业绩总结 - 2024年累计实现营业收入5.76亿元，拨备前利润总额2.8亿元，净利润1.52亿元[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额378.34亿元，自营贷款及贴现资产余额145.9亿元[7] - 截至2024年12月31日，负债总额355.87亿元，吸收成员单位存款349.08亿元[7] - 截至2024年12月31日，期末净资产22.47亿元[7] 指标情况 - 资本充足率目标值≥10.5%，2024年末为11.82%[8] - 流动性比例为67.02%，要求≥25%[9] - 各项贷款/(各项存款+实收资本)为40.07%，要求≤80%[9] - 集团外负债总额为0.00%，要求≤100%[9] - 票据承兑余额/总资产为0.27%，要求≤15%[9] 关联业务 - 截至2024年12月31日，公司在中国航发财务存款余额为287,181.73万元，占公司存款余额的94.73%[9] - 截至2024年12月31日，公司在中国航发财务贷款余额650.00万元，占公司贷款余额的100%[9] - 截至2024年12月31日，公司在中国航发财务综合授信额度使用余额239,350万元[9] - 2024年公司在中国航发财务的存贷款业务符合《金融服务协议》规定[10] 其他 - 2024年公司承担的主要风险为操作风险和信用风险，总体可控[3] - 财务核算实现会计凭证99%以上自动生成[8] - 目前未发现中国航发财务风险管理存在重大缺陷，关联金融业务无风险问题[11]

人员变动 - 独立董事蔡永民连续任职六年申请辞职，辞后不再任职，未持股[1] - 蔡永民辞职使独董占比低于三分之一，报告股东大会选新独董后生效[1] 人员提名 - 董事会同意提名王学华任第九届董事会独立董事候选人[2] - 议案需股东大会审议，任职资格和独立性需深交所审核[2] 候选人信息 - 王学华59岁，硕士副教授，在江南大学法学院工作[4] - 王学华兼任多职，无关联关系，未持股，符合任职条件[4]

公司治理 - 2024年召开股东大会2次、董事会7次、监事会6次，保障62项议案过会[6] - 2024年高质量完成65份公告文件发布[6] - 连续五年获深交所信息披露A级评价[6] - 首次获中上协“2024年上市公司可持续发展最佳实践案例”[6] - 组织董事现场调研3次，董监高专题培训4次[7] - 首次获评中上协“上市公司董事会最佳实践案例”，连续三年获评“董办最佳实践案例”[7] 内部控制 - 2024年12月31日评价内控有效，无重大缺陷[3] - 2024年8月27日审计委员会审议内控测试评价方案[5] - 2024年9月29日下发内控测试评价工作通知[5] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量、定性标准[9][11] - 报告期无财务与非财务报告内控重大及重要缺陷[11] - 针对内控一般缺陷制定整改方案[11] 未来展望 - 2025年继续完善内控体系，强化日常监督[11]

人员与客户数据 - 截至2024年末，容诚所共有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2023年度容诚所上市公司审计客户家数394家，同行业（制造业）上市公司审计客户家数282家[2] 业绩数据 - 容诚所2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，与证券业务相关的收入149,856.80万元[2] - 2023年度审计收费总额48,840.19万元[2] 合规情况 - 容诚所近三年因执业行为受监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[4] - 63名容诚所从业人员近三年因执业行为受行政处罚3次等多种措施[4] 其他信息 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 2023年9月21日判决容诚所就乐视网案在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，尚在二审[6] - 2024年12月 - 2025年2月容诚所审计项目组进驻公司开展预审和年度审计[7] - 容诚所认为公司财务报表公允反映2024年情况，出具标准无保留意见审计报告[8][9] - 公司董事会审计委员会认为容诚所具备审计资质和能力，审计行为规范有序[10][11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入548,097万元，同比增长2.95%[2] - 2024年公司利润总额86,809万元，同比增长2.78%[2] - 2024年公司归母净利润75,027万元，同比增长3.26%[2] - 截至2024年末公司净资产1,294,644万元，同比增长6.09%[2] - 2024年以2023年12月31日总股本13.15亿股为基数，每10股分配现金股利1.66元，分配利润2.18亿元，同比增长213.21%[13] 项目进展 - 2024年全年完成募集资金投资59,344.71万元，项目累计完成投资139,770.24万元，累计完成项目募集资金总额的58.89%[5] 未来展望 - 2025年营业收入预算目标为53亿元[18] - 2025年公司面临部分型号达峰、新研产品上量的挑战[18] - 2025年要优化资源配置、夯实运营基础、优化价值传播、深化改革发展、坚守合规底线[19][20][21] 公司治理 - 2024年董事会共召开会议7次，33项审议议案均获全票通过[6] - 2024年召开独立董事专门会议3次[8] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议通过18项议案[13] - 2024年组织召开年度股东大会1次，临时股东大会1次，审议议案12项[13] - 2024年完成2人次上市公司董事及高管任免[12] 信息披露 - 2024年业绩说明会获一致认可的点评报告20余份[8] - 2024年已连续刊发季度市值简报4期，月度股东名册分析56期[8] - 2024年高质量完成65份公告文件的发布，组织召开三会15次，保障62项议案顺利过会[9]

