容，待股东大会批准[19]

人员变动 - 独立董事蔡永民连续任职六年申请辞职，辞后不再任职，未持股[1] - 蔡永民辞职使独董占比低于三分之一，报告股东大会选新独董后生效[1] 人员提名 - 董事会同意提名王学华任第九届董事会独立董事候选人[2] - 议案需股东大会审议，任职资格和独立性需深交所审核[2] 候选人信息 - 王学华59岁，硕士副教授，在江南大学法学院工作[4] - 王学华兼任多职，无关联关系，未持股，符合任职条件[4]

业绩总结 - 2024年累计实现营业收入5.76亿元，拨备前利润总额2.8亿元，净利润1.52亿元[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额378.34亿元，自营贷款及贴现资产余额145.9亿元[7] - 截至2024年12月31日，负债总额355.87亿元，吸收成员单位存款349.08亿元[7] - 截至2024年12月31日，期末净资产22.47亿元[7] 指标情况 - 资本充足率目标值≥10.5%，2024年末为11.82%[8] - 流动性比例为67.02%，要求≥25%[9] - 各项贷款/(各项存款+实收资本)为40.07%，要求≤80%[9] - 集团外负债总额为0.00%，要求≤100%[9] - 票据承兑余额/总资产为0.27%，要求≤15%[9] 关联业务 - 截至2024年12月31日，公司在中国航发财务存款余额为287,181.73万元，占公司存款余额的94.73%[9] - 截至2024年12月31日，公司在中国航发财务贷款余额650.00万元，占公司贷款余额的100%[9] - 截至2024年12月31日，公司在中国航发财务综合授信额度使用余额239,350万元[9] - 2024年公司在中国航发财务的存贷款业务符合《金融服务协议》规定[10] 其他 - 2024年公司承担的主要风险为操作风险和信用风险，总体可控[3] - 财务核算实现会计凭证99%以上自动生成[8] - 目前未发现中国航发财务风险管理存在重大缺陷，关联金融业务无风险问题[11]

人员与客户数据 - 截至2024年末，容诚所共有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2023年度容诚所上市公司审计客户家数394家，同行业（制造业）上市公司审计客户家数282家[2] 业绩数据 - 容诚所2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，与证券业务相关的收入149,856.80万元[2] - 2023年度审计收费总额48,840.19万元[2] 合规情况 - 容诚所近三年因执业行为受监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[4] - 63名容诚所从业人员近三年因执业行为受行政处罚3次等多种措施[4] 其他信息 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 2023年9月21日判决容诚所就乐视网案在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，尚在二审[6] - 2024年12月 - 2025年2月容诚所审计项目组进驻公司开展预审和年度审计[7] - 容诚所认为公司财务报表公允反映2024年情况，出具标准无保留意见审计报告[8][9] - 公司董事会审计委员会认为容诚所具备审计资质和能力，审计行为规范有序[10][11]

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-015 中国航发动力控制股份有限公司 （二）股东大会召集人：本公司董事会。公司第九届董事会第二十六次会议审议批 准了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 22 日（星期一） （七）出席对象 （四）股东大会召开时间： 1.现场会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 3:00。 2.网络投票时间：2025 年 4 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-006 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十次会议于 2025 年 3 月 27 日 16:00 在无锡花园大酒店以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席夏逢春先生主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，监事王录堂先生因工作原因不能亲自参会，书 面委托监事会主席夏逢春先生代为出席并行使表决权。本次监事会的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-005 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十六次会议 于 2025 年 3 月 27 日 14：30 在无锡花园大酒店以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长缪仲明先生主持，会议 应出席董事 14 人，实际出席董事 12 人，董事杨先锋、李平因工作原因不能亲自参会， 董事杨先锋书面委托董事邓志伟、董事李平书面委托董事杜鹏杰代为出席并行使表决 权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议 ...