中国航发动力控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人录大恩作为中国航发动力控制股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中国航发动力控制股份有限公司董事会提名为中国航 发动力控制股份有限公司（以下简称该公司）第 十 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国航发动力控制股份有限公司第 九 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-050 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-043 中国航发动力控制股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-040 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十一次会议 于 2025 年 11 月 11 日上午 9 时以现场和视频相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生现场主持，会 议应到董事 12 人，实到董事 12 人，董事牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜 鹏杰、邸雪筠、录大恩、索建秦、王学华、魏云锋以视频方式参加会议。本次董事会 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第九届董事会任期已满，公司董事会同意提名刘浩先生、牟欣先生、杨先锋 先生、杨卫军先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人； 经公司持 ...

股东情况 - 截至2025年10月31日收盘 公司股东人数为66812户 [2]

公司战略与核心竞争力 - 公司按照武器装备高质量、高效益、低成本、可持续采购模式要求，加强与用户价格协调 [1] - 公司强化技术创新引领，推进现有产品加电赋智以实现传统产品升级 [1] - 公司开展多电、全电控制系统新构型产品技术攻关以提升核心竞争力 [1] 成本控制与价值创造 - 公司深化成本工程，通过设计源头降本、质量提升降本、工艺优化降本等措施控制成本 [1] - 公司通过重点型号降本、关键环节降本、优化供应商配套管理来持续提升内在价值创造能力 [1] - 成本控制与价值创造措施旨在维护股东利益 [1]

公司基本情况 - 公司成立于1997年6月20日，并于1997年6月26日在深圳证券交易所上市，注册和办公地址均在江苏省无锡市 [1] - 公司是“两机”控制系统机械领域的龙头企业，专注于航空发动机控制系统产品，具备深厚技术积累和强大研发能力 [1] - 主营业务为航空、航天发动机控制系统产品的研制、生产、销售、修理，以及汽车和摩托车零部件的生产和销售 [1] - 公司所属申万行业为国防军工 - 航空装备Ⅱ - 航空装备Ⅲ，涉及航母产业、大飞机、无人机、核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] - 控股股东和实际控制人均为中国航空发动机集团有限公司，董事长刘浩先生具有工程硕士学历和高级工程师职称，拥有丰富的行业任职经历 [4] 经营业绩表现 - 2025年三季度公司实现营业收入39.68亿元，在行业48家公司中排名第8位，高于行业平均数34.56亿元和中位数11.71亿元 [2] - 同期公司净利润为4.05亿元，行业排名第9位，高于行业平均数2.24亿元和中位数8970.46万元 [2] - 行业营收第一名中航西飞达302.44亿元，第二名航发动力为229.12亿元，行业净利润第一名中航沈飞为13.69亿元，第二名中航机载为11.62亿元 [2] - 民生证券指出公司2025年前三季度营收完成度达74.9%，预计2025-2027年归母净利润分别为6.37亿元、7.36亿元、8.41亿元 [5] - 中信建投预计公司2025-2027年归母净利润分别为7.45亿元、8.13亿元、9.32亿元，同比增长率分别为-0.67%、9.13%、14.64% [6] 财务指标分析 - 2025年三季度公司资产负债率为19.28%，较去年同期的22.71%有所下降，远低于行业平均的39.42% [3] - 同期公司毛利率为26.13%，较去年同期的29.71%有所下降，低于行业平均的30.54% [3] - 中信建投指出公司产品生产交付回款状态健康，在手订单稳步推进，全年有望完成业绩目标 [6] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为6.61万户，较上期减少1.24% [5] - 户均持有流通A股数量为1.99万股，较上期增加1.25% [5] - 十大流通股东中，华夏军工安全混合A持股2613.91万股，较上期增加1432.77万股；富国中证军工龙头ETF持股1783.82万股，较上期增加267.73万股；南方中证500ETF持股1147.03万股，较上期减少19.92万股 [5] 业务发展前景 - 公司预计“十五五”期间修理业务将维持在较高水平 [5] - 公司通过募集资金建设内容调整变更，加大修理产能保障，部分设备已投入使用 [5] - 公司积极协同相关方拓展国外航空动力装备市场 [5] - 我国军用航发加速发展，涡扇、涡轴、涡桨发动机需求旺盛，公司作为核心配套商将受益 [6] - 我国民用航空市场空间大，公司未来将优先受益于国产民用航发产业发展 [6] - 两家券商均维持对公司“推荐”或“买入”的积极评级 [5][6]

