证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-025 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议对 2024 年半年度财务报告进行了审议， 经审议同意提交公司董事会审议。 公司 2024 年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评 估报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十二次会议 于 2024 年 8 月 27 日 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议在公司 706 会 议室召开。本次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式通知了应参会 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-029 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 27 日 11:30 以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的 方式通知了应参会监事，应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主 席夏逢春先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 公司 2024 年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.co ...

公司基本信息 - 中国航发财务注册资本为15亿元，股东为中国航空发动机集团有限公司[2] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，资产总额240.77亿元，自营贷款及贴现资产余额135.14亿元[10] - 截至2024年6月30日，负债总额219.14亿元，吸收成员单位存款217.93亿元[10] - 截至2024年6月30日，期末净资产21.63亿元[10] - 2024年上半年累计实现营业收入3.21亿元，拨备前利润总额1.48亿元，净利润0.65亿元[10] 指标数据 - 2024年6月资本充足率为13.49%，目标值≥10.5%[12] - 2024年6月流动性比例为48.98%，目标值≥25%[12] - 2024年6月各项贷款/(各项存款+实收资本)为58.02%，目标值≤80%[12] - 2024年6月集团外负债总额为0.00%，目标值≤100%[12] - 2024年6月票据承兑余额/总资产为1.88%，目标值≤15%[12] - 2024年6月(票据承兑+转贴现转出)/资本净额为40.78%，目标值≤100%[12] - 2024年6月投资总额/资本净额为18.08%，目标值≤70%[12] 用户数据 - 截至2024年6月30日，公司在中国航发财务存款余额为352362.63万元，占公司存款余额的93.81%[13] - 截至2024年6月30日，公司在中国航发财务贷款余额650.00万元，占公司贷款余额的100%[13] - 截至2024年6月30日，公司在中国航发财务综合授信额度使用余额239350万元[13] 其他 - 《内控操作手册》涵盖中国航发财务118个关键业务流程[5] - 中国航发财务计划财务部编制3人[11] - 中国航发财务实现会计凭证99%以上自动生成[11]

| | 公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | 总计 | | - | - | - | 350,963.36 | 364,014.19 | - | 285,418.72 | - 429,558.83 | 法定代表人：缪仲明 主管会计工作负责人：闫聪敏 会计机构负责人：闫聪敏 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中国航发动力控制股份有限公司 金额单位：万元 | | | | | | 2024 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与 | 上市公司 | 2024 年期 | 年度 占用累计 | 2024 年 | 2024 年度 | 2024 年 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 2 会议职权 2.1 公司不定期召开全部独立董事专门会议，审议下列事项： （2024 年 8 月 27 日经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过） 1 总则 1.1 目的 为推动提高中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）独立董事履职质效， 有效发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革 的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中 国航发动力控制股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)、《中国航发动力 控制股份有限公司独立董事工作制度》以及其他相关法律、法规、部门规章和规范性 文件，结合公司实际，制定本细则。 1.2 术语定义 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，通过召开独立董事专门 会议，促进独立董事个人履职向依托组织履职转变，以集体决议的方式履行监督职责 和行使部分特别职权。 1.3 适用范围 本制度适用于公司独立 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-028 中国航发动力控制股份有限公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，中国航发动力 控制股份有限公司（以下简称公司）编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《2024 年上半年 募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式 向特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股，每股面值 1 元，共募集资金人民币 429,788.09 万元，其中资产认购金额为 92,805.59 万元 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-024 中国航发动力控制股份有限公司 关于召开 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-16:30 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行。 会议召开地点：进门财经网站（网址: www.comein.cn） 三、 联系方式 2.召开方式：网络语音直播交流。 3.出席人员：公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书及财务总监（如遇 特殊情况，出席人员可能调整）。 4.沟通参与方式 进门财经网站（网址: www.comein.cn）。 二、征集问题事项 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）将于 2024 年 8 月 28 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年半年度报告》。为便于广大投资者更 全面、深入地了解公司的经营成果、财务状况及未来发展前景等情况，公司拟于 2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-16:30 通过网 ...

第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十一次会议 于 2024 年 7 月 23 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件 的方式通知了应参会董事，应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人。会议由董事 长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-023 中国航发动力控制股份有限公司 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 调整后董事会审计委员会委员情况：（3 人） 召集人：由立明（独董）。 委员：蔡永民（独董）、邸雪筠（独董）。 三、备查文件 （一）公司第九届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 （一）审议通过了《关于修订重大事项决策机 ...

人事变动 - 公司董事蒋富国因个人原因辞职，辞去相关职务[2] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务，未持股且无未履行承诺[2] - 辞职报告送达董事会生效，不影响董事会运作[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[2] 公告信息 - 公告发布于2024年7月12日[4]

人员变动 - 职工代表监事王海荣因退休申请辞职，辞职后不在公司任职且无股份[1] - 王海荣辞职申请在补选新职工代表监事任期开始后生效[1] 人员补选 - 李荣华当选第九届监事会职工代表监事，任期至第九届监事会届满[2] - 选举情况于2024年7月7日完成公示无异议[2] 新监事信息 - 李荣华46岁，为高级工程师，有相关任职经历[3]