第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十一次会议 于 2024 年 7 月 23 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件 的方式通知了应参会董事，应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人。会议由董事 长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-023 中国航发动力控制股份有限公司 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 调整后董事会审计委员会委员情况：（3 人） 召集人：由立明（独董）。 委员：蔡永民（独董）、邸雪筠（独董）。 三、备查文件 （一）公司第九届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 （一）审议通过了《关于修订重大事项决策机 ...

蒋富国先生辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事的补选工 作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到董事蒋富国先 生的书面辞职报告。 蒋富国先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委 员职务。蒋富国先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行应尽职责。辞职后，蒋 富国先生在公司及子公司不再担任任何职务。截至本公告披露日，蒋富国先生未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 蒋富国的辞职未导致公司董事会成员低于 法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-022 中国航发动力控制股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 ...

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)监事会于近日收到职工代表监事 王海荣先生的书面辞职信。因到达法定退休年龄，王海荣先生申请辞去公司第九届监 事会职工代表监事职务。辞职后，王海荣先生在公司及子公司不再担任任何职务。截 至本公告披露日，王海荣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 由于王海荣先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数、职工代表 监事比例低于三分之一，王海荣先生的辞职申请于公司职工代表大会补选出新的职工 代表监事任期开始后生效。在辞职申请生效前，王海荣先生仍按照相关法律法规和《公 司章程》的规定，履行了公司职工代表监事职责。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-021 中国航发动力控制股份有限公司 关于职工代表监事辞职并补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 附：李荣华简历 李荣华，男，46 岁，高级工程师。历任中国航发动研所副所长；中国航发西控科 技党委副书记；中国航发西控科技党委副书记、工会主席。现任中国航发西控科技党 委副书记、工会主席、职工董事；航发 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第九届监事会主席的议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会同意补选夏逢春先生（简历附后）为公司第九届监事会主席。 三、备查文件 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-019 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十五次会议于 2024 年 5 月 24 日 17:45 在北京中国石化会议中心（北京市昌平区水库路 21 号）召开。 本次会议于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件的方式通知了应参会监事，应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议推举夏逢春先生作为本次监事会的主持人。会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 2024 年 5 月 24 日 夏逢春先生现任中国航发党组巡视组组长。夏逢春先生与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-018 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会战略委员会委员情况（调整后）： 召集人：缪仲明 委员：邓志伟、刘浩、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰、录大恩（独立董事）。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十次会议于 2024 年 5 月 24 日 17:30 在北京中国石化会议中心（北京市昌平区水库路 21 号）以现 场和通讯相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件的方式通知了 应参会董事，应出席董事 15 人，实际出席会议董事 15 人，其中董事缪仲明、刘浩、 蒋富国、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰、由立明、邸雪筠、索建秦参加了现场会议， 董事邓志伟、牟欣、杨先锋、蔡永民、录大恩以通讯方式出席了本次会议。会议由董 事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于中国航发动力控制股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：中国航发动力控制股份有限公司 根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海） 律师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服务合同》的约定及受本所指派， 本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《中国航发动力控制股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意 见书。 本所律师按照《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真 实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 二〇二四年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于中国航发动力控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-017 中国航发动力控制股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会召开时间： 1.现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 3:30。 2.网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 24 日的 交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15， 结束时间为 2024 年 5 月 24 日下午 3:00。 3.会议地点：北京中国石化会议中心酒店（北京市昌平区水库路 21 号）。 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。 5.召 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-016 中国航发动力控制股份有限公司关于 持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券 进入换股期的提示性公告 本公司股东中国航发资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）近日接到通知，公司股东中国航 发资产管理有限公司（以下简称中国航发资产）以公司部分股票为标的发行的中国航 发资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（简 称本期债券），将于 2024 年 5 月 31 日进入换股期。有关事项及对公司的影响说明如 下： 一、基本情况 2023 年 11 月 30 日，中国航发资产完成本期债券的发行，债券简称为"23 航发 EB"，债券代码为"117216.SZ"，发行规模人民币 9.00 亿元，债券期限为 3 年，票面利 率为 0.50%，到期赎回价格为 106 元/张。具体内容详见公司 2023 年 12 月 2 日于巨潮 中 ...

业绩总结 - 公司24年一季度实现营收14.15亿元，同比增长5.54%[1] - 归母净利润2.60亿元，同比增长6.89%[1] - 预计2024-2026年公司EPS分别为0.65、0.80、0.99元/股[1] - 2026年预计营业收入增长18.6%[2] - 2026年预计ROE为8.8%[2] - 2026年预计P/E为18.85[2] - 2026年预计EV/EBITDA为8.32[2] 广发证券相关 - 广发证券对股票的评级分为买入、增持、持有和卖出[4] - 广发证券对公司的评级分为买入、增持、持有和卖出[5] - 广发证券总部位于广州市，分支机构分别位于深圳市、北京市、上海市和香港[6] - 广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格[7] - 广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见的牌照[8] - 广发证券及其关联机构可能存在潜在利益冲突，投资者应独立作出投资决策[9] - 研究人员的报酬标准取决于研究质量等多种因素，与广发证券的投资银行业务有关[12] - 广发证券（香港）与所述公司在过去12个月内没有投资银行业务关系[18]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩稳健增长 - 1Q24营收14.2亿元，同比增长5.5%；归母净利润2.6亿元，同比增长6.9%；扣非净利润2.55亿元，同比增长5.7% [1] - 公司盈利能力保持相对稳定，1Q24毛利率32.9%，净利率18.5% [1] - 公司持续加大研发投入，1Q24研发费用同比增长9.9%至0.42亿元 [1] 公司聚焦核心能力建设 - 公司在建工程较23年初同比增长69.6%至4.5亿元，正在优化项目单位批产、大修及衍生产业核心能力建设布局 [2] - 公司持续加强战略供应商的培育，外协外购费用占比预计将趋于相对稳定 [2] 公司开拓新增长点 - 维修市场：伴随维修业务增加，维修收入占比增至10%附近，预计"十四五"后期维修业务收入将维持相对稳定增长 [2] - 民机市场：公司加快成果转化应用，重点在民机高端专用泵、联体泵马达、伺服阀系列化产业化 [2] - 低空经济：公司承接了集团主机厂所通航动力配套控制系统的自主研制，多个型号已进入适航认证阶段 [2] 财务指标总结 - 预计2024~2026年归母净利润分别为8.8亿、10.8亿、13.0亿元，对应PE为28x/23x/19x [3] - 2023-2026年营业收入、归母净利润等主要财务指标均保持稳定增长 [4] - 公司盈利能力、偿债能力、资产周转率等主要财务指标良好 [4]