公司业务与战略 - 公司高度重视通航动力市场的拓展 [1] - 公司充分利用军用航空发动机技术、研发能力、质量体系、人才团队等优势 [1] - 公司积极参与中高端通航动力、无人机动力控制系统产品研制 [1] 产品与技术能力 - 公司目前技术比较成熟的产品包括为集团内外主机单位配套的1000kW、200kW涡轴发动机控制系统 [1] - 公司技术比较成熟的产品还包括1000kW涡桨发动机控制系统 [1] - 公司技术比较成熟的产品还包括600公斤推力及以上多种涡扇发动机控制系统 [1] - 公司产品可广泛用于多种载人、无人和货运机型 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年无锡上市公司投资者集体接待日活动[3] - 活动于2025年11月4日15:30 - 17:00网络交流[4][6] - 出席人员为公司董事会秘书（特殊情况可能调整）[4] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”等参与交流[4] - 公司提前征集问题，截止2025年11月3日16:00[5] 联系方式 - 联系地址为无锡市滨湖区梁溪路792号[6] - 联系电话为0510 - 85700611、0510 - 85707738[7] - 电子邮箱为zhdk000738@vip.163.com[7]

2025年三季报财务表现 - 营业总收入39.68亿元，同比下降5.75%，其中第三季度收入12.32亿元，同比下降12.25% [1] - 归母净利润4.01亿元，同比下降36.25%，其中第三季度净利润9243.19万元，同比下降41.93% [1] - 毛利率26.13%，同比下降9.91%，净利率10.2%，同比下降32.09% [1] - 三费占营收比为8.76%，同比增加20.66%，总计3.48亿元 [1] - 每股收益0.3元，同比下降36.24%，每股净资产9.53元，同比增长2.39% [1] - 每股经营性现金流0.51元，同比大幅增长907.28% [1] 资产负债表关键指标 - 应收账款为42.43亿元，同比增长11.47%，占最新年报归母净利润比例高达565.47% [1][3] - 货币资金34.01亿元，同比下降3.98% [1] - 有息负债为-2.06亿元，同比下降167.86% [1] 业务发展现状与展望 - 国际合作业务主要为国外知名航空企业提供民用航空精密零部件转包生产，2025年上半年营收同比增长11.84% [6] - 衍生业务2025年上半年实现收入9267万元，公司正通过调整产品结构和开拓新市场来提升业绩贡献 [6] - 公司积极参与通航动力控制系统产品研制，技术覆盖1000kW涡轴、1000kW涡桨、600公斤推力及以上涡扇发动机等 [8] - 公司预计“十五五”中后期，随着大飞机动力国产化推进，将对业绩产生积极影响 [6] 产能与资本开支 - 公司坚持“小核心、大协作、专业化、开放型”的科研生产体系，持续加强内部关键核心能力建设 [9] - 现阶段产能能够保障当前批产和修理任务交付需要，未来2-3年将精准投资以募投项目建设为主的在建工程 [9][10] - 公司业绩主要依靠资本开支驱动，商业模式需重点关注资本开支项目是否划算 [4] 历史财务与机构持仓 - 公司去年ROIC为5.36%，近10年中位数ROIC为4.78%，投资回报一般 [4] - 公司上市以来有27份年报，其中亏损年份为4次 [4] - 持有公司最多的基金为华夏军工安全混合A，持有2613.91万股，为新进十大持仓 [5] - 证券研究员普遍预期2025年业绩为7.46亿元，每股收益均值为0.57元 [3]

航空装备板块整体表现 - 2024年10月29日，航空装备板块较上一交易日上涨0.4% [1] - 当日上证指数报收于4016.33点，上涨0.7%，深证成指报收于13691.38点，上涨1.95% [1] - 板块内个股表现分化，部分个股领涨，部分个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 西部超导领涨板块，收盘价为87.22元，单日涨幅达9.34%，成交量为59.08万手，成交额为50.76亿元 [1] - 航宇科技涨幅为7.86%，收盘价51.03元，成交额3.55亿元 [1] - 航亚科技、华秦科技、晟槽科技、菲利率、通易航天、佳驰科技、博云新材、中航机载等个股均录得上涨，涨幅介于0.82%至3.62%之间 [1] 下跌个股表现 - *ST观曲领跌板块，跌幅为2.80%，收盘价4.86元 [2] - 中简科技跌幅为2.68%，收盘价33.02元 [2] - 超卓航科、迈信林、*ST立航、广联航空、安达维尔、洪都航空、佳力奇、中航沈飞等个股出现下跌，跌幅介于1.16%至1.91%之间 [2] 板块资金流向 - 当日航空装备板块整体主力资金净流出3.58亿元 [2] - 游资资金净流出9825.59万元 [2] - 散户资金净流入4.56亿元 [2] 个股资金流向详情 - 菲利华主力资金净流入额最高，达1.79亿元，主力净占比为4.42% [3] - 西部超导主力资金净流入1.02亿元，主力净占比为2.01% [3] - 博云新材、中航机载、航发控制、迈信林、新兴装备、华秦科技、北摩高科、烽火电子等个股获得主力资金净流入，金额介于84.32万元至4714.65万元之间 [3]