项目投资 - 项目总投资41410万元，用募集资金[2] - 原计划新增设备93台（套），购3处土地（房产），投资11979.75万元[3] 项目进度 - 截至2024年12月，签合同购设备75台（套），25686.83万元，42台（套）交付[4][5] - 截至2024年12月，累计支出募集资金29463.49万元，占71.15%[5] 项目调整 - 调减1处房产，投资调至7119.60万元[7][8] - 调增设备至122台（套），投资调至32031.13万元[8] 项目效益 - 项目年均新增营收37902万元，净利润3289万元，回收期9.9年，收益率10.40%[3][9] 其他 - 项目实施有风险，公司有应对措施[14][15] - 拟调整项目部分建设内容，待股东大会批准[19]

股东大会时间 - 2025年4月28日下午3:00现场会议[1][2] - 2025年4月28日网络投票[1][2] 股权登记与登记时间 - 2025年4月22日为股权登记日[2] - 2025年4月23日登记[7] 投票系统时间 - 交易系统2025年4月28日9:15 - 15:00投票[2][14] - 互联网系统2025年4月28日9:15 - 15:00投票[2][15] 投票代码与简称 - 普通股投票代码为"360738"，简称为"动控投票"[13] 议案情况 - 议案1、3 - 11经2025年3月27日董事会会议通过[5] - 议案2经2025年3月27日监事会会议通过[5] - 议案12经2025年1月16日董事会会议通过[6] 议案内容 - 涉及聘请会计师事务所[17] - 选举王学华为独立董事[17] - 2025年日常关联交易预计情况[17] 其他 - 议案12关联股东需回避表决[17] - 授权委托书有效期至股东大会结束[17]

会议信息 - 2025年3月27日召开第九届监事会第二十次会议[1] 审议通过事项 - 《公司2024年度监事会工作报告》[2] - 《公司2024年年度报告及其摘要》[3] - 《公司2025年度财务预算报告》，2025年度营业收入预算530,000万元[5] - 《公司2024年度利润分配预案》[5] - 《公司2024年度提取与核销减值准备》[5] - 《公司会计政策变更》[6] - 《公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[7] - 《公司调整中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目部分建设内容方案》[8] - 《公司2024年度募集资金存放与使用情况报告》[9]

业绩与预算 - 2025年度营业收入预算为530,000万元[6] - 2024年度以总股本1,315,184,001股为基数，每10股派发现金股利1.72元（含税），共派226,211,648.17元（含税）[7] 资金使用 - 2025年公司计划用募集资金对募投项目投资47,246万元[15] 会议相关 - 第九届董事会第二十六次会议于2025年3月27日14：30在无锡花园大酒店召开[1] - 会议通知于2025年3月17日以电子邮件送达全体董事[1] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意14票，反对0票，弃权0票[2][3][4][6][9][11][14][15][16][18][19] - 《公司与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》议案关联董事回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票[7] - 《公司2024年度内部董事和高级管理人员薪酬方案》由8位董事表决，同意8票，反对0票，弃权0票[12] 其他事项 - 《公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案需提交年度股东大会审议[4][6][7][11][13][14][16] - 审议通过《公司2024年内部审计工作报告及2025年审计计划》议案，表决同意14票，反对0票，弃权0票[20] - 审议通过《公司提名第九届董事会独立董事候选人》议案，提名王学华先生为候选人[20] - 审议通过《公司召开2024年年度股东大会》议案，表决同意14票，反对0票，弃权0票[21] - 股东大会通知详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[21] - 王学华59岁，硕士研究生，副教授，在江南大学法学院工作[24] - 王学华兼任江苏省知识产权（江南大学）研究中心副主任等职[24] - 王学华与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[24] - 截至目前，王学华未持有本公司股份[24]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润750,270,250.37元，上年度726,581,582.07元，上上年度688,396,329.57元[4] - 最近三个会计年度平均净利润721,749,387.34元[4] 利润分配 - 2024年以1,315,184,001股为基数，每10股分现金股利1.72元，总额226,211,648.17元[1] - 2024年现金分红226,211,648.17元，上年度218,320,544.17元，上上年度69,704,752.05元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红514,236,944.39元[4]